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數泓科技(上)公司公告
1.事實發生日:111/10/04
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股1,920,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣66.09元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣86.01元，公開申購承銷價格為
每股新台幣76元，總計新台幣158,987,810元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年10月04日
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股1,920,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣66.09元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格
認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣86.01元，公開申購承銷價格為
每股新台幣76元，總計新台幣158,987,810元業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年10月04日
1.事實發生日:111/10/04
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/10/06~111/10/13。
(2)承銷價：每股新台幣76元。
(3)過額配售股數：66,000股。
(4)公開承銷股數：1,632,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：4.04%。
(6)過額配售所得價款：新台幣5,016,000元
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/10/06~111/10/13。
(2)承銷價：每股新台幣76元。
(3)過額配售股數：66,000股。
(4)公開承銷股數：1,632,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：4.04%。
(6)過額配售所得價款：新台幣5,016,000元
1.事實發生日:111/09/22
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,200,000元，發行普通股
1,920,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7
月22日證櫃審字第1110007928號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣66.09元，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加
權平均價格為新臺幣86.01元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價格以每
股新臺幣76元溢價發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,200,000元，發行普通股
1,920,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7
月22日證櫃審字第1110007928號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣66.09元，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加
權平均價格為新臺幣86.01元，高於最低承銷價格之1.15倍，故公開申購承銷價格以每
股新臺幣76元溢價發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報
2.報導日期:111/09/14
3.報導內容:
經濟日報第C04版於111年09月14日報導內文提到「...預計10月初掛牌上櫃，....。...
法人指出，數泓科下半年業績以往可較上半年增加150%，預估今年下半年業績可維持歷
年成長水準，全年業績成長幅度可超過二成以上，獲利亦看增二至三成。」
工商時報第B05版於111年09月14日報導內文提到「.....預計於10月初掛牌上櫃。.....
下半年營運優於去年同期無虞，尤其新品毛利、獲利貢獻較高，加上匯率有利，預估數
泓科今年獲利成長20％∼30％、營運創高可期。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容，除本公司已公告揭露之資訊外，本
公司並未公佈對未來財務數字的預測及上櫃進度，請以本公司公告於公開資訊觀測站之
資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/09/14
3.報導內容:
經濟日報第C04版於111年09月14日報導內文提到「...預計10月初掛牌上櫃，....。...
法人指出，數泓科下半年業績以往可較上半年增加150%，預估今年下半年業績可維持歷
年成長水準，全年業績成長幅度可超過二成以上，獲利亦看增二至三成。」
工商時報第B05版於111年09月14日報導內文提到「.....預計於10月初掛牌上櫃。.....
下半年營運優於去年同期無虞，尤其新品毛利、獲利貢獻較高，加上匯率有利，預估數
泓科今年獲利成長20％∼30％、營運創高可期。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容，除本公司已公告揭露之資訊外，本
公司並未公佈對未來財務數字的預測及上櫃進度，請以本公司公告於公開資訊觀測站之
資訊為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(補充 公告)。
1.事實發生日:111/09/13
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(補充公告)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,200,000元，發行普通股
1,920,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月
22日證櫃審字第1110007928號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計288,000股由本公司員工認購，本公
司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計
1,632,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股1,920,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價
係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成
交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定
為每股新台幣66.09元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公
開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格
之1.15倍為上限，故發行價格暫定為每股新台幣76元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年9月16日至111年9月20日。
(2)公開申購期間：111年9月26日至111年9月28日
(3)員工認股繳款期間：111年9月27日至111年9月29日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年9月27日。
(5)公開申購扣款日期：111年9月29日。
(6)特定人認股繳款日期：111年9月30日至111年10月04日。
(7)增資基準日：111年10月04日。
四、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
1.事實發生日:111/09/13
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(補充公告)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,200,000元，發行普通股
1,920,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月
22日證櫃審字第1110007928號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計288,000股由本公司員工認購，本公
司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計
1,632,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股1,920,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價
係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成
交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定
為每股新台幣66.09元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公
開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格
之1.15倍為上限，故發行價格暫定為每股新台幣76元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年9月16日至111年9月20日。
(2)公開申購期間：111年9月26日至111年9月28日
(3)員工認股繳款期間：111年9月27日至111年9月29日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年9月27日。
