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和桐水泥公司公告
1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:和桐化學股份有限公司，代表人-楊志亮董事:和桐化學股份有限公司，代表人-張明正董事:和桐化學股份有限公司，代表人-缺額董事:和桐化學股份有限公司，代表人-黃仁治董事:和桐化學股份有限公司，代表人-王泓文3.新任者姓名及簡歷:董事:和桐化學股份有限公司，代表人-楊志亮董事:和桐化學股份有限公司，代表人-蔡儀桐董事:和桐化學股份有限公司，代表人-林伯穎董事:恆益投資股份有限公司董事:和茂創業投資股份有限公司4.異動原因:任期屆滿，全面改選。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:106/06/148.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無。
.事實發生日:106/06/142.發生緣由:本公司106年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司一Ｏ五年度營業狀況報告。(2)本公司一Ｏ五年度員工酬勞及董監酬勞報告。(3)本公司監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)承認本公司一Ｏ五年度財務決算表冊案。(2)承認本公司一Ｏ五年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(1)討論通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。(2)本公司第三屆董監事選舉案。(3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:和桐化學股份有限公司，代表人-楊志亮董事:和桐化學股份有限公司，代表人-蔡儀桐董事:和桐化學股份有限公司，代表人-林伯穎董事:恆益投資股份有限公司董事:和茂創業投資股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/14~109/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/272.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:稽核主管 (2)發生變動日期:106/04/27 (3)舊任者姓名:楊季霖/稽核主管 (4)新任者姓名:待董事會通過任用 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:106/04/274.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告
1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/222.舊會計師事務所名稱:調和聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:莊淑媛4.舊任簽證會計師姓名2:陳良銘5.新會計師事務所名稱:調和聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:卓傳陣7.新任簽證會計師姓名2:莊淑媛8.變更會計師之原因:本公司接獲調和聯合會計師事務所通知,因其內部調整而將原任簽證會計師由陳良銘會計師更換為卓傳陣會計師。本公司已於105年12月22日召開董事會通過本公司簽證會計師調整案。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/12/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:105/12/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊志亮，和桐水泥(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:李翰境，和桐化學(股)公司顧問5.異動原因:組織調整6.新任生效日期:105/12/167.其他應敘明事項: (1)為符合公司治理，董事長及總經理不宜同一人擔任，特聘和桐化學(股)公司 顧問李翰境暫代總經理乙職。暫代總經理乙職，階段性任務執行至新聘任 總經理就任止。 (2)業經105.12.16本年度第一次臨時董事會通過。
1.事實發生日:105/12/162.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管、財務主管及發言人 (2)發生變動日期:105/12/16 (3)舊任者姓名:蔡靜萍經理/財務暨會計主管 (4)新任者姓名:楊樂馨經理/財務主管、林伯穎經理/會計主管 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:105/12/164.其他應敘明事項:業經105.12.16本年度第一次臨時董事會通過
1.董事會決議日:105/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉健成，和桐水泥(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:楊志亮，和桐水泥(股)公司總經理5.異動原因:辭職6.新任生效日期:105/03/227.其他應敘明事項:本公司法人董事和桐化學股份有限公司代表人劉健成先生辭任代表人 職務,經董事會決議推選新任董事長。
1.事實發生日:104/08/132.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)訂定本公司一O四年盈餘分配之配股除權基準日相關事宜。 (2)討論通過本公司章程修正案。 (3)討論通過監察人王雲婷解任案。 (4)討論通過補選第二屆監察人一席案。 (5)討論通過一Ｏ四年銀行額度授信案。 (6)討論通過召開一Ｏ四年股東臨時會案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:104/08/132.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資之配股除權基準日暨其他相關事宜 (1)最後過戶日:104年09月18日 (2)停止過戶起始日期：104年09月21日 (3)停止過戶截止日期：104年09月25日 (4)除權基準日:104年09月25日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)有關本次增資發行新股之未盡事宜，擬授權董事長全權處理。(2)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於104年09月18日（星期五） 下午四時三十分前(郵寄過戶者以104年9月20日之郵戳日期為憑）至 本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部。
