同泰電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/4/1~104/3/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司股票申請上市需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/185.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/112.舊任者姓名及簡歷:曾子章 同泰電子(股)董事長3.新任者姓名及簡歷:曾子章 同泰電子(股)董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選。6.新任生效日期:104/06/117.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:簡禎富獨立董事/清華大學工業工程與工程管理學系教授劉若蘭獨立董事/原相科技(股)公司獨立董事李松山獨立董事/京元電子(股)公司財務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/119.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事：曾子章，欣興電子董事長董事：沈再生，欣興電子副總經理董事：林宏聲，台表科副總經理董事：王釋寬董事，台表科協理董事：鄭文鋒董事，先豐通訊董事長董事：李遠智董事，本公司執行長兼總經理監察人：鄒貴銓監察人，睿明科技副董事長監察人：王嘉真監察人，台表科副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子董事長董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子副總經理董事：台灣表面黏著科技(股)公司代表人：王釋寬，台表科協理董事：台灣表面黏著科技(股)公司代表人：林宏聲，台表科副總經理董事：先豐通訊(股)公司代表人：鄭文鋒，先豐通訊董事長董事：李遠智董事，本公司執行長兼總經理獨立董事：簡禎富，清華大學教授獨立董事：劉若蘭，原相科技獨立董事獨立董事：李松山，京元電財務處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章 23,946,343股董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生 23,946,343股董事：台灣表面黏著科技(股)公司代表人：王釋寬 22,072,862股董事：台灣表面黏著科技(股)公司代表人：林宏聲 22,072,862股董事：先豐通訊(股)公司代表人：鄭文鋒 683,090股董事：李遠智 915,372股獨立董事：簡禎富 0股獨立董事：劉若蘭 0股獨立董事：李松山 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:104/05/29至107/05/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:更正，原104/5/29已依規定申報內容。

1.股東會日期:104/05/292.重要決議事項:(1)承認事項(1-1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案(1-2)承認本公司一○三年度盈餘分配表案(1-3)承認本公司一○三年度現金增資資金運用變更案(2)選舉事項完成全面改選本公司第十屆董事。(3)討論事項(3-1)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案(3-2)通過修訂本公司公司章程案(3-3)通過修訂本公司股東會議事規則案(3-4)通過修訂本公司董事選舉辦法案(3-5)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案(3-6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案(3-7)通過修訂本公司背書保證作業程序案(3-8)通過請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資優先認股權利案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:沈傳芳薪資報酬委員/聯景光電股份有限公司董事長簡禎富薪資報酬委員/清華大學工業工程與工程管理學系教授劉若蘭薪資報酬委員/原相科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事全面改選，解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/30~105/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:簡禎富獨立董事/清華大學工業工程與工程管理學系教授劉若蘭獨立董事/原相科技(股)公司獨立董事李松山獨立董事/京元電子(股)公司財務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/299.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/292.舊任者姓名及簡歷:曾子章董事(欣揚投資股份有限公司代表人)沈再生董事(欣揚投資股份有限公司代表人)林宏聲董事(台灣表面黏著科技股份有限公司代表人)王釋寬董事(台灣表面黏著科技股份有限公司代表人)鄭文鋒董事(先豐通訊股份有限公司代表人)李遠智董事鄒貴銓監察人(睿明科技股份有限公司代表人)王嘉真監察人3.新任者姓名及簡歷:曾子章董事(欣揚投資股份有限公司代表人)，68,000,000權李遠智董事，58,208,877權王釋寬董事(台灣表面黏著科技股份有限公司代表人)，58,500,000權林宏聲董事(台灣表面黏著科技股份有限公司代表人)，58,500,000權鄭文鋒董事(先豐通訊股份有限公司代表人)，58,000,819權沈再生董事(欣揚投資股份有限公司代表人)，57,500,000權簡禎富獨立董事，57,000,000權劉若蘭獨立董事，56,945,112權李松山獨立董事，56,594,746權4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數:如3.所述7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:104/05/29至107/05/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)董事：沈再生(欣揚投資股份有限公司代表人)董事：林宏聲(台灣表面黏著股份有限公司代表人)董事：王釋寬(台灣表面黏著股份有限公司代表人)董事：鄭文鋒(先豐通訊股份有限公司代表人)董事：李遠智獨立董事：劉若蘭3.許可從事競業行為之項目:董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下：欣興電子股份有限公司董事長旭德科技股份有限公司董事長台灣立體電路股份有限公司董事長群浤科技股份有限公司董事長欣興同泰科技(昆山)有限公司董事昆山鼎鑫電子有限公司董事蘇州群策科技有限公司董事蘇州聯致科技有限公司董事Unimicron Trading Corp.董事CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD.董事董事：沈再生(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下：聯興微系統科技股份有限公司董事聯相光電股份有限公司董事聯京光電股份有限公司董事董事：林宏聲(台灣表面黏著股份有限公司代表人)，許可項目如下：峻泓光電股份有限公司董事長高昕科技股份有限公司董事泰銘綠能股份有限公司董事光拓光電股份有限公司董事董事：王釋寬(台灣表面黏著股份有限公司代表人)，許可項目如下：峻凌有限公司董事董事：鄭文鋒(先豐通訊股份有限公司代表人)，許可項目如下：先豐通訊股份有限公司董事長頎晶科技股份有限公司董事長董事：李遠智，許可項目如下：日本株式會社丸和製作所董事獨立董事：劉若蘭，許可項目如下：原相科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)：7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:欣興同泰科技(昆山)有限公司董事昆山鼎鑫電子有限公司董事蘇州群策科技有限公司董事蘇州聯致科技有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:欣興同泰科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮高科技工業園漢浦路999號昆山鼎鑫電子有限公司：江蘇省昆山市高科技工業園蕭林路168號蘇州群策科技有限公司：江蘇省蘇州工業園區鳳里街160號蘇州聯致科技有限公司：江蘇省蘇州工業園區鳳裡街 158 號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造、銷售及印刷電路板之加工製造10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年股東常會議事手冊第51頁部分內容，合併財報會計師查核報告書的第一行同泰電子科技，遺漏一個同字。6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/03/192.舊任者姓名及簡歷:長城國際開發股份有限公司(法人監察人代表人：柯伶娜)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因轉讓持股超過選任時持股二分之一當然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/03/172.舊任者姓名及簡歷:王慶祥董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

