

安集科技(上)公司公告
1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度現金增資認股繳款期限已於104/05/08截止,惟有 部分股東及員工尚未繳納現金增資股款,特此催告。6.因應措施: (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定,股款催繳期間 自104年05月11日至104年06月11日止。 (2)尚未繳款之股東及員工,敬請於上述期間內持原繳款書至第一商業銀行安南分行 及全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者即喪失其認股之權利。 (3)於催繳期間繳款之股東及員工,本公司將於催繳期間屆滿後,儘速將所認購 之股份撥 貴股東及員工所登記之集保帳號。 (4)如上所述,若認股人有任何疑問,敬請洽詢永豐金證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市中正區博愛路17號3樓,電話:02-23816288)。7.其他應敘明事項:無。
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):太陽能發電設備及工程2.事實發生日:104/2/5~104/5/43.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:累積交易總金額新台幣195,489仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:開陽能源股份有限公司;與公司關係:本公司董事為該公司董事長5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:依工程進度分期支付9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:議價;經董事會決議通過10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:本次交易金額未達總資產百分之十,故無須取得專業估價者出具之估價報告16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:供營運使用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國104年5月4日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年5月4日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無
公告本公司董事會決議進行投資計畫達本公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上事宜1.董事會或股東會決議日期:104/05/042.投資計劃內容:興建太陽發電系統電廠工程。3.預計投資投入日期:自104年5月工程合約簽訂後陸續投入。4.資金來源:自有資金及銀行借款。5.具體目的:供營運使用。6.其它應敘明事項:投資金額依工程進度分期支付。
1.董事會決議日期:104/05/042.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃國棟 總經理3.許可從事競業行為之項目:安吉能源股份有限公司董事長(法人董事代表人)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案董事黃國棟迴避表決外, 其他出席董事於本案無異議全體同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
公告本公司104年現金增資委託代收價款及專戶存儲價款行庫(更正前次公告主旨)1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (一)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/03/27 (二)委託代收款項機構:第一商業銀行安南分行及其全省各分行。 (三)委託存儲款項機構:永豐商業銀行台南分行。 因前次主旨誤植,故更正之。
1.事實發生日 :104/04/012.發生緣由:勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心進行勞動檢查,有違反 勞動基準法第32條第2項規定,處以罰鍰計新台幣16萬元整。3.處理過程:本公司除繳交罰鍰外,並將依法進行訴願。4.預估可能損失:新台幣16萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已持續積極召聘新員工,並適當調整產能, 以保障員工權益。未來將衡量人力配置狀況,以不超時加班為前提,並適度將訂單 委外生產,兼顧營運接單與勞工權益之需求。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議或公司決定日期:104/03/272.發行股數:4,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:新台幣45,000,000元5.發行價格:新台幣24元6.員工認購股數:發行新股總額之10%,計450,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之90% 計4,050,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例儘先分認。 每仟股暫定得認購股數64.863306股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原有股東按持股比例不足分認一股之畸零股, 得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其放棄認購 或拼湊後仍不足一股之畸零股以及員工、原股東認購不足或放棄認股部分,授權 董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同11.本次增資資金用途:興建電廠12.現金增資認股基準日:104/04/2413.最後過戶日:104/04/1914.停止過戶起始日期:104/04/2015.停止過戶截止日期:104/04/2416.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳納期間:104/05/04~104/05/08。 (2)特定人繳納期間:104/05/11~104/05/13。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/03/2718.委託代收款項機構:第一商業銀行安南分行及其全省各分行19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行北台南分行20.其他應敘明事項: (1)本公司為興建電廠,於104年3月10日經董事會決議通過以現金增資發行 普通股4,500,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會 104年03月24日金管證發字第1040008149號函核准生效在案。 (2)本次現金增資之相關事宜,依104年3月10日董事會決議授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:104/03/272.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (一)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/03/27 (二)委託代收款項機構:第一商業銀行安南分行及其全省各分行。 (三)委託存儲款項機構:永豐商業銀行台南分行。
1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點: 台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司103年度營業報告書案。 (2)審計委員會查核本公司103年度決算表冊報告案。 (3)訂定本公司「道德行為準則」案。 (4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」案。 (6)訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。 二、承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)解除本公司原任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:安集科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由: 1.本公司通過103年度合併財務報告,簡述如下: 合併營業收入:1,264,355仟元 合併營業淨利:159,599仟元 合併稅前淨利:138,673仟元 合併稅後淨利:122,177仟元 稅後基本每股盈餘2.10 元 2.本公司通過103年度個體財務報告,簡述如下: 個體營業收入:1,248,807仟元 個體營業淨利:121,326仟元 個體稅前淨利:133,075 仟元 個體稅後淨利:122,186仟元 稅後基本每股盈餘2.10 元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:基本每股盈餘係依本公司103年度加權平均流通在外股數58,156仟股計算。
