台灣醣聯生技醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/05/252.舊任者姓名及簡歷:第五屆董事名單如下： (1)張東玄(台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長暨總經理) (2)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 代表人：蘇文龍 (台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事長) (3)箱守仙一郎(美國The Biomembrane Institute President) (4)楊玫君(台灣醣聯生技醫藥股份有限公司副總經理兼行政處長) (5)丁志岳(台灣醣聯生技醫藥股份有限公司資深研發特助) 3.新任者姓名及簡歷:第六屆董事名單如下： (1)張東玄(台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長暨總經理) (2)台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 (3)蔡高忠(鈺寶科技股份有限公司董事長) (4)劉建良(雙鍵化工股份有限公司董事長) (5)蔡玲君(安國國際科技股份有限公司董事) (6)陳增福(台北醫學大學副校長、董事) (7)詹爾昌(長庚大學醫學生物技術所教授) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:本次股東常會停止過戶日為101年3月27日，股東名簿記載全體董事持有股數如下： 董事張東玄(選任時持股數：2,389,311股) 董事台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司(選任時持股數：7,133,976股) 董事蔡高忠(選任時持股數：200,000股) 董事劉建良(選任時持股數：1,021,928股) 獨立董事蔡玲君(選任時持股數：0股) 獨立董事陳增福(選任時持股數：0股) 獨立董事詹爾昌(選任時持股數：0股) 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/15~103/06/148.新任生效日期:101/05/259.同任期董事變動比率:因全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/05/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張東玄董事 蔡高忠董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於101年5月25日股東常會決議經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/05/252.舊任者姓名及簡歷:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長張東玄先生3.新任者姓名及簡歷:台灣醣聯生技醫藥股份有限公司董事長張東玄先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選 5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:101/05/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號活動中心4.召集事由:1、宣布開會 2、主席致詞 3、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事辦法」報告。 (4)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (5)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (6)訂定「誠信經營守則」報告。 (7)訂定「公司治理實務守則」報告。 4、承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 5、討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)修訂「資金貸與他人處理辦法」案。 (4)修訂「背書保證處理辦法」案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂「股東會議事規則」案。 (8)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (9)申請股票上櫃案。 (10)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (11)改選董事案。 (12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (13)擬辦理私募現金增資發行普通股案。 6、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/102.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:與本公司已有商業往來及合作關係者為原則，且對委託製造(CMO)業務具高度興趣，可與本公司建立上下游合作聯盟之策略性 投資人為原則。 4.私募股數或張數:在不超過2,500萬股額度內，於股東會決議日起一年內預計分二次辦理。 5.得私募額度:以實際私募每股價格計算為準。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息， 暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考 價格之八成訂定之。 (2)若實際訂價日本公司已為上市或上櫃公司，其私募價格訂定之依據及合理性， 以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權 及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數 平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者 為參考價格，惟實際發行價格以不低於參考價格之八成訂定之。 (3)本次參考價格暫訂為每股新台幣100元(以101年4月10日為訂價基準日)，私募價格 暫訂為每股新台幣120元，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定 ，故應屬合理。 (4)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽 特定人及市場狀況決定之。 7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:透過私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，亦將有效提高公司籌資之機動性。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用(本公司尚未設置獨立董事)。10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。 11.參考價格:董事會決議私募參考價格暫訂為每股新台幣100元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:董事會決議私募價格暫訂為每股新台幣120元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內， 除符合證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於私募 普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦公開發 行及申請股票上市(櫃)或興櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額、計畫項目、 預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事宜等，提請股東會授權董事會視 市場狀況及公司營運需求訂定之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境 或法令之改變須變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。 (2)本次募集詳盡資料請參考公開資訊觀測站私募專區。

