新盛力科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:106/10/202.辦理資本變更登記完成日期:106/11/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣702,129,000元，流通在外股數為70,212,900股 ，每股淨值為新台幣10.53元 (2)本公司減資後實收資本額為新台幣696,545,030元，流通在外股數為69,654,503股 ，每股淨值為新台幣10.53元4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項: (1)本公司於106/11/09接獲經濟部加工出口區管理處變更登記核准函，特此公告。 (2)以上每股淨值係依106/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.主管機關核准減資日期:106/11/032.辦理資本變更登記完成日期:106/11/033.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣702,129,000元，流通在外股數為70,212,900股 ，每股淨值為新台幣10.53元 (2)本公司減資後實收資本額為新台幣696,545,030元，流通在外股數為69,654,503股 ，每股淨值為新台幣10.53元4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項: (1)本公司於106/11/09接獲經濟部加工出口區管理處變更登記核准函，特此公告。 (2)以上每股淨值係依106/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.臨時股東會日期:106/11/072.重要決議事項:一、討論事項： 第一案：辦理現金減資案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/072.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經106年第二次股東臨時會決議通過辦理現金減資。6.因應措施:(1)本公司業經民國106年11月7日股東臨時會決議通過現金減資，減資金額為新 台幣146,545,030元，每股面額新台幣10元，銷除股份14,654,503股，現金 減資比率約為21.03884512%。減資後實收資本額為新台幣550,000,000元， 每股面額新台幣10元，發行股份總數為55,000,000股。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基 準日等相關事宜。(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人倘對上項減資有異議者，請自公告日(民國106年11月7日)三十天 內以書面方式向本公司提出，並檢附債權證明文件，以便依法處理，逾期視為 無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理1.事實發生日:106/10/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:STL CORPORATION(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):293326(4)原資金貸與之餘額(仟元):32250(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30205(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62455(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運資金規劃。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):120820(2)累積盈虧金額(仟元):1967715.計息方式:年利率Libor+150bp計息,按到期日實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:需於到期日或提前還款日償還本金，每半年支付利息一次。(2)日期:自第一次動撥日起算一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):624558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.529.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係106年度上半年財報。2.美金依台銀106/10/10即期中價匯率30.205。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務及會計主管2.發生變動日期:106/10/163.舊任者姓名、級職及簡歷:財務及會計主管：徐正哲 經理代理發言人：徐正哲 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務及會計主管：范貴鈞 副總經理代理發言人：陳淑君 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/10/168.新任者聯絡電話:(07)841-15019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/10/162.減資緣由:依公司法第167條之1規定，辦理註銷本公司買回公司股份逾期未轉讓予員工之股份。3.減資金額:新台幣5,583,970元。4.消除股份:558,397股。5.減資比率:0.80%。6.減資後實收資本額:新台幣696,545,030元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為106/10/16，其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:106/09/182.減資緣由:依證券交易法第28條之2第4項之規定，辦理註銷本公司買回公司股份逾期未轉讓予員工之股份。3.減資金額:新台幣5,583,970元。4.消除股份:558,397股。5.減資比率:0.80%。6.減資後實收資本額:新台幣696,545,030元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為106/09/20。

1.董事會決議日期:106/09/182.減資緣由:本公司為提昇股東權益報酬率及改善各項財務指標，考量財務槓桿之運用，擬辦理現金減資退還股東股本。3.減資金額:新台幣146,545,030元。4.消除股份:14,654,503股。5.減資比率:21.03884512。6.減資後實收資本額:新台幣550,000,000元。7.預定股東會日期:106/11/078.其他應敘明事項:本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。

1.事實發生日:106/09/182.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會提議經106年09月18日董事會決議辦理現金減資退還股東股款案，並於106年09月18日下午4時整在櫃檯買賣中心召開記者會說明，新聞稿內容如下：(一) 本次現金減資案，董事會決議以本公司銷除庫藏股股份後之發行股份69,654,503股計算，預計現金減資金額為新台幣146,545,030元，銷除股數14,654,503股(減資比例為21.03884512%)，減資後實收資本額為新台幣550,000,000元，分為55,000,000股，每股面額新台幣10元。(二) 依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發約789.6115488股(即每仟股減少約210.3884512股)。(三) 減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在舊有價證券停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未拚湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，所有不滿一股之畸零股授權董事長洽特定人以面額承購之。(四) 本次現金減資換發之新股將採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。(五) 嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，而需調整減資比率與每股退還金額時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(六) 本次現金減資俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。(七) 本案如經主管機關核定修正、法令變更或因應客觀因素需予變更或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/09/182.股東臨時會召開日期:106/11/073.股東臨時會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街一號4.召集事由:1.宣布開會2.主席致詞3.報告事項4.討論事項第一案：辦理現金減資案。5.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/10/096.停止過戶截止日期:106/11/077.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定代子公司公告1.事實發生日:106/08/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司 STL CORPORATION 資金貸與孫公司新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司。(3)資金貸與之限額(仟元):293326(4)原資金貸與之餘額(仟元):63882(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63336(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127218(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運資金規劃3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):365040(2)累積盈虧金額(仟元):-4267245.計息方式:年利率2.39%計息,按到期日實際借款天數計算利息。6.還款之:(1)條件:需於到期日或提前還款日償還本金，每3個月支付利息一次。(2)日期:107/8/277.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1272188.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係106年度上半年財報。2.美金依台銀106/8/28即期中價匯率30.16 。

