明係事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/302.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/03/314.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年12月15日證櫃審字第11001021081號函核准上櫃。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣26,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年01月04日證櫃審字第1100014264號函申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國111年03月30日證櫃審字第　11100018543號函核准，將於111年03月31日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/03/31~111/04/08。(2)承銷價：每股新台幣40元。(3)過額配售股數：100,000股。(4)公開承銷股數：2,308,000股(不含過額配售股數)。(5)佔公開承銷股數比例：4.33%。(6)過額配售所得價款：新台幣4,000,000元。

1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,600,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣51.28元；公開申購承銷價格為每股新台幣40元；總計新台幣124,828,450，業已全數收足。(2)現金增資基準日:111年03月29日。

1.傳播媒體名稱:工商時報B04版報導2.報導日期:111/03/283.報導內容:(1)受惠新客戶長期且大量的訂單挹注，估自第二季出貨後，將成為明係最大的單一客戶，推升明係今年營收與獲利同步創高可期。(2)....，預期今年營收重返20億元以上、EPS挑戰2.5元的新高可期。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導對於本公司今(111)年營收及獲利情形預估相關資訊為媒體自行臆測，本公司未對外公開揭露財務預測資訊，有關本公司財務或業務資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為準，特此說明。6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/172.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,600,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣26,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年01月04日證櫃審字第1100014264號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣51.28元，高於最低承銷價格之1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣40元發行。三、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。

1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-08986.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣26,000,000元，發行普通股2,600,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心111年01月04日證櫃審字第1100014264號函核准在案。二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之11.23%，計292,000股由本公司員工承購，其餘88.77%部分，即2,308,000股則依證券交易法第28條之1規定於110年8月9日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法第267條第3項原股東儘先分認之適用。其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定為每股新台幣32元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之1.25倍為上限，即每股價格暫定以新臺幣40元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：1.競價拍賣期間：111年03月11日至111年03月15日2.公開申購期間：111年03月21日至111年03月23日3.員工認股繳款日期：111年03月22日至111年03月24日4.競價拍賣扣款日期：111年03月16日5.公開申購扣款日期：111年03月24日6.特定人認股繳款日期：111年03月25日至111年03月29日7.增資基準日：111年03月29日六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/012.審計委員會通過財務報告日期:111/03/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17986935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1679866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):719997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):627918.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):494619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4946110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8511.期末總資產(仟元):213362912.期末總負債(仟元):135993113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):77369814.其他應敘明事項:更正說明：營業毛利(仟元)：更正前1798692，更正後1798693。

1. 董事會擬議日期：111/03/012. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,810,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/012.審計委員會通過財務報告日期:111/03/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17986925.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1679866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):719997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):627918.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):494619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4946110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8511.期末總資產(仟元):213362912.期末總負債(仟元):135993113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):77369814.其他應敘明事項:無

更正公告本公司董事會通過110年度財務報告 (更新說明其他應敘明事項) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/012.審計委員會通過財務報告日期:111/03/013.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17986935.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1679866.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):719997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):627918.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):494619.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4946110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8511.期末總資產(仟元):213362912.期末總負債(仟元):135993113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):77369814.其他應敘明事項:更正說明：營業收入(仟元)：更正前1798692，更正後1798693。

符合條款第XX款：30事實發生日：111/03/031.召開法人說明會之日期：111/03/032.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。(2)為配合防疫措施，並使入場更為順暢，請至reurl.cc/Zj0YXl填寫本報名表。(3)由於防疫規定有人數限制，報名額滿為止。報名成功後，系統將產生一組個人專屬QRcode寄至您所填寫之信箱，活動當天憑此QRcode入場。(註：本次業績發表會將進行人數管制，請勿將此報名QRcode轉傳使用)。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： zh-tw.axman.com.tw/list/cate-240863.htm7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。

1.事實發生日:111/02/212.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：111/02/21(2)委託代收價款機構：員工認股代收價款機構：兆豐國際商業銀行 北彰化分行競價拍賣與公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行國外部(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行 員林分行

1.董事會決議日期:111/01/212.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室)4.召集事由一、報告事項:(一)110 年度營業報告案。(二)110 年度審計委員會查核報告案。(三)110 年度員工及董事酬勞分派案。(四)訂定本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。5.召集事由二、承認事項:(一)110 年度營業報告書暨財務報表案。(二)110 年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事選任程序」案。(三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2511.停止過戶截止日期:111/06/2312.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議。14.其他應敘明事項:依中華民國公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。(一)受理期間：111 年4 月15 日至111 年4 月25 日下午5 點止。(二)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號。

1.董事會決議日期:110/12/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃慶忠總經理3.許可從事競業行為之項目:明郁投資股份有限公司之法人代表。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/212.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,600,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣26,000,000元6.發行價格:暫訂每股新台幣36元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條保留11.23%計292,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:2,308,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股10%-15%之股數由員工優先認購，其餘股數為配合辦理上櫃需要，擬依據證券交易法第28條之1規定，排除公司法第267條第三項原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理初次上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格（承銷價格）、發行條件、計畫項目、募集金額、經申報生效後之增資基準日、股款繳納期間、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項，如因法令規定或因應主管機關之核定內容，及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/12/152.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司109年度年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:109年度年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)第41頁:資金運用計畫執行情形：截至本年報刊印日之前一季止，本公司前各次發行之有價證券均已執行完成且效益已顯現，故不適用。8.更正後金額/內容/頁次:(1)第41頁:資金運用計畫執行情形：已增列資金運用情形說明。9.因應措施:修正後重新上傳109年股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/112.審計委員會通過財務報告日期:110/11/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,186,5115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,1326.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,6777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,2698.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,7739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,77310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6711.期末總資產(仟元):1,738,85012.期末總負債(仟元):996,32913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):742,52114.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/10/042.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/10/045.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告): 無。

1.事實發生日:110/09/032.公司名稱:明係事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:109年度年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)第11頁:最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，「一般董事及獨立董事之酬金」資訊。(2)第40頁:「持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊」。(3)第67頁:(十三)其他重要風險及因應措施：無。8.更正後金額/內容/頁次:(1)第11頁:最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，「一般董事及獨立董事之酬金」資訊，補充說明註7 :退職退休金係按月依薪資總額提撥之退休金。(2)第40頁:「持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊」修正新增”法人股東”列出其代表人。(3)第67頁:(十三)其他重要風險及因應措施：補充資安風險說明。9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無