拓凱實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/10/082.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市前現金增資發行新股8,920,000股，每股發行價格新台幣132元，總額為新台幣1,177,440,000元，業已全數收足。(2)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行 中工分行(3)本次現金增資發行新股以無實體股票方式發行，增資新股發行日俟呈奉主管機關核准變更登記後另行公告之。(4)現金增資基準日：102年10月08日。

公告序號：1主旨：公告本公司102年現金增資發行新股股款繳納憑證發放暨上市日期公告內容：一、本公司102年07月10日董事會決議通過現金增資發行普通股8,920,000股，每股面額新臺幣10元，總計新臺幣89,200,000元，業經金融監督管理委員會102年08月12日金管證發字第1020030587號函核准在案；本公司已洽請臺灣證券交易所(股)公司同意本次現金增資之股款繳納憑證於102年10月09日正式上市買賣，並已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請自同日起終止興櫃櫃檯買賣。二、茲將股款繳納憑證上市相關資料公告如後：(一)公司名稱：拓凱實業股份有限公司(二)公司代碼：4536(三)上市股份：(1)原興櫃股票：普通股81,900,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣819,000,000元整。(2)本次現金增資上市股款繳納憑證股數：計8,920,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣89,200,000元整。(3)增資後累計申請上市總股數：含股款繳納憑證共計90,820,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣908,200,000元整。(4)股款繳納憑證之權利義務：本次現金增資發行新股之股款繳納憑證，其權利義務與原已發行普通股股份相同。(5)股款繳納憑證簽證機構：本次現金增資採無實體方式發行。(6)股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期：102年10月09日。(7)辦理股票過戶機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市博愛路17號3樓，聯絡電話(02)23816288】。三、股款繳納憑證劃撥及上市：本次現金增資股款繳納憑證訂於102年10月09日（星期三）直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶並於同日上市買賣，股東不得請求交付股款繳納憑證。四、上開現金增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發（採無實體上市），同時逕予替換上市並註銷股款繳納憑證，屆時另行公告股款繳納憑證下市及增資新股上市日期。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市博愛路17號3樓，聯絡電話(02)23816288】。五、本公司公開說明書依規定輸入公開資訊觀測站，另陳列於臺灣證券交易所(股)公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所，歡迎索閱或上網查詢。(公開資訊觀測站網址：http://mops.twse.com.tw)六、特此公告。

1.事實發生日:102/10/072.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：102/10/09_102/10/16(2)承銷價：新台幣132元(3)公開承銷數量：7,582,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：200,000股(5)佔公開承銷數量比例：2.64%(6)過額配售所得價款：新台幣26,400,000元

1.事實發生日:102/10/022.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會102年08月12日金管證發字第1020030587號函辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票8,920,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年08月12日金管證發字第1020030587號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣132元溢價發行，合計募集資金總額為新台幣1,177,440,000元。

1.事實發生日:102/10/022.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證券交易所上市交易3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:102/10/094.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司102年06月20日臺證上一字第1021802867號函及金融監督管理委員會102年08月12日金管證發字第1020030587號函同意上市在案。(2)本公司股票於102年10月09日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。

