台灣虎航公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣2元，總計新台幣400,000,000元。4.除權（息）交易日:109/09/215.最後過戶日:109/09/226.停止過戶起始日期:109/09/237.停止過戶截止日期:109/09/278.除權（息）基準日:109/09/279.現金股利發放日期：:109/10/1610.其他應敘明事項：:無。

1.董事會決議日期:109/08/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):80,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:800,000,000元6.發行價格:每股暫定新台幣25元，實際發行價格授權董事長於實際辦理前， 考量當時市場狀況訂之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第 267 條規定保留發行股數之15%， 計12,000,000股予員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額85%計68,000,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿所 載之持股比例認購，每仟股約認購340股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購 ，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特 定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務: 新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會訂定認股基準日。 (2)本次增資計畫所定之暫訂發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來 源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經 主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董 事長視實際情況全權處理之。 (3)本案未盡事宜，亦授權董事長全權處理。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/07/033.報導內容:工商時報第B04版:台虎搶進國內線 營運添翼...將可讓台虎第三季營收大幅提升。...年底股票上市計畫沒有改變...營收有機會重回億元之上...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述營收預估純屬媒體臆測，非由本公司對外公布之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分配案，每股配發現金股利2元。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源 ，請原股東放棄優先認購權利案。(6)通過解除董事競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曹志芬。3.許可從事競業行為之項目:華信航空股份有限公司董事兼總經理。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席徵詢出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:網路Chinatimes2.報導日期:109/06/073.報導內容:網路Chinatimes:看好澎湖航線 華信航空擬租用台灣虎航客機飛澎湖...順利的話7月正式加入營運...華信航空規劃以「濕租」方式租用台虎旗下A320客機1至2架，連同虎航機組員一併租用，該型機將以飛松山機場為主，也會串飛高雄、台中與澎湖間航線。...開始增加客機載貨的業務，5、6月營收逐步拉高，7月再增飛機租給華信的收入，每架每月至少可有上千萬收入。...4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述營收預估純屬媒體臆測，非由本公司對外公布之訊息，有關財務或業務資訊應以本公司公告於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/05/082.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)4.召集事由: 一、報告事項 (1)108年度營業報告書 (2)108年度審計委員會查核報告書 (3)108年度員工酬勞分配情形報告 (4)108年度董事及經理人績效評估結果報告 (5)108年度盈餘分配情形報告 (6)修訂「董事會議事規範」案 二、承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源 ，請原股東放棄優先認購權利案 (4)解除董事競業行為之限制案(本次新增) 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:本公司如因新冠肺炎疫情影響而須變更109年股東常會開會地點， 擬授權董事長依相關法令規定全權處理，並即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站 ，俾順利召開股東常會。

1.董事會或股東會決議日期:109/05/082.原發放股利種類及金額:每股現金股利3元，總金額600,000,000元3.變更後發放股利種類及金額:每股現金股利2元，總金額400,000,000元4.變更原因:因新型冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延全球，各國為抑制疫情失控相繼鎖國， 對航空業營運衝擊持續擴大，為降低疫情對本公司資金運用所造成之影響，擬保留較 多現金以挹注營運資金，故修正原現金股利分派金額。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/04/172.舊任者姓名及簡歷:賴俊迪，本公司營運長兼任代理總經理。3.新任者姓名及簡歷:張明瑋，曾任中華航空股份有限公司日本地區處處長兼東京分公 司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:經本公司109/03/13董事會決議。6.新任生效日期:109/04/187.其他應敘明事項:張明瑋總經理到職日為109年4月18日。

說明有關新型冠狀病毒疫情對本公司財務業務影響暨因應措施 及澄清媒體報導1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:新型冠狀病毒疫情6.因應措施:因應旅遊疫情提升至第三級警告，本公司往返日本航線自3月18日至4月30日 共取消668往來班次(約佔本公司全年班次約7.1%)、泰國航班自3月18日至4月30日共 取消42往來班次(約佔本公司全年班次約0.4%)及韓國航班自2月25日至5月1日共取消 145往來班次(約佔本公司全年班次約1.6%)。7.其他應敘明事項:(1)有關近期之服務調整等詳細資訊，皆已公布於台灣虎航官網。(2)有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。

1.發生變動日期:109/03/162.法人名稱:中華航空股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張鴻鐘，本公司前董事長兼任前總經理4.新任者姓名及簡歷:曹志芬，華信航空股份有限公司總經理5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/11~111/11/107.新任生效日期:109/03/168.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報 第A14版2.報導日期:109/03/133.報導內容: 台灣虎航本月13日將召開董事會，傳出華航董事陳漢銘將成為台灣虎航董事長，日本 地區處處長兼東京分公司總經理張明瑋擔任總經理…台虎去年12月16日登陸興櫃，預 計今年底股票上市。新任總經理張明瑋曾任華航企劃副總、地勤服務處協理、行銷規 劃處協理、客運處專案協理，派駐過北京、馬來西亞、英國與台北分公司等。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司人事異動及上市時程皆以公司公佈資訊為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞(1)本公司董事會109年3月13日決議通過發放員工酬勞新台幣10,278,200元及董事酬勞0元，並以現金方式發放。(2)本案經109年3月13日薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:台灣虎航股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表,相關損益情形如下:(單位:新台幣千元) 營業收入 9,513,321仟元 營業淨利 1,087,316仟元 稅前淨利 1,012,216仟元 本期淨利 808,718仟元 基本每股盈餘 4.04元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：109/03/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：600,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/132.舊任者姓名及簡歷:張鴻鐘，本公司董事長兼任總經理。3.新任者姓名及簡歷:陳漢銘，本公司法人董事中華航空股份有限公司代表人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任。5.異動原因:本公司董事會決議。6.新任生效日期:109/03/137.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/132.舊任者姓名及簡歷:張鴻鐘，本公司董事長兼任總經理。3.新任者姓名及簡歷:張明瑋，曾任中華航空股份有限公司日本地區處處長兼東京分公 司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司董事會決議。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任生效日期依實際到職日，於新任總經理生效前由本公司營運長賴 俊＿代理總經理職務。

1. 董事會決議日期：109/03/132. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區航站南路1-1號(台北諾富特華航桃園機場飯店)4.召集事由: 一、報告事項 (1)108年度營業報告書 (2)108年度審計委員會查核報告書 (3)108年度員工酬勞分配情形報告 (4)108年度董事及經理人績效評估結果報告 (5)108年度盈餘分配情形報告 (6)修訂「董事會議事規範」案 二、承認事項 (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄優先認購權利案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 根據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東，得以向公司提 出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月24日起至民國 109年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年5 月4日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。 一、受理方式：書面方式；請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號 函件寄送 二、受理提案處所：台灣虎航股份有限公司經營分析暨股務部(台北市松山區敦化北 路405巷123弄3號) 三、是否列入議案標準： 除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者 (2)提案股東於股票停止過戶日時，持股未達百分之一者 (3)該議案於公告之受理提案期間外提出者 (4)該議案內文超過300字或提案超過一項者

1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/122.舊任者姓名及簡歷:張鴻鐘，本公司董事長兼任總經理及法人董事中華航空股份有限 公司代表人。3.新任者姓名及簡歷:待董事會決議。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任及辭任。5.異動原因:個人職涯規劃。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:解任董事長及法人董事代表人職務及辭任總經理職務，俟本公司董事 會選舉新任董事長及通過委任新任總經理後，再行公告事宜，並於新任總經理生效前 由本公司營運長賴俊＿代理總經理職務。