同泰電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形1.事實發生日:104/12/112.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依據臺灣證券交易所股份有限公司104年10月29日臺證上一字第1041804930號函辦理，本公司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司決議事項及本公司所出具之承諾事項如后：(一)除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外，尚應於公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項：(1)最近三年度及申請(104)年度前2季業績變化合理性之評估。(2)與集團企業欣興公司之子公司欣興同泰之主要業務或主要商品，有無相互競爭之評估。(3)近期擴產台中東二廠之必要性、資金來源及未來效益之評估。(4)應收帳款減損評估及存貨評價之會計政策。(5)公司近5年資本形成之重要紀事。(二)於上市掛牌後之連續三年內每年應至少(自辦或受邀參加)辦理一次法人說明會，俾加強與投資人溝通及強化資訊公開。(三)為強化 貴公司經營權穩定，請 貴公司依承諾將最大股東欣揚投資(股)公司之母公司欣興電子股份有限公司之持股，辦理集中保管。因應措施:本公司執行情形如下：(一)本公司均已依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載事項準則」之規定，以及臺灣證券交易所股份有限公司暨上市審議委員會要求之補充揭露事項，於公開說明書特別記載事項乙節中揭露完成。(二)本公司已於104年11月24日自行辦理法人說明會。(三)本公司最大股東欣揚投資(股)公司之母公司欣興電子股份有限公司業已出具承諾書，並已依承諾辦理完成股票集中保管作業。

1.事實發生日:104/12/112.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股9,000,000股，每股發行價格新台幣30元，總額為新台幣270,000,000元，已全數收足。(2)委託存儲款項機構：彰化商業銀行台北世貿中心分行。(3)本次現金增資發行新股以無實體股票發行，增資新股發行日俟呈奉主管機關核准變更登記後另行公告之。(4)現金增資基準日：104年12月14日。

1.事實發生日:104/12/082.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資每股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股9,000,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉臺灣證券交易所股份有限公司104年11月9日臺證上一字第1040022716號函申報生效在案。(2)本次現金增資採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣30元整，合計募集資金總額為新台幣270,000,000元。

1.事實發生日:104/11/302.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資相關事宜。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合股票初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股9,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣90,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司104年11月9日臺證上一字第1040022716號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,350,000股供員工認購外，其餘85%計7,650,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上市承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。三、發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，惟實際發行價格依詢價圈購之結果，與承銷商共同議定承銷價格並訂定之。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：(1)詢價圈購期間：104年12月2日至104年12月7日(2)公開申購期間：104年12月3日至104年12月7日(3)公開申購扣款日期：104年12月8日(4)員工認股繳款期間：104年12月9日至104年12月10日(5)詢價圈購繳款日期：104年12月10日(6)特定人認股繳款日期：104年12月11日(7)現金增資基準日：104年12月14日五、本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。

1.事實發生日:104/11/262.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)訂約日期：104/11/26(2)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構:華南商業銀行信義分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:華南商業銀行營業部(3)委託存儲專戶機構：彰化銀行台北世貿中心分行

符合條款第XX款：30事實發生日：104/11/241.召開法人說明會之日期：104/11/242.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店凱悅廳第一區(台北市松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.uniflex.com.tw/7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:104/10/122.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104/9營收收入淨額及本年累計營收淨值誤植，更正如下：原104/9營收收入淨額230,421仟元，更正為230,176仟元，原本年累計營收淨值2,564,805仟元，更正為2,564,561仟元。6.因應措施:將盡速確認補公告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/082.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104/9營收收入淨額及本年累計營收淨值誤植。6.因應措施:將盡速確認補公告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:簡志穎/稽核部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文程/財會處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/08/318.新任者聯絡電話:04-268170709.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/242.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年7月資金貸與及背書保證情形，已於8/10前上傳，但未及時於8/10前確認公告。6.因應措施:將盡速確認補公告至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

本公司與聯貸銀行團簽訂新台幣壹拾伍億元(在額度20%之範圍內增減總額度)聯合授信合約1.事實發生日:104/08/102.契約或承諾相對人:臺灣銀行為主辦行之聯合授信銀行團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用): 總額度新台幣壹拾伍億元(在額度20%之範圍內增減總額度)之聯合授信合約6.限制條款(解除者不適用): 依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 擴充機器設備及附屬設施與充實營運週轉金8.具體目的(解除者不適用):建(購)置機器設備及附屬設施與充實中期營運週轉金9.其他應敘明事項:授信期間自首次動用日起算為期五年

