寶德電化材科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/07/182.發生緣由:新增本公司108年第1次股東臨時會召集事由 一.董事會決議日期:108/07/18 二.股東會召開日期:108/08/06 三.股東會召開地點: 台北市松山區復興北路99號15樓(PCBC會議中心)。 四.召集事由： 1.討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)擬以私募方式辦理發行國內可轉換公司債案。(新增) 2.臨時動議。 3.散會。 五.停止過戶起始日期:108/07/08 六.停止過戶截止日期:108/08/063.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/102.發生緣由:本公司108年現金增資原股東及員工認股繳款期限已於108年5月9日截止，經查尚有部分原股東及員工尚未繳納，特再催告。3.因應措施:(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，催告繳款期間 自108年5月10日至108年6月11日止。(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽 兆豐國際商業銀行台北分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即 喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向台新國際商業銀行股務代理部洽詢。(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)

1.事實發生日:108/04/122.發生緣由:本公司法人監察人三商投資控股股份有限公司改派代表人 (1)舊任者姓名及簡歷:三商投資控股股份有限公司代表人陳翔中 (2)新任者姓名及簡歷:三商投資控股股份有限公司代表人王志華 (3)異動原因:法人監察人改派代表人 (4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23至109/06/22 (5)新任生效日期:108/04/12至109/06/223.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/212.舊任者姓名及簡歷:郭俊雄3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:董事辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:本公司於107年11月21日接獲辭任書，該董事因個人事由， 自107年11月20日辭任本公司董事。

1.事實發生日:107/10/222.發生緣由:本公司法人董事行政院國家發展基金管理會改派代表人 (1)舊任者姓名及簡歷:行政院國家發展基金管理會代表人左峻德 (2)新任者姓名及簡歷:行政院國家發展基金管理會代表人陳瓊華 (3)異動原因:法人董事改派代表人 (4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23至109/06/22 (5)新任生效日期:107/10/22至109/06/223.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司106年度第1次新台幣20億元現金增資收足股款 暨增資基準日 1.事實發生日:107/04/272.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:公告本公司106年度第1次現金增資收足股款暨增資基準日。(1)本公司106年度第1次辦理現金增資發行普通股200,000,000股，每股認購價10元， 實收股款總額為新台幣2,000,000,000元，業已收足股款。(2)增資基準日為107年4月27日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/082.發生緣由:本公司106年第1次現金增資原股東及員工認股繳款期限已於107年3月7日截止，經查尚有部分原股東及員工尚未繳納，特再催告。3.因應措施:(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，催告繳款期間 自107年3月8日至107年4月9日止。(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽 兆豐國際商業銀行台北分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即 喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向台新國際商業銀行股務代理部洽詢。(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)

1.事實發生日:107/01/192.發生緣由:董事會通過訂定減資基準日相關事宜3.因應措施:一、本公司於106年12月20日股東臨時會決議通過減資新台幣21,139,469,670元， 銷除已發行股份2,113,946,967股，並經行政院金融監督管理委員會107年1月 9日金管證發字第1060051152號函申報生效在案。二、有關減資內容如下： 1.減資金額：新台幣21,139,469,670元。 2.每股面額：新台幣10元。 3.銷除股份：2,113,946,967股。 4.減資比率：65.401872%(即每一仟股換發345.981282股)。減資後不滿壹股之 畸零股，得由股東於停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股 務代理機構辦理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股， 按股票面額折付股東現金至元為止(元以下捨去)，其股份並授權董事長洽特 定人按面額認購之。 5.減資後實收資本額為新台幣11,182,953,360元，每股面額10元，減資後發行　 股份為1,118,295,336股。三、茲訂定減資換發股票作業計劃如下： 1.舊股票最後過戶日：107年1月24日。 2.舊股票停止過戶期間：107年1月25日至107年1月29日止。 3.減資暨減資換股基準日：107年1月29日。 4.上述時程如有變動，授權董事長調整之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/202.發生緣由:本公司106年股東臨時會通過為改善財務結構，辦理期中減資以彌補虧損案。(1)減資金額:新台幣21,139,469,670元(2)消除股份: 2,113,946,967股(3)減資比率: 65.401872%(4)減資後實收資本額:新台幣11,182,953,360元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/202.發生緣由:本公司業經106年第1次股東臨時會決議通過辦理期中減資以彌補虧損。3.因應措施:(1)本公司經民國106年12月20日第1次股東臨時會決議通過，為改善財務結構， 擬依公司法第168條之1規定辦理期中減資21,139,469,670元，銷除已發行　 股份2,113,946,967股，用以彌補截至民國106年上半年止之累積虧損，減 資比例約為65.401872%，減資後實收資本額為新台幣11,182,953,360元整， 股份為1,118,295,336股，每股面額新台幣壹拾元整。(2)嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股數，造成減資比例發生變動，則 實際減資比例以變動後之比例為準。(3)債權人對前述減少資本之決議有異議者，請自公告日起至107年1月22日之 期間內以書面向本公司提出 (親送或郵寄，以郵戳日為憑)，書面異議請寄 台北市信義區松智路1號23樓，寶德能源科技股份有限公司財務處收，逾期 未表示異議視為無異議，特此公告。(4)上述係依公司法第281條準用第73條、第74條規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 董事：財團法人中技社 王釿鋊4.異動原因:補選董事一席5.新任董事選任時持股數: 董事：財團法人中技社 王釿鋊：200,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/227.新任生效日期:106/12/208.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/11/162.發生緣由:董事會決議日期：106/11/16減資緣由：本公司為改善財務結構，擬辦理期中減資以彌補虧損。減資金額:新台幣21,139,469,670元消除股份: 2,113,946,967股減資比率: 65.401872%減資後實收資本額:新台幣11,182,953,360元預定股東臨時會日期:106/12/203.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1) 如因減資換股基準日前遇有本公司普通股變動，減資比率將依減資換股基準日 股東持有股數等比例調整，本公司將於資本額變更後另行公告減資前後資本額 及減資比率。本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或 修正，擬請股東會授權董事會全權處理。(2) 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日暨 減資換股基準日等相關事宜。

