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和桐水泥公司公告
1.事實發生日:109/03/042.發生緣由:本公司於109年02月18日之第一次股東臨時會決議通過申請撤銷本公司公開發行並於109年03月04日收到金融監督管理委員會109年03月02日金管證發字第1090332820號函核准此案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/02/182.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會決議通過停止股票公開發行 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:108/12/23 (3)舊任者姓名:李芷鈴/會計主管 (4)新任者姓名:宋綺珠/會計暨財務主管 (5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:108/12/234.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/12/23第3屆第17次董事會決議通過
1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:財務主管 (2)發生變動日期:108/12/23 (3)舊任者姓名:李芷鈴/會計主管(暫代) (4)新任者姓名:宋綺珠/會計暨財務主管 (5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:108/12/234.其他應敘明事項:財務主管異動案已於108/12/23向第3屆第17次董事會報告
1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:公告本公司108年12月23日董事會決議通過停止股票公開發行案3.因應措施:(1)依公司法第156條之2規定，董事會決議通過後擬提請股東常會或召開股東臨時會討論決議通過停止股票公開發行案，俟股東會通過後，授權董事長全權處理向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行相關事宜。(2)本次辦理申請停止股票公開發行之相關事宜，如經主管機關修正、因應法令變更或客觀環境變更而有所修正時，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：109/02/18(星期二)上午十時整(二)股東臨時會召開地點：新北市五股區中興路一段六號八樓會議室(三)召集事由暨議程如下：(1)、宣佈開會(2)、主席致詞(3)、討論事項1.擬申請撤銷本公司股票公開發行案。(4)、臨時動議(5)、散會(四)股票停止過戶期間：109年1月20日至109年02月18日。(五)本次股東臨時會不發紀念品(六)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:108/08/042.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:財務主管 (2)發生變動日期:108/08/04 (3)舊任者姓名:楊樂馨/財務主管 (4)新任者姓名:李芷鈴/會計主管(暫代) (5)異動情形:本公司財務主管楊樂馨因生涯規劃離職，原職務由會計主管李芷鈴暫代。 (6)異動原因:離職 (7)生效日期:108/08/044.其他應敘明事項:財務主管異動案已於108/08/05向第3屆第16次董事會報告
1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:本公司108年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司一Ｏ七年度營業狀況報告。(2)本公司一Ｏ七年度員工酬勞及董監酬勞報告。(3)本公司一Ｏ七年度監察人審查報告。二、承認事項：(1)承認本公司一Ｏ七年度財務決算表冊案。(2)承認本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(2)討論通過本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。(3)本公司第三屆董事選舉案(補選一席)。(4)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:108/06/18 (3)舊任者姓名:宋綺珠/會計主管 (4)新任者姓名:李芷鈴/會計主管 (5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:108/06/184.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/06/18第3屆第15次董事會決議通過
1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:108/03/21 (3)舊任者姓名:林伯穎/會計主管 (4)新任者姓名:宋綺珠/會計主管 (5)異動情形:因應公司業務需求，進行職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:108/03/214.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/03/21第3屆第14次董事會決議通過
1.董事會決議日:108/02/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李翰境，和桐水泥(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:楊志亮，和桐水泥(股)公司董事長5.異動原因:辭職6.新任生效日期:108/02/207.其他應敘明事項: (1)本公司原任李翰境代總經理，因階段性任務結束，辭任總經理一職， 職缺由楊志亮董事長兼任。
1.董事會決議日:108/02/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李翰境，和桐水泥(股)公司代總經理4.新任者姓名及簡歷:楊志亮，和桐水泥(股)公司董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:108/02/207.其他應敘明事項: (1)本公司原任李翰境代總經理，因階段性任務結束，辭任總經理一職， 職缺由楊志亮董事長兼任。 (2)業經108.02.20第三屆第十三次董事會通過。
本公司自107年第四季起簽證會計師事務所變更為信永中和聯合 會計師事務所。1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/182.舊會計師事務所名稱:調和聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:卓傳陣4.舊任簽證會計師姓名2:張瑞玲5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:卓傳陣7.新任簽證會計師姓名2:張瑞玲8.變更會計師之原因:本公司簽證會計師因加入信永中和聯合會計師事務所，致簽證會計師事務所變更為信永中和聯合會計師事務所。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/08/032.舊任者姓名及簡歷:和茂創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因法人董事和茂創業投資(股)公司持股低於選任時股數二分之一自然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/137.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):107/06/142.舊會計師事務所名稱:調和聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:莊淑媛4.舊任簽證會計師姓名2:卓傳陣5.新會計師事務所名稱:調和聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:卓傳陣7.新任簽證會計師姓名2:張瑞玲8.變更會計師之原因:本公司接獲調和聯合會計師事務所通知,因其內部調整而將原任簽證會計師由莊淑媛會計師更換為張瑞玲會計師。本公司已於107年06月14日召開董事會通過本公司簽證會計師調整案。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/04/1911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/142.發生緣由:本公司107年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司一Ｏ六年度營業狀況報告。(2)本公司一Ｏ六年度員工酬勞及董監酬勞報告。(3)本公司一Ｏ六年度監察人審查報告。二、承認事項：(1)承認本公司一Ｏ六年度財務決算表冊案。(2)承認本公司一Ｏ六年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)討論通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/09/292.標的物名稱及性質:屏東縣枋寮鄉內寮村段673地號等39筆土地3.交易價格:26,192仟元4.交易相對人:華中興業股份有限公司5.與公司關係:關係人6.交付或付款條件:不適用7.鑑價機構及價格:宏邦不動產估價師聯合事務所 估價金額：26,192仟元8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.受讓營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:不適用10.經紀人及經紀費用:不適用11.受讓之具體目的或用途:不適用12.決策過程:依據本公司第三屆第4次董事會決議通過取消購買13.預計對公司財務業務之影響:增加公司現金收入14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/09/012.標的物名稱及性質:屏東縣枋寮鄉內寮村段673地號等39筆土地3.交易價格:26,192仟元4.交易相對人:華中興業股份有限公司5.與公司關係:關係人6.交付或付款條件:依買賣契約付款7.鑑價機構及價格:宏邦不動產估價師聯合事務所 估價金額：26,192仟元8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.受讓營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:4.45%10.經紀人及經紀費用:不適用11.受讓之具體目的或用途:配合公司營運規劃12.決策過程:依據本公司第二屆第15次董事會決議通過13.預計對公司財務業務之影響:無14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊志亮 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:楊志亮 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，改選。6.新任生效日期:106/06/147.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/06/142.發生緣由:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/06/14(3)舊任者姓名:楊季霖(4)新任者姓名:張詠安(5)異動原因:原稽核主管楊季霖因個人生涯規劃辭職(6)生效日期:106/06/14董事會決議通過新任稽核主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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