台灣微創醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/08/062.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年08月06日董事會通過之重要決議事項如下：(1)本公司「內部控制制度及管理辦法」修正案。(2)109年第二季合併財務報告案。A.本公司109年第二季財務報告之損益說明如下:營業收入:新台幣46,275仟元營業毛利:新台幣29,355仟元營業損失:新台幣24,240仟元稅前淨利:新台幣21,101仟元本期淨利:新台幣21,077仟元基本每股盈餘:新台幣0.80元B.上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,(3)本公司「公司治理自評報告」案。(4)本公司擬依規定向「財團法人中華民活證券櫃檯買賣中心」出具財務預測案。(5)通過本公司內部控制制度聲明書案。(6)本公司之擴建廠房及辦公空間案(合建分層)，總預算金額為85,000,000元。(7)提案「管理階層繼任計畫」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報A20生技獎專欄2.報導日期:109/07/313.報導內容:(1)報導內容:「...「脊固立」去（2019）年取得台灣TFDA上市許可後，已有多...」(2)報導內容:「...且病人術後恢復良好，並在短短不到1年的時間，就已為公司創造10%營收。目前...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)「脊固立」公司於2018年12月已取得台灣TFDA上市許可，特此澄清。(2)有關本公司財務、業務資訊純屬媒體自行臆測及善意推估請依本公司於「公開資訊觀測站」公告為準，特此聲明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/032.重要決議事項:承認事項：(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈虧撥補案。討論事項：(1)通過本公司擬申請股票上櫃案。(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司於109年3月4日董事會決議因108年度決算後仍有累積虧損待彌補，故108年度員工酬勞及董事酬勞不予發放。

1. 董事會擬議日期：109/03/042. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年度財務報告之損益說明如下:營業收入:新台幣75,261仟元營業毛利:新台幣45,658仟元營業損失:新台幣40,266仟元稅前淨利:新台幣7,592仟元本期淨利:新台幣7,124仟元基本每股盈餘:新台幣0.30元(2)上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/03/042.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年03月04日董事會通過之各項議案如下：(1)本公司108年度財務報告及營業報告書案。(2)本公司108年度內部控制制度聲明書案。(3)民國108年度盈虧撥補案。(4)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。(5)本公司擬申請股票上櫃案。(6)辦理現金增資發新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。(7)本公司擬與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案。(8)本公司「公司內部重大資訊處理作業程序」制訂案。(9)本公司「道德行為準則」制訂案。(10)本公司「公司治理實務守則」制訂案。(11)本公司「誠信經營守則」及誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。(12)本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。(13)本公司「獨立董事之職責範疇」制訂案。(14)本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」制訂案。(15)本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」制訂案。(16)本公司「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」制訂案。(17)本公司「董事會績效評估辦法」制訂案。(18)本公司「公司併購資訊揭露自律規範」制訂案。(19)本公司「簽證會計師獨立性評估作業辦法」制訂案。(20)本公司「董事會議事規則」部分條文修正案。(21)本公司「審計委員會組織規程」部分條文修正案。(22)本公司「薪酬委員會組織規程」部分條文修正案。(23)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。(24)本公司「內部人申報管理作業程序」部分條文修正案。(25)召集本公司109年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台灣微創醫療器材股份有限公司會議室(地址：新竹縣竹北市生醫路2段26號1樓)4.召集事由:(一)報告事項： 1.108年度營業報告書案。 2.108年度審計委員會查核報告書。 3.108年健全營運計劃書執行報告。 4.本公司「道德行為準則」制訂案。 5.本公司「公司治理實務守則」制訂案。 6.本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」制訂案。 7.本公司「企業社會責任實務守則」制訂案。(二)承認事項 1.108年度營業報告書及財務報表案。 2.108年度盈虧撥補案。(三)討論事項 1.本公司擬申請股票上櫃案。 2.辦理現金增資發新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司與群力生技股份有限公司簽訂技術暨專利移轉契約書(補充公告)1.事實發生日:109/03/022.契約或承諾相對人:群力生技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/03/025.主要內容(解除者不適用):本公司與群力生技股份有限公司(以下簡稱群力生技)簽訂技術暨專利移轉契約書，雙方約定由本公司分三年支付新臺幣2,500萬予群力生技，並由本公司取得群力生技所擁有之椎體撐開器之技術與專利，以及群力在與本公司共同開發椎體撐開器中所擁有之技術與智慧財產權之部分。另本公司未來若移轉或授權椎體撐開器技術及相關智慧財產權予第三方時，需提撥收入款項總金額之百分之10%給予群力作為回饋金。6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):業務之影響(解除者不適用):本公司取得群力生技椎體撐開器之技術與專利後，本公司除產品銷售時無需再支付權利金外，並得獨立運用椎體撐開器技術及相關智慧財產權，有助於該產品銷售及商業發展。8.具體目的(解除者不適用):增加公司營收及獲利。9.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/01/063.報導內容:(1)報導內容：「... 稅後虧損2476萬元，...，法人預期該公司2019年營收可望有年年增20%的表現...」(2)報導內容：「目前產品為自製，未來若銷量放大，將考慮委由大股東鐿鈦代工。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:工商時報報導本公司2018年稅後虧損2476萬元，本公司實際公告2018年稅後虧損為2483萬元，特此更正；其餘有關本公司財務、業務資訊純屬媒體自行臆測及善意推估請依本公司於「公開資訊觀測站」公告為準，特此聲明。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

