宜鼎國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/12/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:卓恩民:群豐科技公司董事長 湛可南:政治大學財務管理學系教授 陳明達:威鋒電子股份有限公司副總 4.新任者姓名及簡歷:卓恩民:現任本公司獨立董事 湛可南:現任本公司獨立董事 陳明達:現任本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:配合董監事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/09/06~102/06/078.新任生效日期:101/12/289.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/12/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李鐘亮-董事 簡川勝-董事 徐善可-董事 皮克朱投資有限公司法人董事及其代表人朱慶忠-董事 睿鼎投資股份有限公司法人董事及其代表人黃素芬-董事 利倫投資有限公司法人董事及其代表人羅文祈-董事 卓恩民-獨立董事 湛可南-獨立董事 陳明達-獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:簡川勝-董事羅文祈-董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:簡川勝-董事， 擔任宜鼎芯存科技(深圳)有限公司董事長 羅文祈-董事， 擔任宜鼎芯存科技(深圳)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市南山區后海大道以東天利中央商務廣場二期B棟1303室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品的研發,設計,批發及相關配套業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/172.舊任者姓名及簡歷:董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長 董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈 董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬 董事：睿鼎投資股份有限公司代表人簡川勝 董事：皮克朱投資有限公司代表人黃碧華 監察人：朱慶忠/小林眼鏡總經理 監察人：丁碧慧/長榮大學教授 3.新任者姓名及簡歷:董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長 董事：簡川勝/宜鼎國際股份有限公司總經理 董事：徐善可/友元投資股份有限公司董事長 董事：皮克朱投資有限公司代表人朱慶忠 董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬 董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈 獨立董事：卓恩民/群豐科技公司董事長 獨立董事：湛可南/政治大學財務管理學系教授 獨立董事：陳明達/威鋒電子股份有限公司副總 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：李鐘亮1,440,042股 董事：簡川勝 821,930股 董事：徐善可0股 董事：皮克朱投資有限公司代表人朱慶忠1,475,320股 董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬4,149,741股 董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈1,004,734股 獨立董事：卓恩民 0股 獨立董事：湛可南 0股 獨立董事：陳明達 0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/08~102/06/078.新任生效日期:101/12/17~104/12/169.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/12/172.重要決議事項:一. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 二. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 三. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」 四. 決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 五. 決議通過修訂本公司「監察人職權範疇規則」 六. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」 七. 決議通過辦理私募普通股現金增資案 八.全面改選董事 董監事全面改選選舉結果如下： 當選名單 姓 名 當選時持股 (1)董 事：李鐘亮 1,440,042股 (2)董 事：皮克朱投資有限公司 1,475,320股 代表人:朱慶忠 (3)董 事：睿鼎投資股份有限公司 4,149,741股 代表人:黃素芬 (4)董 事：利倫投資有限公司 1,004,734股 代表人:羅文祈 (5)董 事：簡川勝821,930股 (6)董 事：徐善可0股 (7)獨立董事：卓恩民0股 (8)獨立董事：湛可南0股 (9)獨立董事：陳明達 0股 九、決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制 3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/172.舊任者姓名及簡歷:董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長 董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈 董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬 董事：睿鼎投資股份有限公司代表人簡川勝 董事：皮克朱投資有限公司代表人黃碧華 監察人：朱慶忠/小林眼鏡總經理 監察人：丁碧慧/長榮大學教授 3.