光耀科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/12/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:洪啟迪 前光耀科技股份有限公司廠長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:因應營運需要6.新任生效日期:102/12/277.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:102/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:郭維斌 光耀科技股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過由董事長郭維斌先生兼任策略長。7.生效日期:103/01/018.新任者聯絡電話:03-577-66869.其他應敘明事項:無

公告本公司102年11月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:102/12/062.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。一、102年11月份財務比率速動比率：204.76%負債比率：33.90%二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份102年12月103年1月 103年2月現金流入合計 178,820 93,321 94,649現金流出合計 114,185 117,527 92,232三、銀行可使用融資額度情形融資額度：745,000仟元已用額度：154,943仟元額度餘額：590,057仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:邱元錫：本公司獨立董事張瑞當：本公司獨立董事歐陽盟：本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/11/159.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/11/152.舊任者姓名及簡歷:郭維斌/光耀科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:郭維斌/光耀科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事全面改選6.新任生效日期:102/11/157.其他應敘明事項:無

公告本公司102年10月份自結報表之速動比率、負債比率、 未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:102/11/082.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。一、102年10月份財務比率速動比率：196.91%負債比率：34.96%二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份 102年11月 102年12月 103年1月現金流入合計 124,155 125,166 122,074現金流出合計 124,352 97,712 111,359三、銀行可使用融資額度情形融資額度：745,000仟元已用額度：163,398仟元額度餘額：581,602仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/11/052.重要決議事項:一、討論暨選舉事項(1)決議通過修訂本公司「公司章程」案。(2)決議通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。(3)決議通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。(4)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)提前全面改選第五屆董事案。董事當選名單如下：郭維斌光群雷射科技股份有限公司　代表人：郭維武陳世洋郭維文邱元錫(獨立董事)歐陽盟(獨立董事)張瑞當(獨立董事)(8)決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

本公司102年第1次股東臨時會提前全面改選董事，並依法設置審計委員會。1.發生變動日期:102/11/052.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：郭維斌光群雷射科技股份有限公司　代表人：郭維武郭維文舊任獨立董事：劉玄達徐松睦舊任監察人：陳世洋蔡國龍林建智3.新任者姓名及簡歷:新任董事：郭維斌光群雷射科技股份有限公司　代表人：郭維武陳世洋郭維文新任獨立董事：邱元錫歐陽盟張瑞當4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:102年第1次股東臨時會提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事：郭維斌　632,960股董事：光群雷射科技股份有限公司代表人：郭維武　21,858,887股董事：陳世洋　0股董事：郭維文　53,811股獨立董事：邱元錫　0股獨立董事：歐陽盟　0股獨立董事：張瑞當　0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/25_104/05/248.新任生效日期:102/11/059.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。10.其他應敘明事項:為符合上市上櫃公司治理實務之精神及實際營運需要，由3席獨立董事成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

1.發生變動日期:102/11/052.舊任者姓名及簡歷:劉玄達徐松睦3.新任者姓名及簡歷:邱元錫　朝陽科技大學工業工程與管理系(所)教授歐陽盟　國立交通大學電機工程學系教授張瑞當　國立中興大學會計系特聘教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/05/25_104/05/247.新任生效日期:102/11/058.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。9.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/11/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭維斌董事：光群雷射科技股份有限公司(代表人：郭維武)董事：陳世洋董事：郭維文獨立董事：邱元錫獨立董事：歐陽盟獨立董事：張瑞當3.許可從事競業行為之項目:本公司投資之與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：郭維斌董事：光群雷射科技股份有限公司及其代表人：郭維武董事：郭維文7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：郭維斌(1)無錫光群雷射科技有限公司董事長(2)東莞光群雷射科技有限公司董事(3)寧波光耀光學科技有限公司董事長董事：光群雷射科技股份有限公司及其代表人：郭維武(1)無錫光群雷射科技有限公司董事(2)東莞光群雷射科技有限公司董事董事：郭維文(1)東莞光群雷射科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)無錫光群雷射科技有限公司：無錫市高新技術開發區60 號地塊(2)東莞光群雷射科技有限公司：東莞市大岭山鎮大片美村大水湖地塊(3)寧波光耀光學科技有限公司：浙江省寧波市寧波保稅區南區廬山西路167號6號廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)無錫光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售(2)東莞光群雷射科技有限公司：全像產品之製造與銷售(3)寧波光耀光學科技有限公司：增亮膜，棱鏡片，擴散膜，光學膜的研發，製造，加工及批發，自營和代理各類商品和技術的進出口業務10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/11/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:邱元錫　朝陽科技大學工業工程與管理系(所)教授歐陽盟　國立交通大學電機工程學系教授張瑞當　國立中興大學會計系特聘教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:102年第1次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/11/059.其他應敘明事項:原任期不適用，因審計委員會為新設置。

