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公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜。1.事實發生日:104/10/212.發生緣由:(1)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(2)減資金額:新台幣6,535,000元(3)消除股份:653,500股(4)減資比率:1.2534 %(5)減資後實收資本額:新台幣514,850,940元(6)預定股東會日期:不適用。(7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為104年10月30日。

1.事實發生日:104/09/012.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:104/08/28(2)辦理資本變更登記完成日期: 104/08/28(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣523,435,940元，流通在外股數:52,343,594股，每股淨值新台幣15.8692元。B.收回後:實收資本額:新台幣521,385,940元，流通在外股數:52,138,594股，每股淨值新台幣15.9316元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)上述每股淨值係依最近一期(104Q2)會計師查核之財務報告為計算基礎。(2)本公司於104/09/01接獲主管機關變更登記核准函。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜。1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:(1)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(2)減資金額:新台幣2,050,000元(3)消除股份:205,000股(4)減資比率:0.3916 %(5)減資後實收資本額:新台幣521,385,940元(6)預定股東會日期:不適用。(7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為104年08月15日。

1.事實發生日:104/06/152.發生緣由:股東常會日期:104/06/15重要決議事項:(一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司一○三年度盈虧撥補案。(三)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。(四)通過解除本公司董事競業之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:104/06/15~105/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/032.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:104/06/01(2)辦理資本變更登記完成日期: 104/06/01(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣525,585,940元，流通在外股數:52,558,594股，每股淨值新台幣16.0192元。B.收回後:實收資本額:新台幣523,435,940元，流通在外股數:52,343,594股，每股淨值新台幣16.0850元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:上述每股淨值係依最近一期(103Q4)會計師查核之財務報告為計算基礎。

1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名:李長龍新任者姓名:林焜尉異動情形及原因:原稽核主管辭職生效日:104/04/303.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會通過內部稽核主管新任案

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工 權利新股註銷減資事宜。1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:(1)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(2)減資金額:新台幣2,150,000元(3)消除股份:215,000股(4)減資比率:0.4090 %(5)減資後實收資本額:新台幣523,435,940元(6)預定股東會日期:不適用。(7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為104年05月15日。

1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:發放股利種類及金額:0元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/162.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:104/03/16(2)辦理資本變更登記完成日期: 104/03/16(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣526,025,940元，流通在外股數: 52,602,594股，每股淨值新台幣15.5009元。B.收回後:實收資本額:新台幣525,585,9400元，流通在外股數: 52,558,594股，每股淨值新台幣15.5138元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:上述每股淨值係依最近一期(103Q2)會計師查核之財務報告為計算基礎。

1.事實發生日:104/02/252.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名:趙奕祿新任者姓名:待董事會決議新任人選後另行公告異動情形及原因:個人因素辭職生效日:104/02/283.因應措施:新任稽核主管經最近一次董事會通過後另行公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 104/02/092.發生緣由:股東會各項議程公告如下:(1)股東會召開日期:104/06/15(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)(3)召集事由A.報告事項(a)本公司一○三年度營業報告。(b)監察人查核報告。B.承認事項(a)本公司一○三年度營業報告書及財務報表。(b)本公司一○三年度盈虧撥補案。C.討論事項(a)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。(b)解除本公司董事競業之限制案。D.臨時動議E.散會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:104/04/17停止過戶截止日期:104/06/15股東提案權受理期間：104/04/07~104/04/17股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜。1.事實發生日:104/02/092.發生緣由:(1)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(2)減資金額:新台幣440,000元(3)消除股份:44,000股(4)減資比率:0.0836 %(5)減資後實收資本額:新台幣525,585,940元(6)預定股東會日期:不適用。(7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為104年02月26日。