新任者姓名及簡歷:董事：李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長 董事：簡川勝/宜鼎國際股份有限公司總經理 董事：徐善可/友元投資股份有限公司董事長 董事：皮克朱投資有限公司代表人朱慶忠 董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬 董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈 獨立董事：卓恩民/群豐科技公司董事長 獨立董事：湛可南/政治大學財務管理學系教授 獨立董事：陳明達/威鋒電子股份有限公司副總 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：李鐘亮1,440,042股 董事：簡川勝 821,930股 董事：徐善可 0股 董事：皮克朱投資有限公司代表人朱慶忠 1,475,320股 董事：睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬 4,149,741股 董事：利倫投資有限公司代表人羅文祈 1,004,734股 獨立董事：卓恩民 0股 獨立董事：湛可南 0股 獨立董事：陳明達 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/08~102/06/078.新任生效日期:101/12/17~104/12/169.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人-朱慶忠 監察人-丁碧慧 4.新任者姓名及簡歷:獨立董事-卓恩民 獨立董事-湛可南 獨立董事-陳明達 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司因成立審計委員會替代監察人，致監察人自然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/08~102/06/078.新任生效日期:101/12/179.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/142.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司101年第一次股東臨時會開會通知書第四聯本次擬以私募方式辦理現金增資發行新股之相關事 宜說明，部分說明文字遺漏。 補充資訊:請見本公司網站投資專區: http://www.innodisk.com/tw/investment.jsp 及公開資訊觀測站:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t51sb10_q1 6.因應措施:發佈重大訊息，並於101年12月14日重新上傳公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/062.公司名稱:宜鼎國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」來函，就本公司私募議案有關股東會授權董事會訂定私募價格之範圍，重新公告。 (2)列明預計辦理次數及各分次辦理私募之資金用途與各分次預計達成效益。 (3)相關內容請參考公開資訊觀測站「私募專區」。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/11/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:不適用4.私募股數或張數:不超過11,000,000股5.得私募額度:視實際發行價格及實際發行股數而定6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為考量，並由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制，考量時間風險及流動性因素，私募發行價格以不低於參考價格之八成為限。實際發行價格擬請股東會授權董事會依當時相關法律、市場狀況或洽定特定人情形決定之。(3)本次私募價格實際訂價日與實際私募價格授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:本公司為因應產業發展趨勢，擬引進策略合作夥伴，確保公司長遠的營運發展，因採私募方式可掌握資金籌措之時效性，且私募股票有限制轉讓的規定，較可確保與策略合作夥伴的長期合作關係，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行普通股相同;惟本次私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓;並於交付日起滿三年後,依相關規定申請公開發行14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募發行新股，擬請本次股東臨時會授權董事會，視公司營運需求，得自本次股東會決議日起一年內一次或分次辦理。(2)本次私募新股之各項事宜，若因法令修訂或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境影響須變更或修正時，擬請股東臨時會授權董事會依規定及當時市場狀況全權處理之。(3)其他未詳盡事宜待進一步董事會召開後，另行公告。(4)本公司預計召開股東臨時會日期:101/12/17

1.董事會決議日期:101/10/292.股東臨時會召開日期:101/12/173.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段100號3樓4.召集事由:(1)報告事項1.修訂「董事會議事規則」案2.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案3.訂定「道德行為準則」案(2)討論事項第一案:配合業務需要，修訂「取得或處分資產處理程序」案第二案:配合業務需要，修訂「資金貸與他人作業程序」案第三案:配合業務需要，修訂「背書保證作業程序」案第四案:配合業務需要，修訂「董事及監察人選舉辦法」案第五案:配合業務需要，修訂「監察人職權範疇規則」案第六案:配合業務需要，修訂「股東會議事規則」案第七案:解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案(3)選舉事項選舉本公司第四屆董事案(4)臨時動議(5)散會5.停止過戶起始日期:101/11/186.停止過戶截止日期:101/12/177.其他應敘明事項:(1)受理獨立董事候選人提名期間：101/11/09~101/11/19受理獨立董事候選人提名場所：新北市汐止區新台五路一段100號9樓。(2)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東臨時會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。(3)本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

公告本公司董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程並成立 薪資報酬委員會及委任委員1.事實發生日:101/09/062.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定應成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/09/06成立功能性委員會，說明如下:(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(二)新任者姓名及簡歷：卓恩明先生、湛可南先生、陳明達先生(三)就任日期：101/09/06。