康全電訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：109/03/182. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,095,986　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項-處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資，累積損益直接移轉至保留盈餘2,278,439確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘(2,252,691)6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事會決議，本公司108年度員工酬勞為新台幣15,557,819元 、董事酬勞為新台幣3,111,564元，將以現金方式發放。(2)本公司108年度員工及董事酬勞帳列估計數與董事會實際決議 數相同，二者無差異。

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之24.召集事由:(一)報告事項： (1)一Ο八年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一Ο八年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「誠信經營守則」報告 (5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告(二)承認事項： (1)一Ο八年度營業報告書及財務報告案 (2)一Ο八年度盈餘分派案(三)討論事項(一) (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案(四)選舉事項 (1)選舉九席董事(含三席獨立董事)案(五)討論事項(二) (1)解除董事競業禁止之限制案(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向本公司提出股東常會議案。二、提案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增 進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案；股東所提議案以三百 字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。三、本公司於一Ο九年四月三日起至一Ο九年四月十三日上午九時至下午五時止，受 理股東提案申請。四、受理提案處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1。五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第　 一七二條之一規定之議案列於開會通知。受理股東提名董事候選人相關事宜一、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得 以書面向本公司提出董事(含三席獨立董事)候選人名單。二、本次擬選舉九席董事(含三席獨立董事)。三、本公司於一Ο九年四月三日起至一Ο九年四月十三日上午九時至下午五時止，受 理股東提名董事(含三席獨立董事)候選人。四、受理提名處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1。五、本公司將於股東會開會四十日前，將董事(含三席獨立董事)候選人名單及其學歷 、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。

1.發生變動日期:109/02/102.法人名稱:Humax Co.,Ltd.3.舊任者姓名及簡歷:Lee Seung Jae/Humax Co., Ltd. Head of Network Business Unit4.新任者姓名及簡歷:Kim Nam Woo/Humax Co., Ltd. EVP Worldwide Sales5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/137.新任生效日期:109/02/108.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/292.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司位於廣東的代工廠受新型冠狀病毒影響，所在地政府發布延遲復工通知，要求境內企業不早於2月9日24時前復工，造成復工時間延遲至2月10日。本公司原定的部分客戶出貨時程將受此影響而遞延。6.因應措施:1.通知客戶調整出貨時間安排。2.協調調度非疫區代工廠產能。3.持續密切注意當地疫情並與代工廠密切聯繫，待復工後協調產能，儘速出貨。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人2.發生變動日期:108/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：潘良榮/管理中心資深副總經理 代理發言人：王淑靜/財會處處長4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：王淑靜/財會處處長 代理發言人：廖允武/總經理室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原任發言人與代理發言人職務調整7.生效日期:108/11/298.新任者聯絡電話:(02)2999-82619.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：108/11/151.召開法人說明會之日期：108/11/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：統一證券大樓(台北市松山區東興路8號13樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.comtrend.com/7.其他應敘明事項：無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:108/11/053.舊任者姓名、級職及簡歷:Sally Sartor處長4.新任者姓名、級職及簡歷:王淑靜處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:108/11/088.新任者聯絡電話:(02)2999-82619.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/11/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王淑靜處長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經徵詢出席董事無異議通過解除王淑靜小姐擔任持股100%之子公司Comtrend Corporation(US)財務主管之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)盈餘配發現金股利新台幣63,423,687元，每股1.5元。 (2)盈餘配發股票股利新台幣63,423,690元，每股1.5元。4.除權（息）交易日:108/07/245.最後過戶日:108/07/256.停止過戶起始日期:108/07/267.停止過戶截止日期:108/07/308.除權（息）基準日:108/07/309.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日:108/08/23 (2)相關作業時程及其他未盡事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予以變更 或修正時，授權董事長全權處理之。

1.股東會日期:108/06/052.重要決議事項: 一、承認事項 (一)一百零七年度營業報告書及財務報表案 (二)一百零七年度盈餘分派案 二、討論事項 (一)一百零七年度盈餘轉增資發行新股案 (二)修訂本公司「公司章程」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/05/242.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:由於誤植計算比率基礎，茲更正並重新上傳6.因應措施:重新上傳公告7.其他應敘明事項:更正財務比率項目：利息保障倍數更正前：279.9%更正後：85.08%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:108/05/073.舊任者姓名、級職及簡歷:潘良榮，管理中心資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王淑靜，財會處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:108/05/078.新任者聯絡電話:(02)2999-82619.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,423,687　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,342,3693. 其他應敘明事項：其他調整事項-追溯適用之影響數(IFRS修正) $10,863,732確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 $(3,371,879)4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/04/252.增資資金來源:107年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,342,369股4.每股面額:10元5.發行總金額:63,423,690元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名冊記載之股東持股比率，每仟股無償配發150股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未併湊或併湊後仍不足一股者，按面額折付現金計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項: (1)本次股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股數，致股東配股 率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依公司法或其他相關法令規定全權 處理之 (2)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日、發 放日及其他相關事宜

1.董事會決議日期:108/04/252.股東會召開日期:108/06/053.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2(湯城)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一Ο七年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一Ο七年度員工及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項： (1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案 (2)一Ο七年度盈餘分派案(三)討論事項 (1)一Ο七年度盈餘轉增資發行新股案(增列) (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(增列) (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案(增列)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/076.停止過戶截止日期:108/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/053.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2(湯城)4.召集事由:(一)報告事項： (1)一Ο七年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一Ο七年度員工及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項： (1)一Ο七年度營業報告書及財務報表案 (2)一Ο七年度盈餘分派案(三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/076.停止過戶截止日期:108/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本次董事會未決議盈虧撥補議案9.其他應敘明事項:一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。二、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。三、本公司於一Ο八年三月二十九日起至一Ο八年四月八日上午九時至下午 五時止，受理股東提案申請。四、受理提案處所：本公司財務處，新北市三重區重新路五段609巷10號3樓 之1。五、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知。

1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:康全電訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事會決議，本公司107年度員工酬勞為新台幣26,978,900元 、董事酬勞為新台幣5,395,780元，將以現金方式發放。(2)本公司107度員工及董事酬勞帳列估計數與董事會實際決議數相同，二者無差異。

1.事實發生日:107/08/232.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年8月23日 證櫃審字第10701012392號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:107年8月31日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/222.發生緣由:本公司受邀參加由統一證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:107/8/22(三)(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:統一證券大樓(台北市松山區東興路8號15樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說 明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開 資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(5)法人說明會簡報內容：簡報檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。