(5)公開申購扣款日期：111年9月29日。
(6)特定人認股繳款日期：111年9月30日至111年10月04日。
(7)增資基準日：111年10月04日。
四、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
1.事實發生日:111/09/02
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構:
(1)員工認股代收股款機構：臺灣銀行股份有限公司潭子分公司
(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
二、委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行潭子分行
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構:
(1)員工認股代收股款機構：臺灣銀行股份有限公司潭子分公司
(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行
二、委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行潭子分行
1.事實發生日:111/09/02
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,200,000元，發行普通股
1,920,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月
22日證櫃審字第1110007928號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計288,000股由本公司員工認購，本公
司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計
1,632,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年9月16日至111年9月20日。
(2)公開申購期間：111年9月26日至111年9月28日
(3)員工認股繳款期間：111年9月27日至111年9月29日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年9月27日。
(5)公開申購扣款日期：111年9月29日。
(6)特定人認股繳款日期：111年9月30日至111年10月04日。
(7)增資基準日：111年10月04日。
四、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。@
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,200,000元，發行普通股
1,920,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月
22日證櫃審字第1110007928號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計288,000股由本公司員工認購，本公
司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計
1,632,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
三、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：111年9月16日至111年9月20日。
(2)公開申購期間：111年9月26日至111年9月28日
(3)員工認股繳款期間：111年9月27日至111年9月29日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年9月27日。
(5)公開申購扣款日期：111年9月29日。
(6)特定人認股繳款日期：111年9月30日至111年10月04日。
(7)增資基準日：111年10月04日。
四、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。@
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/09/13
1.召開法人說明會之日期：111/09/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：寒舍艾美酒店3F翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
(2)因應防疫措施現場採限額報名參加入場，敬請事先報名，報名網址：reurl.cc/eOzpAQ
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： w3.eclatorq.com/investor-conference-tw-2/
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：111/09/13
1.召開法人說明會之日期：111/09/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：寒舍艾美酒店3F翡翠廳(台北市信義區松仁路38號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。
(2)因應防疫措施現場採限額報名參加入場，敬請事先報名，報名網址：reurl.cc/eOzpAQ
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： w3.eclatorq.com/investor-conference-tw-2/
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:111/09/02
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱:台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 台北市建國北路一段96號地下一樓
(3)股務代理機構聯絡電話: (02) 2504-8125
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱:台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 台北市建國北路一段96號地下一樓
(3)股務代理機構聯絡電話: (02) 2504-8125
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,109
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,977
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,569
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,044
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,044
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.18
11.期末總資產(仟元):607,869
12.期末總負債(仟元):141,369
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):466,500
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,109
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,977
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,569
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):61,044
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,044
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.18
11.期末總資產(仟元):607,869
12.期末總負債(仟元):141,369
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):466,500
14.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/10
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃子評
4.舊任簽證會計師姓名2:
涂清淵
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃子評
7.新任簽證會計師姓名2:
羅文振
8.變更會計師之原因:
配合安永聯合會計師事務所內部人員輪調，
自民國111年第二季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃子評
4.舊任簽證會計師姓名2:
涂清淵
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃子評
7.新任簽證會計師姓名2:
羅文振
8.變更會計師之原因:
配合安永聯合會計師事務所內部人員輪調，
自民國111年第二季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/07/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票 上櫃前之公開承銷
1.董事會決議日期:111/07/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,920,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣19,200,000元
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新台幣70~81元，預計募集金額為新台幣134,400仟元~155,520仟元
