廣越企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:戴慶璋/財務處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳朝筆/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/06/208.新任者聯絡電話:02-279891699.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/152.重要決議事項: 一、報告事項 (一)104年度營業報告。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)買回公司股份之執行情形報告。 (四)104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 二、承認事項 (一)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認104年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A17版2.報導日期:105/06/143.報導內容: 經濟日報A17版第2段報導 「...，故法人預計廣越企業於今年度的營收及獲利，仍有望挑戰新高。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/042.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應本公司於105年5月30日更正104年合併財務報告內容， 修正本公司105年股東常會議事手冊第20及25~26頁。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/042.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正105年第1季及104年第1季XBRL財務報表，　合併綜合損益表之基本及稀釋每股盈餘誤植，　原申報金額為0.95及0.86，更正後申報金額為-0.95及-0.86。6.因應措施:向櫃買中心申請更正後重新上傳財務報告資訊。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/031.召開法人說明會之日期：105/06/032.召開法人說明會之時間：13 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：六福皇宮4.法人說明會擇要訊息：本公司受中信證券邀請參加2016上半年度投資前瞻論壇，說明本公司簡介及概況、競爭優勢、營運成果、產業發展趨勢及未來營運展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.qve.com.tw/web/investors/investors_information.jsp?no1=2&no2=27.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/05/302.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (一)更正內容： 本公司103年度個體財務報告內容第4、8、25、27~30、38~39及54~55頁 更正項目: 1.更正所得稅揭露事項，股東可扣抵帳戶餘額及盈餘分配之稅額扣抵比率 P.25 2.更正關係人交易金額 P.4、8、27~30、38~39、54~55 3.更正董事、監察人及管理階層酬勞資訊之金額 P.30 (二)更正內容： 本公司104年度個體財務報告內容第31~32、43、49、51及61~62頁 更正項目: 1.更正股東可扣抵帳戶餘額 P.43 2.更正借款擔保及利率等相關資訊 P.31~32、49 3.更正董事、監察人及管理階層酬勞資訊之金額 P.51 4.更正資金貸與及背書保證揭露事項之換算匯率 P.61~62 (三)更正內容： 本公司104年度合併財務報告第5、10~11、33~34、46、52、54~55及68~69頁內容 更正項目: 1.更正預付土地租賃款重分類 P.5、10~11、33 2.更正借款擔保及利率等相關資訊P.34、52 3.更正股東可扣抵帳戶餘額 P.46 4.更正董事、監察人及管理階層酬勞資訊之金額 P.54 5.更正資金貸與及背書保證揭露事項之換算匯率 P.68~69 6.補列訴訟案之或有負債(四) P.556.因應措施:更正後財務報告重新上傳電子檔及XBRL財報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/05/072.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/05/075.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報A21版2.報導日期:105/04/143.報導內容: 工商時報A21版第2段報導 「...法人預估將在2016下半至2017年之間很可能會有突破性成長。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室4.召集事由: 1.報告事項: a.104年度營業報告。 b.監察人審查104年度決算表冊報告。 c.買回公司股份之執行情形報告。 d.104年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。 2.承認及討論事項： a.承認104年度營業報告書及財務報表案。 b.承認104年度盈餘分配案。 c.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 d.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 3.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項: 1、因最後過戶日105年04月16日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東，請於民國105年04月15日(星期五)下午5:00前親臨本公司 股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重 慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年04月15 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股 東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會 通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-23892999)。持股滿一千股以上之股東，其開會通知書將於股東常會 前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。 為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬新增電子方式列為表 決權行使管道之一。 3、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限。提案超過 一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並 參與該項議案討論。 本公司訂於民國105年04月11日至民國105年04月20日止受理股東提案申請。 受理地點:台北市內湖區瑞光路607號6樓 連絡電話：02-27989169分機339 聯絡人:楊小姐

