德麥食品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股現金股利：7元，總計178,269,000元每股股票股利：1元，總計25,467,000元4.除權（息）交易日:103/07/305.最後過戶日:103/07/316.停止過戶起始日期:103/08/017.停止過戶截止日期:103/08/058.除權（息）基準日:103/08/059.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建2.事實發生日:103/7/14_103/7/143.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：欣源營造股份有限公司(得標，合約後續擇日簽訂)與公司之關係：無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:五股廠辦大樓新建工程，工程合約總價由欣源營造股份公司以不高於新台幣260,000仟元(含稅)得標承辦。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供倉儲以及營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國103年7月14日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年7月14日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:自地委建工程，無須取得估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.其他敘明事項:無

公告本公司資金貸與子公司，符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。1.事實發生日:103/06/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股50%且具控制能力之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):248697(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31490(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31490(8)本次新增資金貸與之原因:因營運周轉所產生之短期資金融通需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:為重要子公司故不需提供擔保品(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):112843(2)累積盈虧金額(仟元):1667395.計息方式:按日計息，每月繳息一次，借款利率為年利率2%。6.還款之:(1)條件:貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部借款。(2)日期:自動用日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):314908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.539.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:103/06/23董事會決議資金貸與美金105萬，美元兌新台幣匯率為29.990102年12月底人民幣兌新台幣為4.889

1.股東會日期:103/06/162.重要決議事項:(1)承認本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。(2)承認本公司民國102年度盈餘分配案。A.股東紅利：現金股利178,269,000元(每股配發7元)、股票股利25,467,000元(每股配發1元)B.配發員工現金紅利11,607,861元C.配發董監事酬勞0元(3)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司擬辦理申請股票上櫃案。(5)通過擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。(6)通過擬修改本公司「公司章程」案。(7)通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)補選一席監察人。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/06/162.舊任者姓名及簡歷:蘇明寶3.新任者姓名及簡歷:張鴻文4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/20_106/01/19。8.新任生效日期:103/06/16。9.同任期監察人變動比率:1/3。10.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管-行銷副總2.發生變動日期:103/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:李仁毅 德麥食品股份有限公司行銷副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:提升公司品牌價值，以增加銷售業績。7.生效日期:103/05/238.新任者聯絡電話:(02)229813479.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/04/232.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號新北市勞工中心(503室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國102年度營業報告書2.本公司民國102年度監察人查核報告書3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。本公司「公司治理守則」訂定報告。(新增)(二)承認及討論事項1.本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。2.本公司民國102年度盈餘分配案。3.本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。4.本公司擬申請股票上櫃案。5.擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股東放棄認購案。6.擬修改本公司「公司章程」案。7.修正本公司取得或處分資產處理程序案。(三)選舉事項擬辦理補選一席監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:本公司新增訂定公司治理守則等辦法之報告事項。

符合條款第XX款：30事實發生日：103/05/211.召開法人說明會之日期：103/05/212.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站

1.發生變動日期:103/04/152.舊任者姓名及簡歷:蘇明寶，德麥食品股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:基於個人健康問題，故辭任本公司監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/20_106/01/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:該監察人於103年4月15日提出監察人辭職書，並於103年6月16日股東常會選任一名監察人