1.事實發生日:104/07/202.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司一O三年度年報第13-17頁及第37頁內容6.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/072.舊任者姓名及簡歷:李遠智/執行長及總經理3.新任者姓名及簡歷:曾山一/副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:李遠智先生目前擔任(1)本公司執行長及總經理(2)同揚光電董事長及總經理，李執行長考量未來將花費大量時間及心力於本公司重要生產基地同揚光電及新事業等重要發展項目，故先行辭任同泰電子之職務以專心投入，盼能奠定本公司未來發展之穩定基礎。6.新任生效日期:104/07/077.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/072.舊任者姓名及簡歷:李遠智/董事3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:李遠智先生目前擔任(1)本公司執行長及總經理(2)同揚光電董事長及總經理，李執行長考量未來將花費大量時間及心力於本公司重要生產基地同揚光電及新事業等重要發展項目，故先行辭任同泰電子之職務以專心投入，盼能奠定本公司未來發展之穩定基礎。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/29~107/05/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無。

本公司董事通過擬向台灣證券交易所提出上市申請 暨股票發行計畫案(補正公開銷售股數)1.董事會決議日期:104/07/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣90,000,000元6.發行價格:每股暫定發行價格為每股45元，惟現金增資發行新股之實際價格，擬授權董事長於上市案經主管機關審核通過，於實際辦理公開承銷前，依市場情況及承銷方式與證券承銷商議定之。7.員工認購股數或配發金額:1,350,000股8.公開銷售股數:7,650,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定保留發行新股之15%，計1,350,000股由本公司員工認購，其餘85%即7,650,000股依證券交易法第28-1條規定與本公司104年5月29日股東常會決議通過，原股東放棄優先認購權利辦理上市前之公開承銷，不受公司法第267條第三項原股東優先認購權利規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或逾期未認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度即可能產生效益等，暨及其他所有與本次現金增資相關之事項，未來如經主關機關核示或因客觀環境變化而有修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。(2)本公司104/7/7董事會通過授權董事長全權處理本公司申請股票上市案。(3)本公司於104/6/18亦取得股票申請上市用之103/4/1~104/3/31期間資誠會計師許文冠會計師及周筱姿會計師出具之內控專審報告，並於當日辦理公告完竣。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:104/07/073.舊任者姓名、級職及簡歷:曾山一/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文程/會計處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:為公司未來營運發展及資源整合，104/7/7董事會通過總管理處曾山一副總經理晉升為總經理，並自任命日起免兼財務主管職務。並任命會計主管蔡文程兼任財務主管職務。7.生效日期:104/07/078.新任者聯絡電話:04-268170709.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/072.舊任者姓名及簡歷:李遠智/董事3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:李遠智先生目前擔任(1)本公司執行長及總經理(2)同揚光電董事長及總經理，因事務過於繁忙無法同時兼任兩公司重要經理人職務，基於公司長期快速發展之需求，將辭任本公司執行長、總經理及董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/29~107/05/288.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/07/072.舊任者姓名及簡歷:李遠智/執行長及總經理3.新任者姓名及簡歷:曾山一/副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:李遠智先生目前擔任(1)本公司執行長及總經理(2)同揚光電董事長及總經理，因事務過於繁忙無法同時兼任兩公司重要經理人職務，基於公司長期快速發展之需求，將辭任本公司執行長及總經理職務。另由本公司總管理處曾山一副總經理晉升為總經理6.新任生效日期:104/07/077.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利96,000,000元(每股配發1.2元)4.除權（息）交易日:104/07/235.最後過戶日:104/07/236.停止過戶起始日期:104/07/247.停止過戶截止日期:104/07/288.除權（息）基準日:104/07/289.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利96,000,000元(每股配發1.2元)4.除權（息）交易日:104/07/225.最後過戶日:104/07/236.停止過戶起始日期:104/07/247.停止過戶截止日期:104/07/288.除權（息）基準日:104/07/289.其他應敘明事項:誤植除權（息）交易日期。