展宇科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/12/262.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳乾元：揚明光學股份有限公司 獨立董事李林盛：財團法人法律扶助基金會 新竹分會會長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/12/268.同任期董事變動比率:同9.同任期獨立董事變動比率:不適用(因新任)10.其他應敘明事項:無

更正公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三.四款之規定公告1.事實發生日:103/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:URASIA INTERNATIONAL INC(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):237688(4)原背書保證之餘額(仟元):68000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):61000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56394(8)本次新增背書保證之原因:向銀行新申請融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233251(2)累積盈虧金額(仟元):615565.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3803007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3611008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.989.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:105.9010.其他應敘明事項:原公告序號1原迄事實發生日為止，背書保證餘額誤植為406,100仟元,更正為361,100仟元。原迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率誤植為42.71%,更正為37.98%。

公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:103/11/132.被背書保證之:(1)公司名稱:展宇科技材料(越南)責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資子公司(3)背書保證之限額(仟元):237688(4)原背書保證之餘額(仟元):45000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):93600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理展期融資-保証金額增加3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):60000(2)累積盈虧金額(仟元):211805.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3803007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4061008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:42.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.4310.其他應敘明事項:新增之背書保證額度係原背書保證額度之展期

1.董事會決議日期:103/10/012.股東臨時會召開日期:103/12/263.股東臨時會召開地點:新竹縣工業會（新竹縣竹北市縣政八街25號1樓）4.召集事由:(一)、報告事項：無。(二)、承認事項：無。(三)、選舉事項：1.選任本公司獨立董事案。(四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/11/276.停止過戶截止日期:103/12/267.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/10/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王群中4.新任者姓名及簡歷:李林盛5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/07/11~104/06/278.新任生效日期:103/10/019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/012.舊任者姓名及簡歷:劉漢瀛3.新任者姓名及簡歷:鄭智文4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:103/10/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:趙偉君5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/10/018.新任者聯絡電話:03-59788999.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:張貴美4.新任者姓名、級職及簡歷:彭麗芬5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/10/018.新任者聯絡電話:03-59788999.其他應敘明事項:無

代子公司上海匯宇精細化工有限公司公告資金貸與他人， 符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十條 第一項第三款之規定公告1.事實發生日:103/10/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:展宇材料科技(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:上海匯宇精細化工有限公司與展宇材料科技(上海)有限公司同為URASIA INTERNATIONAL INC.投資超過50%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):95075(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):360000(2)累積盈虧金額(仟元):-78495.計息方式:一年到期償還本金及利息，資金貸與年利率5%6.還款之:(1)條件:貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部貸款(2)日期:自動用日起算一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):554608.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.839.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款之規定 公告1.事實發生日:103/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:URASIA INTERNAITONAL INC.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):237688(4)原背書保證之餘額(仟元):68000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):136000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45553(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理展期融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):233251(2)累積盈虧金額(仟元):615565.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:子公司與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):3803007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3645008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:106.6310.其他應敘明事項:新增之背書保證額度係原背書保證額度之展期

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利50,946,791元，每股0.9元股票股利45,286,036元，每股0.8元4.除權（息）交易日:103/09/015.最後過戶日:103/09/026.停止過戶起始日期:103/09/037.停止過戶截止日期:103/09/078.除權（息）基準日:103/09/079.其他應敘明事項:現金股利發放日為103年9月26日

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第26,32及69頁部分內容6.因應措施:102年度年報補正後重新上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/232.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新竹縣工業會（新竹縣竹北市縣政八街25號1樓） 4.召集事由:(一)、報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人審查102年度決算表冊報告。(二)、承認事項：1. 102年度營業報告書及財務報表。2. 102年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1. 盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。2.「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。3.「取得或處分資產處理程序」修正案。4.「公司章程」修正案。(四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/04/232.增資資金來源:102年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,528,603股4.每股面額:10元5.發行總金額:45,286,036元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額4,955,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,946,791　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：4,528,6033. 董監酬勞(元)：3,207,7614. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,529,775　(2)股票紅利金額(元)：4,955,0005. 其他應敘明事項：董事會擬議配發數與帳上估列數無差異6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司資金貸與子公司，符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定公告。1.事實發生日:103/02/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:URASIA INTERNATIONAL INC.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):91016(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27900(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27900(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):191104(2)累積盈虧金額(仟元):5834615.計息方式:一年到期償還本金及利息，資金貸與年利率1.3%6.還款之:(1)條件:貸款期限為一年，借款人得隨時償還部分或全部貸款。(2)日期:自動用日起算一年內7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):279008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.889.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/02/262.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:新竹縣工業會（新竹縣竹北市縣政八街25號1樓） 4.召集事由:(一)、報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。(二)、承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表。2.102年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1.「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。2.「取得或處分資產處理程序」修正案。3.「公司章程」修正案。(四)、臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：展宇科技材料股份有限公司102年度增資股票發放公告公告內容：一、本公司以股東股票股利31,932,390元及員工股票紅利3,416,000元，轉增資發行普通股股票3,386,889股（含員工紅利發行新股193,650股），每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於102年7月26日金管證發字第1020029242號函核准發行，並奉經濟部102年09月24日經授商字第10201196560號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一) 增資前已發行之股份：普通股53,220,656股，每股面額10元，計新台幣532,206,560 元。(二) 本次增資股票：普通股3,386,889股，每股面額10元，計新台幣33,868,890元。(三) 增資後發行股份：普通股56,607,545股，每股面額10元，計新台幣566,075,450元。(四) 截至公告日發行股份：普通股56,607,545股，每股面額10元，計新台幣566,075,450元。(五) 本次增資新股之權利義務與原已發行之普通股相同。(六) 股票簽證機構：不適用。（本公司股票採無實體方式發放）(七) 股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市忠孝東路二段95號1樓。電話：02-33930898 。(八) 增資股票發放日期：102年10月16日。三、本次盈餘轉增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行，發放方式如下：(一) 已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，由台灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之股票直接撥入貴股東指定之券商帳戶，請貴股東持證券存摺逕赴該券商處登摺即可，免再辦理任何手續。(二) 未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股領據」及「671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑或親自簽名（簽名者請至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部現場親簽，並攜帶身份證正本，郵寄者不接受辦理）併同「證券存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函各股東外，特此公告。

公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第四款應公告事項

1.事實發生日:102/08/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:展宇科技材料(越南)責任有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為本公司100%投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):227541

(4)原背書保證之餘額(仟元):45000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

向銀行辦理展期融資

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):60000

(2)累積盈虧金額(仟元):48046

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

子公司授信合約到期並已清償借款

(2)日期:

子公司與銀行解除融資合約時

6.背書保證之總限額(仟元):

364066

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

311000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

34.17

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

18.55

10.其他應敘明事項:

新增之背書保證額度係原背書保證額度之展期

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利47,898590元，每股0.9元股票股利31,932,394元，每股0.6元4.除權（息）交易日:102/08/285.最後過戶日:102/08/296.停止過戶起始日期:102/08/307.停止過戶截止日期:102/09/038.除權（息）基準日:102/09/039.其他應敘明事項:現金股利發放日為102年9月26日