宇瞻科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司97年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制。1.股東會決議日:97/09/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事呂理達先生、董事余立夫先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:97/09/022.舊任者姓名及簡歷:宏碁股份有限公司代表人呂理達、宏碁股份有限公司代表人彭錦彬3.新任者姓名及簡歷:呂理達先生/智融品牌顧問(股)公司董事長、余立夫先生/萬國科技(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:宏碁股份有限公司(代表人:呂理達,彭錦彬)辭二席董事6.新任董事選任時持股數:呂理達先生12666889股、余立夫先生0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/20~98/06/198.新任生效日期:97/09/02~98/06/199.同任期董事變動比率:董事2/7、監察人010.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:97/09/022.重要決議事項:(1)補選董事二席:選舉結果董事當選人為呂理達先生,余立夫先生。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」案。(4)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:97/08/282.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過九十七年上半年度財務報表案(2)通過為管理匯率、利率及其他風險之需要，擬向銀行申請金融商品交易額度案

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:(1)通過本公司九十六年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)通過本公司九十六年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:96/10/302.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96/10/30董事會重大決議6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:公告本公司96/10/30董事會重大決議如下:(一)通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則案。(二)通過本公司為管理匯率、利率及其他風險之需要，向銀行申請金融商品交易額度案。

1.傳播媒體名稱:電子時報頭版等2.報導日期:96/10/263.報導內容:新帝在美針對25家業者侵犯其NAND型快閃記憶體(Flash)專利提起侵權訴訟。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述僅係媒體報導，因公司尚未接獲正式之訴狀通知，故不便發表任何評論6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/07/202.股東臨時會召開日期:96/09/143.股東臨時會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段100號9樓阿姆斯特丹會議室4.召集事由:(一)討論及選舉事項(1)修定公司章程部分條文案。(2)補選董事。(3)解除現任及新任董事及其法人代表人之競業禁止限制。(二)臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/08/16~96/09/146.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/202.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96/07/20臨時董事會重大決議6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:公告本公司96/7/20臨時董事會重大決議如下:(一)通過本公司擬撤銷前次董事會決議增選一席獨立董事之議案。(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)通過本公司擬修改九十六年第一次股東臨時會議程案。

1.事實發生日:2007/06/252.本次新增（減少）投資方式:本公司經「投審會」核淮由第三地投資事業APACER TECHNOLOGY (BVI) INC.以美金300,000元，間接對大陸投資宇瞻電子(上海)有限公司增資，業經「投審會」核准。核淮文號:經審二字第09600210320號。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金300仟元(約新台幣9,910仟元)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:宇瞻電子(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金200仟元(新台幣6,916仟元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金300仟元(約新台幣9,910仟元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:記憶體模組買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金200仟元(新台幣6,916仟元)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金500仟元(約新台幣16,826仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.60%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.455%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.22%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金200千元(新台幣6,916仟元)(不含本次投資金額，因尚未匯款)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.659%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.187%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.503%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年NTD(2,725)仟元94年NTD(476)仟元95年NTD(866)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.事實發生日:96/06/222.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96/06/22董事會重大決議6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:公告本公司96/6/22董事會重大決議如下:(一)通過本公司除權除息基準日及停止過戶期間等相關事宜案。(二)通過修訂本公司「公司章程」案。(三)通過本公司擬增補選董事一席案。(四)通過本公司擬增選獨立董事一席案。(五)通過本公司擬解除現任及新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。(六)通過本公司擬訂定經理人報酬案。(七)通過本公司擬解除經理人之競業禁止限制案。(八)通過本公司向銀行申請授信額度案。(九)通過本公司為管理匯率、利率及其他風險之需要，向銀行申請金融商品交易額度案。(十)通過本公司擬向金融機構申請授信及金融商品交易額度案。(十一)通過本公司擬申請本公司部分原有之金融機構授信額度，供本公司大園分公司營業需求共同使用案。(十二)通過本公司簽證會計師內部工作調整案。(十三)通過本公司擬訂於民國九十六年九月十四日星期五召開九十六年股東臨時會案。

1.董事會決議日期:96/06/222.股東臨時會召開日期:96/09/143.股東臨時會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段100號9樓阿姆斯特丹會議室4.召集事由:(一)討論及選舉事項(1)修改公司章程(2)增補選董事及增選獨立董事。(3)解除現任及新任董事及其法人代表人之競業禁止限制(二)臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/08/16~96/09/146.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/06/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事及總經理:陳益世副總經理:駱榮發董事及副總經理:詹進喜財務長:林萬元3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:派任期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事及總經理:陳益世副總經理:駱榮發財務長:林萬元7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事及總經理:陳益世 擔任宇瞻電子(上海)有限公司法人董事代表副總經理:駱榮發 擔任宇瞻電子(上海)有限公司法人董事代表財務長:林萬元 擔任宇瞻電子(上海)有限公司法人董事代表8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市外高橋保稅區新靈路80號207室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:記憶體模組與小型儲存記憶卡之買賣10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司百分之百持有之孫公司，依權益法認列損益，以上行為對本公司經營有其必要性，故無不良影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:有關本公司陳益世董事及詹進喜董事之競業禁止預計於96年股東臨時會提案解除