(補充108年12月23日公告)公告本公司與群力生技股份有限 公司簽訂協議書。1.事實發生日:108/12/232.契約或承諾相對人:群力生技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):(1)本公司與群力生技股份有限公司簽署協議書，該公司擬將標的之椎體撐開器研發成果及共同研發成果，和以雙方名義共同申請之各國專利及商標移轉予本公司。(2)為實際業務需要，授權總經理或其指定之人於董事會核准之額度及條件內，全權代表簽署本協議書及俟依據本協議書各項交易內容及條件細節之完整「技術移轉合約書」。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響。8.具體目的(解除者不適用):提高未來公司營收及獲利。9.其他應敘明事項:補充說明本公司108年12月23日董事會通過簽署之協議僅為框架協議，另本公司董事會通過授權總經理或其指定之人在不超過新台幣2,500萬元之額度及條件內，與相對人洽談各項交易條件，本公司將於簽署正式[技術移轉合約書]後另行補充公告。

1.事實發生日:108/12/232.契約或承諾相對人:群力生技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):(1)本公司與群力生技股份有限公司簽署協議書，該公司擬將標的之椎體撐開器研發成果及共同研發成果，和以雙方名義共同申請之各國專利及商標移轉予本公司。(2)為實際業務需要，授權總經理或其指定之人於董事會核准之額度及條件內，全權代表簽署本協議書及俟依據本協議書各項交易內容及條件細節之完整「技術移轉合約書」。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響。8.具體目的(解除者不適用):提高未來公司營收及獲利。9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報及自由時報等媒體報導2.報導日期:108/12/183.報導內容:(1)經濟日報報導：「…,台微醫規劃明年上半年申請經濟部工業局的「科技事業」，待取得後再轉申請股票上櫃掛牌作業。…今年上半年稅後純益1,826萬元，...」(2)自由時報報導：「... 預計明年上半年向工業局申請轉科技類，目標希望明年轉虧為盈，朝上市櫃邁進。...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述內容純屬媒體推測，有關本公司實際掛牌上櫃時程及財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。另經濟日報報導本公司今年上半年稅後純益1,826萬元，本公司實際公告108上半年稅後純益為18,296千元，特此更正。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/12/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)劉天仁：台灣微創醫療器材股份有限公司 獨立董事(2)柯仁偉：台灣微創醫療器材股份有限公司 獨立董事(3)陳威志：台灣微創醫療器材股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/12/119.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：(1)監察人：舒麗玲(2)監察人：林界政

1.股東會決議日:108/12/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：劉天仁(2)獨立董事：柯仁偉(3)獨立董事：陳威志3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該獨立董事之競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/112.舊任者姓名及簡歷:(1)舒麗玲 台灣微創醫療器材股份有限公司監察人(2)林界政 台灣微創醫療器材股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司設置審計委員會替代監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/20~111/6/198.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：劉天仁/醫乘智慧有限公司負責人(2)獨立董事：柯仁偉/維揚聯合會計師事務所會計師(3)獨立董事：陳威志/亮星有限公司董事長/總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選三席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/20~111/06/197.新任生效日期:108/12/118.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:108/12/112.重要決議事項:一、選舉事項：補選獨立董事案當選名單：(1)獨立董事：劉天仁(2)獨立董事：柯仁偉(3)獨立董事：陳威志二、討論事項：(1)通過解除新任獨立董事及其代表人競業禁止之限制案(2)通過修訂「公司章程」部分條文案3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/282.發生緣由:公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:108/12/04(三)(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:KGI凱基證券總部大樓(地址:台北市明水路700號12樓)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:108/11/042.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司108年11月04日董事會決議設置薪資報酬委員會。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:劉天仁先生、陳威志先生、柯仁偉先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止日與本屆董事會任期相同。(4)本公司108年11月04日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。