1.事實發生日:105/03/222.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年1月及2月背書保證資訊金額誤植，更正如下: (一)105年1月份： 對嘉興廣越服裝有限公司及尚弘羽絨沭陽股份有限公司期末背書保證餘額 分別由202,880仟元及101,440仟元，修改為253,600仟元及152,160仟元。 本公司合計期末背書保證餘額由738,820仟元修改為840,260仟元。 (二)105年2月份： 對嘉興廣越服裝有限公司及尚弘羽絨沭陽股份有限公司期末背書保證餘額 分別由203,360仟元及101,680仟元，修改為254,200仟元及152,520仟元。 本公司合計期末背書保證餘額由737,440仟元修改為839,120仟元。6.因應措施:主動向主管機關申請更正，以方便投資人自公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A18版、C7版及蘋果日報B6版2.報導日期:105/03/103.報導內容: 經濟日報A18版第3段報導「...故法人預計廣越公司於2016年營收及獲利，應仍 舊有雙位數成長的想像空間。」 經濟日報A18版第5段報導「...，法人預估將在2016下半年到2017年間會有突破 性成長。」 經濟日報C7版第1段報導「...，預期下半年營運將會比上半年好。」 蘋果日報B6版第5段報導「...預估廣越首季營收應能跨越年增率10%的門檻，全 年營收更可望年增至少15%。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/03/053.報導內容: 工商時報B4版第2段報導「...，預期第一季業績會比原先目標好。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/042.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司105年3月4日董事會決議擬按本公司新章程規定分派104年度員工酬勞新台幣 17,066,398元及董、監事酬勞新台幣1,900,000元，均以現金方式發放。 (2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室4.召集事由: 1.報告事項: a.104年度營業報告。 b.監察人審查104年度決算表冊報告。 c.買回公司股份之執行情形報告。 2.承認及討論事項： a.承認104年度營業報告書及財務報表案。 b.承認104年度盈餘分配案。 c.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 d.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 3.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項: 1、因最後過戶日105年04月16日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東，請於民國105年04月15日(星期五)下午5:00前親臨本公司 股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重 慶南路一段2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年04月15 日(最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 2、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股 東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會 通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-23892999)。持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書將於股東常會 前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或 統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。 為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬新增電子方式列為表 決權行使管道之一。 3、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限。提案超過 一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並 參與該項議案討論。 本公司訂於民國105年04月11日至民國105年04月20日止受理股東提案申請。 受理地點:台北市內湖區瑞光路607號6樓 連絡電話：02-27989169分機339 聯絡人:楊小姐

1. 董事會決議日期：2016/03/042. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：661,286,102　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:105/02/223.報導內容: 經濟日報C5版標題「...營收年增率有望逾一成」 經濟日報C5版第2段報導「...廣越營收年增率有望逾一成。...」 經濟日報C5版第4段報導「...預計6月開始投產，而新廠隆安廠也會在今年度逐步 加入營運行列，粗估今年度新線增加幅度約15%，換言之，今年度業績勢必要成長 逾一成。」 經濟日報C5版第5段報導「法人評估，廣越今年度營收將會達到100億元大關，年增 10%至15%，而獲利增幅優於營收成長速度，至少15%起跳...。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準， 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/202.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司自結104年12月份合併營收及獲利情形如下: (1)會計科目(單位：仟元) 104年12月 104年1-12月 ----------------------- ----------- ------------ 合併營業(損)益 (14,456) 1,022,346 合併稅前(損)益 8,005 1,228,575 (2)104年1-12月份合併營收為9,367,391仟元，較去年同期8,488,545仟元 ，成長878,846仟元，成長率為10.35%。 (3)104年1-12月份合併稅前淨利1,228,575仟元，較去年同期期1,142,638仟 元，成長85,937仟元 ，成長率為7.52%。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C1版2.報導日期:105/01/123.報導內容: 　經濟日報C1版標題「...法人推估今年增15%」 　經濟日報C1版第3段報導「...法人預估今年2016年仍然會是這樣的營收比重分佈。」 　經濟日報C1版第4段報導「...加上廣越集團對於未來越南工廠及大陸羽絨原料廠直至 　2018年的資本支出計畫每年均超過3億元...廣越公司未來幾年接單的增長程度，法人 推估2016年全年仍會有10%至15%雙位數的潛在成長空間，可望突破100億大關。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 　上述報導有關本公司財務及業務預測資料，純係媒體自行臆測，本公司並未正式 　公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，　 特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/212.公司名稱:廣越企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司自結104年11月份合併營收及獲利情形如下: (1)會計科目(單位：仟元) 104年11月 104年1-11月 ----------------------- ----------- ------------ 合併營業(損)益 (38,206) 1,036,802 合併稅前(損)益 (17,257) 1,220,570 (2)104年1-11月份合併營收為8,948,056仟元，較去年同期7,906,903仟元 成長13.17%。