摩幻潛艇數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/122.舊任者姓名及簡歷:許逸弘簡歷:摩幻潛艇數位股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:許逸弘簡歷:摩幻潛艇數位股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 5.異動原因:101年股東常會董監事改選6.新任生效日期:101/06/127.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鍾榮吉,江奉琪,丁渝洲4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/20~101/02/248.新任生效日期:101/06/129.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 許逸弘董事 薛如娟 董事 楊景崧 董事 李玄玄 董事 蔡易霖 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事無兼任其他公司董監事,經主席裁示,本案不予討論 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/242.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市金華街187號政大公企中心綜合大樓C705室4.召集事由:1.報告事項： (1)一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)本公司一百年度決算表冊案。 (2)本公司一百年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除董事競業禁止案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂「取得與處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，本公司將於民國101年4月6日起至 民國101年4月16日下午四時止(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司 已發行股份總數1%以上之股東，就本次股常會之書面提案。 受理處所：摩幻潛艇數位股份有限公司，北市金華街249-2號1樓。 股務單位 電話：02-2397-3378。

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)丁渝洲 國家安全會議秘書長(2)江奉琪 中影、中視總經理(3)鍾榮吉 台灣肥料董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:設置薪資報酬委員會 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項: 薪酬委員會委員任期自100/12/20董事會通過後開始起算至本屆董事任期屆滿日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副發言人2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:翁彥琪,本公司企劃經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡易霖,本公司企劃主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因個人因素申請離職。7.生效日期:100/8/18.新任者聯絡電話:02-232109709.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:一、承認事項(一)九十九年度決算表冊案(二)本公司九十九年度虧損撥補案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/05/252.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依規定於100/05/20上傳股東會開會通知書,因資料誤植6.因應措施:發重大訊息並更正資料,100/05/25重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/04/142.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司變更股務代理機構事宜(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50006.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/062.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:台北市金華街187號政大公企中心綜合大樓C-707室4.召集事由:1.報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)本公司九十九年度決算表冊案。(2)本公司九十九年度虧損撥補案。5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/062.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:截至目前為止，日本大地震對本公司財務業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/212.發生緣由:一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股9,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣95,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(1)舊股票停止過戶期間：民國99年7月6日起至99年7月26日止。(2)換股基準日：民國99年7月10日。(3)無實體換發新股開始換發日期：自民國99年7月27日起開始受理股票換發無實體新股。(4)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。3.因應措施:無實體股票換發手續一、欲將現股劃撥至集保帳號之股東(1)請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。(2)請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理。(a)全部舊票。(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。(c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本。二、舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。三、郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。四、無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(1)股務代理處所：金鼎綜合證券股份有限公司(2)辦理地址：105台北市大安區敦化南路二段97號地下一樓(3)本公司股務電話：（02）2705-8280。(4)辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外。六、特此公告4.其他應敘明事項:無

主旨： 本公司全面換發無實體股票公告 公告內容 壹、依據：一、茲依據本公司99年6月15日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股9,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣95,000,000 元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、換發新股票基準日及相關作業日期1.舊股票停止過戶期間：民國99年7月6日起至99年7月26日止。2.全面換發無實體股票基準日：民國99年7月10日。3.新股票開始換發日期：自民國99年7月27日起開始受理股票換發。四、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。五、換發手續及地點：1.本公司股務代理機構印製換發無實體股票通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、證券存摺影本及換發無實體股票通知書，至本公司股務代理機構辦理換發作業。3. 未過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑章(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本及換發無實體股票通知書，至本公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.換發處所：本公司股務代理機構金鼎證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2電話：(02)270582805.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、特此公告。

主旨： 公告本公司召開九十九年股東常會相關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 依據：公司法、證券交易法及本公司董事會99年3月23日董事會決議辦理。一、主旨：公告董事會召開九十九年度股東常會二、開會日期:九十九年六月十八日 (星期五) 上午十時三十分正三、開會地點:台北市新生南路三段30號四、會議內容:(一)報告事項:1、九十八年度營業報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1、本公司九十八年度決算表冊案。2、本公司九十八年度虧損撥補案。(三)臨時動議五、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月二十日至民國九十九年六月十八日止停止股票過戶，凡持有本公司股票或向集保公司領回而尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月十九日(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。股務代理機構地址：台北市敦化南路二段97號B1 電話: (02)2705-8280六、自99年4月12日起至99年4月21日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：摩幻潛艇數位股份有限公司（地址：台北市大安區金華街249-2號1樓）電話：(02)2397-3378。

