偉康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/292.公司名稱:偉康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣4,230,046元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額:新台幣423,005元，以現金方式發放。(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異。(4)本案經111年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請111年股東常會報告。

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:105台北市松山區復興北路99號2樓((牛牛牛)亞會議中心203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會審查報告。(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)訂定「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)110年度營業報告書暨財務報告案。(2)110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)申請股票上市(櫃)案。(5)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於111年4月15日起至111年4月25日止(每日上午九時至下午五時止)受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。受理提案處所：台北市松山區南京東路5段89號9樓，財務會計部。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):440,4015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,7786.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,3157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,9488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,8739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,87310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.5411.期末總資產(仟元):404,06612.期末總負債(仟元):138,73013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,33614.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:111/01/183.報導內容:報導標題「Fintech需求增 偉康受惠」其中有關內文報導說明「法人預計，今年營運仍可優於產業平均」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導有關本公司營運狀況係屬法人臆測推估，本公司並未正式發布相關預測性財務數據，特此澄清，有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:本公司設置薪酬委員會及委任第一屆薪酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/11/26(2)功能性委員會名稱：薪酬委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事:翁淑佳/勵智顧問有限公司 商業顧問獨立董事:田建國/晶田科技有限公司 創辦人暨執行長獨立董事:唐廉智/群智實業有限公司 資深顧問(5)異動情形：新任(6)異動原因：設置薪酬委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：自110年11月26日至本屆董事會任期止。

1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:本公司設置審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/11/26(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷：獨立董事:翁淑佳/勵智顧問有限公司 商業顧問獨立董事:田建國/晶田科技有限公司 創辦人暨執行長獨立董事:唐廉智/群智實業有限公司 資深顧問(5)異動情形：新任(6)異動原因：設置審計委員會(7)原任期：不適用(8)新任生效日期：自110年11月26日至本屆董事會任期止。

1.股東會決議日:110/11/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:連泓鈞董事:賴建宏獨立董事:翁淑佳獨立董事:田建國獨立董事:唐廉智3.許可從事競業行為之項目:同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:110/11/26~113/11/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:110/11/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:連泓鈞(偉鈞科技股份有限公司代表人)4.新任者姓名及簡歷:連泓鈞5.異動原因:為落實公司治理精神及配合本公司申請股票登錄興櫃提前全面改選董事(含獨立董事)，重新推舉董事長。6.新任生效日期:110/11/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項公告(1)通過修訂本公司「章程」案。(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過全面改選董事案。當選名單:董事:連泓鈞董事:石壹投資有限公司董事:小人物投資有限公司董事:賴建宏獨立董事:翁淑佳獨立董事:田建國獨立董事:唐廉智(8)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第二次股東臨時會 董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/11/262.舊任者姓名及簡歷:董事:連泓鈞(偉鈞科技股份有限公司代表人)董事:黃秀娟(石壹投資有限公司代表人)董事:江美萱(泓盛投資有限公司代表人)董事:陳怡良董事:賴建宏監察人:黃仁章監察人:蔡育盛3.新任者姓名及簡歷:董事:連泓鈞董事:石壹投資有限公司董事:小人物投資有限公司董事:賴建宏獨立董事:翁淑佳獨立董事:田建國獨立董事:唐廉智4.異動原因:落實公司治理精神及配合本公司申請股票登錄興櫃5.新任董事選任時持股數:董事:連泓鈞　　　　　　　　305,000股董事:石壹投資有限公司　　1,636,666股董事:小人物投資有限公司　　599,999股董事:賴建宏　　　　　　　　　　　0股獨立董事:翁淑佳　　　　　　　　　0股獨立董事:田建國　　　　　　　　　0股獨立董事:唐廉智　　　　　　　　　0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/26~113/04/257.新任生效日期:110/11/268.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/052.發生緣由:本公司董事會決議召開110第2次股東臨時會一、董事會決議日期: 110/10/05二、股東會召開日期: 110/11/26三、股東會召開地點: 台北市松山區南京東路五段89號9樓 (本公司大壩會議室)。四、會議召集事由:　(一)選舉及討論事項　　1.修訂本公司「章程」案。　　2.修訂本公司「董事選任程序」案。　　3.修訂本公司「股東會議事規則」案。　　4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。　　5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　　6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　7.全面改選董事案。　　8.解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。　(二)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。本公司擬訂於110年10月18日至110年10月28日下午五點止受理本次獨立董事候選人之提名，詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」。(2)依公司法第165條規定，自110年10月28日起至110年11月26日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日110年10月27日(星期五)16時00分前親洽本公司股務代理機構「日盛證券(股)公司股務代理部」(地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓；電話:02-2541-9977)辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者以110年10月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(3)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會前23日依規定將相關資料送達本公司(電話：04-2465-7899)，並副知證基會。