展碁國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/02/182.發生緣由:公告本公司一0九年第一次股東臨時會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」討論案(2)通過修訂本公司章程討論案(3)通過修訂本公司「內部規章」討論案(4)通過申請本公司股票上市交易討論案(5)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案(6)選任七席董事，其中包含四席獨立董事(7)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

1.事實發生日:109/01/072.發生緣由:董事會決議召開一○九年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:109/01/07(2)股東常會召開日期:109/02/18 上午9:00整(3)股東常會召開地點: 天成飯店2樓(台北市中正區忠孝西路一段43號2樓)(4)股票停止過戶日期:自109年1月20日至109年2月18日4.其他應敘明事項:召集事由 (一)報告事項： (1)修訂本公司內部規章報告案。 i. 修訂「董事會議事規則」。 (二)討論及選舉事項： (1)修訂「股東會議事規則」討論案。 (2)修訂本公司章程討論案。 (3)修訂本公司「內部規章」討論案。 i.「取得或處分資產處理程序」。 ii.「背書保證作業程序」。 iii.「資金貸與他人作業程序」。 iv. 「從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規 範」。 v. 「董事及監察人選舉辦法」更名及修訂。 (4)申請本公司股票上市交易討論案。 (5)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放 棄認購討論案。 (6)選舉事項：本公司董事（含獨立董事四席）全面改選案。 (7)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 (三)臨時動議

1.事實發生日:109/01/072.發生緣由:本公司109年01月07日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，相關事項若有異動授權董事長全權處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股73,748,430股，每股面額新台幣10元，共計新台幣737,484,300元。(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。(4)換發新股票基準日及相關作業日期： 全面無實體換票基準日：109年02月20日 舊股票停止過戶期間：109年02月16日~109年02月20日 無實體新股開始換發日期：109年02月21日 最後過戶日：109年02月15日(因應最後過戶日109年2月15補班，不交易亦不交割， 請提前至109年02月14日下午四點前親臨本公司股務代理機構辦理)(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。

鉅亨網編輯中心／台北．10月28日 10/28 21:22 宏碁(2353)：本公司擬向展碁國際股份有限公司之股東購買其持股1.董事會或股東會決議日期:91/10/282.投資計畫內容:擬向展碁國際股份有限公司之股東購買其持股，共27,386,990股，實際成交總價於成交後另行依規定公告之。3.預計投資投入日期:於董事會決議日起，與該公司各股東各自洽商。4.資金來源:自有資金。5.具體目的:為整合集團內各通路事業之資源與競爭優勢，以建構通路事業成為本公司的新核心事業。6.其他應敘明事項:本案於91/10/28董事會決議通過。

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 11:40 展碁國際股份有限公司公告2002年第01次董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期五)09:00 2.地點：天成飯店17樓悅華廳 台北市忠孝西路一段43號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告。 >>監察人審查本公司90年度決算表冊報告。 >>90年度本公司對外背書保證情形報告。 >>重新申請上櫃案報告。 >>修訂本公司「資金貸與他人作業程序」報告。 (2)討論及承諾事項： >>本公司90年度決算表冊承認案。 >>本公司90年度盈虧撥補表承認案。 >>擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 >>擬修改本公司「公司章程」討論案。 >>擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」討論 案。 >>本公司擬前往中國大陸地區從事投資或技術 合作或與大陸地區貿易或其他商業行為討論 案。 (3)其他議案。 (4)臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.29∼2002.06.28 5.股務：本公司股務室(02-2509-2368)。

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 11:40 展碁國際股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 550,000 資本公積： 540,251 保留盈餘： -76,376 累換調整： -226 股東權益： 1,013,649損益表： 營業收入： 8,542,388 營業毛利： 360,807 營業損益： -5,130 業外收入： 25,239 業外費用： 122,614 稅前損益： -102,505 稅後損益： -76,376 每股盈餘： -1.39元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 5月25日 05/25 10:00 展碁國際股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年06月29日(星期五)9:30 2.地點：天成飯店17樓悅華廳 台北市忠孝西路1段43號 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業報告 >>監察人審查89年度決偵冊意見報告 >>89年度本公司對外背書保證情形報告 (2)選任事項： >>補選董事1名 (3)承認及討論事項： >>89年度決算表冊承認案 >>89年度盈虧補表承認案 >>訂定股利政策討論案 >>修改公司章程討論案 (4)臨時動議 4.停止過戶日期：自2001.05.30至2001.06.29止 5.股務：本公司股務室(02-25092368)。

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 12:00 展碁國際股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 550,000 資本公積： 560,500 法定公積： 3,618 保留盈餘： -23,867 股東權益： 1,090,114損益表： 營業收入： 10,095,663 營業毛利： 444,485 營業損益： 49,372 業外收入： 29,405 業外費用： -124,839 稅前損益： -46,062 稅後損益： -45,505 每股盈餘： -0.89元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

展碁國際股份有限公司現金增資訂2000.08.16開始發放，相關事項如下： 一、發放日期：2000.08.16 二、股務：本公司股務室(02)2509-2368 台北市建國北路二段 137號 7樓

宏科(2353)今年 1-6月稅前盈餘約6.19億元，達成全年盈餘目標之 46%左右，但較上半年預算目標4.45億元超前 39%，每股盈餘約2.98元。根據了解，公司擬於8 月中旬召開董事會，確認上半年財報數字，但調高財測問題，尚須評估第三季實際表現，再做論定， 8月不會有決議；此外，由於子公司展碁國際將於 8月送交上櫃備查函，宏科董事會將就上櫃時程及承銷價位進行討論。 宏科今年第一季、第二季單季稅前盈餘連續創下歷史新高紀錄，累計 1-6月稅前盈餘達6.19億元，每股盈餘約2.98元，稅後純益約為4.95億元， EPS為2.38元。公司下半年本業獲利與上半年實力相當甚至更佳，業外部分則有 3.8億元股票處分利益，預期實際稅前盈餘將達17億元以上，每股盈餘逾 8元。 據了解，宏科擬於 8月中旬召開董事會，確認上半年財報數字，但可能不會討論調高財測事宜。雖然宏科下半年獲利能力穩健，不過基於公司保守的財務原則，須待第三季獲利表現大致底定後，再決定是否二度調高財測，時間點可能落在9-10月間。 此外，由於宏科子公司展碁國際即將於 8月遞送上櫃備查函，因此宏科 8月召開的董事會中，將一併討論展碁的上櫃時程與

展碁國際股份有限公司依2000.05.20日董事會決議通過現金增資8000萬元發行新股。相關事宜如下： 1.認股基準日：2000.05.30日。 2.股票停止過戶期間：05.26∼05.30日。 3.股款繳納期間：2000.06.12∼2000.06.14日。 4.增資前實收資本： 4 億7000萬元，每股面額10元，分4700萬股。 5.增資後實收資本： 5 億5000萬元，每股面額10元，分5500萬股。 6.本次增資： A.現金增資：8000萬元；每股認購金額：35元 a.員工認購：1200萬元 b.原股東：6800萬元，每仟股認購：144股 B.本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 7.增資計畫：償還銀行借款。 8.股務：台北市建國北路二段137號7樓股務室。

展碁國際股份有限公司公告88年度現金增資之發行新股訂2000.01.10開始發放。 股務：(02)2509-2368