展宇科技材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/05/052.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股8,184,000股，每股發行價格新台幣23元，總額為新台幣188,232,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構:彰化商業銀行竹東分行。(3)現金增資基準日:105年05月05日。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/05/033.報導內容:....至於TPU塑粒，未來展宇也規劃與血液透析醫材大廠邦特（4107）合作，跨入TPU醫療用料。........其中，水性PU先以去瓶頸化方式提升產能；而TPU產能在新竹廠房逐步引進設備之後，規劃明年自4,000噸成長至8,000噸。未來溶劑型PU產量，也會在越南廠透過盈餘轉增資方式擴廠，明年將從7,000噸到15,000噸。.....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體對本公司未來產能變化之報導，係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。(2)本公司並未與邦特有業務上之往來，目前尚無規劃。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)有關報導所載內容係屬媒體預測，本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形以公開資訊觀測站公告資料為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:105/04/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/05/094.其它應敘明事項:(1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司105年2月26日臺證上一字第1051800710號函及臺灣證券交易所股份有限公司105年3月22日臺證上一字第1051801171號函同意上市　在案。(2)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為105年5月9日,並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票8,184,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司105年3月22日臺證上一字第1051801171號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式處理,實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣23元整,合計募集資金總額為新台幣188,232,000元。(3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:105/05/09~105/05/13(2)承銷價格:每股新台幣23元(3)公開承銷數量:6,957,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:360,000股(5)過額配售佔公開承銷數量比例:5.17%(6)過額配售所得價款:新台幣8,280,000元

1.事實發生日:105/04/282.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司上海匯宇公司資金貸與子公司展宇材料科技(上海)公司，實際動支金額誤植為0仟元，擬更正為10,102仟元；利率區間誤植為0，擬更正為5%。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之資金貸與他人資訊7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/04/213.報導內容:....展宇因運動大廠對供應鏈........第1季水性PU、TPU營收成長24%，今年環保產品比重可望從42%提高至45%，烘托營運續揚10~15%。因應環保產品比重朝50%目推進，展宇今年水性PU將會以去瓶頸化的方式提升產能。TPU產能規劃明年自4,000噸增至8,000噸;而溶劑型PU產量也會在明年將越南廠從7,000噸提升到15,000噸。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司第1季營收成長及預測性之報導，係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)有關報導所載內容係屬媒體預測，本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形以公開資訊觀測站公告資料為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:105/04/193.報導內容:....上述三者占展宇營收由2012年35%，攀升到去年42%，今年更進一步提高到45%，法人預期全年營收可望有10%至15%的成長空間。.....台灣TPU主要應用在鞋類、織物以及油墨，今年切入新應用領域，產能將擴4千噸擴充到7-8千噸左右，今年第三季完成擴產........展宇2004年前往越南廠，PU年產能將由目前7千噸，今年底、明年初增加到1萬噸。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司預測性之報導，係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)有關報導所載內容係屬媒體預測，本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形以公開資訊觀測站公告資料為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:鉅享網2.報導日期:105/04/193.報導內容:....法人估計營收雙位數成長，每股盈餘挑戰3元。.....TPU產能在新竹廠房逐步引進設備後，規劃明年自4000噸成長至8000噸；未來溶劑型PU產量，也會在越南廠透過盈餘轉增資方式擴廠，明年將從7000噸到15000噸。..旗下TPU塑粒規劃與血液透析醫材大廠邦特(4107-TW)合作，跨入TPU醫療用料....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體對本公司預測性之報導，係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。(2)本公司並未與邦特有業務上之往來。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)有關報導所載內容係屬媒體預測，本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形以公開資訊觀測站公告資料為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:105/04/193.報導內容:....26％的TPU，今年第4季年產能就會從原本的4000公噸、提升到8000公噸。......越南廠區完成新廠建置後，明年第1季年產能從原本的7000公噸、拉到1萬公噸，並期待儘快提高到1.5萬公噸的設計產能。...........法人認為，展宇今年營收將轉正成長，增幅約在10％∼25％，換算絕對金額約在25∼26.6億元間，有望挑戰2010年寫下的年度營收最高點26.8億元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司預測性之報導，係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)有關報導所載內容係屬媒體預測，本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形以公開資訊觀測站公告資料為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/04/193.報導內容:展宇科技即使掛牌上市股本膨脹，EPS仍可維持2元水準。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司預測性之報導，係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞與數據。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:(1)有關報導所載內容係屬媒體預測，本公司並未對外提供財務預測，實際營收及獲利情形以公開資訊觀測站公告資料為準。(2)有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:105/04/132.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:105/04/13(2)委託代收股款機構:員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行新竹分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行(3)委託存儲專戶行庫：彰化商業銀行竹東分行

