威健公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/12/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:管理處陳盈任副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)威茂股份有限公司會計主管(2)首烽股份有限公司會計主管4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳，稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:楊茵茵，法務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃請辭。7.生效日期:108/12/208.新任者聯絡電話:(02)6616-00019.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.台北市南港區園區街3號12樓之72.台北市南港區園區街3號12樓之83.台中市西區台灣大道二段285號10樓之14.高雄市鼓山區明誠三路691號17樓2.事實發生日:108/12/17~108/12/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.台北市南港區園區街3號12樓之7(1)實際租賃面積：約252.69坪(2)每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣1,207元（含稅）(3)交易總金額：NA2.台北市南港區園區街3號12樓之8(1)實際租賃面積：約115.73坪(2)每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣1,210元（含稅）(3)交易總金額：NA3.台中市西區台灣大道二段285號10樓之1(1)實際租賃面積：約99.71坪(2)每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣572元（含稅）(3)交易總金額：NA4.高雄市鼓山區明誠三路691號17樓(1)實際租賃面積：約67.28坪(2)每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣817元（含稅）(3)交易總金額：NA4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：漢津股份有限公司2.與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：營運所需。2.前次移轉之所有人：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽署契約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式：雙方議價。2.價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構估價資料。3.決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.中華不動產估價師聯合事務所2.估價金額：3年期之使用權資產價值為新台幣18,560,399元11.專業估價師姓名:謝典璟12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:租賃房屋之目的是為營運使用，並考量交通便利性、群聚效應及此地為生技科學園區人才集結地。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年12月17日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年12月17日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本次董事會(108年12月17日)係通過擬繼續向關係人承租事宜，預計租賃期間為109年1月1日至111年12月31日共三年，為預備後續簽約事宜，並已委請中華不動產估價師聯合事務所出具估價報告，以利屆時雙方議約合理租金評估之參考。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/203.舊任者姓名、級職及簡歷:陳世鳳，本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過後，再行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:生涯規劃。7.生效日期:108/12/208.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司於108/11/20接獲稽核主管陳世鳳辭職申請單，預計於108/12/20離職。

本公司通過SOPHiA GENETICS公司臨床外顯子解決方案(Clinical Exome Solution,CES)認證。1.事實發生日:108/10/042.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:威健生技成為設立於瑞士洛桑及美國波士頓，數據驅動融入醫療之全球領導公司- SOPHiA GENETICS的臨床外顯子解決方案(Clinical ExomeSolution, CES)服務中基因測序供應商。威健生技提供高品質的基因數據，結合SOPHiA AI平台所完成的CES服務，將憑藉更快，更準確的結果，幫助臨床醫師於精準醫療時，輔以更好的數據判斷，成為臨床醫師協助診斷工具，並擴大服務亞太地區的客戶，為本公司業務發展的新動能。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/022.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:威健生技通過美國利用微流體技術應用於基因定序公司-10X Genomics之Single Cell ATAC-seq (scATAC-seq)及Single Cell RNA-seq (scRNA-seq)兩項服務技術CertifiedService Provider品質認證，這兩項服務可廣泛應用於腫瘤免疫、腫瘤靶向治療、腫瘤微環境、發育與細胞分化研究等生物醫學研究，威健生技成為台灣第一家通過10x Genomics官方認證服務商。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。.事實發生日:108/08/212.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」自民國108年9月2日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市大安區安和路一段27號六樓。(2)電話：02-2563-5711(3)傳真：02-2563-57226.因應措施:凡本公司股東自民國108年9月2日（星期一）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市大安區安和路一段27號六樓」辦理。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事李筱敏，威健股份有限公司獨立董事陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事李筱敏，威健股份有限公司獨立董事陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，配合本公司董事任期重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/29~108/06/078.新任生效日期:108/06/20~111/06/099.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/06/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳富鈐總經理、林怡杏事業處總經理3.許可從事競業行為之項目:總經理:陳富鈐威茂股份有限公司董事長事業處總經理:林怡杏台基盟生技股份有限公司法人董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事李筱敏，威健股份有限公司獨立董事陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/06/109.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人任期屆滿自動解任。