1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號新北市勞工中心4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國102年營業報告書2.本公司民國102年監察人查核報告書3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認及討論事項1.本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及民國102年度個體財務報表案。2.本公司民國102年度盈餘分配案。3.修正本公司取得或處分資產處理程序案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/03/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李政寬先生：成功大學工程科學系畢。楊蒂敏女士：亞元科技股份有限公司財會部經理。涂三遷先生：邦貴會計師事務所會計師。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事李政寬先生：成功大學工程科學系畢。獨立董事楊蒂敏女士：亞元科技股份有限公司財會部經理。涂三遷先生：邦貴會計師事務所會計師。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/12/02_103/11/048.新任生效日期:103/03/079.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司全面換發(無實體)新股上興櫃暨舊股票換發日期公告內容：一、依據：本公司全面換發新股票，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年02月17日證櫃審字第1030003163號函，核訂103年02月25日為本公司股票開始於櫃檯買賣之日期。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票係採無實體方式辦理，包括歷年發行之全部股份，計普通股25,467,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣254,670,000元。換發無實體新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1：1。(二)無實體新股票開始換發日期：自民國103年02月20日起開始受理股票換發。(三)新股票興櫃買賣日期：民國103年02月25日。(四)辦理無實體股票相關程序及手續：1、欲將現股劃撥至集保帳號之股東：　　　　　　　　　　　　　　(1)請 貴股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號存摺影本。(2)請備妥下列文件駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股務代理部辦理或以郵寄方式辦理：a.全部舊票。b.本公司所寄發之無實體換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳、K71：待交付帳戶存券轉帳)並蓋妥原留印鑑。c.尚未留存原留印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。2、舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附本公司所寄發之無實體換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳、K71：待交付帳戶存券轉帳)並蓋妥原留印鑑連同集保證券存摺影本，至本公司股務代理機構辦理。3、郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨本公司所寄發之無實體換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳、K71：待交付帳戶存券轉帳)並蓋妥原留印鑑連同集保證券存摺影本，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵寄往來途中若發生股票遺失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。4、未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國103年02月20日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書及相關證明文件(稅單、買進報告書或交付清單等)、身分證正反面影本、原留印鑑章、新股東應填寫印鑑卡並攜帶印鑑章及集保證券存摺封面影本及無實體換發通知書(673：登錄專戶持股明細調整、671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳、K71：待交付帳戶存券轉帳)至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。5、無提供集保帳號之股東，請儘速至往來之證券商開戶並提供帳號予本公司股務代理機構，否則無法將股票轉撥至個人集保帳號。（五）股票相關作業劃撥處所：1、股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司2、辦理地址：台北市中正區許昌街17號2樓3、本公司股務代理機構電話：(02)2361-13004、辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外三、特此公告。

1.董事會決議日:103/01/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雪嬌德麥食品股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林雪嬌德麥食品股份有限公司董事長5.異動原因:提前董監全面改選6.新任生效日期:103/01/207.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/01/202.舊任者姓名及簡歷:董事：林雪嬌(本公司董事長)董事：吳曜宗董事：吳文欽(本公司總經理)董事：呂國宏董事：廖本蒼監察人：張育瑋監察人：韓銘義3.新任者姓名及簡歷:董事：林雪嬌(本公司董事長)董事：吳曜宗董事：吳文欽(本公司總經理)董事：呂國宏董事：廖本蒼獨立董事：李政寬獨立董事：楊蒂敏監察人：張育瑋監察人：韓銘義監察人：蘇明寶4.異動原因:提前董監事全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：林雪嬌：1471161股董事：吳曜宗：1214533股董事：吳文欽：3622267股董事：呂國宏：415815股董事：廖本蒼：18461股獨立董事：李政寬：0股獨立董事：楊蒂敏：0股監察人：張育瑋：543793股監察人：韓銘義：0股監察人：蘇明寶：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/11/05_103/11/047.新任生效日期:103/01/208.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜公告內容：一、依據本公司102年12月20日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一) 本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股25,467,000股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣254,670,000元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，換發比例為1:1。(二) 新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三) 換發新股票基準日及相關作業日期：1. 換發基準日：103年01月31日2. 最後過戶日：103年01月21日3. 停止過戶期間： 103年01月22日起至103年01月31日止。4. 新股票開始換發日：103年02月20日5. 新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告(四) 新股票印製說明及簽證：1. 本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2. 股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）(五) 換發無實體股票相關手續1.現股劃撥至集保帳號之股東(1) 請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳戶。(2) 請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理。A. 全部舊票B. 蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。C. 原留印鑑尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本。2.舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領取股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(六) 股票換發處所：1.股務代理處所：富邦綜合證券股份有限公司2. 辦理地址：台北市許昌街17號2樓3. 本公司股務電話：(02)2361-13004. 辦理時間：每日上午08:30至下午04：30，星期例假日除外三、特此公告。