弘凱光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司弘凱光電（江蘇）有限公司公告，擬以租地委建方式新建廠房及購買設備之投資計畫案(修正109年6月3日公告內容)1.事實發生日:110/06/222.原公告申報日期:109/06/033.簡述原公告申報內容:(1)擬透過預計設立之子公司弘凱光電（南通）有限公司(現名為弘凱光 電（江蘇）有限公司)參與競標大陸江蘇省南通市經濟技術開發區土 地，以作為新建廠房及擴充產能之用。(2)擬競標土地為工業用，面積大約50畝，每畝預計以人民幣26~30萬元 參與競標，所需資金約人民幣1,300~1,500萬元，並含括競拍過程中 相關稅金及費用等。(3)自建新廠面積約為40,000平方米，預計建廠支出人民幣8,000萬元。4.變動緣由及主要內容:(1)弘凱光電（江蘇）有限公司參與競標大陸江蘇省南通市經濟技術開發 區土地，已於2021年2月得標，所支出之金額約為人民幣1,323萬元 (含土地使用權價款及相關稅金及費用等)，並於同年3月取得該土地 使用權證。(2)考量新廠將擴大建築面積、內部裝修、機電工程及廠區綠化等工程之 所需資金，預計新建廠房之總支出需增加人民幣3,000萬元，故預計 新建廠房總支出將由原預計之人民幣8,000萬元調增為人民幣1.1億元。(3)為配合新建廠房之產能規劃，擬預計於人民幣4,000萬元之額度內購買 機器設備。5.變動後對公司財務業務之影響:可提升產能，有利於未來營運發展。6.其他應敘明事項:以租地委建方式新建廠房之交易金額預計為人民幣1.1億 元，依董事會當日之匯率折合新臺幣為4.74億元，尚未達「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第31條之規定；未來若新建廠房之投資金額增加，將依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/06/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。6.異動原因:因應本集團管理及營運發展需要。7.新任生效日期:110/06/22。8.其他應敘明事項:經110年06月22日董事會決議任命。

公告本公司董事會決議重新訂定110年股東會日期(依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/222.股東會召開日期:110/08/13。3.股東會召開時間:上午十時整。4.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓 (本公司會議室)。5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/196.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/06/152.發放股利種類及金額:代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告其董事會決議分配盈餘為人民幣35,000仟元3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/03/192.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐榮煌4.舊任簽證會計師姓名2:張正道5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張正道7.新任簽證會計師姓名2:謝勝安8.變更會計師之原因:配合安永聯合會計師事務所內部調整，自2021年起，本公司之簽證會計師由安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師及張正道會計師，變更為張正道會計師及謝勝安會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/03/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自2021年起之財務報告更換會計師。

1. 董事會擬議日期：110/03/192. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,788,160　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/103.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓 (本公司會議室)4.召集事由: (一) 報告事項： 1、2020年度營業報告。 2、審計委員會審查2020年度決算表冊報告。 3、2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、修訂本公司「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」部分條文。 (二) 承認及討論事項： 1、2020年度決算表冊案。 2、2020年度盈餘分派案。 3、修訂本公司「公司章程」案。 4、修訂本公司「股東會議事規則」案。 5、修訂本公司「董事選舉辦法」案。 6、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8、擬辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份， 並由原股東放棄優先認購權利案。 (三) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/126.停止過戶截止日期:110/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/192.審計委員會通過財務報告日期:110/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):552,6735.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):272,6546.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):206,6767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):248,3598.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,9859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,98510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4311.期末總資產(仟元):1,324,59112.期末總負債(仟元):237,29613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,29514.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/192.審計委員會通過財務報告日期:110/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):922,3845.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435,2216.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):233,6317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):252,4128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,9859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,98510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4311.期末總資產(仟元):1,467,86112.期末總負債(仟元):380,56613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,29514.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:廖本瑜協理/晶元光電股份有限公司研發協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過。7.生效日期:109/09/018.其他應敘明事項:本公司已於109/09/01發布重大訊息公告研發主管異動，本案經109/12/28董事會通過追認自109/09/01生效。

1.主管機關核准減資日期:109/09/102.辦理資本變更登記完成日期:109/09/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣604,990,800元，註銷股份減資新台幣1,050,000元，後實收資本額為603,940,800元。(2)註銷前流通在外股數為60,499,080股，註銷股份減資105,000股，後流通在外股數為60,394,080股。(3)註銷前每股淨值為新台幣15.24元，註銷股份減資，每股淨值為新台幣15.27元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:公司於109/09/14接獲主管機關核準減資變更登記函。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:廖本瑜協理/晶元光電股份有限公司研發協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:提升集團研發能量。7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任研發主管任命案將提報於最近期董事會決議通過。