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:新盛力科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報第13頁之部份內容。6.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股息新台幣34,827,252元，每股配發0.5元4.除權（息）交易日:106/07/265.最後過戶日:106/07/276.停止過戶起始日期:106/07/287.停止過戶截止日期:106/08/018.除權（息）基準日:106/08/019.其他應敘明事項:(1)欲參加除息市場最後買進日為106/07/25 (2)預定現金股息發放日為106/08/22 (3)上述各排定日期，如因主管機關核准時程延後或其他原因需修正 時，授權董事長全權處理之

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:馬堅勇 光洋應用材料科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿,成立審計委員會6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26 ~106/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、報告事項（一）一○五年度營業報告書（二）一○五年度監察人查核報告書 (三) 一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告（四）訂定「道德行為準則」報告（五）訂定「誠信經營守則」報告（六）訂定「企業社會責任實務守則」報告（七）修訂「董事會議事辦法」報告（八）依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 股東所提之議案報告二、承認事項（一）一○五年度營業報告書及財務報表案（二）一○五年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項（一）本公司申請股票上市(櫃)案（二）初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案 (三) 修訂本公司「公司章程」案（四）修訂「股東會議事規則」案（五）修訂「取得及處分資產處理程序」案（六）修訂「董事選舉辦法」案（七）修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案（八）發行限制員工權利新股案（九）全面改選董事案（十）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事 張中秋 新盛力科技股份有限公司董事長兼總經理董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 林偉文 金山電能科技(股)公司董事董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 黃子恒 GPBI 執行董事兼財務長董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 郭月娥 GPBI 技術總監董事 中華開發創業投資股份有限公司法人代表人 康佳禎 中華開發工銀協理董事 林建 STEE董事董事 普訊柒創業投資股份有限公司董事 顏宏憲 英屬維京群島商華熙資本有限公司台灣分公司負責人3.新任者姓名及簡歷:董事 張中秋 新盛力科技股份有限公司董事長兼總經理董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 林偉文 金山電能科技(股)公司董事董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 黃子恒 GPBI 執行董事兼財務長董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 郭月娥 GPBI 技術總監董事 中華開發創業投資股份有限公司董事 林建 STEE董事董事 顏宏憲 英屬維京群島商華熙資本有限公司台灣分公司負責人董事 戴正傑 宏楷科技(股))公司 董事兼總經理獨立董事 卞鐘石 蓋曼立凱電能科技公司 董事獨立董事 寶志堅 Gold Peak Industries (Taiwan) Ltd. 財務長獨立董事 邱志聖 國立政治大學國際經營與貿易學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事 張中秋：981,174股董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 林偉文 ：23,735,233股董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 黃子恒 ：23,735,233股董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 郭月娥 ：23,735,233股董事 中華開發創業投資股份有限公司：7,002,053股董事 林建：0股董事 顏宏憲：0股董事 戴正傑：0股獨立董事 卞鐘石：0股獨立董事 寶志堅：0股獨立董事 邱志聖：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張中秋董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 林偉文董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 黃子恒董事 金山電化工業（香港）有限公司法人代表人 郭月娥董事 中華開發創業投資股份有限公司董事 林建董事 顏宏憲董事 戴正傑獨立董事 卞鐘石獨立董事 邱志聖3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期(106/06/28~109/06/27)。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:張中秋 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張中秋 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:106年股東常會全面改選董事。6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:卞鐘石 蓋曼立凱電能科技公司 董事寶志堅 Gold Peak Industries (Taiwan) Ltd. 財務長邱志聖 國立政治大學國際經營與貿易學系教授4.新任者姓名及簡歷:卞鐘石 蓋曼立凱電能科技公司 董事寶志堅 Gold Peak Industries (Taiwan) Ltd. 財務長邱志聖 國立政治大學國際經營與貿易學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/24~106/06/258.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:無