1.事實發生日:105/04/132.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市忠孝東路二段95號1樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898

1.事實發生日:105/04/132.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票8,184,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣81,840,000元。業經臺灣證券交易所股份有限公司105年3月22日臺證上一字第1051801171號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,227,000股供員工認購外，其餘計6,957,000股全數供辦理上市承銷之用。保留予員工認購之普通股份，如有員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。三、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時股票市場狀況及依詢價圈購之結果，由本公司與承銷商共同議定承銷價格。四、本次現金增資發行新股之相關日期及期間：(一)詢價圈購期間：105年04月25日至105年04月28日(二)公開申購期間：105年04月26日至105年04月28日(三)公開申購扣款日期：105年04月29日(四)員工認股繳款日期：105年04月27日至105年05月03日(五)詢價圈購繳款日期：105年05月04日(六)特定人認股繳款日期：105年05月04日(七)現金增資基準日：105年05月05日五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有普通股份相同。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/04/191.召開法人說明會之日期：105/04/192.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北兆豐證券股份有限公司13樓會議廳(地點：台北市忠孝東路路二段95號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司之經營團隊向各界先進說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.headway.com.tw/7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/03/102.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司幫展宇聚氨酯股份有限公司背書保證之累計至本月止最高餘額誤植為143,500仟元，擬更正為110,500仟元。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之為他人背書保證資訊7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/03/042. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,476,978　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：一、擬配發董監酬勞現金3,682,565元及員工酬勞現金8,592,654元，與104年度估算之董監酬勞3,521,435元及員工酬勞7,825,923元，差異各為161,130元及766,731元，將於105年度依會計估計變動處理調整入帳。二、104年度其他調整事項：調減104年精算損益9,525,294元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:105/03/042.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第　1050001900號令及105年2月19日證券櫃檯買賣中心公告規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)董事會決議以現金分派104年度員工酬勞新台幣8,592,654元及104年度董監事酬勞新台幣3,682,565元。(2)董事會決議分派員工酬勞及董監事酬勞金額與認列費用年度估計金額差異分別為766,731元及161,130元，差異原因係會計估計變動所致，差異數做為105年度損益。(3)依櫃買中心指示先以發布重大訊息之方式公告相關資訊，待申報系統上線後再補行申報相關資訊。

1.董事會決議日期:105/02/032.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)4.召集事由:一、討論事項(一)：1.「公司章程」修訂案。二、報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.訂立「誠信經營作業程序及行為指南」報告。三、承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表。2.104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)：1.「背書保證辦法」修訂案。2.「資金貸與他人作業程序」修訂案。五、選舉事項：1.補選一席監察人案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/302.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司及展宇聚氨酯股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):展宇聚氨酯股份有限公司50%5.發生緣由:更正104年11月衍生性商品交易(1)更正本公司交換之：未沖銷契約公允價值誤植為21仟元，更正為141仟元未沖銷契約本年度認列未實現損益金額誤植為21仟元，更正為141仟元已沖銷契約本年度認列已實現損益金額誤植為為2,239仟元，更正為2,163仟元(2)更正聯屬公司展宇聚氨酯股份有限公司遠期契約之：已沖銷契約本年度認列已實現損益金額誤植為354仟元，更正為-354仟元。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊。7.其他應敘明事項:無