1.發生變動日期:106/11/072.舊任者姓名及簡歷:王釿鋊3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:董事辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/227.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:擬於下次股東會時補選

1.發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷: 董事：合森股份有限公司 戴一義 董事：朱少華 董事：創鼎投資股份有限公司 蕭銘證 董事：華新麗華股份有限公司 文德誠 董事：行政院國家發展基金管理會 左峻德 董事：郭俊雄 董事：杜金陵 監察人：三商投資控股股份有限公司 陳翔中 監察人：欣昇投資股份有限公司 侯永雄3.新任者姓名及簡歷: 董事：合森股份有限公司 戴一義 董事：華新麗華股份有限公司 文德誠 董事：創鼎投資股份有限公司 蕭銘證 董事：行政院國家發展基金管理會 左峻德 董事：耀華玻璃股份有限公司管理委員會 董事：王釿鋊 董事：郭俊雄 董事：朱少華 董事：陳俊吉 監察人：三商投資控股股份有限公司 陳翔中 監察人：欣昇投資股份有限公司 侯永雄4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：合森股份有限公司 戴一義：26,000,000股 董事：華新麗華股份有限公司 文德誠：611,025,882股 董事：創鼎投資股份有限公司 蕭銘證：610,702,658股 董事：行政院國家發展基金管理會 左峻德：367,041,618股 董事：耀華玻璃股份有限公司管理委員會：367,041,618股 董事：王釿鋊：0股 董事：郭俊雄：11,483,334股 董事：朱少華：0股 董事：陳俊吉：1,036,426股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/04~106/08/037.新任生效日期:106/06/23~109/06/228.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)合森股份有限公司 戴一義 (2)華新麗華股份有限公司 文德誠 (3)創鼎投資股份有限公司 蕭銘證 (4)行政院國家發展基金管理會 左峻德 (5)耀華玻璃股份有限公司管理委員會 (6)王釿鋊 (7)郭俊雄 (8)朱少華 (9)陳俊吉3.許可從事競業行為之項目: 投資、兼任或經營與本公司營業範圍相同或類似公司、或擔任其董事、 經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/23~109/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 戴一義，寶德能源科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 朱少華，寶德能源科技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/237.其他應敘明事項: 依106/06/23董事會決議推選朱少華擔任董事長， 戴一義擔任副董事長。

公告本公司105年度第2次新台幣30億元現金增資收足股款 暨增資基準日1.事實發生日:106/05/262.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:公告本公司105年度第2次現金增資收足股款暨增資基準日。(1)本公司105年度第2次辦理現金增資發行普通股1,000,000,000股，每股認購價3元， 實收股款總額為新台幣3,000,000,000元，業已收足股款。(2)增資基準日為106年5月26日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/172.發生緣由:本公司105年第2次現金增資原股東及員工認股繳款期限已於106年3月17日截止，經查尚有部分原股東及員工尚未繳納，特再催告。3.因應措施:(1)爰依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，催告繳款期間 自106年3月20日至106年4月20日止。(2))尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書洽 兆豐國際商業銀行台北分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即 喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，請向台新國際商業銀行股務代理部洽詢。(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：02-2504-8125)

1.事實發生日:106/02/242.契約相對人:兆豐商銀、合庫商銀、台灣銀行、第一商銀、台灣中小企銀 等11家聯貸銀行團。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):106/02/245.主要內容(解除者不適用):總額度新台幣32億元之聯合授信合約，授信期間自首次 動用日起算為期五年。6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):供本公司續建太陽能結晶矽廠資本支出 及相關費用。8.具體目的(解除者不適用):供本公司續建太陽能結晶矽廠資本支出及相關費用。9.其他應敘明事項:本聯合授信案配合現正辦理之30億元現金增資案以做為本公司第　 一期結晶矽廠續建工程、試車及營運資金之用。

1.董事會決議日:105/10/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:朱少華，本公司副董事長。5.異動原因:新任。6.新任生效日期:105/10/077.其他應敘明事項:原總經理陳碧川先生辭任，本公司董事會決議通過， 由副董事長朱少華先生兼任總經理。