明係事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:109/11/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:江永平 本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:江永平 本公司董事長。5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。6.新任生效日期:109/11/077.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/072.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：一、討論及選舉事項：(1)通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)通過公司股票申請登錄興櫃案。(4)通過公司章程修正案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/11/072.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。(3)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：張嘉興 同行致遠管理顧問有限公司負責人 獨立董事：吳紹貴 中信法律事務所所長 獨立董事：潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。(5)原任期：不適用。(6)新任生效日期：109/11/07~112/11/064.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。

公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:109/11/072.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於109年11月07日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第二屆薪資報酬委員會成員：張嘉興先生、吳紹貴先生及潘奎佑先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年11月07日起 至本屆董事會任期屆滿。

1.股東會決議日:109/11/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：江永平董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純獨立董事 張嘉興獨立董事 吳紹貴獨立董事 潘奎佑3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/11/07~112/11/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/10/192.發生緣由:更正本公司109年9月累計營收資訊3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告4.其他應敘明事項:申報本年度累計營業收入淨額為1,002,260(仟元），更正為1,007,327(仟元）

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).本公司第一屆薪資報酬委員會成員：張嘉興先生、吳紹貴先生及潘奎佑先生。(2).本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年9月25日起至本屆董事會任期屆滿。(3).本公司於109年9月25日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

1.事實發生日:109/09/252.發生緣由:本公司109年9月25日董事會決議召開109年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期：109/09/25(2).股東臨時會召開日期：109/11/07(3).股東臨時會召開地點：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(4).召集事由一、討論及選舉事項：第一案：全面改選董事案。第二案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。第三案：公司股票申請登錄興櫃案。第四案：公司章程修正案。(5).召集事由二、臨時動議：無。(6).停止過戶起始日期：109年10月9日(7).停止過戶截止日期：109年11月7日(8).其他應敘明事項：無。*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名七席董事（含3席獨立董事）候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-3393-0898)。