1. 董事會決議日期:2015/03/102. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.64555800 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):40,308,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 董監酬勞(元):943,0874. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,829,260 (2)股票紅利金額(元):05. 其他應敘明事項:1.上述股東配息率,如嗣後因本公司辦理現金增資、買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等因素,致影響流通在外股數,配息率有調整之必要時,擬提請股東會授權董事會全權處理。2.本案俟股東常會通過後,擬授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/03/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣45,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣24元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條第一項規定, 保留發行新股總額之10%計450,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額之90%計4,050,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例 儘先分認。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股 之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:用於興建電廠,除可降低對金融機構之依賴,增加長期資金穩定度 、健全財務結構外,並可減少利息支出,提高公司中長期競爭力。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計劃之重要內容,包括發行金額、發行價格、發行股數、發行條件 、計劃項目、資金用途、預定進度及預計可能產生效益等相關事項,如因主管機 關或基於客觀環境改變而需修正時,擬請授權董事長得全權處理之。 (2)本次現金增資案奉主管機關申報生效後,於發行價格22-24元區間內及 總募集金額99,000仟元~108,000仟元內由董事會授權董事長決定實際發行價額 及總募集金額,並授權董事長決定增資認股基準日等相關事宜。
1.事實發生日:103/12/262.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:欽揚科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:有業務關係之公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:有業務關係之需求(4)背書保證之限額(仟元):1080149(5)原背書保證之餘額(仟元):172500(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):240000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):126599(8)本次新增背書保證之金額(仟元):67500(9)本次新增背書保證之原因:有業務關係之需求2.背書保證之總限額(仟元):18002483.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):10156403.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.044.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:103/12/262.重要決議事項:(1)通過修訂公司章程案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過申請辦理股票上市或上櫃案。(7)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷 之股份來源案。(8)補選董事(含選任三名獨立董事)案。(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無
公告本公司103年股東臨時會補選董事當選名單, 且董事變動達三分之一1.發生變動日期:103/12/262.舊任者姓名及簡歷: 不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 楊清文 宏盛鋼鐵有限公司董事獨立董事 黃孝信 台灣鋼鐵工業同業公會總幹事獨立董事 顏義文 長榮大學會計資訊學系專任助理教授獨立董事 吳姍穎 崑山科技大學副教授4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:103/12/26股東臨時會補選6.新任董事選任時持股數:董事 楊清文 持有1,371,902股獨立董事 黃孝信 選任時持股數 0 股獨立董事 顏義文 選任時持股數 0 股獨立董事 吳姍穎 選任時持股數 0 股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:103/12/269.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/12/262.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃孝信 台灣鋼鐵工業同業公會總幹事顏義文 長榮大學會計資訊學系專任助理教授吳姍穎 崑山科技大學副教授4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:103/12/26股東臨時會選任獨立董事6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA7.新任生效日期:103/12/268.同任期董事變動比率:4/99.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:103/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊清文 董事3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃孝信 台灣鋼鐵工業同業公會總幹事顏義文 長榮大學會計資訊學系專任助理教授吳姍穎 崑山科技大學副教授5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:設置審計委員會新選任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:103/12/269.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/12/262.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:晁暘科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:有業務關係之公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:有業務關係之需求(4)背書保證之限額(仟元):1080149(5)原背書保證之餘額(仟元):345000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):480000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):253197(8)本次新增背書保證之金額(仟元):135000(9)本次新增背書保證之原因:有業務關係之需求2.背書保證之總限額(仟元):18002483.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):10156403.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:141.044.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/12/262.舊任者姓名及簡歷:(1)楊清文/監察人(2)殷金磬/監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職5.異動原因:因應公司成立審計委員會,監察人自行請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/6/27~106/6/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
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