1.董事會決議日期:101/03/052.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號活動中心4.召集事由:1、宣布開會 2、主席致詞 3、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事辦法」報告。 (4)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (5)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (6)訂定「誠信經營守則」報告。 (7)訂定「公司治理實務守則」報告。 4、承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 5、討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)修訂「資金貸與他人處理辦法」案。 (4)修訂「背書保證處理辦法」案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂「股東會議事規則」案。 (8)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (9)申請股票上櫃案。 (10)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (11)改選董事案。 (12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及提名獨立董事候 選人期間，自101年3月19日起至101年3月28日止，凡有意提案及提名之股東，務請於 101年3月28日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查 結果。(郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案及提名函件字 樣)，逾期恕不受理。受理提案處所為台灣醣聯生技醫藥股份有限公司財務處 (地址：新北市汐止區康寧街169巷31之1號11樓，電話:02-26952968)。

1.董事會決議日期:101/03/052.發放股利種類及金額:(1)現金股利: 盈餘分配每股配發新台幣0.02元。 (2)股票股利: 盈餘轉增資每股配發新台幣0.18元(每仟股配發18股) 3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工紅利新台幣1,325,719元，轉增資發行新股128,585股；董監事酬勞金 額新台幣339,435元。 (2)本次盈餘分配案，俟股東會通過後，並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資 、除息基準日、發放日及其相關事宜。如經主管機關核定修正，或因應客觀環境之需要 予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

1.董事會決議日期:101/03/052.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):765,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣7,650,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資配發128,585股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資原股東每仟股無償配發18股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自增資基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股事宜，未拼湊或拼湊仍不足一股 者，按面額折發現金至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長洽特定人按股票 面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資基 準日、發放日及其相關事宜。 (2)嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，實際配股率因此發生變動 者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報A10版2.報導日期:101/02/133.報導內容:報載「醣聯有日本大塚藥廠授權金和來自於為日本三菱設計蛋白質藥廠的權利金收入」 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司已於2009年與日本製藥大廠簽訂新藥授權合約，並依合約收取相關權利金。 (2)本公司已於2010年與三菱瓦斯化學簽訂技術移轉協定，並依合約收取技術移轉金。 6.因應措施:本公司依主管機關規定，將財務、業務等相關訊息公告於財務報告、公開說明書及年報。 7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:聯邦貨幣市場基金2.事實發生日:100/12/28~100/12/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:100年12月28日處分： 交易數量：3,927,914.91單位 每單位價格：12.737元 交易總金額：新台幣50,029,853元 100年12月29日處分： 交易數量：3,927,914.91單位 每單位價格：12.7367元 交易總金額：新台幣50,028,674元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：聯邦證券投資信託股份有限公司 其與公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益：伍萬捌仟伍佰貳拾柒元整9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:一次付清10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司取得或處分資產處理辦法核決權限辦理11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比率：20% 佔股東權益比率：23.85%13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:獲利結轉15.每股淨值（Ａ）:12.74元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因擷錄公開資訊觀測站>

公告序號：1主旨：公告本公司實體股票全面換發無實體發行相關事宜公告內容：一、為配合申請股票登錄興櫃買賣，業經本公司100年11月24日董事會決議通過辦理實體股票全面換發無實體發行。二、茲將本次實體股票全面換發無實體相關事宜公告如后：(一) 本次實體股票全面換發無實體之股份總數共計42,500,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣425,000,000元。(二) 舊股票換發新股票之比率為1：1。（即舊股票1股換發新股票1股）(三) 本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。(四) 股票換發作業時程如下：1.舊股票停止過戶期間：民國100年11月29日至100年12月11日止。2.全面換票基準日：民國100年12月03日。3.換發新股票日期：民國100年12月12日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、本次全面換發新股一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券，故尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。四、股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）五、換發手續及地點：(一) 本公司股務代理機構屆時將印製全面換發無實體股票聲請書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。(二) 已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、全面換發無實體股票聲請書至本公司股務代理機構辦理。(三) 未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑（若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一式一份）、全面換發無實體股票聲請書及轉讓過戶聲請書，至本公司股務代理機構先行辦理過戶及換發手續。(四) 股票換發處所：福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市民生東路一段51號3樓，電話：(02)2562-1658。(五) 郵寄辦理股票換發之股東，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(六) 其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。六、特此公告。