安格科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：108/05/142. 股利所屬年(季)度：107年 年度3. 股利所屬期間：107/01/01 至 107/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,585,650　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/05/142.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室4.召集事由:@(一)報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認事項： 1.107年度營業報告書及財務報表承認案。 2.承認107年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 4.補選董事一席案 5.解除董事競業禁止限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/283.股東會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(二)承認暨討論事項： 1.107年度營業報告書及財務報表承認案。 2.承認107年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:108/04/306.停止過戶截止日期:108/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於5月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:108年4月22日起至108年5月2日下午5時止。

1.事實發生日:108/03/152.公司名稱:安格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會決議擬提撥之員工及董事酬勞分派107年度董事酬勞及員工酬勞(1)員工酬勞金額：新台幣2,436,616元。(2)董事酬勞金額：新台幣1,461,970元。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

1.發生變動日期:108/03/082.舊任者姓名及簡歷:董事 詹勝傑3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/27~110/08/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:107/12/062.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):員工認股權憑證167,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1,670,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:167,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國107年12月06日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣209,010,000元，計20,901,000股。

1.發生變動日期:107/09/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉光華；本公司獨立董事柯俊榮；本公司獨立董事邱建民；本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:劉光華；本公司獨立董事柯俊榮；本公司獨立董事邱建民；本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)及監察人，經第四屆第一次董事會重新委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/02~108/06/168.新任生效日期:107/09/289.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員任期自107/09/28起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

1.董事會決議日期:107/09/282.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):員工認股權憑證71,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣710,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:71,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國107年09月28日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣207,340,000元，計20,734,000股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/09/283.舊任者姓名、級職及簡歷:吳炘昌/稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:呂妍儀/稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/10/018.新任者聯絡電話:03-66753459.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/08/272.舊任者姓名及簡歷:舊任監察人計兩席：監察人:陳力源：力源會計師事務所負責人/會計師、力源財務管理顧問有限公司負責人監察人:翁祖立：眾勤德久法律事務所資深合夥律師、卓越成功股份有限公司董事、厚 樸建設股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/6/17~108/6/168.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬 以審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。

1.發生變動日期:107/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長 2.旭日東升投資(股)公司董事長 3.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人 4.兆鑫精密工業(股)公司董事 5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人 6.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人 7.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人 8.兆旺科技(上海)有限公司董事長 9.福清茂利電子有限公司董事長 10.東莞兆旺電子有限公司董事長 11.兆利電子科技(上海)有限公司董事長 12.廈門招利電子材料有限公司董事長 13.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事事 獨立董事:柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 2.國園加油站(股)有限公司董事 獨立董事:邱建民；無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/08/27~110/08/269.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬以 審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/08/272.舊任者姓名及簡歷:胡漢良；本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:胡漢良；本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:107/08/277.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:107/08/272.重要決議事項:一、報告事項： (一) 訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及 行為指南」及「道德行為準則」報告。 (二) 修訂「董事會議事規範」報告。二、討論暨選舉事項： (一) 修訂「公司章程」案 (二) 股票初次上市(櫃)前現金增資暨原股東放棄優先認購案 (三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四) 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案 (五) 修訂「董事及監察人選任程序」案 (六) 修訂「股東會議事規則」案 (七) 全面改選本公司董事案 (八) 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案三、臨時動議:無3.其它應敘明事項:無

