元晶太陽能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/05/052.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過104年第一季合併財務報告6.因應措施:有關104年第一季個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。7.其他應敘明事項:104年第一季合併財務報告重要財務數字如下(單位：新台幣仟元)：營業收入淨額 1,696,327仟元營業毛利 140,196仟元營業利益 49,482仟元稅後淨利 36,431仟元基本每股盈餘 0.11元

1.董事會決議日期:104/05/052.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)謝鎮洋，本公司總經理(2)簡百邑，本公司副總經理(3)林達三，本公司協理(4)廖偉然，本公司協理3.許可從事競業行為之項目:(1)謝鎮洋 厚聚能源開發股份有限公司 董事長(元晶太陽能科技股份有限公司代表人)(2)簡百邑 厚聚能源開發股份有限公司 董事(元晶太陽能科技股份有限公司代表人)(3)林達三 厚聚能源開發股份有限公司 董事(4)廖偉然 厚聚能源開發股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會過半數董事之出席，全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於104年3月3日分別上傳個體及合併財務報告，惟公開資訊觀測站系統無法顯示合併財務報告資料，故擬重新上傳合併財務報告，其財務報告內容與原先均無差異。6.因應措施:擬向櫃賣中心申請更正，重新上傳103年度IFRSs合併財務報告XBRL資料。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年2月本公司對子公司厚聚能源開發股份有限公司背書保證明細表資訊誤植，更正如下：累計至本月止最高餘額：更正前新臺幣10,000仟元，更正後新臺幣12,000仟元。期末背書保證餘額：更正前新臺幣10,000仟元，更正後新臺幣12,000仟元。累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：更正前0.33，更正後0.40。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司更正103年度個體暨合併財務報告附表一之 為他人背書保證部份內容1.事實發生日:104/03/312.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正103年度個體暨合併財務報告附表一之為他人背書保證部份內容對單一企業背書保證之限額，應為596,827，誤植為1,342,861背書保證最高限額，應為1,342,861，誤植為596,8276.因應措施:更正內容細節於財務報告更(補)正作業另行公告。7.其他應敘明事項:上述財務報告更正對本公司淨利及股東權益並無影響。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/03/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/03/035.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/032.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司臺證密字第1040003476號函，經濟部工業局已出具本公司係屬於科技事業及產品開發成功且具市場性之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/02/132.股東會召開日期:104/05/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路85號4樓(本公司新竹廠)4.召集事由:(一)、報告事項第一案：本公司103年度營業報告。第二案：本公司監察人查核103年度決算表冊報告。(二)、承認事項第一案：本公司103年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司103年度虧損撥補案。(三)、討論事項第一案：修正本公司「背書保證作業程序」案。第二案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。第三案：修正本公司「章程」部分條文案。第四案：修正本公司「股東會議事規則」案。第五案：為本公司股票上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄認股案。第六案：為解除本公司董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/03/276.停止過戶截止日期:104/05/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自104年3月18日至104年3月27日止受理股東提案，受理處所:新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務)。

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日（104年02月13日）董事會通過之重要議案如下：一、通過103年度營業報告書及財務報表案二、通過103年度虧損撥補案。三、通過修正公司章程部份條文案案。四、通過召開104年股東會案。五、通過股票申請上市案。六、通過上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄認股案。七、通過轉投資設立美國子公司案。八、通過為子公司提供背書保證案。九、通過解除董事競業禁止之限制案。十、通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關103年度個體及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：2015/02/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/01/122.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司擬自104年3月1日起股務代理業務委請第一金證券股份有限公司承辦(原為群益金鼎證券股份有限公司)，業於104年1月9日臺灣集中保管結算所保結稽字第1030030496號函覆准予備查。6.因應措施:本公司股務作業自民國104年3月1日起改委由第一金證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至第一金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓，電話02-2563-5711)。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:元晶太陽能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為深化與上市櫃輔導券商合作關係，自104/3/1起將股務作業改委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，並終止與群益金鼎證券股份有限公司簽訂之股務代理契約。6.因應措施:本公司股務作業自民國104年3月1日起改委由第一金證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至第一金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓，電話02-2563-5711)。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/062.發生緣由:公告本公司董事會決議選任第一屆薪酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於103年8月6日董事會委任第一屆薪資報酬委員，說明如下：(一)本公司101年3月13日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司103年8月6日董事會決議通過修正「薪資報酬委員會組織規程」。(三)依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員三人，委任張兆順先生、江懷德先生及吳家恩先生為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(四)薪資報酬委員會委員之任期與本屆董事會屆期相同，自董事會通過後開始生效，至本屆董事任期屆滿日即民國105年6月19日止。

