寶德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司108年度合併及個體財務報告有關會計師查核意見 基礎所引用之金管會函文1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司108年度合併財務報告之會計師查核報告，補更正內容如下：第5頁 查核意見之基礎本會計師民國108年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」、「金融監督管理委員會民國109年3月23日金管證審字第1090361269號函」及...更正本公司108年度個體財務報告之會計師查核報告，補更正內容如下：第4頁 查核意見之基礎本會計師民國108年度係依照「會計師查核簽證財務報表規則」、「金融監督管理委員會民國109年3月23日金管證審字第1090361269號函」及...6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，將更正後財務報告電子書及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之84.召集事由:1.報告事項：(1) 108年度營業報告案。(2) 監察人審查108年度決算表冊報告案。(3) 本公司108年度透過境外第三地轉投資大陸報告案。(4) 本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。(5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(6) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」報告案。2.承認事項：(1) 108年度營業報告書及財務報表承認案。(2) 108年度虧損撥補案。3.討論事項：(1) 修訂「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:1.依公司法第165條規定，自109年4月26日起至109年6月24日為停止股票過戶期間。茲因最後過戶日(109年4月25日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東至遲應於109年4月24日(星期五)下午4時00分前親臨本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區南京東路二段85號7樓，電話：(02)2541-9977辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。2.凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。3.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。

1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利之精算損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司東莞寶德電子有限公司配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規定，已提出於2月10日提出復工申請且核准復工，目前復工比率約60%。6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司大陸子公司東莞寶德電子有限公司原定春節後復工日期為2/10，現為配合當地政府機關的新型冠狀病毒防疫工作規定，企業復工尚須進行申請。目前已提出復工申請，截至目前尚未取得當地政府復工通知，實際復工日期以當地政府通知為準。6.因應措施:(1)全盤了解並掌握下游客戶、上游供應商、物流營運、庫存及復工情況。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:上述子公司因應當地政府機關要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，春節復工日期延遲至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間，待復工後彈性調度產能，全力生產，儘速出貨。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:東莞寶德電子有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:上述子公司因應當地政府機關要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，春節復工日期延遲至2月10日。6.因應措施:(1)通知客戶協調因應作業。(2)持續密切注意當地疫情，並配合公司所在地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/10/303.報導內容:宏塑、寶德電競週邊強強聯手看好電競周邊市場商機無限，宏塑工業(3463)與寶德科技（3349）宣佈結盟，兩公司目前已進行上下游垂直整合策略，並進入股權合作相關流程討論，因兩家公司各別於模具開發、滑鼠研發專利各有一片天，強強整合下，將成為全球最大電競周邊（包括滑鼠、鍵盤、耳機等）聯盟。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣6,595,659元4.除權（息）交易日:108/08/285.最後過戶日:108/08/296.停止過戶起始日期:108/08/307.停止過戶截止日期:108/09/038.除權（息）基準日:108/09/039.其他應敘明事項:暫訂現金股利發放日為:108/09/27

1.董事會或股東會決議日期:108/08/132.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.2元3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利，每股配發新台幣0.20183606元4.變更原因:茲因買回庫藏股，致影響流通在外普通股股數，原配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依股東會決議，授權董事會調整配息率。

