拓凱實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認民國100年度之營業報告書及財務報表 (二)承認民國100年度盈餘分派案 二、討論及選舉案 (一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 (二)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案 (四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 (五)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案 (六)通過本公司解除董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)沈文振 董事長、(2)張混湖 董事、(3)朱東鎮 董事、(4)張桂林 董事、 (5)沈貝倪 董事。 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)沈文振 董事長、(2)張混湖 董事、(3)朱東鎮 董事、(4)張桂林 董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)沈文振：廈門新凱複材科技有限公司/董事長、廈門新鴻洲精密科技有限公司/ 董事長、廈門宇詮複材科技有限公司/董事長、廈門元富彩色貼紙有限公司/董事長。 (2)張混湖：廈門新鴻洲精密科技有限公司/董事。 (3)朱東鎮：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門新鴻洲精密科技有限公司/董事、 廈門宇詮複材科技有限公司/董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/監察人。 (4)張桂林：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/董事暨 總經理。 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)廈門新凱複材科技有限公司：廈門市集美區杏林台商投資區。 (2)廈門新鴻洲精密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號。 (3)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區杏林南路60號。 (4)廈門元富彩色貼紙有限公司：廈門市集美區杏林永興北路3號B幢三樓。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)廈門新凱複材科技有限公司：研究開發、生產加工各類高性能複合材料製品及 相關塗料、樹脂、織板。 (2)廈門新鴻洲精密科技有限公司：各類精密模具之開發、設計、製造；各類塑膠及 橡膠製品加工；各類小家電之組裝；各類新型電子元器件之開發、生產。 (3)廈門宇詮複材科技有限公司：生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、 生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的 螺絲、螺母等相關零配件、板件。 (4)廈門元富彩色貼紙有限公司：從事水標、無膜標生產、加工。 10.對本公司財務業務之影響程度:廈門新凱複材科技有限公司、廈門新鴻洲精密科技有限公司、 廈門宇詮複材科技有限公司及廈門元富彩色貼紙有限公司均為本公司轉投資之孫公司， 採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:現金股利新台幣245,700,000元(每股新台幣3元) 3.其他應敘明事項:(1)本案俟提請股東常會通過後，授權董事會另行訂定配息基準日暨現金股利發放日。 (2)配發員工紅利新台幣27,341,476元；董監事酬勞新台幣13,670,738元。

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號(本公司台中總部B1會議廳)4.召集事由:一、報告事項： (一) 民國100年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司民國100年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一) 本公司民國100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司民國100年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一) 公司章程修訂案。 (二) 股東會議事規則修訂案。 (三) 董事及監察人選舉辦法修訂案。 (四) 取得或處分資產處理程序修訂案。 (五) 背書保證作業程序修訂案。 (六) 解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:本公司訂於101/04/06至101/04/16下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之 股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。 受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財管中心(台中市西屯區工業區11路8號)

