州巧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

(補充公告)公告本公司擬透過Jochu Investment Ltd.直接或間接轉投資設立越南子公司1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:不適用2.事實發生日:108/10/16~108/10/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:上限美金1500萬元(依108/07/31美金兌換台幣之即期匯率31.09換算為新台幣46,635萬元)補充內容：首次投資款為美金248.5萬美金，持有轉投資越南子公司70%。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占母公司最近期個體財務報表總資產比例：9.73%占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：14.32%母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-702,677仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:為就近服務客戶及增進公司業務成長16.本次交易表示異議董事之意見:不適用17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:本轉投資案係與其他2間公司(皆非關係人)以合資方式直接或間接投資越南子公司，首次投資總額為美金355萬元，本公司透過Jochu Investment Ltd.直接或間接投資越南公司，首次投資款為美金248.5萬元，持有70%股權。

1.董事會決議日期:108/10/162.發放股利種類及金額:經108/10/16子公司董事會決議後，調整原108/9/30董事會決議，調整如下：JOCHU GLOBAL INVESTMENT (CAYMAN) LTD./美金944,200.68元JOCHU INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD./美金944,200.68元3.其他應敘明事項:金額差異原因是配合股利匯回稅後之實際金額而作調整。

1.董事會決議日期:108/09/302.發放股利種類及金額:JOCHU GLOBAL INVESTMENT (CAYMAN) LTD./美金994,054.80元JOCHU INTERNATIONAL (CAYMAN) LTD./美金美金994,054.80元蘇州州巧精密金屬有限公司/人民幣1172.6萬元州巧科技(廈門)有限公司/人民幣1115.4萬元3.其他應敘明事項:各子公司董事會決議日期均為108/09/30。

1.董事會決議日期:108/09/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李樹裔董事長李樹宗總經理蕭明裕副總經理李逸淑副總經理3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍相同或類似之公司及兼任本公司轉投資事業之職務李樹裔董事長：Prosperity Investment Holding Pte. Ltd. 法人董事 州巧科技(越南)有限公司(公司名稱暫定) 法人董事李樹宗總經理：Prosperity Investment Holding Pte. Ltd. 法人董事蕭明裕副總經理：Prosperity Investment Holding Pte. Ltd 法人董事李逸淑副總經理：Prosperity Investment Holding Pte. Ltd 法人董事 州巧科技(越南)有限公司(公司名稱暫定) 法人監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:排除李樹裔董事及李樹宗董事之競業行為禁止提請下次股東會通過。

代子公司蘇州州巧精密金屬有限公司公告新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:108/08/122.被背書保證之:(1)公司名稱:州巧科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):909568(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):261638(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):261638(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:由本公司持有表決權百分之百之國外子公司擔任保證人協助本公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):794361(2)累積盈虧金額(仟元):5192125.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償借款(2)日期:授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):32564707.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4995438.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.4010.其他應敘明事項:無

公告本公司擬透過Jochu Investment Ltd.直接或間接轉投資設立越南子公司1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:不適用2.事實發生日:108/8/12~108/8/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:上限美金1500萬元(依108/07/31美金兌換台幣之即期匯率31.09換算為新台幣46,635萬元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占母公司最近期個體財務報表總資產比例：9.73%占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：14.32%母公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣-702,677仟元14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:為就近服務客戶及增進公司業務成長16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用22.會計師姓名:不適用23.會計師開業證書字號:不適用24.其他敘明事項:本投資金額上限為美金1500萬元，實際投資金額待確認後另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,761,690元/每股配發0.6元4.除權（息）交易日:108/07/235.最後過戶日:108/07/246.停止過戶起始日期:108/07/257.停止過戶截止日期:108/07/298.除權（息）基準日:108/07/299.其他應敘明事項:現金股利預計於108/08/15發放

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:1.通過一○七年度營業報告書及財務報表案2.通過一○七年度盈餘分派案3.通過修訂「公司章程」部分條文案4.通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案5.通過修訂「背書保證辦法」案)6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案7.通過辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案8.通過補選董事案9.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 張煌義 郁義實業股份有限公司董事長董事 黃光煜 本公司經理人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:董事 張煌義 968,020股董事 黃光煜 2,183,342股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:108/06/119.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張煌義/董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

