建欣電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/06/242.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.本公司業經中華民國100年6月24日股東大會決議減資新台幣226,050,390元整，減資後實收資本額為新台幣339,075,590元整。減資基準日及相關程序呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂之。二.本公告係依據公司法第二八一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理，公告減資事宜，如貴債權人對於上項減資有所異議，請於本公告刊登後三十日內以書面向本公司表示異議，書面異議請寄台北市114內湖區基湖路35巷13號4樓，建欣電科技股份有限公司財務部收，逾期未表示者即視為無異議。特此公告6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/112.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年5月11日董事會重要決議公告如下一.通過融資貸款案-台北富邦銀行安和分行新台幣陸仟萬元整二.通過本公司章程修訂案（第二十四次修正）三.通過選任本公司副董事長案四.通過本公司總經理聘任案五.通過解除經理人競業禁止之限制六.通過本公司與協盈電子工業股份有限公司簽訂專利授權案七.通過召開一百年股東常會事宜 （二次公告）6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/05/112.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:吳龍泉 / 建欣電科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為強化公司經營管理階層，依本公司章程規定推舉副董事長一人。6.新任生效日期:100/05/117.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/05/112.舊任者姓名及簡歷:吳龍泉 / 建欣電科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:高松年 / 協盈電子工業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因::本公司總經理吳龍泉先生業經100年5月11日董事會選任為本公司副董事長，為符合公司治理於該日辭去總經理乙職，總經理乙職由董事會改派高松年先生接任。6.新任生效日期:100/05/117.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/05/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理/高松年3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:總經理/高松年7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:建欣電子(深圳)有限公司/總經理上海建欣電子有限公司/總經理上海台欣科電子有限公司/總經理建欣電子(梧州市)有限公司/總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:建欣電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區福永街道和平永和路思源工業區4號第一層上海建欣電子有限公司:上海市嘉定區馬陸鎮嘉新公路778號－B棟上海台欣科電子有限公司:上海市嘉定區馬陸鎮申裕路515號建欣電子(梧州市)有限公司:廣西梧州蒼梧縣工業園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建欣電子(深圳)有限公司:生產經營軟性電路板、金屬彈片、EL冷光板、橡膠模具、塑膠模具製品及橡膠製品等。上海建欣電子有限公司:生產電子被動元件、橡膠、塑膠、模具、配件、印刷網版製造、軟性電路板及相關產品等。上海台欣科電子有限公司:生產電子被動元件、橡膠、塑膠製品及模具等。建欣電子(梧州市)有限公司:電子產品、橡塑膠電子工模具、電子元器件製造。10.對本公司財務業務之影響程度:均為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/05/112.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區民善街88號5樓（富宴會館）4.召集事由:本公司董事會決議召開一百年股東常會一、報告事項(1)九十九年度營業狀況報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告(3)背書保證金額報告(4)「公司誠信經營守則」報告二、承認及討論事項(1)修訂「股東會議事規則」案(2)承認九十九年度決算表冊案(3)承認九十九年度虧損撥補案(4)本公司為彌補虧損辦理減資案(4)訂定「董事及監察人選任程序」案(5)修訂本公司「公司章程」案三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:補充公告承認及討論事項(5)修訂本公司「公司章程」案

1.事實發生日:100/03/282.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年3月28日董事會重要決議公告如下一.承認本公司九十九年度決算表冊二.通過本公司九十九年度虧損撥補討論案三.通過本公司為彌補虧損擬辦理減資討論案四.通過本公司九十九年度「內部控制聲明書」討論案五.通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」討論案六.通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案七.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇」討論案八.通過提報為集團企業背書保證總額度美金捌拾萬元整討論案九.通過融資貸款案-台灣中小企業銀行內湖分行新台幣陸仟壹佰萬元整討論案十.通過召開一百年股東常會事宜討論案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會通過九十九年度財務報告暨合併財務報告九十九年度合併損益情形如下所述：營業收入淨額 980,634 (仟元)營業毛損 ( 76,318)(仟元)營業損失 ( 208,798)(仟元)稅前淨損 ( 241,770)(仟元)稅後淨損 ( 234,990)(仟元)稅前每股淨損 ( 4.30)(元)稅後每股淨損 ( 4.16)(元)九十九年度母公司損益情形如下所述：營業收入淨額 350,759 (仟元)營業毛利 29,118 (仟元)營業損失 ( 22,446)(仟元)稅前淨損 ( 243,017)(仟元)稅後淨損 ( 234,990)(仟元)稅前每股淨損 ( 4.30)(元)稅後每股淨損 ( 4.16)(元)

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區民善街88號5樓（富宴會館）4.召集事由:本公司董事會決議召開一百年股東常會一、報告事項(1)九十九年度營業狀況報告(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告(3)背書保證金額報告(4)「公司誠信經營守則」報告二、承認及討論事項(1)修訂「股東會議事規則」案(2)承認九十九年度決算表冊案(3)承認九十九年度虧損撥補案(4)本公司為彌補虧損辦理減資案(4)訂定「董事及監察人選任程序」案三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:股東提案權受理期間100/04/18~100/04/27