公告序號：1主旨：更正元晶太陽能103年度現金增資發行普通股公告(調整增資基準日及特定人繳納期間)公告內容：壹、本公司於103年5月8日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股15,015,000股，並奉金融監督管理委員會103年6月5日金管證發字第10300204721號函核准申報生效。貳、茲依公司法第273條第二項之規定，將現金增資發行普通股有關事項公告於後：一、公司名稱：元晶太陽能科技股份有限公司二、所營事業：I501010 產品設計業IG03010能源技術服務業F106030模具批發業F113110電池批發業F119010電子材料批發業F113010機械批發業F113020電器批發業F113030精密儀器批發業F113990其他機械器具批發業F118010資訊軟體批發業CC01080電子零組件製造業CC01090電池製造業CC01990其他電機及電子機械器材製造業CQ01010模具製造業D401010熱能供應業D101060再生能源自用發電設備業E601010電器承裝業三、原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣5,000,000,000元，分為500,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣3,003,000,000元整，分為300,300,000股，均為記名式普通股。四、本公司所在地點：新北市新店區北新路3段225號8樓。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人人數及任期：董事10人、監察人3人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於99年6月17日，最近一次修正於103年4月28日。八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)本次現金增資發行新股15,015,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣11元, 募集總金額新台幣165,165,000元。(2)本次現金增資，除依公司法第267條規定保留百分之十，計1,501,500股由員工認購外，其餘百分之九十，計13,513,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。每仟股可認購45股，認股率為4.5%（按減資後實收資本額新台幣3,003,000,000元計算）。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(3)新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。九、本次增資後實收資本額新台幣3,153,150,000元整，分為315,315,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。十、增資計畫用途：償還銀行借款。十一、增資認股基準日：103年6月17日。十二、增資基準日：103年7月16日。十三、股款繳納日期：(1)原股東及員工繳納期間：103年6月26日至103年7月3日。(2)特定人繳納期間：103年7月4日至103年7月16日。十四、委託代收價款訂約行庫：彰化商業銀行長安東路分行暨全省各分行。十五、委託存儲專戶行庫：彰化商業銀行西門分行。十六、本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記後配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。十七、本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。參、停止過戶日：103年6月13日至103年6月17日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年6月12日（星期四)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年6月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。肆、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。伍、特此公告。