1.事實發生日:103/11/282.發生緣由:(1)主管機關核准減資日期:103/11/28(2)辦理資本變更登記完成日期: 103/11/28(3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:A.收回前:實收資本額:新台幣526,345,940元，流通在外股數:52,634,594股，每股淨值新台幣16.2145元。B.收回後:實收資本額:新台幣526,025,940元，流通在外股數:52,602,594股，每股淨值新台幣16.2145元。(4)預計換股作業計畫:不適用。(5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:上述每股淨值係依最近一期(103Q2)會計師核閱之財務報告為計算基礎。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股 註銷減資事宜。1.事實發生日:103/11/032.發生緣由:(1)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權利新股並註銷減資。(2)減資金額:新台幣320,000元(3)消除股份:32,000股(4)減資比率:0.0608 %(5)減資後實收資本額:新台幣526,025,940元(6)預定股東會日期:不適用。(7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發行普通股）:不適用。(8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日為103年11月15日。

1.股東會決議日:103/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_105/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事(2)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事(3)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)黃洲杰董事：北京凌陽益輝科技有限公司_董事長兼總經理(2)王淑蘭董事：A.北京凌陽益輝科技有限公司_董事B.上海凌陽科技有限公司_監事C.北京凌陽愛普科技有限公司_監事D.縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司_監事(3)沈文義董事：北京凌陽益輝科技有限公司_董事8.所擔任該大陸地區事業地址:北京凌陽益輝科技有限公司_中國北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓（6層A段）A601上海凌陽科技有限公司_上海張江高科技園區祖沖之路1077號北京凌陽愛普科技有限公司__北京市海澱區上地資訊產業基地三街1號樓3層A段縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司_成都高新區世紀城南路216號天府軟件園D區5號樓16層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:北京凌陽益輝科技有限公司_計算機軟件的技術開發、技術服務、技術諮詢；銷售自行研@發的軟件產品。上海凌陽科技有限公司_家電,玩具及多媒體電子產品零件的研發,製造,銷售自產產品北京凌陽愛普科技有限公司_研究、開發計算機軟件、計算機及電子產品；銷售自行開發產品；提供技術諮詢、技術服務、技術培訓、技術轉讓。縱橫壹旅遊科技(成都)有限公司_旅遊及遊戲產品的設計, 開發和銷售, 電子產品方案設計10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更新公告：本公司103年度第一次發行限制員工權利新股股票發放公告。公告內容：壹、本公司發行限制員工權利新股共計2,400,000股，每股面額10元，總額新台幣24,000,000元，業經金融監督管理委員會102年06月28日金管證發字第1020025169號函准予申報生效。102年8月30日業經科管局園商字第1020026367號函核准本公司無償發行第一次限制員工權利新股1,000,000股。103年5月5日業經科管局竹商字第1030013143號函核准本公司無償發行第二次限制員工權利新股1,400,000股。貳、本次增資新股有關事項公告如下：1.原已發行之股份：額定資本額普通股70,000,000股，每股面額10元，計新台幣700,000,000元；實收資本額普通股51,234,594股，每股面額10元，計新台幣512,345,940元。2.本次增資發行新股：普通股1,400,000股，每股面額10元，計新台幣14,000,000元。3.本次增資後資本總額：普通股52,634,594股，每股面額10元，計新台幣526,345,940元。4.增資新股之權利義務：除未達既得條件所受之限制外，其於權利與原已發行之普通股股份相同。5股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)。參、本次增資發行新股擬訂於103年5月30日(星期五)起以實體股票方式發行，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司103年度第一次發行限制員工權利新股股票發放公告。公告內容：壹、本公司發行限制員工權利新股共計2,400,000股，每股面額10元，總額新台幣24,000,000元，業經金融監督管理委員會102年06月28日金管證發字第1020025169號函准予申報生效。102年8月30日業經科管局園商字第1020026367號函核准本公司無償發行第一次限制員工權利新股1,000,000股。103年5月5日業經科管局竹商字第1030013143號函核准本公司無償發行第二次限制員工權利新股1,400,000股。貳、本次增資新股有關事項公告如下：1.原已發行之股份：額定資本額普通股70,000,000股，每股面額10元，計新台幣700,000,000元；實收資本額普通股51,234,594股，每股面額10元，計新台幣512,345,940元。2.本次增資發行新股：普通股1,400,000股，每股面額10元，計新台幣14,000,000元。3.本次增資後資本總額：普通股52,634,594股，每股面額10元，計新台幣526,345,940元。4.增資新股之權利義務：除未達既得條件所受之限制外，其於權利與原已發行之普通股股份相同。5股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)。參、本次增資發行新股擬訂於103年6月9日(星期一)起以實體股票方式發行，特此公告。