1.董事會決議日期:101/03/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)朱東鎮 總經理、(2)陳德權 第一事業群總經理、(3)林錫滄 技研工程總部總經理、 (4)陳敬達 董事長特助兼新事業發展部總經理、(5)王國中 第二事業群總經理、 (6)張桂林 第一事業群執行副總、(7)林昌逸 第二事業群執行副總、 (8)沈貝倪 董事長室專案副總。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:朱東鎮董事、張桂林董事與沈貝倪董事等3人利益迴避不參與表決，本案經主席徵詢 其他出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)朱東鎮 總經理、(2)陳德權 第一事業群總經理、(3)林錫滄 技研工程總部總經理、 (4)陳敬達 董事長特助兼新事業發展部總經理、(5)王國中 第二事業群總經理、 (6)張桂林 第一事業群執行副總、(7)林昌逸 第二事業群執行副總。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)朱東鎮：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門新鴻洲機密科技有限公司/董事、 廈門宇詮複材科技有限公司/董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/監察人。 (2)陳德權：廈門新凱複材科技有限公司/董事暨總經理、廈門宇詮複材科技有限公司/ 董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/董事。 (3)林錫滄：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門元富彩色貼紙有限公司/董事暨 總經理。 (4)陳敬達：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/監察人。 (5)王國中：廈門新凱複材科技有限公司/董事。 (6)張桂林：廈門新凱複材科技有限公司/董事、廈門宇詮複材科技有限公司/董事暨 總經理。 (7)林昌逸：廈門新凱複材科技有限公司/董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)廈門新凱複材科技有限公司：廈門市集美區杏林台商投資區。 (2)廈門新鴻洲機密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號。 (3)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區杏林南路60號。 (4)廈門元富彩色貼紙有限公司：廈門市集美區杏林永興北路8號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)廈門新凱複材科技有限公司：研究開發、生產加工各類高性能複合材料製品及 相關塗料、樹脂、織板。 (2)廈門新鴻洲機密科技有限公司：各類精密模具之開發、設計、製造；各類塑膠及 橡膠製品加工；各類小家電之組裝；各類新型電子元器件之開發、生產。 (3)廈門宇詮複材科技有限公司：生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、 生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的 螺絲、螺母等相關零配件、板件。 (4)廈門元富彩色貼紙有限公司：從事水標、無膜標生產、加工。 10.對本公司財務業務之影響程度:廈門新凱複材科技有限公司、廈門新鴻洲機密科技有限公司、 廈門宇詮複材科技有限公司及廈門元富彩色貼紙有限公司均為本公司轉投資之孫公司， 採權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/12/202.本次新增（減少）投資方式:子公司New Score Holding Limited 對大陸投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:請詳 其他敘明事項4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:廈門元富彩色貼紙有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:請詳 其他敘明事項6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:請詳 其他敘明事項7.前開大陸被投資公司主要營業項目:無膜標等產品製造生產8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:請詳 其他敘明事項10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:請詳 其他敘明事項11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金59,942,521.62元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:227.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:48.35%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:78.73%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金49,442,521.62元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:188.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:40.07%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:65.24%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年投資收益:新台幣48,428仟元98年投資收益:新台幣20,573仟元99年投資收益:新台幣113,833仟元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人:廈門元富彩色貼紙有限公司與公司之關係:法人代表與本公司同23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:請詳 其他敘明事項27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:請詳 其他敘明事項28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:總交易金額30,000,000萬元為初估金額。依董事會決議，以不高於該公司2011/11/30之淨值購買。實際交易金額待專業機構查核確認後，另行補充公告。

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 楊世緘:本公司獨立董事劉清標:本公司獨立董事廖述嘉:修平科技大學資訊管理學系專任助理教授兼校長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:第一屆薪酬委員會委員任期自100/12/20起至本屆董事會任期屆滿 之日止。

1.事實發生日:100/12/20 2.公司名稱:JUIN CHUAN HOLDING L.L.C 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):55% 5.發生緣由:依董事會決議，對JUIN CHUAN HOLDING L.L.C依持股比例進行增資， 另得擔任特定人對其餘未繳足之股款進行增資。6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/12/202.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有投資公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金1,050萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:廈門新凱複材科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,550萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,050萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:研究開發.生產加工各類高性能複合材料製品及相關塗料.樹脂.織板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣31,201萬元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣2,540萬元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,550萬元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金59,942,521.62元 (折合新台幣1,863,673仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:227.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:48.35%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:78.73%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金49,442,521.62元 (折合新台幣1,544,494仟元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:188.58%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:40.07%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:65.24%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年投資收益：新台幣48,428仟元98年投資收益：新台幣20,573仟元99年投資收益：新台幣113,833仟元21.最近三年度獲利匯回金額:0元22.交易相對人及其與公司之關係:為本公司間接持股100%之子公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/11/032.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:副董事長:朱東鎮4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:100/11/037.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/10/252.重要決議事項:一、報告事項（1）訂定『誠信經營守則』（2）訂定『誠信經營作業程序及行為指南』（3）訂定『道德行為準則』二、討論及選舉事項（1）通過本公司申請股票上市案。（2）通過本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。（3）通過修訂『公司章程』部份條文案。（4）通過訂定『監察人之職權範疇規則』案。（5）通過修正『股東會議事規則』案。（6）通過增選本公司二席獨立董事及一席監察人案。通過增選董事及監察人，任期自100年10月25日起至102年6月14日止，新任董監事名單如下：獨立董事當選人為：楊世緘、劉清標。監察人當選人為：賴光雄。（7）通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/10/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：楊世緘先生總統府國策顧問全球策略創業投資(股)公司董事長環訊創業投資(股)公司董事長李國鼎科技發展基金會董事長東訊(股)公司董事國巨(股)公司獨立董事東元電機(股)公司董事聯強國際(股)公司董事介面光電(股)公司董事(2)獨立董事：劉清標先生東海大學企管系副教授私立明德女子高中董事長欣中天然氣(股)公司董事兼顧問台中市政府市政顧問財團法人博愛基金會常務董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/15~102/06/147.新任生效日期:100/10/258.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:賴光雄先生潤華貿易有限公司 董事長國際扶輪3460地區 助理總監中華扶輪教育基金會 董事台日國際扶輪親善會 理事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/148.新任生效日期:100/10/259.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司100年第一次股東臨時會通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制。1.股東會決議日:100/10/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：楊世緘先生獨立董事：劉清標先生3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

