展碁國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/11/132.發生緣由:更正本公司109年7月衍生性商品交易資訊未沖銷契約的公允價值及本年度認列未實現損益金額3.財務業務資訊:更正本公司109年7月衍生性商品交易資訊 更正前 更正後未沖銷契約的公允價值 0仟元 81仟元本年度認列未實現損益金額 458千元 539千元4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

公告本公司109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:109/11/132.公司名稱:展碁國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字證櫃審字第1090101231號函辦理6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：69.91%流動比率：131.25%速動比率：77.31%7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/032.審計委員會通過財務報告日期:109/11/033.財務報告年季:109年第三季(1月1日至9月30日)財務報告4.報導期間營業收入(仟元):12,879,5575.報導期間營業毛利(損) (仟元):525,5556.報導期間營業淨利(損) (仟元):128,6327.報導期間稅前淨利(損) (仟元):171,9498.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):142,8319.報導期間每股盈餘(損失) (元):1.9410.報導期間期末總資產(仟元):4,448,15711.報導期間期末總負債(仟元):2,972,35312.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,475,55413.其他應敘明事項:無

公告本公司109年09月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/10/272.公司名稱:展碁國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字證櫃審字第1090101231號函辦理6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：67.04%流動比率：135.75%速動比率：86.45%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:產品行銷(軟體系統)處及業務(二)處主管2.發生變動日期:109/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:魏正棠/資深副總經理/產品行銷(軟體系統)處及業務(二)處主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳璋/總經理/展碁國際股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:109/10/318.新任者聯絡電話:02-237160009.其他應敘明事項:產品行銷(軟體系統)處及業務(二)處主管由本公司總經理林佳璋先生兼任

公告本公司109年08月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/09/292.公司名稱:展碁國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字證櫃審字第1090101231號函辦理6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：71.49%流動比率：128.61%速動比率：72.90%7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/09/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/07/01~109/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市之作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/09/175.其他應敘明事項:無

公告本公司109年07月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:109/08/282.公司名稱:展碁國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字證櫃審字第1090101231號函辦理6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。負債比率：67.66%流動比率：134.60%速動比率：79.72%7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：109/08/271.召開法人說明會之日期：109/08/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2020年第三季產業投資論壇」，會中介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:109/08/052.公司名稱:展碁國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過一○九年上半年度合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司一○九年度上半年合併財務報表：本公司一○九年上半年度合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如及關春修會計師核閱完竣。 單位：佰萬元 109年1月至6月 合併營收 $8,073 營業毛利 332 營業淨利 74 稅後淨利 83 每股盈餘(元) 1.12

1.事實發生日:109/08/042.公司名稱:展碁國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過一○九年第二季合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過本公司一○九年第二季合併財務報表：本公司一○九年第二季合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如及關春修會計師核閱完竣。 單位：佰萬元 合併營收 $8,073 營業毛利 332 營業淨利 99 稅後淨利 83 每股盈餘(元) 1.12

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：110,622,645元/每股配發1.5元4.除權（息）交易日:109/07/145.最後過戶日:109/07/156.停止過戶起始日期:109/07/167.停止過戶截止日期:109/07/208.除權（息）基準日:109/07/209.現金股利發放日期：:109/08/2010.其他應敘明事項：:無

1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:承認及討論事項:(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表承認案(2)承認本公司民國108年度盈餘分配承認案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/03/112.發生緣由:董事會決議召開民國109年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：109/03/112.股東會召開日期：109/06/093.股東會召開地點:台北天成飯店2樓(臺北市中正區忠孝西路一段43號2樓)4.召集事由 一、報告事項: (1)民國108年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)增訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「道德行為準則」、「董事暨經理人道德行為準則」及 「企業社會責任實務守則」報告 二、承認及討論事項: (1)民國108年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國108年度盈餘分配承認案 三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.其他: (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東， 其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定， 本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。 (2)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公 司提出股東常會議案；本公司自民國109年4月1日上午九時起至民國109年4月13 日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(台北市　 中正區忠孝西路一段39號2樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

1.事實發生日:109/03/112.發生緣由:董事會決議股利分派3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期：109/03/112.股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.5　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,622,645　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03.普通股每股面額欄位：新台幣10元

1.事實發生日:109/03/112.發生緣由:公告本公司董事會通過一○八年度合併財務報表3.因應措施:無4.其他應敘明事項:通過本公司一○八年度合併財務報表：本公司一○八年度合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所趙敏如及關春修會計師查核完竣。 單位：佰萬元 合併營收 $13,503 營業毛利 620 營業淨利 125 稅後淨利 126 每股盈餘(元) 1.70