1.事實發生日:104/06/122.發生緣由:本公司民國104年股東會重要決議一、報告事項：(1)本公司民國一○三年度營業報告。(2)本公司監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。(3)討論本公司依章程對外保證事宜。(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所列之特別盈餘 公積數額報告。二、承認事項：(1)承認本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一Ｏ三年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)討論通過本公司「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」修正案3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/03/302.舊任者姓名及簡歷:董事:和桐化學股份有限公司，代表人-楊猷傑董事:和桐化學股份有限公司，代表人-劉祿漢3.新任者姓名及簡歷:董事:和桐化學股份有限公司，代表人-黃仁治董事:和桐化學股份有限公司，代表人-王泓文4.異動原因:法人董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/257.新任生效日期:104/03/308.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/12/182.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:103/12/18(3)舊任者姓名:宋綺珠(4)新任者姓名:楊季霖(5)異動原因:內部職務調整(6)生效日期:103/12/18董事會決議通過新任稽核主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/10/222.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資之除權基準日暨其他相關事宜 (1)除權交易日:103年10月23日 (2)最後過戶日:103年10月24日 (3)停止過戶起始日期：103年10月25日 (4)停止過戶截止日期：103年10月29日 (5)除權基準日:103年10月29日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關本次增資發行新股之未竟事宜，擬授權董事長全權處理。
1.事實發生日:103/08/182.發生緣由:本公司董事會重要決議事項1.通過一Ｏ三年上半年度報財務決算表冊案。2.通過一Ｏ二年度盈餘分配修正案。3.通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。4.修正本公司章程案。5.通過補選第二屆董事一席案。6.通過解除新任董事競業禁止限制案。7.召開一Ｏ三年度第一次股東臨時會案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:103/08/182.發生緣由:本公司董事會決議召開103年第一次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：103/09/18(星期四)上午十時整(二)股東臨時會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓(三)召集事由：1.報告事項：(1)監察人查核報告。2.承認事項：(1)承認一Ｏ二年度盈餘分配修正案。3.討論暨選舉事項：(1)本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)修正本公司章程案。(3)補選董事一席。(4)解除新任董事競業禁止限制案。(四)股票停止過戶：103/08/20~103/09/18(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
1.董事會決議日:103/07/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉健成 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉健成 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，改選。6.新任生效日期:103/07/117.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/05/072.發生緣由:(1)本公司董事長同時擔任和桐化學(股)公司總經理，因101年間和桐化學之 子公司對台灣優力公司預付投資款新台幣6仟萬元，惟該公司無法於三個月限期內通過 財務審查查核評估，故和桐化學之子公司取消該項投資並收回預付款。檢察官認本案 涉有違反法令，而將和桐化學總經理起訴，惟和桐化學已於公開資訊觀測站表示上開 案件完全合法，將依法向法院說明，澄清誤解。(2)本案對本公司財務、業務無重大影 響。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:103/03/272.發生緣由:修正公告本公司董事會決議召開103年股東常會案(一)股東常會召開時間：103/06/26(星期四)上午十時整(二)股東常會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓(三)召集事由：1.報告事項(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算報告(3)本公司依章程對外保證事宜2.承認事項(1)承認102年度財務決算表冊案(2)盈餘分配案3.其他：(1)第二屆董監事改選案(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」(3)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案(四)股票停止過戶：103/04/28_103/06/26(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東常會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓4.召集事由：一.報告事項(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算報告(3)本公司依章程對外保證事宜二.承認事項(1)承認102年度財務決算表冊案(2)盈餘分配案三.其他：(1)第二屆董監事改選案(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」(3)通過103年經理人競業同意案及董事競業同意案5.股票停止過戶起始日期：103/05/286.股票停止過戶截止日期：103/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於2014年4月22日起至2014年5月2日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於2014年5月2日17時前依規定辦理提案並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：和桐水泥股份有限公司（地址：新北市五股區中興路1段6號8樓)8.特此公告
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