強生化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項： (1)本公司100年度營業報告書。 (2)本公司100年度監察人審查報告書。 二、承認事項： (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)通過本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司『公司章程』案。 (3)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 四、其他議案及臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/242.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由:一、報告事項： 第一案：本公司100年度營業報告書。 第二案：本公司100年度監察人審查報告書。 第三案：其他報告事項。 二、承認事項： 第一案：承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 第二案：承認本公司100年度盈餘分配案。 三、討論事項： 第一案：本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。 第二案：修訂本公司『公司章程』案。 第三案：修訂本公司『股東會議事規則』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/242.發放股利種類及金額:股東紅利擬每股配發股票股利1.25元，金額新台幣20,000,000元整, 每股配發現金股利0.95元，金額新台幣15,200,000元整。 3.其他應敘明事項:員工紅利1,800,000元，董監酬勞2,470,000元。

1.董事會決議日期:101/04/242.增資資金來源:100年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣20,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發125股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由:一、報告事項： 第一案：本公司100年度營業報告書。 第二案：本公司100年度監察人審查報告書。 第三案：其他報告事項。 二、承認事項： 第一案：承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 第二案：承認本公司100年度盈餘分配案。 三、討論事項： 第一案：修訂本公司『公司章程』案。 第二案：修訂本公司『股東會議事規則』案。 5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)李志恒先生：高雄醫學大學藥學系毒理學教授兼藥學院院長(2)賴宗成先生：責實精英企管顧問股份有限公司總經理(3)廖斌得先生：群英企業管理顧問股份有限公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/12/289.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議成立設置『薪資報酬委員會』及委任薪資報酬委員三人1.發生變動日期:100/12/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 薪酬委員：李志恒先生薪酬委員：賴宗成先生薪酬委員：廖斌得先生5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/28 9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股變更登記核准及增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司經100年股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行新股1.000,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年7月7日金管證發字第1000031539號函核准，並經新北市政府於100年8月22日北府經豋字第1005052098號函核准變更登記在案。二、前項增資發行新股洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意自100年9月6日(星期二)起正式興櫃買賣。三、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)已發行股份：普通股15,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣150,000,000元。(二)本次盈餘轉增資發行普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，總計已發行股份16,000,000股。(三)增資股票之權利義務：與原股份相同。(四)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(五)股票過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市松山區東興路8號地下一樓。電話：(02)2746-3797。三、本次增資股票訂於100年9月6日(星期二)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印艦及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、增資新股訂於100年9月6日(星期二)發放。五、除分函各股東外，特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：新台幣10,412,533元整，每股配發0.6941689元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。(2)股東股票股利：新台幣10,000,000元整，股東紅利轉增資普通股1,000,000股，每仟股無償配發66.666666股，每股面額新台幣10元。4.除權（息）交易日:100/08/045.最後過戶日:100/08/056.停止過戶起始日期:100/08/087.停止過戶截止日期:100/08/128.除權（息）基準日:100/08/129.其他應敘明事項:現金股利發放日：100/08/25

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於100年6月17日經股東常會決議通過，以99年度盈餘分配現金股利新台幣10,412,533元，盈餘轉增資10,000,000元，發行新股1,000,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年7月7日金管證發字第1000031539號函核准在案，另分配現金股利每股0.6941689元。二、茲依照公司法第二七三條第二項之相關規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：強生化學製藥廠股份有限公司(二)所營業務之主要內容如下：C802041 西藥製造業F108021 西藥批發業F208021 西藥零售業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：新北市三重區三和路四段77、79號。(四)董事、監察人之人數及任期：董事5人，監察人2人，任期三年，連選得連任。(五)原定股份總額、每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元整，每股新台幣10元整，分次發行。增資前實收資本額為新台幣150,000,000元整，普通股15,000,000股，每股面額新台幣10元。(六)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.發行新股總額及每股金額：盈餘轉增資10,000,000元，發行新股1,000,000股， 每股面額新台幣10元。2.發行新股條件：(1)本次盈餘轉增資發行記名式普通股1,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣10,000,000元整。依配股除權基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股無償配發66.666666股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，其所餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。(2)本次增資後，本公司實收資本總額為160,000,000元，分為16,000,000股， 每股面額10元，新股之權利義務與原股份相同。(3)現金股利新台幣10,412,533元，每股配發0.6941689元，發放時以匯款方式或以「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵費由股東負擔，現金股利金額在50元以下者僅郵寄通知書。(4)增資股票及現金股利發放方式：1.增資股票發放日：本次增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發行，屆時授權董事長訂定發放日，另行公告並發函通知各股東。2.現金股利發放日：100年8月25日。(七)增資後股份總額及每股金額：實收資本總額為160,000,000元，增資後計發行普通股16,000,000股，每股面額10元。(八)增資用途：充實營運資金，促進公司穩定經營成長。(九)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(十)本次增資發行股票呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時將另行公告，並分函通知各股東。(十一)本次現金股利發放時以匯款方式或以「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵費由股東負擔，現金股利金額在50元以下者僅郵寄通知書。三、茲訂於100年8月12日為增資配股、配息基準日，依公司法第一六五條規定100年8月8日起至8月12日止為停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年8月5日(星期五)下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(地址：台北市松山區東興路八號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年8月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、特此公告

