展旺生命科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事-張日炎先生3.許可從事競業行為之項目:系統電子工業股份有限公司董事。如興股份有限公司監察人。勤正財務顧問股份有限公司董事長。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會依公司法209條決議通過，解除上列董事目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/212.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司104年度第一次現金增資總發行股數14,000,000股，每股發行價格25元，總計350,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定104年05月21日為增資基準日。

公告本公司104年現金增資全體董事放棄認股數達得認購股數二分次一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:104/05/152.董監事放棄認購原因:投資策略或理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 啟航創業投資股份有限公司 354,405 100%董事 華榮電線電纜股份有限公司 282,062 100%董事 留栽生 17,868 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年現金增資14,000,000股乙案，股款繳納期限業已於民國104年5月15日截止，經查尚有部分股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理，自104/05/16~104/06/17止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至彰化商業銀行大同分行及其全省各分行辦理，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:以上所述，貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義區基隆路一段176號B1電話：(02)8787-1888。)

1.事實發生日:104/05/122.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年05月12日董事會重要決議事項如下：(1)本公司員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股基準日案。(2)發行本公司103年度第一次發行限制員工權利新股案(第二次發放)。(3)修改104年股東常會召開相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:104/04/102.發行股數:14,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣140,000,000元5.發行價格:每股新台幣25元6.員工認購股數:發行股份15% 計2,100,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股數之85%，計11,900,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例認購之。暫定每仟股認購68.99070654股。8.公開銷售方式及股數:無9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:104/05/0513.最後過戶日:104/04/3014.停止過戶起始日期:104/05/0115.停止過戶截止日期:104/05/0516.股款繳納期間:104/5/7~104/05/1517.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/04/1018.委託代收款項機構:彰化商業銀行大同分行19.委託存儲款項機構:臺灣新光商業銀行竹科分行20.其他應敘明事項:本次現增發行新股事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。金融監督管理委員會104年04月08日金管證發字第1040010155號函核准申報生效。

1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號4.召集事由:1.報告事項(1)103年度營業報告。(2)審計委員查核103年度表冊報告。(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。2.承認事項(1)103年度營業報告書及財務報告案。(2)103年度虧損撥補案。3.討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「董事選舉辨法」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:受理股東提案期間:104年04月24日至104年05月04日止。

1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年03月20日董事會重要決議事項如下：(1)擬訂本年股東常會日期、地點、停止過戶日及最後過戶時間及議事內容案。(2)本公司103年度虧損撥補案。(3)擬同意獨立董事張日炎先生競業行為案。(4)追認繼續投保董事責任保險案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/262.契約或承諾相對人:某國際大藥廠。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/03/205.主要內容(解除者不適用):本公司與國際知名藥廠簽訂合作契約，相互成為策略性合作夥伴，共同銷售全球市場，包含美國與歐洲地區。6.限制條款(解除者不適用):因簽有保密協議，故無法揭露契約相對人之公司名稱及其他合約相關內容。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來之業務及營收有正面影響。8.具體目的(解除者不適用):與該公司建立穩定之夥伴關係，該公司培南產品需求量大，估計可大幅提升本公司產能利用率，增加本公司產品之全球市佔率及擴增歐美等法規國家之業績比重，對本公司獲利及營收有正面影響。9.其他應敘明事項:(1)雖已與該藥廠簽訂合約，惟未來仍需待該藥廠取得銷售許可證後，才能開始進行交易 (2)該合約對於未來營收貢獻，請投資人至公開資訊觀測站查閱本公司每月營收之公告訊息 (3)該合約對於未來之獲利貢獻，以會計師查核或核閱之各期財務報告公告訊息為主，請投資人至公開資訊觀測站查閱本公司財務報告公告訊息。

1.事實發生日:104/03/202.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年03月20日董事會重要決議事項如下：(1)辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/202.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股14,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:350,000,000元6.發行價格:採溢價發行每股新台幣25元。7.員工認購股數或配發金額:2,100,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定保留發行股份15%計2,100,000股由本公司員工認購。其餘85%計11,900,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:本次現金增資之相關日期、發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜、或經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，擬授權董事長全權處理之。現金增資基準日:暫訂104年5月21日。如須異動授權董事長訂定。

