億豐綜合工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/08/212.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率高達74%，依櫃買中心證櫃審字第1040100893號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年7月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=64.58%流動比率=263.53%速動比率=170.17%7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/061.召開法人說明會之日期：104/08/062.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站

1.事實發生日:104/08/052.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要決議事項：(1)本公司104年第二季合併財務報表案。(2)擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議擬於股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷案1.董事會決議日期:104/08/052.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計發行32,558仟股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:視發行價格而定。6.發行價格:未定。實際發行價格依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:保留本次發行股數之10%由員工承購。8.公開銷售股數:29,302仟股。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%。除保留員工承購外，全數委託證券承銷商辦理公開銷售。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工承購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本案於董事會同意通過後，依法呈報主管機關。後續於本案通過之各項增資執行計畫預定範圍與區間內，由董事會授權董事長因應法令變更或要求、主管機關核示及客觀環境改變等情況下全權處理與確認。(2)本次增資計畫正式執行之相關事宜暨其他未盡事宜如現增價格等，擬於呈報主管機關核准後，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:104/07/312.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率高達74%，依櫃買中心證櫃審字第1040100893號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年6月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=66.4%流動比率=252.55%速動比率=160.81%7.其他應敘明事項:無

公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上1.事實發生日:104/06/292.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:San Feng (Cambodia) Co., Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：Capital Darren Limited。與接受資金貸與他人公司之關係：為Capital Darren Limited持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1696547(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1870680(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:廠房擴建之資金需求3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):49504584.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:150.815.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:1.本次公告之資金貸與金額係依104年06月29日美金對新台幣之匯率計算。2.最近期財務報表淨值、資本及累積盈虧金額係103年12月31日依當時匯率換算為 新台幣。3.資金貸與之限額1,696,547千元係以Capital Darren Limited於103年12月31日財 務報表之淨值計算，故尚未包含已於104年03月30日現金增資627,600千元。考慮 現金增資金額後並未超限。

代子公司公告資金貸與符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之規定。1.事實發生日:104/06/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:San Feng (Cambodia) Co., Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司：Capital Darren Limited與接受資金貸與他人公司之關係：為Capital Darren Limited持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1696547(4)原資金貸與之餘額(仟元):1233482(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):637198(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1870680(8)本次新增資金貸與之原因:廠房擴建之資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7930(2)累積盈虧金額(仟元):-890295.計息方式:雙方協議6.還款之:(1)條件:視擴廠後實際營運情形而定(2)日期:視擴廠後實際營運情形而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):18706808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.999.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.本次公告之資金貸與金額係依104年06月29日美金對新台幣之匯率計算。2.最近期財務報表淨值、資本及累積盈虧金額係103年12月31日依當時匯率換算為新 台幣。3.資金貸與之限額1,696,547千元係以Capital Darren Limited於103年12月31日財務 報表之淨值計算，故尚未包含已於104年03月30日現金增資627,600千元。考慮現金 增資金額後並未超限。4.原資金貸與之餘額1,233,482千元，係當投資公司對被投資公司之投資及墊款之帳 面價值發生貸餘時應在資產負債表中列為負債，因而本公司將長期股權投資貸餘與 長期墊款以淨額表達。