1.董事會決議日期:100/03/282.發放股利種類及金額:不適用3.其他應敘明事項:本公司因99年度虧損，故擬不分配股利、員工紅利及董監事酬勞。

1.董事會決議日期:100/03/282.減資緣由:為彌補虧損，改善財務結構。3.減資金額:新台幣226,050,390元4.消除股份:22,605,039股5.減資比率:40%6.減資後實收資本額:新台幣339,075,590元7.預定股東會日期:100/06/248.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/162.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:日本強震對本公司財務業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/112.重要決議事項:一、報告事項:(1)九十八年度營業狀況報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)背書保證金額報告二、承認事項:(1)通過承認九十八年度決算表冊案(2)通過承認九十八年度盈虧撥補案三、討論事項:(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(2)通過修訂「背書保證作業程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

建欣電科董事會決議召開九十九年股東常會二次公告(盈虧撥補案補充公告)主旨： 建欣科董事會決議召開九十九年股東常會二次公告(盈虧撥補案補充公告) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月24日及99年4月23日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月11日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月13日至99年6月11日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖　（三）開會時間：9時30分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市內湖區民善街88號5樓（富宴會館） 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十八年度營業狀況報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)背書保證金額報告 　　　　2.承認事項： (1)九十八年度決算表冊承認案(2)九十八年度虧損撥補案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他： 　　　　3.討論事項： (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案(2)修訂「背書保證作業程序」案 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月12日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段2號5樓 　　　　　　　　　　電話： 02-23892999 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月12日（星期一）下午五時前，親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第 172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月6 日起至民國99年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：建欣電科技股份有限公司股務部 (台北市內湖區基湖路35巷13號4樓) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢（電話：02-23892999）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部 (台北市內湖區基湖路35巷13號4樓)，電話：02-26586636，並副知證基會。 九、特此公告

公告本公司99年3月24日董事會通過九十八年度財務報告暨合併財務報告及重要決議1.事實發生日:99/03/242.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年3月24日董事會重要決議公告如下一.承認本公司九十八年度決算表冊二.通過本公司九十八年度「內部控制聲明書」討論案三.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」四.通過修訂本公司「背書保證作業程序」五.通過提報為集團企業背書保證總額度六.通過召開九十九年股東常會事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會通過九十八年度財務報告暨合併財務報告九十八年度合併損益情形如下所述：營業收入淨額  963,969 (仟元)營業毛損 (  822)(仟元)營業損失 ( 143,089)(仟元)稅前淨損 ( 153,040)(仟元)稅後淨損 ( 125,656)(仟元)稅前每股淨損 ( 2.72)(元)稅後每股淨損 ( 2.22)(元)九十八年度損益情形如下所述：營業收入淨額  476,157 (仟元)營業毛利  37,908 (仟元)營業損失 (  20,014)(仟元)稅前淨損 ( 153,811)(仟元)稅後淨損 ( 125,656)(仟元)稅前每股淨損 ( 2.72)(元)稅後每股淨損 ( 2.22)(元)

1.董事會決議日期:99/03/242.股東會召開日期:99/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區民善街88號5樓（富宴會館）4.召集事由:本公司董事會決議召開九十九年股東常會一、報告事項(1)九十八年度營業狀況報告(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告(3)背書保證金額報告二、承認事項(1)九十八年度決算表冊承認案(2)九十八年度虧損撥補案三、討論事項(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案(2)修訂「背書保證作業程序」案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:99/04/136.停止過戶截止日期:99/06/117.其他應敘明事項:股東提案權受理期間99/04/06~99/04/15

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:99/03/242.被背書保證之:(1)公司名稱:建欣國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%間接持有之轉投資事業(3)背書保證之限額(仟元):134796(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):25468(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):25468(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9551(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):306502(2)累積盈虧金額(仟元):-147725.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期，清償借款。(2)日期:依合約規定6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.787.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.268.其他應敘明事項:無

主旨： 建欣電科技股份有限公司現金股利發放日公告 公告內容 一、本公司97年度盈餘配發現金股利分派情形如下：(一)每股配發新台幣0.35元，合計發放現金股利新台幣19,779,409元整，現金股利發放至元為止。(二)股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。(三)現金股利發放日：98年11月13日。二、特此公告

主旨： 建欣電科技股份有限公司現金股利發放公告 公告內容 一、本公司98年6月12日股東常會決議通過，以97年度盈餘配發現金股利每股配發新台幣0.35元，合計發放現金股利新台幣19,779,409元整。二、依本公司董事會決議，訂定98年10月21日為分派現金股利基準日，並於98年11月13日為現金股利發放日。三、依公司法第165條規定，自98年10月17日起至98年10月21日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於98年10月16日（星期五）下午五時前，駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以98年10月16日寄達為憑。（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱。) 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四. 現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，配發至元為止（元以下捨去），現金股利分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。五、特此公告。

1.事實發生日:98/08/102.公司名稱:建欣電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務業務無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:98/07/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林興濱 / 研發經理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘信榮 / 研發經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因本公司內部職務調整。7.生效日期:98/07/018.新任者聯絡電話:02-265866369.其他應敘明事項:無。