1.事實發生日:104/03/202.契約或承諾相對人:某國際大藥廠。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/03/205.主要內容(解除者不適用):本公司與國際知名藥廠簽訂合作契約，相互成為策略性合作夥伴，共同銷售全球市場，包含美國與歐洲地區。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來之業務及營收有助益。8.具體目的(解除者不適用):與該公司建立穩定之夥伴關係，該公司培南產品需求量大，估計可提升本公司產能利用率，增加本公司產品之全球市佔率及擴增歐美等法規國家之業績比重，對本公司獲利及營收有助益。9.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:104/02/262.辦理資本變更登記完成日期:104/02/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,724,790,000元，在外流通股數為172,479,000股(含員工認股權憑證執行增資發行新股462,000股)，每股淨值為新台幣7.5元。(2)本次註銷減資新台幣100,000元，註銷股份10,000股。(3)收買已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,724,690,000元，在外流通股數為172,469,000股，每股淨值為新台幣7.5元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/03/02接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(104年第四季)會計師查核財務報告計算。

1.事實發生日:104/02/042.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年02月04日董事會重要決議事項如下：(1)本公司103年度營業報告書及財務報告。(2)註銷買回本公司已發行之限制員工權利新股及訂定減資基準日。(3)本公司員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股基準日。(4)本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。(5)依實際公司營運需求及法令規定修訂相關作業辦法案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/232.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年01月23日董事會重要決議事項如下：(1)擬重編103年第二季及第三季個別財務報表。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/232.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於民國104年1月23日基於會計穩健保守原則，原依據證券發行　人財務報告編製準則及國際會計準則公報第38號無形資產-公司自行發展費用予以資本化，考量研發計畫銷售策略(Paragraph Ⅳ)，期後預估很有可能發生之專利訴訟勞務費支出，重行評估民國103年6月30日及103年9月30日帳列無形資產-自行內部發展之資本化金額，故予以調整民國103年第二季及第三季財務報表。6.因應措施:重編後財務報表經104年1月23日第五屆第九次董事會決議通過，並將於「公開資訊觀測站」更正申報。7.其他應敘明事項:與前次公告財務報告之主要差異:民國103年第二季 單位新台幣仟元科目 重編前金額 重編後金額 影 響 數無形資產 $40,258 $2,633 ($37,625)待彌補虧損 ($320,582) ($358,207) ($37,625)研究發展費用 ($89,680) ($127,305) ($37,625)本期淨損 ($90,819) ($128,444) ($37,625)本期綜合損失總額 ($90,819) ($128,444) ($37,625)基本每股虧損 ($0.55) ($0.78) ($0.23)民國103年第三季 單位新台幣仟元科目 重編前金額 重編後金額 影 響 數無形資產 $73,881 $2,209 ($71,672)待彌補虧損 ($421,942) ($493,614) ($71,672)研究發展費用 ($121,480) ($193,152) ($71,672)本期淨損 ($192,179) ($263,851) ($71,672)本期綜合損失總額 ($192,179) ($263,851) ($71,672)基本每股虧損 ($1.15) ($1.58) ($0.43)

1.事實發生日 :103/11/282.發生緣由:本公司竹南廠非產線試產區於11月28日凌晨三點左右,離心機發生過熱瞬間著火冒煙,火警警報及消防灑水系統自動啟動即刻撲滅。3.處理過程:警衛立即通報消防隊入廠勘查現場進行水霧降溫。有二名員工受到噴濺輕度灼傷,就醫包紮後已返家。4.預估可能損失:由於起火位置為試產區，非主要製程產區，僅損毀部分設備預估修復金額約新台幣十萬元，主要設備與存貨並未受到波及，出貨及生產均正常營運，對本公司財務及業務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:本公司廠房設備均已投保,理賠金額待評估中。6.預計改善情形及未來因應措施:待事故發生原因確認後，再提出具體改善及防範措施。7.其他應敘明事項:試產區離心機區域,於11月28日10時00分至12月17日17時00分停工。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/11/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/08/123.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/10/01~103/9/305.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/202.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年11月20日董事會重要決議事項如下：(1)討論配合本公司申請股票上櫃依規定辨理現金增資發行新股作為股票初次上櫃公開承銷案。(2)依法令需求修訂相關內控制度及作業辦法案。(3)依法令需求增訂相關內控制度及作業辦法案。(4)定訂「104年度稽核計畫」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無