1.董事會決議日期:108/08/132.減資緣由:為提升資金運用效益，辦理現金減資退還部份股款予母公司。3.減資金額:美金870,000元整4.消除股份:870,000股5.減資比率:28.34%6.減資後實收資本額:美金2,200,000元整7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:108/07/192.公司名稱:寶德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正107年度年報第41及44頁部分內容。6.因應措施:重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:108/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆-寶德科技董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應集團整體營運發展7.生效日期:108/06/288.新任者聯絡電話:8227-10939.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:盧賀隆-寶德科技董事長3.新任者姓名及簡歷:盧賀隆-寶德科技董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:108年股東常會全面改選6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)武永生 基富通證券股份有限公司董事(2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長(3)王鵬森 德勝科技(股)公司副執行長4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任(1)武永生 德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員(2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長(3)王鵬森 德勝科技(股)公司董事兼副執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，配合本公司董事會全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/258.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/262.重要決議事項:承認事項：(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案。(2) 107年度盈餘分派案。討論事項：(1) 「公司章程」修訂案。(2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4) 修訂「背書保證作業程序」案。(5) 全面改選董事及監察人案。(6) 解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長(2)林坤銘；德勝科技董事長(3)慧宇投資(股)公司　代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長(4)劉祥呈；新東豐機械董事長(5)興德投資股份有限公司　代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事(6)獨立董事：武永生；基富通證券股份有限公司董事(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技副執行長(9)監察人：首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；德勝科技監察人(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長3.新任者姓名及簡歷:(1)盧賀隆；寶德科技(股)公司董事長(2)林坤銘；德勝科技董事長暨執行長(3)慧宇投資(股)公司　代表人：林玲玉；慧宇投資(股)公司董事長(4)劉祥呈；新東豐機械董事長(5)興德投資股份有限公司　代表人：盧政治；興德投資(股)公司董事(6)獨立董事：武永生；德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員(7)獨立董事：吳明田；日揚科技(股)公司董事長(8)獨立董事：王鵬森；德勝科技(股)公司董事兼副執行長(9)監察人：首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；德勝科技監察人(10)監察人：王雅萱；久圓實業(股)公司董事長(11)監察人：呂芳榕；康達聯合會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)盧賀隆；持有股數1,927,122股(2)林坤銘；持有股數434,922股(3)慧宇投資(股)公司　代表人：林玲玉；持有股數865,422股(4)劉祥呈；持有股數746,182股(5)興德投資股份有限公司　代表人：盧政治；持有股數1,091,964股(6)獨立董事：武永生；持有股數0股(7)獨立董事：吳明田；持有股數0股(8)獨立董事：王鵬森；持有股數0股(9)監察人：首席創業投資(股)公司　代表人：董清銓；持有股數3,709,805股(10)監察人：王雅萱；持有股數551,507股(11)監察人：呂芳榕；持有股數1,573股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/06~108/04/058.新任生效日期:108/06/26~111/06/259.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧賀隆董事林坤銘董事慧宇投資股份有限公司代表人 林玲玉董事劉祥呈董事興德投資股份有限公司代表人 盧政治獨立董事武永生獨立董事王鵬森獨立董事吳明田3.許可從事競業行為之項目:(1)董事盧賀隆之兼任情形:興德投資(股)公司董事長(2)董事林坤銘之兼任情形:德勝科技董事長暨執行長、首席創投董事長暨總經理、首創投資董事長、首席財務管理顧問董事長(慧宇投資法人代表)、慧宇投資董事、沅灃創投董事暨總經理(慧宇投資法人代表)、三圓創投董事暨總經理(首席財顧法人代表)、坤基創投董事暨總經理、順通資訊董事、隴華電子董事(欣慶投資法人代表)、奇詣科技(股)公司董事長、永洋科技董事長(首創投資法人代表)、漢唐集成董事、宏芯科技董事(首席財顧法人代表)、中國石油化學工業開發董事(財團法人沈春池文教基金會法人代表)、神基科技獨立董事暨薪酬委員會委員、Grand Impact Technology Limited董事長、盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長(3)董事慧宇投資(股)公司代表人 林玲玉之兼任情形:慧宇投資董事長首創投資董事(4)董事劉祥呈之兼任情形:新東豐機械董事長(5)董事興德投資(股)公司代表人 盧政治之兼任情形:興德投資(股)公司董事(6)獨立董事武永生之兼任情形:德勝科技獨立董事暨薪酬委員會會委員(7)獨立董事王鵬森之兼任情形:德勝科技(股)公司董事兼副執行長(8)獨立董事吳明田之兼任情形:日揚科技(股)公司董事長瑞統科技(股)公司董事長立盈科技(股)公司董事長宇柏林(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經投票表決，贊成表決權數 28,018,858權，比例: 99.98%；反對表決權數 2權；棄權/未投票 4,000權。本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-林坤銘7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧比鐵克科技(北京)有限公司-董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市海澱區西直北大街32號楓藍國際B座17019.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)武永生 基富通證券股份有限公司董事(2)吳明田 日揚科技(股)公司董事長(3)王鵬森 德勝科技(股)公司副執行長4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/26~108/04/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任後另行公告。

1. 董事會決議日期：108/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,595,659　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項主係確定福利之精算損益。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元