公告序號：1主旨：更正元晶太陽能103年度現金增資發行普通股公告公告內容：壹、本公司於103年5月8日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股15,015,000股，並奉金融監督管理委員會103年6月5日金管證發字第10300204721號函核准申報生效。貳、茲依公司法第273條第二項之規定，將現金增資發行普通股有關事項公告於後：一、公司名稱：元晶太陽能科技股份有限公司二、所營事業：I501010 產品設計業IG03010能源技術服務業F106030模具批發業F113110電池批發業F119010電子材料批發業F113010機械批發業F113020電器批發業F113030精密儀器批發業F113990其他機械器具批發業F118010資訊軟體批發業CC01080電子零組件製造業CC01090電池製造業CC01990其他電機及電子機械器材製造業CQ01010模具製造業D401010熱能供應業D101060再生能源自用發電設備業E601010電器承裝業三、原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣5,000,000,000元，分為500,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣3,003,000,000元整，分為300,300,000股，均為記名式普通股。四、本公司所在地點：新北市新店區北新路3段225號8樓。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人人數及任期：董事10人、監察人3人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於99年6月17日，最近一次修正於103年4月28日。八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)本次現金增資發行新股15,015,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣11元, 募集總金額新台幣165,165,000元。(2)本次現金增資，除依公司法第267條規定保留百分之十，計1,501,500股由員工認購外，其餘百分之九十，計13,513,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。每仟股可認購45股，認股率為4.5%（按減資後實收資本額新台幣3,003,000,000元計算）。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(3)新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。九、本次增資後實收資本額新台幣3,153,150,000元整，分為315,315,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。十、增資計畫用途：償還銀行借款。十一、增資認股基準日：103年6月17日。十二、增資基準日：103年7月11日。十三、股款繳納日期：(1)原股東及員工繳納期間：103年6月26日至103年7月3日。(2)特定人繳納期間：103年7月4日至103年7月11日。十四、委託代收價款訂約行庫：彰化商業銀行長安東路分行暨全省各分行。十五、委託存儲專戶行庫：彰化商業銀行西門分行。十六、本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。十七、本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。參、停止過戶日：103年6月13日至103年6月17日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年6月12日（星期四)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年6月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。肆、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。伍、特此公告。

公告序號：2主旨：元晶太陽能103年度現金增資發行普通股公告公告內容：壹、本公司於103年5月8日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股15,015,000股，並奉金融監督管理委員會103年6月5日金管證發字第10300204721號函核准申報生效。貳、茲依公司法第273條第二項之規定，將現金增資發行普通股有關事項公告於後：一、公司名稱：元晶太陽能科技股份有限公司二、所營事業：I501010 產品設計業IG03010能源技術服務業F106030模具批發業F113110電池批發業F119010電子材料批發業F113010機械批發業F113020電器批發業F113030精密儀器批發業F113990其他機械器具批發業F118010資訊軟體批發業CC01080電子零組件製造業CC01090電池製造業CC01990其他電機及電子機械器材製造業CQ01010模具製造業D401010熱能供應業D101060再生能源自用發電設備業E601010電器承裝業三、原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣5,000,000,000元，分為500,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣3,003,000,000元整，分為300,300,000股，均為記名式普通股。四、本公司所在地點：新北市新店區北新路3段225號8樓。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人人數及任期：董事10人、監察人3人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於99年6月17日，最近一次修正於103年4月28日。八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：(1)本次現金增資發行新股15,015,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣11元, 募集總金額新台幣165,165,000元。(2)本次現金增資，除依公司法第267條規定保留百分之十，計1,501,500股由員工認購外，其餘百分之九十，計13,513,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。每仟股可認購45股，認股率為4.5%（按減資後實收資本額新台幣3,003,000,000元計算）。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(3)新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。九、本次增資後實收資本額新台幣3,153,150,000元整，分為315,315,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。十、增資計畫用途：償還銀行借款。十一、增資認股基準日：103年6月17日。十二、增資基準日：103年7月11日。十三、股款繳納日期：(1)原股東及員工繳納期間：103年6月26日至103年7月3日。(2)特定人繳納期間：103年7月4日至103年7月11日。十四、委託代收價款訂約行庫：彰化銀行西門分行暨全省各分行。十五、委託存儲專戶行庫：彰化銀行西門分行。十六、本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。十七、本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。參、停止過戶日：103年6月13日至103年6月17日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年6月12日（星期四)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年6月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑。肆、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。伍、特此公告。

