強生化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:102/05/242.舊任者姓名及簡歷: 董事 ： 黃柏熊 強生化學製藥廠股份有限公司 董事長 長安醫藥生技股份有限公司 董事 長宏醫藥生技股份有限公司 法人董事代表人 董事 ： 黃柏薰 強生化學製藥廠股份有限公司 董事 董事 ： 楊榮福 強生化學製藥廠股份有限公司 董事 董事 ： 廖國安 強生化學製藥廠股份有限公司 董事 董事 ： 郭敏玉 強生化學製藥廠股份有限公司 董事 董事 ： 郭峰紫 強生化學製藥廠股份有限公司 董事 台灣大塚製藥股份有限公司 董事 正怡興貿易股份有限公司 監察人 獨立董事：李志恒 強生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事 高雄醫學大學藥學系 毒理學教授兼藥學院院長 獨立董事：賴宗成 強生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事 責實精英企管顧問股份有限公司 總經理 中華民國藥品行銷暨管理協會 名譽理事長 台灣藥物品質協會 監事 中華民國藥事品質改革協會 理事 高雄醫學大學藥學系 部定講師 獨立董事：藍建發 強生化學製藥廠股份有限公司 獨立董事 瑞穎股份有限公司 獨立董事 監察人 ： 方俊彥 強生化學製藥廠股份有限公司 監察人 茂銅有限公司 負責人 監察人 ： 黃俊雄 強生化學製藥廠股份有限公司 監察人 氣球城堡國際股份有限公司 負責人 監察人 ： 林佳穎 強生化學製藥廠股份有限公司 監察人 勤實佳聯合會計師事務所 會計師 勤實商務律師事務所 律師 聯昌電子企業股份有限公司 法人監察人代表人 3.新任者姓名及簡歷: 董事 ： 黃柏熊 強生化學製藥廠股份有限公司 董事長 長安醫藥生技股份有限公司 董事 長宏醫藥生技股份有限公司 法人董事代表人 董事 ： 黃柏薰 強生化學製藥廠股份有限公司 董事 董事 ： 楊榮福 強生化學製藥廠股份有限公司 董事 董事 ： 廖國安 強生化學製藥廠股份有限公司 董事 董事 ： 黃柏壽 強生化學製藥廠股份有限公司 副廠長 董事 ： 郭靖威 大隆興藥品股份有限公司 董事 正怡興貿易股份有限公司 董事 獨立董事：李志恒 高雄醫學大學藥學系 毒理學教授兼藥學院院長 獨立董事：賴宗成 責實精英企管顧問股份有限公司 總經理 中華民國藥品行銷暨管理協會 名譽理事長 台灣藥物品質協會 監事 中華民國藥事品質改革協會 理事 高雄醫學大學藥學系 部定講師 獨立董事：藍建發 瑞穎股份有限公司 獨立董事 監察人 ： 方俊彥 茂銅有限公司 負責人 監察人 ： 郭銘玉 財團法人台灣基督教長老教會三角埔教會 董事長 監察人 ： 林佳穎 勤實佳聯合會計師事務所 會計師 勤實商務律師事務所 律師 聯昌電子企業股份有限公司 法人監察人代表人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數: 董事 ： 黃柏熊(選任時持股數： 949,192股) 董事 ： 黃柏薰(選任時持股數：1,818,039股) 董事 ： 楊榮福(選任時持股數： 225,273股) 董事 ： 廖國安(選任時持股數：1,464,149股) 董事 ： 黃柏壽(選任時持股數： 838,886股) 董事 ： 郭靖威(選任時持股數： 191,234股) 獨立董事：李志恒(選任時持股數： 0股) 獨立董事：賴宗成(選任時持股數： 0股) 獨立董事：藍建發(選任時持股數： 0股) 監察人：方俊彥(選任時持股數： 510,420股) 監察人：郭銘玉(選任時持股數： 278,124股) 監察人：林佳穎(選任時持股數： 0股) 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/05/249.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/05/243.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由:一、報告事項 第一案：本公司101年度營業報告書。 第二案：本公司101年度監察人審查報告書。 第三案：本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 第四案：其他報告事項。 二、承認事項 第一案：承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案：承認本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項一 第一案：本公司101年度盈餘轉增資發行新股案。 第二案：修訂本公司『公司章程』案。 第三案：修訂本公司『股東會議事規則』案。 四、選舉事項 本公司第三屆董事及監察人改選案。 五、討論事項二 解除新任董事競業禁止案。 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/03/266.停止過戶截止日期:102/05/247.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.15000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20700000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.25000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：2250000　　3. 董監酬勞(元)：3000000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：2210000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/292.增資資金來源:101年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,250,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣22,500,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發125股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/05/243.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由:一、報告事項： 第一案：本公司101年度營業報告書。 第二案：本公司101年度監察人審查報告書。 第三案：其他報告事項。 二、承認事項： 第一案：承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 第二案：承認本公司101年度盈餘分配案。 三、選舉事項： 本公司第三屆董事及監察人改選案。 四、討論事項： 解除新任董事競業禁止案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/266.停止過戶截止日期:102/05/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/132.公司名稱:強生化學製藥廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為使投資人更了解本公司產品定位,故重新定義主要產品名稱6.因應措施:舊/麻醉藥品製劑→新/中樞神經製劑7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/10/112.重要決議事項:一、討論事項一第一案：修訂本公司「公司章程」案。第二案：本公司申請上櫃案。第三案：本公司擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。