公告序號：1主旨：拓凱實業股份有限公司初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於102年7月10日經董事會決議通過，現金增資發行新股8,920,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102年8月12日金管證發字第1020030587號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：拓凱實業股份有限公司(二)所營事業：1. CH01010 體育用品製造業2. C901020 玻璃及玻璃製品製造業3. C901990 其他非金屬礦物製品製造業4. C802120 工業助劑製造業5. C805050 工業用塑膠製品製造業6. CA02010 金屬結構及建築組件製造業7. CD01060 航空器及其零件製造業8. CJ01010 製帽業9. CF01011 醫療器材製造業10. CD01010 船舶及其零件製造業11. CD01050 自行車及其零件製造業12. CB01990 其他機械製造業13. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業14. I199990 其他顧問服務業15. F107990 其他化學製品批發業16. F207990 其他化學製品零售業17. F401010 國際貿易業18. I101100 航空顧問業19. H703100 不動產租賃業20. CQ01010 模具製造業21. F106030 模具批發業22. F206030 模具零售業23. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：台中市南屯區工業區20路18號(四)公告方法：公告於公開資訊觀測站(http: //mops.twse.com.tw)。(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2名)，監察人3人，任期3年，任期至105年6月9日止。(六)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股；實收資本額為新台幣819,000,000元整，分為81,900,000股，每股金額新台幣10元整。(七)本次現金增資計新台幣89,200,000元，發行新股8,920,000股，每股面額新台幣10元，本次現金增資實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣132元溢價發行。其發行條件如下：1.本次現金增資發行之新股，除依公司法第二六七條規定保留15%計1,338,000股由員工認購外，其餘7,582,000股依證券交易法第二十八條之一規定排除公司法第二六七條第三項原股東優先認購之規定，全數提撥供上市前公開承銷。其中員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依『中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。2.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。3.員工股款繳納期間：102年10月03日。4.公開申購股款繳納期間：102年10月04日~102年10月07日5.股款代收機構：永豐商業銀行 南台中分行(員工);永豐商業銀行 城中分行(公開申購)。6.專戶存儲價款機構：玉山商業銀行 中工分行(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣908,200,000元整，分為90,820,000股，每股面額新台幣10元整。(九)增資用途：償還銀行借款及充實營運資金。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證下市。四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站(http: //mops.twse.com.tw)」查詢。五、特此公告。

1.事實發生日:102/10/022.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構：員工認股代收價款機構：永豐商業銀行 南台中分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行 城中分行(2)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行 中工分行

1.事實發生日:102/09/272.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所：100台北市博愛路17號3樓(3)股務代理機構聯絡電話：(02)23816288

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報、中央社、今日新聞網、精時新聞等等媒體2.報導日期:102/09/183.報導內容:媒體：『...法人估今年EPS可望衝破7.5元。』『..法人估全年EPS上看至少7元..』『...法人估計今年每股盈餘將挑戰8元』4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，媒體報導純屬法人善意之臆測，特此澄清。本公司上市進度將依據實際作業與主管機關審查進度而定，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發布即時重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/09/181.召開法人說明會之日期：102/09/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店三樓凱悅廳 (台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

公告序號：1主旨：拓凱實業股份有限公司初次上市現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於102年7月10日經董事會決議通過，現金增資發行新股8,920,000股，每股面額新台幣10元整，業經金融監督管理委員會102年8月12日金管證發字第1020030587號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：拓凱實業股份有限公司(二)所營事業：1. CH01010 體育用品製造業2. C901020 玻璃及玻璃製品製造業3. C901990 其他非金屬礦物製品製造業4. C802120 工業助劑製造業5. C805050 工業用塑膠製品製造業6. CA02010 金屬結構及建築組件製造業7. CD01060 航空器及其零件製造業8. CJ01010 製帽業9. CF01011 醫療器材製造業10. CD01010 船舶及其零件製造業11. CD01050 自行車及其零件製造業12. CB01990 其他機械製造業13. CD01990 其他運輸工具及其零件製造業14. I199990 其他顧問服務業15. F107990 其他化學製品批發業16. F207990 其他化學製品零售業17. F401010 國際貿易業18. I101100 航空顧問業19. H703100 不動產租賃業20. CQ01010 模具製造業21. F106030 模具批發業22. F206030 模具零售業23. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：台中市南屯區工業區20路18號(四)公告方法：公告於公開資訊觀測站(http: //mops.twse.com.tw)。(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事2名)，監察人3人，任期3年，任期至105年6月9日止。(六)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股；實收資本額為新台幣819,000,000元整，分為81,900,000股，每股金額新台幣10元整。(七)本次現金增資計新台幣89,200,000元，發行新股8,920,000股，每股面額新台幣10元，採溢價新台幣118元發行，惟實際發行價格將依詢價圈購之結果與承銷商共同議定承銷價格訂定之。其發行條件如下：1.本次現金增資發行之新股，除依公司法第二六七條規定保留15%計1,338,000股由員工認購外，其餘7,582,000股依證券交易法第二十八條之一規定排除公司法第二六七條第三項原股東優先認購之規定，全數提撥供上市前公開承銷。其中員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依『中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法』規定辦理。2.本次增資發行新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。3.員工股款繳納期間：俟決議後另行公告。4.公開申購股款繳納期間：俟決議後另行公告。5.股款代收機構：俟正式簽約後另行公告。6.專戶存儲價款機構：俟正式簽約後另行公告。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣908,200,000元整，分為90,820,000股，每股面額新台幣10元整。(九)增資用途：償還銀行借款及充實營運資金。(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時股款繳納憑證下市。四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站(http: //mops.twse.com.tw)」查詢。五、特此公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:102/08/233.報導內容:經濟日報：『...預計10月初掛牌上市....。』經濟日報：『...隨航太、醫療相關訂單持續成長，法人估今年EPS可望衝破7元。』4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，媒體報導純屬法人善意之臆測，特此澄清。本公司上市進度將依據實際作業與主管機關審查進度而定，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發布即時重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司民國102年現金股利發放公告內容：一、本公司101年盈餘分派案，業經102年6月10日股東常會決議通過，自101年度未分配盈餘中提撥新台幣245,700,000元分派現金股利，每股配發3元。二、經本公司102年7月10日董事會決議，訂定102年8月7日為現金股利除息基準日，102年8月29日為現金股利發放日。將委由本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」以現金匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。現金股利總額在新台幣五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部領取。三、特此公告。