1.事實發生日:104/06/052.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:補正本公司103年度年報第41頁內容。6.因應措施:更新之103年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/032.重要決議事項:(一)通過承認事項 (1)本公司103年度財務報表及營業報告案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。(二)通過討論暨選舉事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)本公司擬申請股票上市案。 (4)配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提 請原股東放棄優先認股案。 (5)配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股 東自願集保案。 (6)修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。 (7)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (8)修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (9)補選董事二席案。 選舉結果： 董事：林茂桂 董事：李明山 (10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事李明山、董事林茂桂3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事林茂桂7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東莞群光電能貿易有限公司:林茂桂董事(2)茂瑞電子(東莞)有限公司:林茂桂董事(3)展達通訊(蘇州)有限公司:林茂桂董事(4)高效電子(東莞)有限公司:林茂桂董事(5)群光節能科技服務(上海)有限公司:林茂桂董事(6)群光電子(東莞)有限公司:林茂桂副董事長(7)群光電子(重慶)有限公司:林茂桂董事(8)群光電子(蘇州)有限公司:林茂桂董事(9)群光電能科技(重慶)有限公司:林茂桂董事(10)群光電能科技(蘇州)有限公司:林茂桂董事(11)廣盛電子(南昌)有限公司:林茂桂董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)東莞群光電能貿易有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園(2)茂瑞電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市牛山外經工業園火煉樹管理區(3)展達通訊(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區江陵鎮華宏路108號(4)高效電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園(5)群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市徐匯區中山西路1600號1702室(6)群光電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市清溪鎮三中管理區群光電子廠(7)群光電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號(8)群光電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮中山北路2379號(9)群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號(10)群光電能科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮中山北路2379號(11)廣盛電子(南昌)有限公司:南昌高新區火炬二路以北9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)東莞群光電能貿易有限公司:電源供應器及配套產品、LED照明設備、數碼產品、辦公用品、電腦及其配件的批發及進出口業務(2)茂瑞電子(東莞)有限公司:生產電子零配件、鍵盤、塑膠製品(3)展達通訊(蘇州)有限公司:數位用戶迴路傳輸設備之製造加工及買賣(4)高效電子(東莞)有限公司:電源供應器及相關電子產品生產及銷售(5)群光節能科技服務(上海)有限公司:節能技術諮詢、開發、轉讓及服務和能源管理，節能照明設備之銷售、安裝(6)群光電子(東莞)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售(7)群光電子(重慶)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售(8)群光電子(蘇州)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售(9)群光電能科技(重慶)有限公司:生產及銷售電子專用設備(高性能電源供應器、模組電源及變壓器)及LED照明設備(10)群光電能科技(蘇州)有限公司:生產及銷售電子專用設備(高性能電源供應器、模組電源及變壓器)及LED照明設備(11)廣盛電子(南昌)有限公司:生產及銷售電子專用設備(磁性原料、電路基版、鍵盤)及變壓器等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/032.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 林茂桂董事 李明山4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會補選6.新任董事選任時持股數:董事 林茂桂 0股董事 李明山 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/10~106/11/098.新任生效日期:104/06/039.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/222.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度合併財務報告之負債比率高達74%，依櫃買中心證櫃審字第1040100893號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。另有關104年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率，於文到後2日內補行公告。104年3月份自結財務報告之財務比率如下：負債比率=71.12%流動比率=212.00%速動比率=131.90%104年4月份自結財務報告之財務比率如下負債比率=70.85%流動比率=212.34%速動比率=136.00%7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/05/211.召開法人說明會之日期：104/05/212.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰敦南金融大樓12樓會議廳(敦化南路一段245號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:德州Lewisville土地及建築物2.事實發生日:104/5/15~104/5/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:德州Lewisville土地及建築物 -大約435,000平方呎，交易總金額不超過美金22,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Clarion Partners與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:未定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參考鄰近之房屋及土地交易行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:未定11.專業估價師姓名:未定12.專業估價師開業證書字號:未定13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:尚未開始議價16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:未定18.取得或處分之具體目的或用途:用於生產營運19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國104 年5 月15 日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104 年5 月15 日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:交易金額為本公司董事會通過之交易總金額不超過美金22,000,000元。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/03/303.報導內容:104年3月30日經濟日報”億豐打開美日歐通路”一文4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:104年3月30日經濟日報”億豐打開美日歐通路”一文中，提及億豐2014年下半年營收為66.3億元及EPS為3.47元係誤植，實為2014年上半年營收66.3億元、EPS3.47元，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代子公司I Yang Enterprises Co., Ltd.公告董事會決議通過增資100%轉投資之孫公司案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Capital Lance Limited之增資股份2.事實發生日:104/3/30~104/3/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：20,000,000股。每單位價格：US$1元。交易總金額：US$20,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Capital Lance Limited。與公司之關係：本公司間接投資100%孫公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人為交易對象之原因：增資。前次移轉之所有人：不適用。移轉價格：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券之數量：50,000,000股。累積持有本交易證券之金額：1,560,854千元。持股比例：100%。權利受限情形：無。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：83%歸屬母公司業主之權益比例：83%營運資金：NT 947,517仟元。13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因應曾孫公司San Feng (Cambodia) Co., Ltd.興建二期廠房之資金需求。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國104年3月30日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本次公告係用2014年底匯率31.718(美金換算為台幣)

代孫公司Capital Lance Limited公告董事會決議通過增資100%轉投資之曾孫公司案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Capital Darren Limited之增資股份2.事實發生日:104/3/30~104/3/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：20,000,000股。每單位價格：US$1元。交易總金額：US$20,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Capital Darren Limited。與公司之關係：本公司間接投資100%曾孫公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人為交易對象之原因：增資。前次移轉之所有人：不適用。移轉價格：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有本交易證券之數量：50,000,000股。累積持有本交易證券之金額：1,500,137千元。持股比例：100%。權利受限情形：無。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：129%歸屬母公司業主之權益比例：100%營運資金：NT 61仟元。13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因應曾孫公司San Feng (Cambodia) Co., Ltd.興建二期廠房之資金需求。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國104年03月30日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本次公告係用2014年底匯率31.718(美金換算為台幣)

符合條款第XX款：30事實發生日：104/03/201.召開法人說明會之日期：104/03/202.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:張志杉 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:趙沛俊 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/03/168.新任者聯絡電話:(04)3600-09999.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/162.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案：1.本公司103年度財務報表及營業報告案。2.103年度內控聲明書案。3.修訂內部控制制度及各項管理辦法案。4.修正104年內部稽核計畫案。5.104年度營運計劃案。6.本公司103年度盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案。7.擬補選董事二席案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.修訂本公司「公司章程」部份條文案。10.本公司擬申請股票上市案。11.配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。12.配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。13.更換稽核主管案。14.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。15.104年股東常會受理股東提案期間及處所案。16.擬召開本公司104年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。