公告序號：1主旨：更新公告-公告召開本公司103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國103年04月18日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)、開會時間：中華民國103年06月18日(星期三) 下午二時整。(二)、開會地點：新竹科學工業園區力行一路一號三樓A2會議室。(三)、會議召開事由：1.報告事項A. 本公司一○二年度營業報告。B.監察人查核報告。2.承認事項A.本公司一○二年度營業報告書及財務報表。B.本公司一○二年度虧損撥補案。3.討論事項A.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。B.解除本公司董事競業之限制案。4.臨時動議。三、其他應公告事項:1.依公司法第165條規定，自103年04月20日起至103年06月18日為停止股票過戶期間。因103年04月19日適逢例假日，欲辦理過戶者務請於103年04月18日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以103年04月19日掛號郵戳為憑。)本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(10008)台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。2.依公司法第172條之1，持有已發行股份總數股1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司自民國103年04月11日起至103年04月21日止，受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於民國103年04月21日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。本公司受理提案處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號(凌陽創新科技股份有限公司)。3.依證券交易法第26條之規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話︰(02) 2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢。4.特此公告。

公告序號：2主旨：更新公告：凌陽創新科技股份有限公司103年增資發行新股公告公告內容：一、本公司於一○一年六月二十八日股東常會及一○二年六月十七日董事會決議通過限制員工權利新股2,400,000股，經行政院金融監督委員會一○二年六月二十八日金管證發字第1020025169號函准予申報生效，並已於一○二年八月十五日發行1,000,000股。二、茲依公司法第273條第2項規定，特將本次增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：凌陽創新科技股份有限公司（二）所營事業：1.CC01080電子零組件製造業2.I501010 產品設計業3.F401010國際貿易業4.I301010資訊軟體服務業5.I301020資料處理服務業6.研究、開發、製造、銷售下列產品：(1)各種積體電路之設計、製造、測試及銷售。(2)各種積體電路模組之設計、製造、測試及銷售。(3)各種應用軟體之研究、開發及銷售。(4)各種矽智財之研究、開發及銷售。(5)前項各類產品之進出口貿易業務。（三）章程訂立日期：中華民國九十五年十月十三日。第七次修訂於民國一○二年六月十三日。（四）本公司所在地：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉創新一路19號3樓。（五）已發行股份總數及每股金額：實收資本額為新台幣512,345,940元整，分為51,234,594股，每股新台幣10元，均為記名式普通股。（六）公告方式：公告於臺灣證券交易所之公開資訊觀測站。（七）董事及監察人人數及任期：董事五人；監察人二人。任期3年，連選得連任。（八）本次增資發行新股總額暨每股面額及其發行條件：1.本次增資發行新股總額共1,400,000股(無償發行限制員工權利新股)，每股面額0元，增資後股份總計52,634,594股，金額計新台幣526,345,940元。2.發行條件：(1)發行價格：每股以新台幣0元發行，即無現金對價之無償配發予員工。(2)既得條件：員工依本辦法自獲配限制員工權利新股後，屆滿下列各既得期限仍在職，同時歷年符合年度績效考核，可分別達成既得條件之股份比例如下：A.於獲配限制員工權利新股期滿2年仍在本公司任職，且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指標者，得既得50%股份。B.於獲配限制員工權利新股期滿3年仍在本公司任職，且符合限制員工權利新股發行辦法所訂之績效條件等綜合指標者，得既得50%股份（九）股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部。三、茲訂103年4月19日為增資基準日。四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告並分函通知各股東。五、特此公告。