主旨： 公告董事會召開九十九年度第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/02/04 停止過戶日期起日：99/01/06 停止過戶日期迄日：99/02/04 公告內容： 一、主旨：公告董事會召開九十九年度第一次股東臨時會二、依據：公司法、證券交易法及本公司董事會98年12月30日董事會決議通過99年度股東臨時會會議議程及相關資訊如下:三.開會日期:九十九年二月四日(星期四) 上午十時三十分正四.開會地點:台北市新生南路三段30號五.會議內容:1.討論事項（1）修訂本公司公司章程案2.散會六.其他：無七.依公司法第一六五條規定，自民國九十九年一月六日至民國九十九年二月四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票或向集保公司領回而尚未辦理過戶者，務請於九十九年一月五日(星期二)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。股務代理機構地址：台北市敦化南路二段97號B1 電話: (02)2705-8280八.本次股東常會如有公開徵求情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司地址：台北市大安區金華街249-2號1樓。九.開會通知書於開會日十五天前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(屆時如未收到通知書之股東，請書明股東戶號、戶名逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部查詢補發。持股未滿一仟股之股東，其股東臨會之召集通知依法得於開會十五日前以公告方式為之。十.特此公告。十一、其他應公告事項：無

1.事實發生日:98/12/162.發生緣由:本公司98年度現金增資發行新股3,950,000股，每股發行價格10元乙案，經向行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申請變更發行新股股數為3,450,000股，每股發行價格維持10元不變，業經金管會98年6月23日金管證發字第0980066222號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:承諾書本人為摩幻潛艇數為股份有限公司(以下簡稱本公司)負責人，本公司依據行政院金融監督管理委員會98年10月8日金管證發字第0980052633號函，辦理九十八年度現金增資繳款募集資金作業。因客觀環境因素影響，為使本公司本次現金增資計劃於募集期限內完成，擬變更發行新股為34,500,000元，分為3,450,000股，採面額發行，每股發行價格10元。業經本公司98年12月2日董事會決議通過後，向行政院金融監督管理委員會提出變更申請，俾使本公司及時募足資金以利營運。若員工、原始股東或認股人可提出合理或具體理由證明其權利因本公司本次增資額度調整受損者，願負損害賠償之責任。摩幻潛艇數位股份有限公司負責人：許 逸 弘地址：台北市大安區金華街249-2號1樓中華民國九十八年十二月二日補償辦法本公司於98年7月27日經董事會決議通過發行新股在案，依據行政院金融監督管理委員會98年10月8日金管證發字第0980052633號函，辦理九十八年度現金增資繳款募集資金作業。惟因客觀環境影響，為使本公司本次現金增資計劃於募集期限內完成，本公司於98年12月2日董事會決議變更發行新股34,500,000元，分為3,450,000股，採面額發行，每股發行價格10元。增資發行新股後，實收股本提高為90,000,000元，分為9,000,000股。若因本公司募集計劃變更，致員工、原始股東或認股人之權益因此受損者，本公司願依照郵政儲匯局一年期定存利率0.83%加計利息返還已繳納股款，以負賠償之責任。摩幻潛艇數位股份有限公司負責人：許 逸 弘地址：台北市大安區金華街249-2號1樓中華民國九十八年十二月二日

1.事實發生日:98/12/022.發生緣由:1、本公司於98年7月27日經董事會決議辦理現金增資發行新股3,950,000股，採面額發行，每股發行價格10元。業經行政院金融監督管理委員會中華民國98年10月28日金管證發字第0980052633號函申報生效在案。2、因客觀環境影響，為使本公司本次現金增資計劃於募集期限內完成，本公司於98年12月2日經董事會決議擬變更發行新股34,500,000元，分為3,450,000股，採面額10元發行。增資發行新股後，實收股本提高為95,000,000元，分為9,500,000股。原股東放棄認購或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認足之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:發行新股基準日擬授權董事長訂定之。

1.董事會通過日期(事實發生日):98/11/112.舊會計師事務所名稱:揚智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王錦祥4.舊任簽證會計師姓名2:王淑冬5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳慧銘7.新任簽證會計師姓名2:李麗凰8.變更會計師之原因:因本公司因營運規劃考量，擬自98年度起變更查核簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/11/1111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):NA13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):NA14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無