，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開承銷時，參考當時市場狀況並依相關證券法
令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:288,000股
8.公開銷售股數:1,632,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之15%計288,000股由員工認購外，
其餘1,632,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年12月29日股東臨時會決議，由原
股東放棄優先認購權利，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部
份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦
理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經櫃買中心同意申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款繳納
期間及處理其他一切相關發行事宜。
(2)本次現金增資案之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫、進度、預計可能
產生效益等及其他相關事項，如因法令規定、主管機關核示、基於營運評估或客觀環
境變化而需予以修正變更，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
1.董事會決議日期:111/07/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,920,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣19,200,000元
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新台幣70~81元，預計募集金額為新台幣134,400仟元~155,520仟元
，實際發行價格授權董事長於實際辦理公開承銷時，參考當時市場狀況並依相關證券法
令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:288,000股
8.公開銷售股數:1,632,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之15%計288,000股由員工認購外，
其餘1,632,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年12月29日股東臨時會決議，由原
股東放棄優先認購權利，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部
份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦
理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案經櫃買中心同意申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股款繳納
期間及處理其他一切相關發行事宜。
(2)本次現金增資案之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫、進度、預計可能
產生效益等及其他相關事項，如因法令規定、主管機關核示、基於營運評估或客觀環
境變化而需予以修正變更，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣76,864,421元(每股股利4.0元)
4.除權（息）交易日:111/06/07
5.最後過戶日:111/06/08
6.停止過戶起始日期:111/06/09
7.停止過戶截止日期:111/06/13
8.除權（息）基準日:111/06/13
9.現金股利發放日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣76,864,421元(每股股利4.0元)
4.除權（息）交易日:111/06/07
5.最後過戶日:111/06/08
6.停止過戶起始日期:111/06/09
7.停止過戶截止日期:111/06/13
8.除權（息）基準日:111/06/13
9.現金股利發放日期:111/06/30
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，共計選出董事10席(含獨立董事3席)。
(一)董事當選名單如下:
董事 游祥鎮
法人董事 三六合投資股份有限公司
法人董事 至光工具股份有限公司
董事 吳傳福
董事 林健國
法人董事 英發企業股份有限公司
法人董事 巧連升投資股份有限公司
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 陳奕嵩
獨立董事 許文冠
獨立董事 高進棖
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司資本公積發放現金案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事，共計選出董事10席(含獨立董事3席)。
(一)董事當選名單如下:
董事 游祥鎮
法人董事 三六合投資股份有限公司
法人董事 至光工具股份有限公司
董事 吳傳福
董事 林健國
法人董事 英發企業股份有限公司
法人董事 巧連升投資股份有限公司
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 陳奕嵩
獨立董事 許文冠
獨立董事 高進棖
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司資本公積發放現金案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
(三)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/05/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~111/05/27
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~111/05/27
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/05/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~111/05/27
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者姓名:
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/17~111/05/27
10.新任生效日期:111/05/12
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:游祥鎮
4.舊任者簡歷:本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
5.新任者姓名:游祥鎮
6.新任者簡歷:本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:111/05/12
10.其他應敘明事項:無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:游祥鎮
4.舊任者簡歷:本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
5.新任者姓名:游祥鎮
6.新任者簡歷:本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:111/05/12
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年股東會通過解除 新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)游祥鎮
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
(8)高進棖
3.許可從事競業行為之項目:
(1)游祥鎮
銳泰精密工具(股)公司董事長
亞克國際(股)公司董事長
銳鼎科技(股)公司董事長
金和泰投資(股)公司董事長
力洲工業(股)公司董事長
大成國際鋼鐵(股)公司董事
豐鑫重工(股)公司董事
捷強金屬工業(股)公司董事
實億投資(股)公司董事
富鼎工業(股)公司董事
好加企業(股)公司董事
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
三六合投資(股)公司董事長
崑印企業(股)公司董事長
澤洲工業(股)公司董事長
瑞德遠東興業(股)公司董事長
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福
加璽企業(股)公司總經理
越南西寧省富基責任有限公司董事長
亞克國際(股)公司董事
伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國
義成工廠(股)公司董事長
義國工業(股)公司董事長
沛德國際(股)公司董事長
中國聯合貿易(股)公司董事長
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
英發企業(股)公司董事長
昆山英發工具有限公司董事長
信源產業(股)公司董事長
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
巧連升投資(股)公司董事長
特典工具(股)公司董事長
(8)高進棖
旺矽科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/05/12~114/05/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山英發工具有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區大通路363號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:傳統扳手。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:510萬美元、100%。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/05/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)游祥鎮