公告決議股東常會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/05/293.股東會召開地點:本公司教育訓練中心(台中市大甲區青年路123號5樓)4.召集事由:1.報告事項(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊之查核報告。(3)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序行為指南」及「道德行為準則」案。(4)本公司首次採用IFRSs，對可供分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額之影響案。2.承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○三年度盈餘分配表案。(3)本公司一○三年度現金增資資金運用變更案。3.選舉事項全面改選本公司第十屆董事。4.討論事項(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(2)修訂本公司公司章程案。(3)修訂本公司股東會議事規則案。(4)修訂本公司董事選舉辦法案。(5)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(6)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。(7)修訂本公司背書保證作業程序案。(8)擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資優先認股權利案。5.停止過戶起始日期:104/03/316.停止過戶截止日期:104/05/297.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：6,169,4874. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：46,271,151　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/03/092.法人名稱:欣揚投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:江書聖 4.新任者姓名及簡歷:沈再生5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:104/03/098.其他應敘明事項:無。

公告更正103/12/30本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二~四款公告1.事實發生日:103/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:同揚光電(江蘇)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:百分之百持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1954318(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):237150(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):237150(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:同揚光電(江蘇)有限公司因業務需要向金融機構借款額度USD700萬元及衍生性金融商品USD50萬元，本公司為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票。(2)價值(仟元):2371504.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):905700(2)累積盈虧金額(仟元):-3082825.解除背書保證責任之:(1)條件:俟同揚光電(江蘇)有限公司償還金融機構融資。(2)日期:俟同揚光電(江蘇)有限公司償還金融機構融資。6.背書保證之總限額(仟元):19543187.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2371508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:83.6410.其他應敘明事項:無。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二~四款公告1.事實發生日:103/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:同揚光電(江蘇)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:百分之百持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1954318(4)原背書保證之餘額(仟元):157000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):235500(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):392500(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):157000(8)本次新增背書保證之原因:為他公司融資之目的所為之背書或保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):905700(2)累積盈虧金額(仟元):-3082825.解除背書保證責任之:(1)條件:還款。(2)日期:105年12月29日6.背書保證之總限額(仟元):19543187.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3925008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:40.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:99.5410.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B7版2.報導日期:103/12/053.報導內容::”...同泰電子(3321)…，估計全年EPS可望高於4元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明::(1)該篇報導有關同泰電子估計全年度EPS可望高於4元，係媒體及法人自行依據櫃買中心所公告之本公司概況資料表今年前10月自結數善意推測，本公司相關之財務資訊，請依公開資訊觀測站所公告之資訊為準，特此澄清。(2)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司103年度現金增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司於民國103年8月8日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股5,000,000股，並奉金融監督管理委員會103年7月31日金管證發字第1030028989號函核准申報生效。二、茲依公司法第273條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：同泰電子科技股份有限公司(二)所營事業：1.多層及軟式印刷電路板之製造加工及買賣業務。2.電子零組件之製造加工及買賣業務。3.CC01050資料儲存及處理設備製造業。4.CC01060有線通信機械器材製造業。5.F113050事務性機器設備批發業。6.F113070電信器材批發業。7.前各項有關進出口貿易業務。8.代理國內外前各項有關廠商產品之報價投標及經銷業務。9.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣4,500,000,000元，分為450,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣750,000,000元，分為75,000,000股。(四)本公司所在地點：台中市大甲區青年路123號。(五)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人人數及任期：董事7人、監察人3人，任期3年。(七)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於79年11月19日，最近一次修正於102年6月25日。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.本次現金增資發行新股5,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣25元。2.本次現金增資，除依公司法第267條規定保留百分之十五，計750,000股由員工認購外，其餘百分之八十五，計4,250,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。每仟股認購56.67股。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。3.新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。(九)本次增資後實收資本額新台幣800,000,000元整，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資計畫用途：增建廠房購置機器設備。(十一)增資認股基準日：103年8月16日。(十二)停止過戶日：103年8月12日至103年8月16日。(十三)原股東及員工繳納期間：103年8月22日至103年9月22日。(十四)委託代收價款訂約行庫：華南商業銀行信義分行。(十五)委託存儲專戶行庫：台灣工業銀行竹科分行。(十六)本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。三、股務代理機構：宏遠證券股份有限公司。四、股票簽證機構：本次增資股票採無實體發行。五、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。六、特此公告。

公告序號：1主旨：同泰電子股份有限公司102年度盈餘分派現金股利公告公告內容：一、依據本公司於103年5月23日經股東常會及103年6月26日董事會決議辦理102年度盈餘分配，盈餘分配之發放現金股利計新台幣37,500仟元，每股配發新台幣0.5元。二、本公司擬訂定除息相關日期如下：最後過戶日：103年7月4日停止股票過戶期間：自103年7月5日至103年7月9日除息基準日：103年7月9日現金股利發放日：103年8月15日