第五案：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。第六案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、選舉事項：本公司董事及監察人選舉案。三、討論事項二：通過解除新任董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/10/112.舊任者姓名及簡歷:郭敏玉 強生化學製藥廠股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:新任董監事名單：董事：郭敏玉董事：郭峰紫台灣大塚製藥股份有限公司 董事正怡興貿易股份有限公司 監察人獨立董事：李志恒高雄醫學大學藥學系 毒理學教授兼藥學院院長獨立董事：賴宗成責實精英企管顧問股份有限公司 總經理中華民國藥品行銷暨管理協會 名譽理事長台灣藥物品質協會 監事中華民國藥事品質改革協會 理事高雄醫學大學藥學系 部定講師獨立董事：藍建發瑞穎股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選6.新任董事選任時持股數:董事：郭敏玉 276,885股董事：郭峰紫 307,089股獨立董事：李志恒 0股獨立董事：賴宗成 0股獨立董事：藍建發 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/20~102/01/198.新任生效日期:101/10/119.同任期董事變動比率:5/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/112.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:李志恒：高雄醫學大學藥學系 毒理學教授兼藥學院院長賴宗成：責實精英企管顧問股份有限公司 總經理中華民國藥品行銷暨管理協會 名譽理事長台灣藥物品質協會 監事中華民國藥事品質改革協會 理事高雄醫學大學藥學系 部定講師藍建發：瑞穎股份有限公司 獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/01/20~102/01/197.新任生效日期:101/10/118.同任期董事變動比率:5/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/112.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立職能監察人 林佳穎：勤實佳聯合會計師事務所 會計師勤實商務律師事務所 律師聯昌電子企業股份有限公司 監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/01/20~102/01/198.新任生效日期:101/10/119.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/10/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭敏玉董事：郭峰紫獨立董事：李志恒獨立董事：賴宗成獨立董事：藍建發3.許可從事競業行為之項目:董事 郭敏玉：與本公司營業範圍相同或類似之公司董事 郭峰紫：台灣大塚製藥股份有限公司 董事正怡興貿易股份有限公司 監察人獨立董事 李志恒：高雄醫學大學藥學系 毒理學教授兼藥學院院長獨立董事 賴宗成：責實精英企管顧問股份有限公司 總經理中華民國藥品行銷暨管理協會 名譽理事長台灣藥物品質協會 監事中華民國藥事品質改革協會 理事高雄醫學大學藥學系 部定講師獨立董事 藍建發：瑞穎股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:101/10/11~102/01/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/10/012.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:邱翼聰 業務副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:101/10/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/09/142.股東臨時會召開日期:101/10/113.股東臨時會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)4.召集事由:一、報告事項訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」辦法案。一、討論事項一第一案：修訂本公司「公司章程」案。第二案：本公司申請上櫃案。第三案：本公司擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。第四案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。第五案：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。第六案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、選舉事項本公司董事及監察人選舉案。三、討論事項二解除新任董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/09/126.停止過戶截止日期:101/10/117.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/08/242.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:業經董事會決議通過，授權董事長處理相關事宜。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任生效日期:業經董事會決議通過，請董事長洽談。

1.董事會決議日期:101/08/242.股東臨時會召開日期:101/10/113.股東臨時會召開地點:台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由:一、討論事項一 第一案：修訂本公司「公司章程」案。 第二案：訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及 行為指南」辦法案。 第三案：本公司申請上櫃案。 第四案：本公司擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利 案。 第五案：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 第六案：修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 第七案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 二、選舉事項 本公司董事及監察人選舉案。 三、討論事項二 解除新任董事競業禁止案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/09/126.停止過戶截止日期:101/10/117.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間： (1)受理提名期間：101年9月3日至101年9月13日止(上午9時至下午5時)。 (2)受理處所：新北市三重區三和路四段31號 股務收。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/08/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:邱翼聰 業務副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:101/08/247.