1.事實發生日:96/06/222.經理人或董事之名稱:陳益世(本公司董事兼總經理)3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:宇瞻電子(上海)有限公司法人董事代表4.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市外高橋保稅區新靈路80號207室5.所擔任該大陸地區事業營業項目:記憶體模組與小型儲存記憶卡之買賣6.對本公司財務業務之影響程度:為本公司百分之百持有之孫公司，依權益法認列損益，以上行為對本公司經營有其必要性，故無不良影響。7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無8.公司擬採行措施:本公司董事及經理人之競業禁止已於今日董事會提案解除，董事擬於96年股東臨時會提案解除。9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/222.發放股利種類及金額:(1)股票股利NTD$31,470,000元(每仟股無償配發30股)(2)現金股利NTD$136,369,969元(每股配發現金1.3元)3.除權（息）交易日:96/07/304.最後過戶日:96/07/315.停止過戶起迄日期:96/08/01~96/08/056.除權（息）基準日:96/08/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/05/312.舊任者姓名及簡歷:洪星程/獨立董事 吳廣義/獨立董事3.新任者姓名及簡歷:洪星程/獨立董事 吳廣義/獨立董事4.異動原因:依現行證券交易法有關獨立董事設置之相關規定辦理。5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/06/20 ~ 98/06/196.新任生效日期:96/05/31 ~ 98/06/197.同任期董事、監察人變動比率:無變動。8.同任期獨立董事變動比率:2/29.其他應敘明事項:(1)本公司為符合95.01.11證券交易法「獨立董事」之設置納入規範之規定，已於95年股東常會修改本公司「公司章程」部分條文，將「獨立董事」之設置納入規範，獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵行事項，悉依照「公開發行公司獨立董事設置及應循辦法」辦理。(2)本公司原於95.06.20選任之兩席獨立董事洪星程先生及吳廣義先生於96.05.31辭任。本公司另於96.05.31股東常會依「提名制」選任兩席獨立董事洪星程先生及吳廣義先生，其任期自96.05.31至98.06.19。

1.股東會決議日:96/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事洪星程先生、獨立董事吳廣義先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/05/102.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司申請換發無實體股票，業經財團法人中華民國證?櫃檯買賣中心證櫃監字第0960011266號函准予本公司辦理全面換發無實體股票乙案。二:其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股104,899,976股，每股面額新台幣10元，總計新台幣1,048,999,760元整。(二)換發比率及權利義務:舊股票壹股換發無實體股票壹股，換發後之股票其權利義務與原發行股份相同。(三)新股票印製說明:本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證?，日後不再發行現?，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(四)股票換發作業日程:1.停止股票過戶期間:自民國96年06月02日至96年06月06日2.全面換發基準日:民國96年06月06日3.新股票開始換發日期:民國96年06月13日4.新股票興櫃買賣日期:民國96年06月13日5.自新股票興櫃買賣日之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(五)股票換發手續及地點:1.已辦理過戶手續者，請股東攜帶舊股票、留存印鑑及本公司股務代理機構印製之股票換發申請書至本公司股務室辦理換發。2.買賣尚未辦理過戶者，應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單及身分證正反面影本及印章，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書，依前款辦理換發。3.已送存集保之舊股票，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理換發4.換發處所：台北市中山區建國北路二段137號7樓 電話：(02)2509-2368

1.事實發生日:2007/04/132.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金50萬元整4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:宇瞻電子(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金200仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:預計美金50萬元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:記憶體模組買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金200仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣6,916仟元(美金200仟元)(不含本次投資金額，因尚未向投審會申請。13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0.659%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.187%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:0.503%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣6,916仟元(美金200仟元)(不含本次投資金額，因尚未向投審會申請。17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0.659%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.187%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:0.503%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年NTD(2,725)仟元94年NTD(476)仟元95年NTD(866)仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:無23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.臨時股東會日期:94/12/062.重要決議事項:本公司決議將總公司設立地址改至桃園縣，並配合將原章程所定總公司營業地址由台北市南港區三重路19-3號8樓現址遷至桃園縣龍潭鄉中原路二段100號。3.其它應敘明事項:無。