安格科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:109/05/012.法人名稱:安國國際科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳德聖 安國國際科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:郭光耀 展匯科技股份有限公司財務長5.異動原因:業務需要6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/27~110/08/267.新任生效日期:109/05/018.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、內部稽核主管2.發生變動日期:109/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：財務副理 呂妍儀暫代 (2)內部稽核主管：稽核專員 徐紫茹暫代4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：財務副理 呂妍儀 (2)內部稽核主管：稽核專員 徐紫茹5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:109/03/178.新任者聯絡電話:03-66753459.其他應敘明事項:本案經109年3月17日董事會通過。

1.事實發生日:109/03/172.公司名稱:安格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會於109年3月17日決議通過分派108年度員工酬勞及董事酬勞(1)員工酬勞：新台幣82,195元。(2)董事酬勞：不予發放。(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與108年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:109/03/172.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明五街201號4樓 大會議室4.召集事由: (一)報告事項： 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.庫藏股買回執行情形報告。 5.訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。 6.修訂「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會議事規範」報告。 (二)承認暨討論事項： 1.108年度營業報告書及財務報表承認案。 2.承認108年度盈餘分派案。 3.修訂「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本次股東會受理提案期間:109年4月17日起至109年4月27日17時止。

1. 董事會擬議日期：109/03/172. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/172.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):員工認股權憑證199,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1,990,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:199,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年03月17日， 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣211,620,000元，計21,162,000股。

1.董事會決議日期:109/03/172.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣108,191,689元5.預定買回之期間:109年3月18日至109年5月17日止6.預定買回之數量(股):715,000股7.買回區間價格(元):新台幣12.7元至26.5元，惟當本公司股價低於所訂買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.41%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):333,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:108/12/13~109/02/12買回333,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:：本次預計買回數量加前次買回數量共計1,048,000股，佔本公司已發行股份總數(20,963,000股)之4.99%。

1.事實發生日:109/02/132.公司名稱:安格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 因應大陸新型冠狀病毒肺炎疫情擴散情況嚴重，本公司多數客戶接獲當地政府通知延 後開工，將影響本公司出貨時程，對本公司營收可能造成影響，實際影響程度仍需視 疫情後續發展及當地正常復工日期而定。6.因應措施: (1)本公司大陸客戶因受新型冠狀病毒疫情影響，為配合中國「封閉式管理」政策之執 行，具體復工情況將視疫情後續發展情況及當地政府政策做適當調整。 (2)持續密切注意當地疫情並與客戶密切聯繫，待客戶復工後盡速出貨。7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣100,932,560元2.原預定買回之期間:自108年12月13日至109年2月12日止3.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣13.0元至26.5元5.本次實際買回期間:自108年12月13日至109年2月12日止6.本次已買回股份數量(股):333,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣7,334,822元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣22.03元9.累積已持有自己公司股份數量(股):333,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.59%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、內部稽核主管2.發生變動日期:109/02/033.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：總經理 藍世旻暫代 (2)稽核內部主管：稽核副理 呂妍儀4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管：財務副理 呂妍儀暫代 (2)稽核內部主管：稽核專員 徐紫茹暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/02/038.新任者聯絡電話:03-66753459.其他應敘明事項: (1)原稽核主管呂妍儀副理轉任財務部門並暫代財務主管一職。 (2)內部稽核主管暫由本公司稽核代理人徐紫茹代行職務。 (3)新任財務主管及內部稽核主管擬提最近一次董事會討論通過後另行公告。

1.董事會決議日期:108/12/122.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):100,932,560元5.預定買回之期間:108年12月13日至109年2月12日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):13.0元至26.5元8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.77%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:108/10/043.舊任者姓名、級職及簡歷:總管理處協理 劉弘昌。4.新任者姓名、級職及簡歷:總經理 藍世旻暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/10/058.新任者聯絡電話:03-66753459.其他應敘明事項:待董事會決議新任之人選後另行公告。

1.董事會或股東會決議日期:108/08/062.原發放股利種類及金額:新台幣13,585,650元 (每股配發新台幣0.65元)3.變更後發放股利種類及金額:新台幣13,585,650元(每股配發新台幣0.64807756元)4.變更原因:本公司因員工行使員工認股權而發行新股因素致流通在外之股數變動為20,963,000股，故調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,585,650元4.除權（息）交易日:108/08/235.最後過戶日:108/08/266.停止過戶起始日期:108/08/277.停止過戶截止日期:108/08/318.除權（息）基準日:108/08/319.其他應敘明事項:(1)股東現金股利擬於108/09/18發放。(2)現金股利按除息基準日股東名簿所載股東持有股數，每股配發現金 新台幣0.64807756元，計算至元為止，元以下捨去，配發未滿一元 之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/08/063.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：總管理處協理 劉弘昌暫代(2)會計主管：財務部副理 杜燕蘭暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管：總管理處協理 劉弘昌(2)會計主管：財務部副理 杜燕蘭5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:108/08/068.新任者聯絡電話:03-66753459.其他應敘明事項:本案經108年8月6日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:108/07/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:杜燕蘭財會部副理暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）: 新任。6.異動原因:本公司於108年5月24日發布重大訊息說明前會計主管陳弘昌因個人生涯規劃因素辭職，其職務由會計主管代理人杜燕蘭暫代，並於108年6月1日生效。截至目前，杜燕蘭會計副理業已符合會計主管資格條件。7.生效日期:108/07/308.新任者聯絡電話:03-66753459.其他應敘明事項:新任會計主管擬提最近一次董事會討論過後另行公告。

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項: 一、報告事項 1.107年度營業報告 2.107年度審計委員會審查報告 3.107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 二、承認事項 1.107年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司107年度盈餘分派案 三、討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 4.辦理補選董事一席案 5.解除董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事: 胡漢良；1.公允聯合會計師事務所合夥會計師 2.昆盈企業股份有限公司監察人 3.科誠股份有限公司董事 4.辛耘企業股份有限公司董事 5.友霖生技醫藥股份有限公司監察人 6.健瑞創業投資有限公司董事 7.偕行科技股份有限公司董事長　 8.鑫亞電通股份有限公司董事 9.光宇材料股份有限公司監察人 10.豐藝電子股份有限公司獨立董事 11.嘉晶電子股份有限公司獨立董事董事：高誌廷；1.普訊創新股份有限公司董事/副總經理兼合夥人 2.鴻發創業投資股份有限公司董事 3.鴻大創業投資股份有限公司董事 4.百川資本有限公司發起人兼董事 5.明達醫學科技股份有限公司法人董事代表獨立董事：邱健民；工研院量測中心 副主任3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似 的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數： 15,550,012權贊成權數： 15,550,012權反對權數： 0權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 0權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:高誌廷 普訊創新股份有限公司董事/副總經理兼合夥人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/27~110/08/268.新任生效日期:108/06/289.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:108/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:陳弘昌 代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人：稽核主管 呂妍儀。(2)財務主管：由總管理處協理 劉弘昌暫代。(3)會計主管：由會計主管代理人杜燕蘭暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃因素離職7.生效日期:108/06/018.新任者聯絡電話:03-66753459.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管於董事會通過後另行公告。