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
(8)高進棖
3.許可從事競業行為之項目:
(1)游祥鎮
銳泰精密工具(股)公司董事長
亞克國際(股)公司董事長
銳鼎科技(股)公司董事長
金和泰投資(股)公司董事長
力洲工業(股)公司董事長
大成國際鋼鐵(股)公司董事
豐鑫重工(股)公司董事
捷強金屬工業(股)公司董事
實億投資(股)公司董事
富鼎工業(股)公司董事
好加企業(股)公司董事
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
三六合投資(股)公司董事長
崑印企業(股)公司董事長
澤洲工業(股)公司董事長
瑞德遠東興業(股)公司董事長
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福
加璽企業(股)公司總經理
越南西寧省富基責任有限公司董事長
亞克國際(股)公司董事
伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國
義成工廠(股)公司董事長
義國工業(股)公司董事長
沛德國際(股)公司董事長
中國聯合貿易(股)公司董事長
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
英發企業(股)公司董事長
昆山英發工具有限公司董事長
信源產業(股)公司董事長
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
巧連升投資(股)公司董事長
特典工具(股)公司董事長
(8)高進棖
旺矽科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/05/12~114/05/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山英發工具有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區大通路363號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:傳統扳手。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:510萬美元、100%。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)游祥鎮
(2)崑印企業股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)陳嘉祥
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
獨立董事：
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長
(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長
(6)陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長
(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長
獨立董事：
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)游祥鎮
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
獨立董事：
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
董事：
(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長
(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長
(6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長
(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長
獨立董事：
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選董事
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)游祥鎮 307,210股
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) 6,098股
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) 1,152,833股
(4)吳傳福 1,152,833股
(5)林健國 1,152,833股
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 1,102,833股
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 1,149,785股
獨立董事：
(1)陳奕嵩 0股
(2)許文冠 0股
(3)高進棖 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
11.新任生效日期:111/05/12~114/05/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)游祥鎮
(2)崑印企業股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)陳嘉祥
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
獨立董事：
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長
(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長
(6)陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長
(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長
獨立董事：
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)游祥鎮
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)
(4)吳傳福
(5)林健國
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)
獨立董事：
(1)陳奕嵩
(2)許文冠
(3)高進棖
6.新任者簡歷:
董事：
(1)游祥鎮-本公司董事長、銳泰精密工具(股)公司董事長
(2)法人董事代表人:黃旭初-崑印企業(股)公司董事長
(3)法人董事代表人:謝文貴-至光工具(股)公司業務經理
(4)吳傳福-伯鑫工具(股)公司董事總經理
(5)林健國-義成工廠(股)公司董事長
(6)法人董事代表人:陳嘉祥-英發企業(股)公司董事長
(7)法人董事代表人:江水來-特典工具(股)公司董事長
獨立董事：
(1)陳奕嵩-台灣飛利浦(股)公司總經理特助、智基科技開發
(股)公司資深副總、晶訊科技(股)公司營運長
(2)許文冠-資誠聯合會計師事務所執業會計師
(3)高進棖-聯正律師事務所執業律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選董事
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)游祥鎮 307,210股
(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初) 6,098股
(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴) 1,152,833股
(4)吳傳福 1,152,833股
(5)林健國 1,152,833股
(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥) 1,102,833股
(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來) 1,149,785股
獨立董事：
(1)陳奕嵩 0股
(2)許文冠 0股
(3)高進棖 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27
11.新任生效日期:111/05/12~114/05/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/122.審計委員會通過財務報告日期:111/05/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,8405.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,6816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,6057.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,9928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,2869.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,28610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6311.期末總資產(仟元):618,21312.期末總負債(仟元):104,60713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513,60614.其他應敘明事項:無
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