公告序號：1主旨：元晶太陽能103年度減資公告公告內容：壹、本公司於103年4月28日經103年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損，並奉金融監督管理委員會103年6月5日金管證發字第1030020472號函核准申報生效。貳、茲依公司法第273條第二項之規定，將減資有關事項公告於後：一、公司名稱：元晶太陽能科技股份有限公司二、所營事業：I501010 產品設計業IG03010能源技術服務業F106030模具批發業F113110電池批發業F119010電子材料批發業F113010機械批發業F113020電器批發業F113030精密儀器批發業F113990其他機械器具批發業F118010資訊軟體批發業CC01080電子零組件製造業CC01090電池製造業CC01990其他電機及電子機械器材製造業CQ01010模具製造業D401010熱能供應業D101060再生能源自用發電設備業E601010電器承裝業三、原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣5,000,000,000元，分為500,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣3,900,000,000元，分為390,000,000股，均為記名式普通股。四、本公司所在地點：新北市新店區北新路3段225號8樓。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人人數及任期：董事10人、監察人3人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於99年6月17日，最近一次修正於103年4月28日。八、本次減資金額、銷除股份總數及銷除股份條件：(1)本次減資新台幣897,000,000元整，銷除股份89,700,000股，減資比率23%，按股東名簿記載之股東依持有股份比例每仟股減除230股。(2)減資換發之新股，其權利義務與原發行股份相同。九、減資後實收資本額新台幣3,003,000,000元整，分為300,300,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。十、減資效益：減資後將有效改善財務結構。十一、減資基準日暨減資換發新股基準日：103年6月16日。十二、本次減資換發股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。十三、本次減資未盡事宜授權董事長全權處理。參、停止過戶日：103年6月12日至103年7月27日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年6月11日(星期三)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年6月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑。肆、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。伍、特此公告。

1.事實發生日:103/04/282.發生緣由:本公司103年股東常會決議辦理減資彌補虧損。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，擬依公司法規定辦理減少資本以銷除累積虧損。二、本公司實收資本額新台幣(以下同)3,900,000,000元整，分為390,000,000股。為改善財務結構，擬減少實收資本897,000,000元整以彌補虧損，計銷除89,700,000股，減資後額定資本總額不變，每股面額10 元整，實收資本額變更為3,003,000,000元整，分為300,300,000股。三、本次減少之股份，按減資基準日股東名簿所載股東原持股比例減少(計算至股為止)，每仟股減少230股，減資比率為23%(即每一仟股換發770股)。減資後不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。四、本次減資基準日及減資換票基準日擬由股東常會授權董事長全權處理。五、減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正，或因流通在外股數變動而變更減資比率，擬由股東常會授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：元晶太陽能董事會決議召開103年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/04/28停止過戶日期起日：103/02/28停止過戶日期迄日：103/04/28公告內容：一、股東會召開日期: 103年4月28日(星期一)上午9時整二、股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉光復北路85號4樓(本公司新竹廠)三、召集事由:(一)、報告事項第一案：本公司102年度營業報告。第二案：本公司監察人查核102年度決算表冊報告。第三案：訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)、承認事項第一案：本公司102年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司102年度虧損撥補案。(三)、討論暨選舉事項第一案：辦理減資彌補虧損案。第二案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。第三案：修正本公司「章程」部分條文案。第四案：本公司獨立董事選舉案。(四)、臨時動議四、股票停止過戶期間：103年2月28日起至103年4月28日止。五、依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於103年2月26日起至103年3月7日止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東務請於103年3月7日下午16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司財務部)六、辦理過戶手續：1、辦理過戶日期時間：103年2月27日16時30分前(24小時制)2、辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2702-39993、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年2月27日(星期四)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年2月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2702-3999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達元晶太陽能科技股份有限公司，電話：02-2912-2199，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:103/02/212.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項第一案：為本公司102年度營業報告書及財務報表案。第二案：為本公司102年度虧損撥補案。第三案：為本公司獨立董事選舉案。第四案：為本公司獨立董事候選人提名案。第五案：為訂定本公司獨立董事報酬案。第六案：為訂定本公司董事暨監察人車馬費案。第七案：為修正本公司「權責劃分辦法」案。第八案：為訂定本公司103年股東常會及受理股東提案暨提名獨立董事候選人事宜案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。