摩幻潛艇數位公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/02/183.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭羽珊，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿芩，本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:103/02/187.生效日期:103/02/188.新任者聯絡電話:02-239733789.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/02/182.股東會召開日期:103/05/143.股東會召開地點:台北市金華街187號政大公企中心綜合大樓705室4.召集事由:1.報告事項：(1)一0二年度營業報告。(2)監察人審查一0二年度決算表冊報告。(3)本公司私募發行普通股辦理情形報告。2.承認事項：(1)本公司一0二年度決算表冊案。(2)本公司一0二年度虧損撥補案。3.討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:103/03/166.停止過戶截止日期:103/05/147.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/062.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:去年累計營業收入誤植去年累計營業收入原誤植72仟元，更正為74仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/01/202.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司私募專區102年第四季資金運用情形6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/12/062.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:許逸弘/本公司董事長4.私募股數或張數:2,000,000股5.得私募額度:5,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以102年12月06日為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股4.56元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:本次私募資金之用途擬用於充實營運資金及擴展業務需要，預計將可對公司的獲利機會及市場競爭力之提升均有助益。8.不採用公開募集之理由:考量透過私募辦理現金增資發行新股方式具有籌資迅速簡便的時效性，且有限制轉讓的規定亦可確保長期營運發展，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，故以私募方式辦理現金增資實有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:102/12/0611.參考價格:每股新台幣4.56元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣3.75元13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間：102/12/09_102/12/10。(2)本次私募基準日：102/12/10。(3)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，擬授權董事會於限制期滿後，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿芩,資誠會計師事務所審計人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.生效日期:10208128.新任者聯絡電話:2397-33789.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:劉川成,本公司會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:許逸弘,本公司總經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因: 離職7.生效日期:102/07/198.新任者聯絡電話:(02)2321-09709.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:102/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:劉川成,佳得股份有限公司稽核主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.生效日期:10207088.新任者聯絡電話:2397-33789.其他應敘明事項:待下次董事會追認通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管暨發言人2.發生變動日期:102/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:李玄玄,本公司會計主管暨發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:許逸弘,本公司總經理暫代會計主管暨發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:申請育嬰假7.生效日期:102/05/248.新任者聯絡電話:(02)2321-09709.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/112.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/112.股東會召開日期:102/04/223.股東會召開地點:台北市金華街187號7F政大公企中心綜合大樓4.召集事由:1.報告事項： (1)一0一年度營業報告。 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則後之可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。 (4)本公司資產減損情形評估報告。 2.承認事項： (1)本公司一0一年度決算表冊案。 (2)本公司一0一年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)辦理現金增資私募發行普通股案。 (2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/02/226.停止過戶截止日期:102/04/227.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/02/222.舊任者姓名及簡歷:蔡易霖3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:因個人因素辭任。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/118.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/02/193.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡易霖,本公司企劃主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭羽珊,本公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭職。7.生效日期:102/02/198.新任者聯絡電話:2321-09709.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/01/222.股東會召開日期:102/04/223.股東會召開地點:台北市金華街187號7F政大公企中心綜合大樓4.召集事由:1.報告事項： (1)一0一年度營業報告。 (2)監察人審查一0一年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)本公司一0一年度決算表冊案。 (2)本公司一0一年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)本公司擬辦理私募發行普通股案。 (2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/02/226.停止過戶截止日期:102/04/227.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，本公司將於民國102年2月18日起至 民國102年2月27日下午四時止(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司 已發行股份總數1%以上之股東，就本次股常會之書面提案。 受理處所：摩幻潛艇數位股份有限公司，北市金華街249-2號1樓。 股務單位 電話：02-2397-3378。

1.董事會決議日期:102/01/222.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及 金融監督管理委員會91 年6 月13 日(91)台財證(一)字 第0910003455 號函規定之特定人為限。 4.私募股數或張數:500萬股額度內。5.得私募額度:依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)以定價日前30 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息 ，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。此次私募普通股每股價格不低於參 考價格之八成。 (2)如依上述定價方式致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時，本公司將視 未來營運狀況消除之，現階段並無減資計畫。實際定價日擬提請股東會授權董事會依 法令規定視當時市場狀況訂定之。 (3)合理性：本訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定訂 定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:公司預計將本次私募資金用於充實營運資金，以強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:本公司為改善財務結構及充實營運資金，並考量籌集資本之時 效性、便利性及發行成本等，擬以私募方式發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外，與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規 定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之 轉讓對象外，餘不得再行賣出。 (2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未 盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董 事會依規定辦理。

1.發生變動日期:101/08/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鍾榮吉台灣肥料董事長,丁渝洲國家安全會議秘書長,江奉琪中視總經理 4.新任者姓名及簡歷:鍾榮吉台灣肥料董事長,丁渝洲國家安全會議秘書長,江奉琪中視總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監事任期屆滿,全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/20~101/02/248.新任生效日期:101/08/249.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:摩幻潛艇數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一o一年上半年度財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表),業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗凰會計師及陳慧銘會計師查核簽證 完竣,並提經一o一年第五次董事會決議通過 6.因應措施:依法擬於一o二年第一次股東常會提出報告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鍾榮吉,江奉琪,丁渝洲4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/20~101/02/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:尚未選任

1.發生變動日期:101/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事:許逸弘 摩幻潛艇數位股份有限公司董事長 董事:許水德 前國民黨秘書長 董事:丁渝洲 前國安局秘書長 董事:李麗玲 摩幻潛艇數位股份有限公司董事 董事:楊景崧 華東科技股份有限公司助理工程師 監察人:許逸賢 IBI公司社長 監察人:吳鴻顯 東雲公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董事:許逸弘 摩幻潛艇數位股份有限公司董事長 董事:薛如娟 北一女教師 董事:楊景崧 華東科技股份有限公司助理工程師 董事:李玄玄 摩幻潛艇數位股份有限公司財務主管 董事:蔡易霖 摩幻潛艇數位股份有限公司企劃主管 監察人:許逸賢 IBI公司社長 監察人:翁彥琪 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:[任期屆滿]5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:董事:許逸弘,選任時所持股數:3,204,000股 事:薛如娟,選任時所持股數:0股 董事:楊景崧,選任時所持股數:1,000股 董事:李玄玄,選任時所持股數:0股 董事:蔡易霖,選任時所持股數:0股 監察人:許逸賢,選任時所持股數:1,946000股 監察人:翁彥琪,選任時所持股數:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/02/25~101/02/248.新任生效日期:101/06/129.同任期董事變動比率:原任期屆滿,重新選任10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案 (2)通過承認本公司100年度虧損撥補案 (3)通過修訂本公司[公司章程]部分條文案 (4)通過修訂本公司[股東會議事規則]部分條文案 (5)通過修訂本公司[董事及監察人選舉辦法]部分條文案 (6)通過修訂本公司[取得或處分資產處理程序]部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無