台灣銘板公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/11/022.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/11/034.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年7月26日證櫃審字第10601011751號函核准櫃檯買賣。(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,771,000股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年9月12日證櫃審字第1060024920號函核准申報生效在案。(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年11月02日證櫃審字第10600291863號函核准，將於106年11月03日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:106/11/012.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/11/03~106/11/09(2)承銷價：每股新台幣30元(3)公開承銷數量：1,506,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：100,000股(5)佔公開承銷數量比例：6.64%(6)過額配售所得價款：新台幣3,000,000元

1.事實發生日:106/11/012.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股1,771,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣27.03元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣35.74元；公開申購承銷價格為每股新台幣30元；總計新台幣60,044,120元業已全數收足。(2)現金增資基準日：106年11月01日。

1.事實發生日:106/10/202.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣17,710,000元，發行普通股1,771,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年9月12日證櫃審字第10600024920號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣27.03元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣35.74元，高於最低承銷價格之1.11倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣30元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.事實發生日:106/10/112.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行敦南分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行敦南分行(2)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行建北分行

1.事實發生日:106/10/112.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中山區建國北路一段96號B1(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:106/10/112.公司名稱:台灣銘板股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣17,710,000元，發行普通股1,771,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年9月12日證櫃審字第10600024920號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股1,771,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂定每股新台幣27.03元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.11倍為上限，即新台幣30元，綜上，經本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣30元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計265,000股由本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘85%計1,506,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：106/10/16~106/10/18 (2)公開申購期間：106/10/24~106/10/26 (3)員工認股繳款期間：106/10/23~106/10/26 (4)競價拍賣扣款日期：106/10/25 (5)公開申購扣款日期：106/10/27 (6)特定人認股繳款日期：106/11/01 (7)增資基準日：106/11/01五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5、工商時報B3版2.報導日期:106/09/203.報導內容:(1)經濟日報C5版「....預計11月上旬掛牌。....預估明年在信用卡類及車用銘板類產品需求強勁成長帶動下，業績成長可期....。」(2)工商時報B3版「....將在11月掛牌上櫃，成為台股第一家掛牌的銘板廠。.......今年上半年該公司營收已有4.14億元、EPS達1.53元，而前8月營收5.46億元，也比去年同期成長14%。按此趨勢來看，全年度應有突破3元的實力。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述報導本公司之營運及財務資訊，係屬媒體臆測推估，本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，實際營運及財務資訊均以公開資訊觀測站公告之營收及財務資訊為準，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/201.召開法人說明會之日期：106/09/202.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳(台北市松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://tnp.com.tw/tw/investors.php?id=40297.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:106/08/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,771,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:17,710,000元6.發行價格:暫定價格為每股新台幣35元溢價發行，預計募集總金額為61,985,000元,惟實際承銷價格將屆辦理上櫃前公開承銷時，採用競價拍賣方式發現市場合理價格，並授權董事長依相關證券法令於實際訂價日時，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:265,000股8.公開銷售股數:1,506,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依105/12/12股東臨時會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行之新股權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。本次現金增資發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣8,473,763元(每股配發0.50000002元)股票股利新台幣8,473,760元(每股配發0.49999985元)4.除權（息）交易日:106/07/315.最後過戶日:106/08/016.停止過戶起始日期:106/08/027.停止過戶截止日期:106/08/068.除權（息）基準日:106/08/069.其他應敘明事項:現金股利及股票股利發放日為106年9月12日

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:一、報告事項1、105年度營業報告書。2、105年度審計委員會查核報告書。3、105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。4、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項1、105年度營業報告書及財務報表案。2、105年度盈餘分配案。三、討論事項1、通過105年度盈餘轉增資發行新股案。2、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/04/125.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號4.召集事由:一、報告事項：(1)105年度營業報告書(2)105年度審計委員會查核報告書(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報告表案(2)105年度盈餘分配案三、討論事項：(1)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案四、選舉事項：無五、其他議案：無六、臨時動議：無5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案1.期間：自106年4月7日起至106年4月18日下午5時止(親臨或郵寄送達)2.處所：本公司財務部(桃園市龜山區華亞一路36號;電話(03)327-0567)二、本次股東常會採書面或電子方式行使投票權

1.董事會決議日期:106/03/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):847,376股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣8,473,760元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過，由董事會另訂增資基準日。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，由董事會全權處理。以上增資相關事宜，如經法令修訂或主管機關核定修正，或因客觀環境之需要而須予變更時，由董事會全權處理。

1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,473,763　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：847,3763. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):106/03/272.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊靜婷4.舊任簽證會計師姓名2:劉水恩5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:劉水恩7.新任簽證會計師姓名2:楊清鎮8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/01/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號4.召集事由:一、報告事項：(1)105年度營業報告書(2)105年度審計委員會查核報告書(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告二、承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報告表案(2)105年度盈餘分配案三、討論事項：(1)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案四、選舉事項：無五、其他議案：無六、臨時動議：無5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案一、期間：自106年4月7日起至106年4月18日下午5時止(親臨或郵寄送達)二、處所：本公司財務部(桃園市龜山區華亞一路36號;電話(03)327-0567)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管及會計主管2.發生變動日期:106/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林益樑 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳舒懷 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/04/018.新任者聯絡電話:03-327-05679.其他應敘明事項:經由本公司106/03/27董事會通過派任

1.發生變動日期:105/12/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)翁榮隨委員，勤業眾信執業會計師、達航科技(股)董事長、韶瑞開發(股)董事長、大船企業(股)副董事長兼董事、大船科技(股)董事長、大船開發(股)副董事長兼董事、合機電線電纜(股)獨立董事、卓越國際投資(股)董事(2)陳建志委員，崇越科技(股)策略長室營運長、佰納投資(股)董事長、易宏生物科技(股)獨立董事、崇越科技(股)董事(3)周建文委員，中菲行國際物流(股)總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)翁榮隨委員，勤業眾信執業會計師、達航科技(股)董事長、韶瑞開發(股)董事長、大船企業(股)副董事長兼董事、大船科技(股)董事長、大船開發(股)副董事長兼董事、合機電線電纜(股)獨立董事、卓越國際投資(股)董事(2)陳建志委員，崇越科技(股)策略長室營運長、佰納投資(股)董事長、易宏生物科技(股)獨立董事、崇越科技(股)董事(3)周建文委員，中菲行國際物流(股)總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「任期屆滿」6.異動原因: 「配合董事任期屆滿, 全面改選」7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/18~108/06/238.新任生效日期:105/12/209.其他應敘明事項:無