1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項(一)承認107年度決算表冊及營業報告書案。(二)承認107年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)「公司章程」修訂案。(三)修正本公司「董監事選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(四)修正本公司「股東會議事規則」案。(五)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(六)修正本公司「背書保證作業辦法」案。(七)全面改選董事案。(八)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事:漢碁股份有限公司(代表人：陳富鈐)，威健股份有限公司董事長董事:林瑞圳，威健股份有限公司董事董事:江金棟，威健股份有限公司董事董事:林怡杏，威健股份有限公司董事獨立董事:鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事獨立董事:李筱敏，威健股份有限公司獨立董事獨立董事:陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事監察人：謝昌哲，威健股份有限公司監察人監察人：張敏麗，威健股份有限公司監察人監察人：蘇燦隆，威健股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:漢碁股份有限公司(代表人：陳富鈐)，威健股份有限公司董事長董事:林瑞圳，威健股份有限公司董事董事:江金棟，威健股份有限公司董事董事:林怡杏，威健股份有限公司董事獨立董事:鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事獨立董事:李筱敏，威健股份有限公司獨立董事獨立董事:陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:漢碁股份有限公司(代表人：陳富鈐)，6,797,333股董事:林瑞圳，158,189股董事:江金棟，104,684股董事:林怡杏，326,847股獨立董事:鄭聖穎，0股獨立董事:李筱敏，0股獨立董事:陳瑞薰，0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/078.新任生效日期:108/06/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司設置審計委員會替代監察人職權，原監察人任期至本次改選後自動解任。

1.股東會決議日:108/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳富鈐董事、林瑞圳董事、江金棟董事、林怡杏董事、鄭聖穎獨立董事、李筱敏獨立董事、陳瑞薰獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事:陳富鈐威茂股份有限公司董事長董事:林瑞圳(1)威茂股份有限公司法人董事代表人(2)惠渠有限公司董事董事:江金棟(1)威茂股份有限公司法人董事代表人(2)首烽股份有限公司法人董事代表人董事:林怡杏台基盟生技股份有限公司法人董事代表人獨立董事:鄭聖穎(1)中興保全股份有限公司副總經理(2)國眾電腦股份有限公司薪酬委員(3)詠勝昌股份有限公司獨立董事暨薪酬委員獨立董事:李筱敏(1)蔚理會計師事務所會計師(2)依爾達管理顧問有限公司董事及負責人獨立董事:陳瑞薰(1)盈睿有限公司董事長(2)東生華製藥股份有限公司獨立董事暨薪酬委員4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事李筱敏，威健股份有限公司獨立董事陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待董事會聘任，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事任期重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/29~108/06/078.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告108年股東常會重要決議事項1.股東會日期:108/06/102.重要決議事項:一、承認事項(一)承認107年度決算表冊案。(二)承認107年度盈餘分配案。二、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)修正本公司「董監事選舉辦法」案。(三)修正本公司「背書保證作業辦法」案。(四)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1. 董事會決議日期：108/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.26240000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,137,652　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/192.股東會召開日期:108/06/103.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。5.修正本公司「誠信經營守則」案報告。6.修正本公司「道德行為準則」案報告。7.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。　　　　　　　　(二)承認事項：1.承認107年度決算表冊及營業報告書案。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.「公司章程」修訂案。3.修正本公司「董監事選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。4.修正本公司「股東會議事規則」案。5.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。6.修正本公司「背書保證作業辦法」案。7.全面改選董事案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/126.停止過戶截止日期:108/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事9.其他應敘明事項:股東提案、提名獨立董事候選人受理期間:108年4月2日起至108年4月12日下午四時止(應於受理期間截止前送達)股東提案、提名獨立董事候選人受理處所:威健股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3號12樓)

1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:威健股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年3月19日決議通過發放員工酬勞新台幣1,049,912元及董監酬勞699,941元，均以現金方式發放。(2)本案經108年3月19日薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議107年度股利分派1.董事會決議日期:108/03/192.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,011,452元3.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會通過107年度員工酬 勞及董監酬勞分配案1.事實發生日:108/03/192.公司名稱:威茂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有子公司之持股比例：99.79%子公司持有本公司之持股比例：0%5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年3月19日決議通過發放員工酬勞新台幣449,352元及董監酬勞299,568元，均以現金方式發放。(2)本案經108年3月19日董事會決議通過，將依法提報股東常會。