1.事實發生日:109/02/272.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/02/27(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡稱： 委員：唐瑞伯　本公司獨立董事　 委員：程業仁　本公司獨立董事　 委員：邵光華　本公司獨立董事　 委員：王明志　本公司獨立董事(5)異動情形：新任。(6)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：109/02/27~112/02/17，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:109/02/182.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：109/02/18(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：新成立故不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：唐瑞伯，前希捷科技亞洲區業務與行銷部門　董事總經理 獨立董事：程業仁，樽意國際貿易(上海)有限公司　董事長 獨立董事：邵光華，台灣智慧財產運營協會常務理事 獨立董事：王明志，新相股份有限公司　董事長(5)異動情形：新任。(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務。(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：109/02/18

1.發生變動日期:109/02/182.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/展碁國際(股)公司董事長(2)宏碁股份有限公司代表人：林佳璋/展碁國際(股)公司董事(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/展碁國際(股)公司董事(4)宏碁股份有限公司代表人：侯知遠/展碁國際(股)公司董事(5)宏碁股份有限公司代表人：施宣輝/展碁國際(股)公司董事監察人:(1)陳玉玲/展碁國際(股)公司監察人(2)林舜英/展碁國際(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/展碁國際(股)公司董事(2)宏碁股份有限公司代表人：林佳璋/展碁國際(股)公司董事(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/展碁國際(股)公司董事獨立董事：(1)唐瑞伯/前希捷科技亞洲區業務與行銷部門　董事總經理(2)程業仁/樽意國際貿易(上海)有限公司　董事長(3)邵光華/台灣智慧財產運營協會常務理事(4)王明志/新相股份有限公司　董事長4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：(1)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/49674116股(2)宏碁股份有限公司代表人：林佳璋/49674116股(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/49674116股獨立董事：(1)唐瑞伯/0股(2)程業仁/0股(3)邵光華/0股(4)王明志/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/277.新任生效日期:109/02/188.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含四席獨立董事

公告本公司109年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/02/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宏碁股份有限公司代表人：陳俊聖/董事(2)宏碁股份有限公司代表人：林佳璋/董事(3)宏碁股份有限公司代表人：陳怡如/董事(4)唐瑞伯/獨立董事(5)程業仁/獨立董事(6)邵光華/獨立董事(7)王明志/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/02/18~112/02/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：宏碁股份有限公司代表人陳俊聖董事：宏碁股份有限公司代表人陳怡如獨立董事：程業仁獨立董事：王明志7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：宏碁股份有限公司代表人陳俊聖 事業名稱: Acer Computer (Shanghai) Ltd. 職務:董事 事業名稱: Acer Cloud Technology (Chongqing) Ltd. 職務:董事 事業名稱: Acer (Chongqing) Ltd. 職務:董事 事業名稱: Beijing Altos Computing Ltd. 職務:董事 事業名稱: Acer China Venture Corp 職務:董事董事：宏碁股份有限公司代表人陳怡如 事業名稱:Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd. 職務:董事 事業名稱:Beijing Altos Computing Ltd. 職務:董事 事業名稱:Xplova (Shanghai) Ltd. 職務:董事 事業名稱:上海立開信息科技服務有限公司 職務:董事 事業名稱: Acer China Venture Corp 職務:監察人獨立董事：程業仁 事業名稱:樽意國際貿易(上海)有限公司 職務:法人董事長獨立董事：王明志 事業名稱:南僑食品集團(上海)股份有限公司 職務:獨立董事8.所擔任該大陸地區事業地址:Acer Computer (Shanghai) Ltd.：上海市黃浦區九江路769號1806-20室Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd.：重慶市渝北區雙龍湖街道數據谷東路19號Acer (Chongqing) Ltd.：重慶市渝中區鄒容路68號大都會商廈33樓Beijing Altos Computing Ltd.：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層 Acer China Venture Corp：重慶市渝北區仙桃街道數據谷東路19號Xplova (Shanghai) Ltd.：中國(上海)自由貿易試驗區加太路29號2號樓東部1層D-15室上海立開信息科技服務有限公司：上海市黃埔區南蘇州路373-381號407N07室樽意國際貿易(上海)有限公司:上海市奉賢區奉浦大道1599號第三幢31086室南僑食品集團(上海)股份有限公司:上海市徐匯區宜山路889號23樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:Acer Computer (Shanghai) Ltd.：品牌資訊產品行銷Acer Cloud Technology(Chongqing) Ltd.：計算機軟硬體設計、開發及銷售服務Acer (Chongqing) Ltd.：品牌資訊產品行銷Beijing Altos Computing Ltd.：高效能運算、雲端運算與資訊科技解決方案 Acer China Venture Corp：基金投資管理Xplova (Shanghai) Ltd.：專業自行車智慧車錶銷售、騎乘與運動社交平台營運商上海立開信息科技服務有限公司：系統整合服務樽意國際貿易(上海)有限公司:日用百貨買賣南僑食品集團(上海)股份有限公司:食品製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無