1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依股東會年報應載事項順序重新編排本公司101年度股東會年報，並刪除年報不需揭露事項，如公司章程等。6.因應措施:重新上傳更正後之101年度股東會年報。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/132.公司名稱:拓凱實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)3月份累計背書保證餘額佔最近期財務報表淨值比率：(1)被背書保證對象 MAGGIO INVESTMENTS LIMITED 更正前比率 0.38 更正後比率 0.05(2)被背書保證對象 廈門宇詮複材科技有限公司 更正前比率 0.41 更正後比率 0.03(二)4月份背書保證實際動支金額被背書保證對象 NEW SCORE INVESTMENT LIMITED 更正前 544,934仟元 更正後 54,493仟元6.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:102/06/133.報導內容:經濟日報：『...首批合作開發的空中巴士全商務艙機型座椅系統，將於第3季出貨。』經濟日報：『...拓凱主要通過歐洲航太防衛系統（EADS）旗下的蘇美曼（Sogerma）公司認證，今年首批商務艙座椅系統出貨金額達200 餘萬美元（約新台幣6,000萬元）』4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，媒體報導純屬個人臆測及推論，特此澄清。一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發布即時重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(一)承認民國101年度之營業報告書及財務報表(二)承認民國101年度盈餘分派案(三)通過本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案(四)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案(五)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(六)通過本公司現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案(七)通過本公司第十二屆董監事改選案選舉結果：董事當選名單：沈文振、朱東鎮、張混湖、張桂林、沈貝倪。獨立董事當選名單：楊世緘、劉清標。監察人當選名單：林國芬、莊照約、賴光雄。(八)通過本公司解除董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:102/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)沈文振 董事、(2)朱東鎮 董事、(3)張桂林 董事、(4)沈貝倪 董事、(5)楊世緘 獨立董事、(6)劉清標 獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。(1)董事 沈文振：NEW SCORE HOLDING LIMITED董事長、NEW SCORE INVESTMENT LIMITED董事長、MUSONIC CORPORATION董事長、COMPOSITE SOLUTIONS CORPORATION董事長、JUIN CHUAN HOLDING L.L.C董事長、EIC HOLDING LIMITED董事長、PROMET INTERNATIONAL CO.,LTD董事長、MAGGIO INVESTMENTS LIMITED董事長、廈門新凱複材科技有限公司董事長、廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長、廈門宇詮複材科技有限公司董事長、廈門元富彩色貼紙有限公司董事長、台翔航太工業股份有限公司董事。(2)董事 朱東鎮：廈門新凱複材科技有限公司董事、廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事、COMPOSITE SOLUTIONS CORPORATION 董事、廈門元富彩色貼紙有限公司監察人。(3)董事 張桂林：廈門新凱複材科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事暨總經理、廈門新鴻洲精密科技有限公司董事。(4)董事 沈貝倪：COMPOSITE SOLUTIONS CORPORATION 董事。(5)獨立董事 楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、龍一創業投資(股)公司董事、東訊(股)公司董事、國巨(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、聯強國際(股)公司董事。(6)獨立董事 劉清標：欣中天然氣(股)公司顧問。