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告書。(2)本公司九十九年度監察人審查報告書。(3)本公司『董事會議事規範』修訂案。二、承認事項：(1)承認本公司九十八年度盈餘分配案有關附註揭露之董監事酬勞金額更正案。(2)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案。(3)承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:塑化劑(DEHP)食品汙染事件對本公司財務業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/262.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)4.召集事由:一、報告事項：第一案：本公司九十九年度營業報告書。第二案：本公司九十九年度監察人審查報告書。第三案：本公司『董事會議事規範』修訂案。第四案：其他報告事項。二、承認事項：第一案：承認本公司九十八年度盈餘分配案有關附註揭露之董監事酬勞金額更正案。第二案：承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。第三案：承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項：第一案：本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司『公司章程』案。第三案：修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。第四案：修訂本公司『股東會議事規則』案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/262.發放股利種類及金額:股東紅利擬每股配發股票股利0.66666666元，金額新台幣10,000,000元整,每股配發現金股利0.6941689元，金額新台幣10,412,533元整。3.其他應敘明事項:員工紅利1,030,000元，董監酬勞1,420,000元。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)4.召集事由:一、報告事項：第一案：本公司九十九年度營業報告書。第二案：本公司九十九年度監察人審查報告書。第三案：其他報告事項。二、承認事項：第一案：承認本公司九十八年度盈餘分配案有關附註揭露之董監事酬勞金額更正案。第二案：承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。第三案：承認本公司九十九年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：新台幣9,707,731元整，每股配發0.66949869元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。(2)股東股票股利：新台幣5,000,000元整，股東紅利轉增資普通股500,000股，每仟股無償配發34.482759股，每股面額新台幣10元。4.除權（息）交易日:99/09/025.最後過戶日:99/09/036.停止過戶起始日期:99/09/047.停止過戶截止日期:99/09/088.除權（息）基準日:99/09/089.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/202.公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司98年度盈餘分配表有關附註揭露之董監事酬勞金額因計算錯誤為$1,079,402元，應更正為$1,029,402元。6.因應措施:列入薪資費用減項。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/172.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司九十八年度營業報告書。(2)本公司九十八年度監察人審查報告書。二、承認事項：(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。四、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/05/062.公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司財務分析資料中，稅後每股盈餘誤植為1.12，更正為1.136.因應措施:重新更正財務分析資料後上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

主旨： 強生製藥董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月27日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月17日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月19日至99年6月17日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 第一案：本公司九十八年度營業報告書。第二案：本公司九十八年度監察人審查報告書。第三案：其他報告事項。 　　　　2.承認事項： 第一案：承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。第二案：承認本公司九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.6694元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－500000股，每股配發股利0.34482759元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：771001元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：1079402 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： 第一案：本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司『公司章程』案。第三案：訂定本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。第四案：修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。第五案：修訂本公司『背書保證作業辦法』案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月18日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司 　　　　　　　　　　地址：台北市東興路8號B1樓 　　　　　　　　　　電話： 02-27463797 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年4月18日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至民國99年4月16日(星期五)下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(地址：台北市松山區東興路八號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月13日起至民國99年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：強生化學製藥廠股份有限公司 台北縣三重市三和路四段31號 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人--統一綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-27473797）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北縣三重市三和路四段31號(強生化學製藥廠股份有限公司 股務 收)，電話：02-29894756並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司 九、特此公告