公告本公司民國107年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董事變動已達1/31.發生變動日期:107/08/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:胡漢良；1.公允聯合會計師事務所合夥會計師 2.昆盈企業股份有限公司監察人 3.辛耘企業股份有限公司董事 4.科誠股份有限公司董事 5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人 6.中華社會福利聯合勸募協會監事(2)董事:安國國際科技股份有限公司法人代表人：陳德聖；安國國際科技股份有限公 司董事長特助(3)董事:高誌廷；1.普訊創新股份有限公司合夥人兼副總經理 　　 2.普訊玖創業投資股份有限公司副總經理(4)董事:藍世旻；安格科技(股)公司總經理(5)董事:詹勝傑；安格科技(股)公司副總經理(6)監察人:陳力源：1.力源會計師事務所負責人/會計師 2.力源財務管理顧問有限公司負責人(7)監察人:翁祖立：1.眾勤德久法律事務所資深合夥律師 2.卓越成功股份有限公司董事 3.厚樸建設股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:胡漢良；1.公允聯合會計師事務所合夥會計師 2.昆盈企業股份有限公司監察人 3.辛耘企業股份有限公司董事 4.科誠股份有限公司董事 5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人 6.中華社會福利聯合勸募協會監事(2)董事:安國國際科技股份有限公司(3)董事:藍世旻；安格科技(股)公司總經理(4)董事:詹勝傑；安格科技(股)公司副總經理(5)獨立董事:劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長 2.旭日東升投資(股)公司董事長 3.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人 4.兆鑫精密工業(股)公司董事 5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人 6.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人 7.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人 8.兆旺科技(上海)有限公司董事長 9.福清茂利電子有限公司董事長 10.東莞兆旺電子有限公司董事長 11.兆利電子科技(上海)有限公司董事長 12.廈門招利電子材料有限公司董事長 13.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事(6)獨立董事:柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 2.國園加油站(股)有限公司董事(7)獨立董事:邱建民；無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任。5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數: 董事:胡漢良 200,000股。 董事:安國國際科技股份有限公司 4,777,866股。 董事:藍世旻 490,000股。 董事:詹勝傑 335,435股。 獨立董事:劉光華 0股。 獨立董事:柯俊榮 0股。 獨立董事:邱健民0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/168.新任生效日期:107/08/279.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事: 胡漢良；1.公允聯合會計師事務所合夥會計師 2.昆盈企業股份有限公司監察人 3.辛耘企業股份有限公司董事 4.科誠股份有限公司董事 5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人 6.中華社會福利聯合勸募協會監事董事:藍世旻；安格科技(股)公司總經理董事:詹勝傑；安格科技(股)公司工程副總獨立董事:劉光華；1.兆利科技工業(股)公司董事長 2.旭日東升投資(股)公司董事長 3.Smart Hinge Holding Ltd.法人董事代表人 4.兆鑫精密工業(股)公司董事 5.兆順精密科技(股)公司法人董事代表人 6.Royal Jarlly Holding Ltd.法人董事代表人 7.Main Source Logistic Ltd.法人董事代表人 8.兆旺科技(上海)有限公司董事長 9.福清茂利電子有限公司董事長 10.東莞兆旺電子有限公司董事長 11.兆利電子科技(上海)有限公司董事長 12.廈門招利電子材料有限公司董事長 13.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事獨立董事:柯俊榮；1.立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 2.國園加油站(股)有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似 的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：13,963,936權贊成權數： 13,963,936權反對權數： 0權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 0權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事: 劉光華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:獨立董事: 劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司董事長 2.福清茂利電子有限公司董事長 3.東莞兆旺電子有限公司董事長 4.兆利電子科技(上海)有限公司董事長 5.廈門招利電子材料有限公司董事長 6.兆旺科技(重慶)有限公司執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:獨立董事: 劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司：中國上海市閔行區顓橋鎮光中路639號 2.福清茂利電子有限公司：中國福建省福清市融僑經濟技術開發區 3.東莞兆旺電子有限公司：中國東莞市塘廈鎮林村新太陽城工業區 新貴路26號115棟 4.兆利電子科技(上海)有限公司：中國上海市閔行區顓橋鎮光中路 639號 5.廈門招利電子材料有限公司：中國福建省廈門市同安工業集中區 同安園101號二樓 6.兆旺科技(重慶)有限公司：中國重慶市山縣壁泉街道壁青北路 989號2幢9.所擔任該大陸地區事業營業項目:獨立董事: 劉光華；1.兆旺科技(上海)有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業 2.福清茂利電子有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業 3.東莞兆旺電子有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業 4.兆利電子科技(上海)有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業 5.廈門招利電子材料有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業 6.兆旺科技(重慶)有限公司：精密轉軸之生產及銷售事業10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/06/252.股東臨時會召開日期:107/08/273.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室4.召集事由:壹、報告事項： 1.訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為 指南」及「道德行為準則」報告。 2.修訂「董事會議事規範」報告貳、討論暨選舉事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.股票初次上市(櫃)前現金增資暨原股東放棄優先認購案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 5.修訂「董事及監察人選任程序」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.全面改選本公司董事案 8.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案參、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/07/296.停止過戶截止日期:107/08/277.其他應敘明事項:受理獨立董事候選人提名： 依公司法規定，受理獨立董事候選人提名期間自民國107年7月20日至107年7月30日止，掛號郵寄至本公司(新竹縣竹北市嘉豐十一路二段33號之一)，以107年7月30日17時前寄達為準。凡有意提名者，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/141.召開法人說明會之日期：107/06/142.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山區中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店4樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之趨勢產業投資論壇法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/05/242.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期：107/05/24(2)召開法人說明會時間：14點00分(3)召開法人說明會地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(中央保險大樓)(4)法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。

1.事實發生日:107/05/022.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年5月2日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司107年5月2日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：劉光華先生、柯俊榮先生和邱健民先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107年5月2日至本屆董事會任期屆滿止

1.事實發生日:107/05/022.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於107/04/24日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1070008414號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及107/05/02董事會決議通過實體股票全面換發無實體作業，並授權董事長全權處理相關事宜。(2)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。日期擬訂如下： a.換發無實體股票基準日：民國107年5月12日。 b.舊股票最後過戶日：民國107年5月7日。 c,舊股票停止過戶期間：民國107年5月8日至民國107年5月21日止。 d.自民國107年5月22日起開始受理無實體股票換發作業。1.