1.董事會決議日期:109/08/132.減資緣由: 獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，尚未既得之限制員工權利新股， 本公司向員工收回，對於公司所收回之限制員工權利新股，本公司將予以註誚3.減資金額:1,050,000元4.消除股份:105,000股5.減資比率:0.174%6.減資後實收資本額:603,940,8007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國109年08月13日

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/08/132.舊任者姓名及簡歷:黃建中,弘凱光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:吳章信,隆達電子股份有限公司蘇州廠長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:子公司弘凱光電(深圳)有限公司之總經理原由本公司董事長黃建中先生兼任, 為因應本集團管理及營運發展需要,改由吳章信先生擔任6.新任生效日期:109/09/017.其他應敘明事項:經109年08月13日董事會決議任命

1.事實發生日:109/06/192.公司名稱:弘凱光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:股東會後修正本公司108年度年報資料如下: (1)第10頁-一般董事及獨立董事之酬金 (2)第11頁-董事之酬金級距表 (3)第12頁-監察人之酬金級距表 (4)第14頁-總經理及副總經理之酬金級距表 (5)第20頁-1.薪資報酬委員會資料6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國109/6/3至民國109/6/32.本次新增（減少）投資方式:擬透過持股100%之香港子公司弘凱光電控股有限公司於大陸江蘇省南通市設立子公司弘凱光電（南通）有限公司(暫名)。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:弘凱光電（南通）有限公司(暫名)為有限公司，並無發行股份。預計交易總金額為美金3,400萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:弘凱光電（南通）有限公司(暫名)。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立公司，不適用。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:於美金3,400萬元內，可分次投資。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:智慧光源產業基地?目、車用照明、智能家居、智能顯示玻璃、3C產品等領域。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:O元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司2020年6月3日經董事會決議通過透過香港子公司弘凱光電控股有限公司於大陸江蘇省南通市設立子公司弘凱光電（南通）有限公司(暫名)，交易總金額為美金3,400萬元。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:未來營運發展及長期經營規劃。20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國109年6月3日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國109年6月3日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD357,144仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:59.03%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:30.89%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:37.07%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:NTD247,755仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40.95%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.43%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:25.71%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年度獲利16,542千元107年度獲利23,372千元108年度獲利32,623仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:擬預計透過香港子公司弘凱光電控股有限公司之子公司弘凱光電(深圳)有限盈餘匯回後，再轉投資設立子公司弘凱光電（南通）有限公司(暫名)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣90,748,620元4.除權（息）交易日:109/06/245.最後過戶日:109/06/296.停止過戶起始日期:109/06/307.停止過戶截止日期:109/07/048.除權（息）基準日:109/07/049.現金股利發放日期：:109/07/2010.其他應敘明事項：:無

1.事實發生日 :109/06/032.發生緣由:本公司因內部作業疏漏，未申報內部人新增持股異動3.處理過程:處罰鍰新台幣24萬元4.預估可能損失:無5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:依金融監督管理委員會裁處書辦理， 並於後續加強申報之嚴謹作業7.其他應敘明事項:無

代子公司弘凱光電控股有限公司公告，擬透新設子公司弘凱光電(南通)有限公司取得土地及新建廠房之投資計畫案1.董事會或股東會決議日期:109/06/032.投資計劃內容:(1)擬透過預計設立之子公司弘凱光電（南通）有限公司(暫名) 參與競標大陸江蘇省南通市經濟技術開發區土地，以作為新 建廠房及擴充產能之用。(2)擬競標土地為工業用，面積大約50畝，每畝預計以人民幣26~30萬元 參與競標，所需資金約人民幣1,300~1,500萬元，並含括競拍過程中 相關稅金及費用等。(3)自建新廠面積約為40,000平方米，預計建廠支出人民幣8,000萬元。3.預計投資投入日期:待取得競標土地後，依計畫進度投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款5.具體目的:未來營運發展需求及擴充產能6.其它應敘明事項:(1)因當地法令規定或其他相關作業事宜，擬請董事會授權董事長在前述 預計參與競標取得土地及建廠支出之範圍內，全權代表本公司簽約及 辦理一切必要之手續。(2)待取得大陸江蘇省南通市經濟技術開發區土地及新建廠房之交易對象 確定，將另依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定進行公告。