展旺生命科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/072.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年7月2日證櫃審字第10401011521號函核准。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股23,000,000股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月11日證櫃審字第1040021955號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年9月07日證櫃審字第10400251622號函核准，將於104年9月08日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:萬寶週刊1140期18、19頁2.報導日期:104/09/043.報導內容:萬寶週刊1140期18、19頁「展旺搶P4商機 2017營收大躍昇」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於展旺掛牌參考價預估、現金流轉正時間點、新產品上市時間點及進入美國市場時間 等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:104/09/042.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股23,000,000股，每股發行價格18元，總額為新台幣414,000,000元，業已全數收足。(2)委託存儲專戶機構:陽信銀行劍潭分行(3)現金增資基準日:104年09月07日。

1.事實發生日:104/09/042.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：自104/09/08至104/09/14(2)承銷價格：每股新台幣18元(3)公開承銷數量：19,550仟股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：2,932仟股(5)過額配售佔公開承銷數量比例：14.99%(6)過額配售所得價款：新台幣52,776,000元

1.傳播媒體名稱:萬寶週刊1140期18、19頁2.報導日期:104/09/043.報導內容:萬寶週刊1140期18、19頁「展旺搶P4商機 2017營收大躍昇」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於展旺掛牌參考價預估、現金流轉正時間點、新產品上市時間點及進入美國市場時間 等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.傳播媒體名稱:工商時報C3版、中時電子報、鉅亨網2.報導日期:104/09/023.報導內容:工商時報C3版「展旺生命科技 本月上櫃」一文、鉅亨網「台股逆風 展旺調低掛牌至18元降幅近3成」一文、中時電子報「展旺生命科技本月上櫃」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於展旺現金流轉正時間點獲利時間點及進入美國市場時間 等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:104/09/012.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股23,000,000股，每股面額10元整，總額計新台幣230,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年08月11日證櫃審字第1040021955號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣18元整，合計募集資金總額為新臺幣414,000,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:104/09/012.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股23,000,000股，每股面額10元整，總額計新台幣230,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年08月11日證櫃審字第1040021955號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣18元整，合計募集資金總額為新臺幣414,000,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B6版、經濟日報A14版2.報導日期:104/08/243.報導內容:經濟日報A14版報載「原料藥展旺9/8日轉上櫃」一文、蘋果日報B6版報載「展旺生技9/8上櫃 上半年每股虧1.23元」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於本公司掛牌日、獲利時間點、進入美國市場時間等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:104/08/242.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票23,000,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年08月11日證櫃審字第1040021955號函核准申報生效在案。二、本次發行之新股依法規定保留增資發行總股數之15%，即3,450,000股由本公司員工認購外，餘19,550,000股全數供辦理上櫃承銷之用，保留予員工認購之普通股股份，如有員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。四、本次現金增資發行新股之認股期間:1.詢價圈購期間：104年08月26日至104年08月31日。2.公開申購期間：104年08月27日至104年08月31日。3.員工認股繳款日：104年09月02日。4.公開申購扣款日：104年09月01日。5.詢價圈購繳款日：104年09月03日。6.特定人認股繳款日：104年09月04日中午12時截止。7.現金增資基準日:104年09月07日。五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

美國原廠Merck Sharp & Dohme Corp.對本公司Ertapenem的學名藥申請提出專利訴訟1.事實發生日:104/08/242.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/08/24接獲通知，本公司於日前向美國FDA提出產品Ertapenem的學名藥申請，並對橘皮書中的專利提出Paragraph IV認證，原廠 (Merck Sharp &DohmeCorp.)因此對本公司提出專利訴訟。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:此專利訴訟係法規程序，因產品尚未上市，故無侵權賠償問題，對財務之影響僅限於進行訴訟程序所產生之訴訟費用，日常營運資金應足以支付，對本公司財務尚無產生重大不利影響。

1.事實發生日:104/08/212.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期:104/08/21(2)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構:土地銀行頭份分行詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一銀行長春分行(3)委託存儲專戶機構:陽信銀行劍潭分行

1.事實發生日:104/08/212.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)單位名稱：康和綜合證券股份有限公司 股務代理部(2)辦公處所：110台北市信義區基隆路1段176號B1(3)聯絡電話：(02)8787-1888

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版、經濟日報C6版、鉅亨網、MoneyDJ新聞、自由時報2.報導日期:104/08/203.報導內容:工商時報B4版報載「展旺9月8日上櫃 進軍美國市場」一文、經濟日報C6版報載「展旺攻藍波藥拚後年賺錢」一文、鉅亨網「展旺9/8每股25元上櫃 揮軍美市場 後年開始賺錢」一文、MoneyDJ新聞「展旺9/8轉上櫃；明年美國市場爆發」及自由時報「展旺明年打入美國市場力拚後年損平」一文。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司申請上櫃相關作業程序尚在進行當中，報導中關於本公司掛牌日、掛牌價格、獲利時間點、進入美國市場時間等資訊，純屬媒體之善意推測。(2)相關資訊請以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:藥品由開發至銷售時程長、投入研發經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/201.召開法人說明會之日期：104/08/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店二樓香格里拉廳(台北市敦化南路二段201號二樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會，將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.saviorlifetec.com.tw/zh/investors-8-20157.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年08月12日董事會重要決議事項如下：本公司104年第二季財務報告。修訂本公司「印鑑使用管理辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/132.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年07月13日董事會重要決議事項如下：(1)本公司擬辦理現金增資發行新股，作為股票初次上櫃公開承銷案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股作為股票上櫃前公開承銷案。1.董事會決議日期:104/07/132.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股23,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:230,000,000元6.發行價格:暫訂為每股新台幣25元，實際發行價格視當時市場狀況及本公司興櫃股價等與主辦證券及推薦券商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行股數15%，計3,450,000股供員工認購。8.公開銷售股數:19,550,000股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司民國103年10月21日股東臨時會決議，由原有股東放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股均採無實體發行，其權利義務與原發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他相關事項，如經主管機關核定修正，或有未竟事宜或客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理之。(2)本次現金增資發行新股案待呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日、掛牌日及處理其他與辦理本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。

1.事實發生日:104/07/032.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於2015/07/03接獲美國FDA之收件確認(Acceptance Letter)，確認本公司產品厄他培南(Ertapenem)已正式在美國FDA進行Paragraph IV學名藥之審查。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:未來Paragraph IV審查狀況，請投資人至公開資訊觀測站查閱本公司公告訊息。

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「董事選舉辨法」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(8)解除董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無