更正本公司股利分派情形申報(經董事會確認後適用)及 108年股東常會中有關107年度盈餘分配表中107年度稅後純益 等相關數字誤植事宜。1.事實發生日:108/06/112.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股利分派情形申報(經董事會確認後適用)、108年度股東常會各項議案參考資料、議事手冊第5頁及107年度盈餘分配表中107年度稅後純益應為64,019,762元，誤植為64,022,352元；提列法定盈餘公積應為6,401,976元，誤植為6,402,235元；可供分配盈餘應為519,939,177元，誤植為519,941,508元；期末未分配盈餘應為473,177,487元，誤植為473,179,818元；6.因應措施:更正本公司股利分派情形申報(經董事會確認後適用)及108年度股東常會各項議案參考資料、議事手冊後重新上傳。7.其他應敘明事項:無

代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告因違反當地大氣 污染防制法裁處罰鍰人民幣15萬元1.事實發生日 :108/04/292.發生緣由:該子公司收到廈門市生態環境局函送公司違反大氣污染防制法案件之行政處罰決定書，依違反當地大氣污染防制法第十八條規定，依法裁處罰款人民幣15萬元。3.處理過程:該子公司依裁罰規定繳款。4.預估可能損失:罰款人民幣15萬元5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:該子公司將對廢氣處理設備進行改善，相關製程在設備完善前將採委外生產方式因應。7.其他應敘明事項:對本公司及該子公司財務業務並無重大影響。

更正本公司107年度合併及個體財報電子書附表一、四、七， 暨105、106、107年度財務分析資料及XBRL申報資訊1.事實發生日:108/05/172.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)107年度合併及個體財報附表一，貸出資金之公司蘇州州巧精密金屬有限公司對個別對象資金貸與限額，修正前869,497，修正後650,314資金貸與總限額，修正前650,314，修正後1,086,871(2)107年度合併及個體財報附表四、七，被投資公司名稱佛山昇鼎貿易有限公司被投資公司本期(損)益，修正前-2,557，修正後2,557本期認列之投資(損)益，修正前-2,557，修正後2,557(3)105、106及107年度財務分析資料105年速動比率（％），修正前173.04，修正後169.14現金流量允當比率（％），修正前172.57，修正後167.6106年速動比率（％），修正前189.12，修正後185.21現金流量允當比率（％），修正前142.65，修正後139.19107年速動比率（％），修正前201.4，修正後199.12現金流量允當比率（％），修正前123.28，修正後120.386.因應措施:發布重大訊息說明，並重新上傳XBRL、電子書，上述所做更正不影響損益。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/04/262.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由:(一)報告事項1.一○七年度營業報告2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4.買回公司股份執行情況報告(二)承認事項：1.一○七年度營業報告書及財務報表案2.一○七年度盈餘分派案(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章程」部分條文案(新增)2.修訂「資金貸與他人管理辦法」案(新增)3.修訂「背書保證辦法」案(新增)4.修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)5.辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案(新增)6.補選董事案(新增)7.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(新增)(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/262.舊任者姓名及簡歷:徐麒平/本公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:李樹裔/本公司董事長、蕭明裕/本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因徐麒平先生辭職，派任重要子公司JOCHU INVESTMENT LTD.、JOCHU GLOBAL INVESTMENT(CAYMAN) LTD.、JOCHU INTERNATIONAL(CAYMAN) LTD.、HER SHIN INTERNATIONAL CO.,及蘇州州巧精密金屬有限公司之法人董事由李樹裔擔任；州巧科技(廈門)有限公司及佛山振宣精密科技工業有限公司之法人董事由蕭明裕擔任。6.新任生效日期:108/05/017.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,761,690　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:108/04/162.舊任者姓名及簡歷:蔡文清、徐麒平3.新任者姓名及簡歷:待最近一次股東會補選之4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:蔡文清：因業務繁忙請辭董事一職徐麒平：因個人因素請辭董事一職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/198.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:缺額擬由股東會補選之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣32,940,000元2.原預定買回之期間:108/01/29~108/03/293.原預定買回之數量(股):1,500,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10.13元至21.96元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108/01/29~108/03/266.本次已買回股份數量(股):1,500,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣26,540,210元8.本次平均每股買回價格(元):17.69元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.89%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/252.公司名稱:州巧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司108年03月25日董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞金額:新台幣7,881,726元。(2)董事酬勞金額:新台幣2,364,518元。(3)上述金額皆以現金發放。(4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異

代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:108/03/252.被背書保證之:(1)公司名稱:州巧科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司(3)背書保證之限額(仟元):482047(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):207135(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):207135(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:由本公司持有表決權百分之百之國外子公司擔任保證人協助本公司取得銀行融資授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):794361(2)累積盈虧金額(仟元):5263395.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償借款(2)日期:授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):32515717.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4158058.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.799.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.4710.其他應敘明事項:無