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)沈文振 董事、(2)朱東鎮 董事、(3)張桂林 董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)沈文振：廈門新凱複材科技有限公司董事長、廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長、廈門宇詮複材科技有限公司董事長、廈門元富彩色貼紙有限公司董事長。(2)朱東鎮：廈門新凱複材科技有限公司董事、廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事、廈門元富彩色貼紙有限公司監察人。(3)張桂林：廈門新凱複材科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事暨總經理、廈門新鴻洲精密科技有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)廈門新凱複材科技有限公司：廈門市集美區杏林台商投資區。(2)廈門新鴻洲精密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號。(3)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區杏林南路60號。(4)廈門元富彩色貼紙有限公司：廈門市集美區杏林永興北路3號B幢三樓。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)廈門新凱複材科技有限公司：研究開發、生產加工各類高性能複合材料製品及相關塗料、樹脂、織板。(2)廈門新鴻洲精密科技有限公司：各類精密模具之開發、設計、製造；各類塑膠及橡膠製品加工；各類小家電之組裝；各類新型電子元器件之開發、生產。(3)廈門宇詮複材科技有限公司：生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的螺絲、螺母等相關零配件、板件。(4)廈門元富彩色貼紙有限公司：從事水標、無膜標生產、加工。10.對本公司財務業務之影響程度:廈門新凱複材科技有限公司、廈門新鴻洲精密科技有限公司、廈門宇詮複材科技有限公司及廈門元富彩色貼紙有限公司均為本公司轉投資之孫公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事：沈文振 / 本公司董事長董事：朱東鎮 / 本公司副董事長暨總經理董事：張混湖 / 本公司董事董事：張桂林 / 本公司董事董事：沈貝倪 / 本公司董事獨立董事：楊世緘 / 總統府國策顧問、全球策略創業投資(股)公司董事長、 環訊創業投資(股)公司董事長、龍一創業投資(股)公司董事、東訊(股)公司董事、 國巨(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、聯強國際(股)公司董事。獨立董事：劉清標 / 私立明德女子高中董事長、財團法人博愛基金會常務董事。監察人：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人、財團法人拓凱教育基金會董事。監察人：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人、財團法人拓凱教育基金會董事。監察人：賴光雄 / 潤華貿易有限公司董事長、中華扶輪教育基金會董事。3.新任者姓名及簡歷:董事：沈文振 / 本公司董事長董事：朱東鎮 / 本公司副董事長暨總經理董事：張混湖 / 本公司董事董事：張桂林 / 本公司董事董事：沈貝倪 / 本公司董事獨立董事：楊世緘 / 總統府國策顧問、全球策略創業投資(股)公司董事長、 環訊創業投資(股)公司董事長、龍一創業投資(股)公司董事、東訊(股)公司董事、 國巨(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、聯強國際(股)公司董事。獨立董事：劉清標 / 私立明德女子高中董事長、財團法人博愛基金會常務董事。監察人：林國芬 / 雷仁貿易有限公司負責人、財團法人拓凱教育基金會董事。監察人：莊照約 / 宇泰塑膠工業股份有限公司負責人、財團法人拓凱教育基金會董事。監察人：賴光雄 / 潤華貿易有限公司董事長、中華扶輪教育基金會董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事：沈文振 9,654,182股董 事：朱東鎮 3,499,789股董 事：張混湖 2,021,520股董 事：張桂林 3,244,846股董 事：沈貝倪 1,922,394股獨立董事：楊世緘 0股獨立董事：劉清標 0股監 察 人：林國芬 1,365,935股監 察 人：莊照約 0股監 察 人：賴光雄 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 99/06/15_102/06/148.新任生效日期:102/06/109.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:楊世緘：本公司獨立董事劉清標：本公司獨立董事廖述嘉：修平科技大學資訊管理學系專任助理教授兼校長特助4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20_102/06/14 8.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無