澄清100年10月20日經濟日報C6版有關法人預估本公司每股稅後純益之報導。 1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:100/10/203.報導內容:法人預估，拓凱今年可賺進超過半個資本額，每股稅後純益6元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，報導中所載之法人預估今年可賺進超過半個資本額，每股稅後純益6元以上，係屬法人自行估計。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/112.發生緣由:本公司已取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之核准函，其資訊如下：一、櫃檯買賣股票種類及數量：無實體發行普通股81,900,000股。二、櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國100年10月20日。三、櫃檯買賣股票類別：其他業類。四、股票櫃檯買賣代號及簡稱：代號：4536簡稱：拓凱五、公司英文名稱及簡稱：英文名稱：TOPKEY CORPORATION簡稱：TOPKEY六、公司營利事業統一編號：52590175七、本公司將於100年10月25日召開股東臨時會，自民國100年9月26日至10月25日止停止股東名簿記載之變更。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/282.發生緣由:公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會議案3.因應措施:（1）董事會決議日期:100/09/28（2）股東臨時會召開日期:100/10/25 上午十時（3）股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號B1會議室（4）召集事由:（一）報告事項:1.誠信經營守則。2.誠信經營作業程序及行為指南。(新增)3.道德行為準則。（二）討論及選舉事項:1.本公司申請股票上市案。2.本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。3.修訂公司章程部份條文案。4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。5.修正「股東會議事規則」案。6.增選本公司二席獨立董事及一席監察人。7.解除董事競業禁止限制案。（三）其他議案及臨時動議(5)停止過戶起始日期:100/09/26(6)停止過戶截止日期:100/10/254.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：補正本公司一○○年第一次股東臨時會議案股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/25停止過戶日期起日：100/09/26停止過戶日期迄日：100/10/25公告內容：1.依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年9月28日董事會決議辦理。2.股東臨時會召開日期:100/10/25 上午十時3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號B1會議室4.召集事由:（一）報告事項:1.誠信經營守則。2.誠信經營作業程序及行為指南。(新增)3.道德行為準則。（二）討論及選舉事項:1.本公司申請股票上市案。2.本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。3.修訂公司章程部份條文案。4.訂定「監察人之職權範疇規則」案。5.修正「股東會議事規則」案。6.增選本公司二席獨立董事及一席監察人。7.解除董事競業禁止限制案。（三）其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/09/266.停止過戶截止日期:100/10/257.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告拓凱實業股份有限公司增資股票發放日期公告內容：一、本公司100年盈餘轉增資新台幣119,000,000元，每股面額10元，總計發行普通股11,900,000股，業經金融監督管理委員會100年8月31日金管證發字第1000039265號函核准申報生效在案，並奉經濟部100年07月06日經授商字第10001143660號函核准變更登記在案。二、增資新股之權利義務與原有股份相同。三、前項增資新股訂於100年9月21日發放。四、特此公告。