數泓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/04/255.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。         

公告本公司董事會決議股利分派情形(更正股東配發之現金(股利)總金額(元)) 1. 董事會擬議日期：111/03/092. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：76,864,421　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：111/03/092. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,040,263　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜(新增 股東會議案) 1.董事會決議日期:111/03/092.股東會召開日期:111/05/123.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處台中分處第2教育訓練室(臺中市潭子區建國路一號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案(2)承認110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司資本公積發放現金案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/03/1412.停止過戶截止日期:111/05/1213.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月4日起至民國111年3月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(2)受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(3)受理處所:數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號)(4)依公司法第192條之1規定，本次受理董事(應選名額7名)及獨立董事(應選名額3名)候選人提名期間自111年3月4日至111年3月14日。受理提名處所：數泓科技股份有限公司管理部(地址：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號)，凡有意提名之股東，務請於111年3月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/092.審計委員會通過財務報告日期:111/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):444,3355.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,0826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,4007.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):120,1738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):96,2789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,27810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.3411.期末總資產(仟元):582,57512.期末總負債(仟元):100,25513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):482,32014.其他應敘明事項:有關本公司110年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:111/02/212.股東會召開日期:111/05/123.股東會召開地點:經濟部加工出口區管理處台中分處第2教育訓練室(臺中市潭子區建國路一號)4.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案(2)承認110年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/1411.停止過戶截止日期:111/05/1212.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。14.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國111年3月4日起至民國111年3月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國111年3月14日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。(2)受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(3)受理處所:數泓科技股份有限公司(地址：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號)(4)依公司法第192條之1規定，本次受理董事(應選名額7名)及獨立董事(應選名額3名)候選人提名期間自111年3月4日至111年3月14日。受理提名處所：數泓科技股份有限公司管理部(地址：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號)，凡有意提名之股東，務請於111年3月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會確認是否列入候選人名單，請於信封封面加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

公告本公司普通股股票自111年 02月15日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣 1.事實發生日:111/02/092.公司名稱:數泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111/02/09接獲財團法人證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11100007892號函核准，自111年2月15日起終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣，並於同日開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:數泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會。6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事:陳奕嵩/台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長獨立董事:許文冠/資誠聯合會計師事務所執業會計師獨立董事:高進棖/聯正律師事務所執業律師(3)異動情形:新任。(4)異動原因:本公司於110年12月29日第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立董事組成審計委員會。(5)本屆審計委員會任期：110/12/29~111/05/277.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第一次股東臨時會增選二席董事 及三席獨立董事，董事發生變動達三分之一以上。 1.發生變動日期:110/12/292.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:監察人：(1)英發企業股份有限公司(2)巧連升投資股份有限公司4.舊任者簡歷:監察人:(1)英發企業股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人(2)巧連升投資股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人5.新任者職稱及姓名:董事:(1)陳嘉祥(2)巧連升投資股份有限公司獨立董事:(1)陳奕嵩(2)許文冠(3)高進棖6.新任者簡歷:董事:(1)陳嘉祥/數泓科技(股)公司法人監察人代表人、英發企業(股)公司董事長(2)巧連升投資股份有限公司/數泓科技(股)公司法人監察人獨立董事:(1)陳奕嵩/台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長(2)許文冠/資誠聯合會計師事務所執業會計師(3)高進棖/聯正律師事務所執業律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:增選二席董事及三席獨立董事8.異動原因:增選二席董事及三席獨立董事9.新任者選任時持股數:董事:(1)陳嘉祥/0股(2)巧連升投資股份有限公司/1,149,785股獨立董事:(1)陳奕嵩/0股(2)許文冠/0股(3)高進棖/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/2711.新任生效日期:110/12/2912.同任期董事變動比率:二分之一。13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事。14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。15.其他應敘明事項:本次股東臨時會係增選二席董事及三席獨立董事。

1.臨時股東會日期:110/12/292.重要決議事項:一、討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」部分條文案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(7)通過本公司增選董事二席及獨立董事三席案。(8)通過本公司申請股票上櫃案。(9)通過本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/102.公司名稱:數泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司監察人辭任6.因應措施:110年第一次股東臨時會成立審計委員會替代監察人。7.其他應敘明事項:(1)選任或變動人員別：法人監察人。(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:英發企業股份有限公司。 舊任者職稱、姓名及簡歷:巧連升投資股份有限公司。(3)異動原因:因個人因素。(4)原任期:108/05/28~111/05/27(5)同任期監察人異動比率:2/2(6)其他說明:110年11月10日接獲兩位監察人辭任書，均於11月09日提出辭任，並載明生效日為110年12月28日。

1.事實發生日:110/11/102.公司名稱:數泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代理發言人異動。6.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:楊文智，本公司稽核主管。(2)新任者姓名及簡歷:陳琪玲，本公司管理部主管。(3)異動原因:職務調整。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/102.公司名稱:數泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會6.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。7.其他應敘明事項:(一)開會時間：中華民國110年12月29日(星期三)上午11時整。(二)開會地點：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號(本公司會議室)(三)召集事由暨議程如下:1.宣布開會2.主席致詞3.報告事項：(1)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案(2)修訂「董事會議事運作管理辦法」部分條文案4.討論暨選舉事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(5)修訂「股東會議事運作管理辦法」部分條文案(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(7)增選董事二席及獨立董事三席案(8)申請股票上櫃案(9)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案5.臨時動議：無。6.散會(四)股票停止過戶時間:110年11月30日起至110年12月29日止。(五)擬依192條之1規定，公告110年股東臨時會受理持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提名相關事宜如下：1.本次受理董事應選名額2名及獨立董事應選名額3名。2.候選人提名期間自：110年11月19日至110年11月30日。3.受理提名處所：數泓科技股份有限公司管理部。（地址：台中市潭子區台中加工出口區北環路15-1號）4.凡有意提名之股東，務請於110年11月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果，請於信封封面加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):295,4735.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,3546.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,7597.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,6188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,7649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,76410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.3911.期末總資產(仟元):532,84512.期末總負債(仟元):87,03913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):445,80614.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/012.公司名稱:數泓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1 (原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/10/263.報導內容:經濟日報C06版於110年10月26日報導內文提到「數泓科前三季營收較去年同期成長四成，第4季進入出貨旺季，營收獲利成長可期，數泓科已訂明年第2季送件轉上櫃。」及「第4季進入出貨旺季，法人估，全年每股純益有機會挑戰5.5至6元間。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到第4季進入出貨旺季、送件時程及全年每股純益，屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/142.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券召開之登錄興櫃戰略新板前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:公司登入興櫃戰略新板前之公司業務及經營績效說明，說明如下(1)召開法人說明會日期:110/10/14(2)召開法人說明會時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:台新綜合證券13樓會議室(臺北市建國北路 一段96號13F)(4)其他事項:配合防疫，請配戴口罩