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1.臨時股東會日期:105/12/122.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過公司股票申請上櫃案。(3)通過初次上櫃公開承銷現金增資暨新股承銷原有股東全數放棄認購案。(4)通過修訂「背書保證作業辦法」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂「股東會議事規則」案。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(9)全面改選董事，計選出新任董事七人（含獨立董事三人），選舉結果如下：董事當選名單：台銘投資(股)公司代表人：王挺榮/台銘投資(股)公司代表人：王玲真/官政忠/鄭傑仁獨立董事當選名單：翁榮隨/陳建志/周建文(10)通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。3.其它應敘明事項:無

本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事3人)暨董事異動達三分之一以上1.發生變動日期:105/12/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長：台銘投資(股)公司代表人：王挺榮(2)董事：台銘投資(股)公司代表人：莊意(3)董事：印文正(4)董事：蔡榮發(5)董事：林益樑(6)監察人：王晴珊(7)監察人：鈺德科技(股)公司代表人：顏福全3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：台銘投資(股)公司之代表人：王挺榮，Taiwan Name Plate (B.V.I) LTD董事長兼總經理、Taiwan Name Plate (B.V.I) LTD HK BR.董事長兼總經理、台銘投資(股)公司董事長、台灣銘板(股)公司董事長兼總經理/董事長兼執行長(2)董事：台銘投資(股)公司之代表人：王玲真，曜立(股)公司資訊主管、台明卡片系統(股)公司董事長、台銘投資(股)公司董事/監察人、台灣銘板(股)公司管理部主管/資訊主管/董事(3)董事：官政忠，錸德科技(股)公司副總經理、鈺德科技(股)公司總經理、地球綜合工業(股)公司獨立董事、大利緯眾生物科技(股)公司董事兼營運長(4)董事：鄭傑仁，台歐企業(股)公司協理、鈺德科技(股)公司協理、凱美電機(股)公司副總經理/總經理/董事/董事長(5)獨立董事：翁榮隨，勤業眾信執業會計師、達航科技(股)公司董事長、韶瑞開發(股)公司董事長、大船企業(股)公司副董事長兼董事、大船科技(股)公司董事長、大船開發(股)公司董事長兼董事、合機電線電纜(股)公司獨立董事、卓越國際投資(股)公司董事(6)獨立董事：陳建志，崇越科技(股)公司策略長室營運長、佰納投資(股)公司董事長、易宏生物科技(股)公司獨立董事、崇越科技(股)公司董事(7)獨立董事：周建文，中菲行國際物流(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事：台銘投資(股)公司：6,824,425股(2)董事：官政忠：0股(3)董事：鄭傑仁：0股(4)獨立董事：翁榮隨：０股(5)獨立董事：陳建志：０股(6)獨立董事：周建文：０股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/238.新任生效日期:105/12/129.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)台銘投資(股)公司代表人王挺榮(董事)(2)台銘投資(股)公司代表人王玲真(董事)(3)官政忠(董事)(4)鄭傑仁(董事)(5)翁榮隨(獨立董事)(6)陳建志(獨立董事)(7)周建文(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決結果：扣除利益迴避權數後之出席股東總表決權數計15,537,163權，贊成權數15,537,163，佔總表決權數之100%，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：翁榮隨，勤業眾信執業會計師、達航科技(股)公司董事長、韶瑞開發(股)公司董事長、大船企業(股)公司副董事長兼董事、大船科技(股)公司董事長、大船開發(股)公司副董事長兼董事、合機電線電纜(股)公司獨立董事、卓越國際投資(股)公司董事(2)獨立董事：陳建志，崇越科技(股)公司策略長室營運長、佰納投資(股)公司董事長、易宏生物科技(股)公司獨立董事、崇越科技(股)公司董事(3)獨立董事：周建文，中菲行國際物流(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/12/129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：翁榮隨，勤業眾信執業會計師、達航科技(股)公司董事長、韶瑞開發(股)公司董事長、大船企業(股)公司副董事長兼董事、大船科技(股)公司董事長、大船開發(股)公司副董事長兼董事、合機電線電纜(股)公司獨立董事、卓越國際投資(股)公司董事(2)獨立董事：陳建志，崇越科技(股)公司策略長室營運長、佰納投資(股)公司董事長、易宏生物科技(股)公司獨立董事、崇越科技(股)公司董事(3)獨立董事：周建文，中菲行國際物流(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:第二屆薪資報酬委員將於近期董事會委任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東臨時會全面改選董事致任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/18 ~ 108/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/10/212.股東臨時會召開日期:105/12/123.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號 （本公司林口廠）。4.召集事由:一、報告事項(1)訂定「誠信經營守則」報告。(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(3)訂定「道德行為準則」報告。(4)訂定「企業社會責任實務守則」報告。二、討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)公司股票申請上櫃案。(3)初次上櫃公開承銷現金增資暨新股承銷原有股東全數放棄認購案。(4)修訂「背書保證作業辦法」案。(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(6)修訂「子公司監督與管理作業辦法」案。(7)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(8)修訂「股東會議事規則」案。(9)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(10)全面改選董事案。(11)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/136.停止過戶截止日期:105/12/127.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人。一、受理期間：自105年11月2日起至105年11月11日止。二、受理處所：本公司財務部（地址：桃園市龜山區華亞一路36號）。

1.董事會決議日期:105/10/212.股東臨時會召開日期:105/12/123.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號 （本公司林口廠）。4.召集事由:一、報告事項(1)訂定「誠信經營守則」報告。(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(3)訂定「道德行為準則」報告。(4)訂定「企業社會責任實務守則」報告。二、討論暨選舉事項(1)修訂「公司章程」案。(2)公司股票申請上櫃案。(3)初次上櫃公開承銷現金增資暨新股承銷原有股東全數放棄認購案。(4)修訂「背書保證作業辦法」案。(5)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)修訂「股東會議事規則」案。(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(9)全面改選董事案。(10)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/136.停止過戶截止日期:105/12/127.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人。一、受理期間：自105年11月2日起至105年11月11日止。二、受理處所：本公司財務部（地址：桃園市龜山區華亞一路36號）。