1.發生變動日期:102/11/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉玄達徐松睦4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合102年第1次股東臨時會全面改選董事。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/05/25_104/05/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:將依法於三個月內召開董事會推舉新任薪資報酬委員，屆時再行發布重大訊息。

澄清102年09月18日工商時報，報導有關本公司申請送件及掛牌上市時間之報導1.傳播媒體名稱:工商時報B5版等報導2.報導日期:102/09/183.報導內容:明年光耀在今年度財報出爐後，就會申請送件，預計明年底前可掛牌上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，本公司尚未訂定興櫃轉掛牌上市日期，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：光耀科技股份有限公司發放股東現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年6月10日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣7,639,806元。因本公司員工認股權憑證轉換股份、現金增資，致影響流通在外股份數量，民國102年8月13日董事會決議通過調整每股配發現金股利為新台幣0.1843元。每股配發金額依除息基準日民國102年9月14日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發新台幣0.1843元，現金股利發放至元為止(元以下不計)。二、現金股利預計民國102年10月9日(星期三)委由本公司股務代理機構宏遠證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費或掛號郵寄費用由股東自行負擔。但獲配現金股利在新台幣50元以下且未提供銀行帳戶者，請攜帶『現金股利領取通知書』並蓋妥股東原留印鑑，駕臨本公司股務代理宏遠證券股務代理部洽領(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話02-2326-8818)。三、除分函各股東外，特此公告。

召開股東臨時會之公告公司代號：3666　公司名稱：光耀一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：光耀董事會決議召開102年第1次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年9月12日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：102年11月5日　（二）停止股票過戶起訖日期：102年10月7日至102年11月5日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓　（四）會議召集事由：一、報告事項：無二、承認事項：無三、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證處理程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)提前全面改選第五屆董事案(8)解除新選任董事競業禁止之限制案四、臨時動議　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第五屆董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年10月6日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：106台北市信義路四段236號3樓　（四）辦理過戶機構電話：02-23268818　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國102年10月4日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(106台北市信義路四段236號3樓) ，辦理過戶手續(因最後過戶日102年10月6日適逢星期例假日)，掛號郵寄者以民國102年10月6日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23268818）。　　　　　　　○未完備：說明：

1.董事會決議日期:102/09/122.股東臨時會召開日期:102/11/053.股東臨時會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓4.召集事由:一、報告事項：無二、承認事項：無三、討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「背書保證處理程序」案(3)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)提前全面改選第五屆董事案(8)解除新選任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/10/076.停止過戶截止日期:102/11/057.其他應敘明事項:依公司法第192條之1規定，本公司將受理持股1%以上之股東提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為民國102年9月27日至10月8日下午五時止(以送達公司受理提名處所為憑)；受理提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處，地址為新竹科學園區新竹市力行六路1號3樓。

公告本公司102年8月份自結報表之速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資融度情形1.事實發生日:102/09/102.公司名稱:光耀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年4月10日證櫃審字第10101004141號函辦理。一、102年8月份財務比率速動比率：183.00%負債比率：35.83%二、未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）項目/月份102年09月102年10月102年11月現金流入合計132,297 122,457 109,786現金流出合計 98,525 113,440 114,305三、銀行可使用融資額度情形融資額度：745,000仟元已用額度：158,533仟元額度餘額：586,467仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司分派現金股利之除息基準日公告三、依據：本公司102年6月10日股東常會暨102年8月13日董事會決議，並依公司法第165條及相關規定辦理。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月10日至102年09月14日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 90,000,000股、金額： 900,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 4,200,000股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 41,447,000股、金額： 414,470,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 41,372,000股、金額： 413,720,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程：民國93年7月6日。最近一次修訂之日期：民國99年6月23日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.18430000元，（即每壹股盈餘分配 0.18430000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 7,639,806元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 683,001元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：不適用。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 75,000股）計普通股 41,447,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用。＊上開權利分派內容係經102年06月10日股東會通過＊其他應敘明事項：無。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年09月14日除權/除息交易日：102年09月06日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月09日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：10680台北市信義路四段236號3樓辦理過戶機構電話：02-23268818（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國102年09月09日16時30分前(郵寄過戶者，以郵戳日期為準)逕洽本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾行使配息權利。（四）其他：無。七、其他應公告事項：1.現金股利預定於102年10月9日起委由本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。八、特此公告

1.董事會或股東會決議日期:102/08/132.原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣7,639,806元，每股配發新台幣0.2元。3.變更後發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣7,639,806元，每股配發新台幣0.1843元。4.變更原因:因本公司員工認股權憑證轉換股份、現金增資，致影響流通在外股份數量，故調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣7,639,806元，每股配發新台幣0.1843元。4.除權（息）交易日:102/09/065.最後過戶日:102/09/096.停止過戶起始日期:102/09/107.停止過戶截止日期:102/09/148.除權（息）基準日:102/09/149.其他應敘明事項:無。