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股變更登記核准及增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司經101年股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年7月12日金管證發字第1010031053號函核准，並經新北市政府於101年8月21日北府經豋字第1015052369號函核准變更登記在案。二、前項增資發行新股洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意自101年8月31日(星期五)起正式興櫃買賣。三、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)已發行股份：普通股16,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣160,000,000元。(二)本次盈餘轉增資發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣20,000,000元，總計已發行股份18,000,000股。(三)增資股票之權利義務：與原股份相同。(四)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(五)股票過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市松山區東興路8號地下一樓。電話：(02)2746-3797。三、本次增資股票訂於101年8月31日(星期五)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，將由本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印艦及提供本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、增資新股訂於101年8月31日(星期五)發放。五、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:101/08/162.舊任者姓名及簡歷:郭敏玉3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/01/20~102/01/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:該董事於101年8月16日提出董事辭職書，自民國101年8月16日起生效。

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於101年6月15日經股東常會決議通過，以100年度盈餘分配現金股利新台幣15,200,000元，盈餘轉增資20,000,000元，發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年7月12日金管證發字第1010031053號函核准在案，另分配現金股利每股0.95 元。二、茲依照公司法第二七三條第二項之相關規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：強生化學製藥廠股份有限公司(二)所營業務之主要內容如下：C802041 西藥製造業F108021 西藥批發業F208021 西藥零售業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：新北市三重區三和路四段77、79號。(四)董事、監察人之人數及任期：董事5人，監察人2人，任期三年，連選得連任。(五)原定股份總額、每股金額：本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元整，每股新台幣10元整，分次發行。增資前實收資本額為新台幣160,000,000元整，普通股16,000,000股，每股面額新台幣10元。(六)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.發行新股總額及每股金額：盈餘轉增資20,000,000元，發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元。2.發行新股條件：(1)本次盈餘轉增資發行記名式普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣20,000,000元整。依配股除權基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股無償配發125股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，其所餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。(2)本次增資後，本公司實收資本總額為180,000,000元，分為18,000,000股，每股面額10元，新股之權利義務與原股份相同。(3)現金股利新台幣15,200,000元，每股配發0.95元，發放時以匯款方式或以「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵費由股東負擔，現金股利金額在50元以下者僅郵寄通知書。(4)增資股票及現金股利發放方式：1.增資股票發放日：本次增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發行，屆時授權董事長訂定發放日，另行公告並發函通知各股東。2.現金股利發放日：101年8月16日。(七)增資後股份總額及每股金額：實收資本總額為180,000,000元，增資後計發行普通股18,000,000股，每股面額10元。(八)增資用途：充實營運資金，促進公司穩定經營成長。(九)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(十)本次增資發行股票呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時將另行公告，並分函通知各股東。(十一)本次現金股利發放時以匯款方式或以「禁止背書轉讓」之支票掛號郵寄各股東，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵費由股東負擔，現金股利金額在50元以下者僅郵寄通知書。三、茲訂於101年8月5日為增資配股、配息基準日，依公司法第一六五條規定自101年8月1日起至8月5日止為停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年7月31日(星期二)下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(地址：台北市松山區東興路八號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年7月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：新台幣15,200,000元整，每股配發0.95元，現金股利發放至元為止 (元以下不計)。 (2)股東股票股利：新台幣20,000,000元整，股東紅利轉增資普通股2,000,000股，每仟 股無償配發125股，每股面額新台幣10元。 4.除權（息）交易日:101/07/305.最後過戶日:101/07/316.停止過戶起始日期:101/08/017.停止過戶截止日期:101/08/058.除權（息）基準日:101/08/059.其他應敘明事項:現金股利發放日：101/08/16