保瑞藥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/212.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司股東會104年度年報第49、51、206頁部分內容。6.因應措施:更新之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權。3.發放股利種類及金額:股東股票股利8,980,000元，每仟股無償配發40股。4.除權（息）交易日:105/07/185.最後過戶日:105/07/196.停止過戶起始日期:105/07/207.停止過戶截止日期:105/07/248.除權（息）基準日:105/07/249.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年6月24日申報生效在案。(2)本公司嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股、配息率因此發生變動者，擬授權董事長調整之。(3)有關盈餘轉增資股票發放日及盈餘分配後續相關未盡事宜，擬授權董事長全權處理。

1.董事會或股東會決議日期:105/07/012.原發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：新台幣13,470,000元，每股配發新台幣0.6元。(2)股東股票股利：新台幣8,980,000元，每仟股無償配發40股。3.變更後發放股利種類及金額:(1)股東現金股利：新台幣13,470,000元，調整為每股配發新台幣0.60198427元。(2)股東股票股利：新台幣8,980,000元，調整為每仟股無償配發40.13228459股。4.變更原因:本公司因買回庫藏股，致使配息及配股率發生變動。5.其他應敘明事項:依本公司105/6/23董事會之決議，授權董事長調整配發率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣13,470,000元，每股配發新台幣0.6元。4.除權（息）交易日:105/07/185.最後過戶日:105/07/196.停止過戶起始日期:105/07/207.停止過戶截止日期:105/07/248.除權（息）基準日:105/07/249.其他應敘明事項:現金股利發放日為105年8月10日。

1.董事會決議日期:105/06/232.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣16,450,000元。5.預定買回之期間:105/06/24~105/08/23。6.預定買回之數量(股):235,000股。7.買回區間價格(元):新台幣五十至七十元。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.05%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):65,000股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:105年3月15日至105年5月13日買回本公司股份65,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:105年第一次申請買回300,000股，實際買回股份為65,000股；本次未執行完畢的原因，為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/06/232.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:胡子仁4.舊任簽證會計師姓名2:黃世杰5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:傅文芳7.新任簽證會計師姓名2:林麗凰8.變更會計師之原因:配合安永聯合會計師事務所內部輪調。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/06/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:105/06/213.報導內容:保瑞藥業（6472）新劑型新藥火力全開，......，進度最快治療疼痛的BAST-1301、BSES-1306，將力拚2018年取藥證。保瑞去年稅後淨利3,365萬元，......，另也通過申請股票上市案。盛保熙表示，......，研發中4個新劑型新藥，BAST-1301為液劑，今年下半年將進入二期臨床，該藥為老藥，國內進行BE臨床後，最快可望2018年取藥證，美國規劃明年進入臨床。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載均係市場及媒體善意推估，有關本公司財務業務資訊皆以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度監察人查核報告。 　(3)一○四年度員工、董監酬勞分配情形報告。　 (4)訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。二、承認暨討論事項： (1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○四年度盈餘分派案。　 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過擬通過股票上櫃案。 (5)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金 增資認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣21,000,000元。2.原預定買回之期間:105/03/15~105/05/14。3.原預定買回之數量(股):300,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣50至70元，當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/03/15~105/05/13。6.本次已買回股份數量(股):65,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣3,821,822元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣58.8元(含手續費)。9.累積已持有自己公司股份數量(股):65,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.29%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:原庫藏股執行買回期間為105年3月15日至105年5月14日，因105年5月14日適逢假日無交易，故實際買回期間為105年3月15日至105年5月13日，本公司並提前公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:105/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林盈谷協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳世民副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃。7.生效日期:105/03/318.新任者聯絡電話:(02)279015559.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/03/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭，本公司薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:周玲臺，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:舊任楊朝旭委員於104/12/14請辭，本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/09~107/04/088.新任生效日期:105/03/149.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度監察人查核報告。 (3)一○四年度員工、董監酬勞分配情形報告。 (4)本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。二、承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分派案。 (3)盈餘轉增資發行新股案。 (4)擬通過股票上櫃案。 (5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資 認股權利案。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:本次股東常會開會時間：上午十時本次股東常會受理股東開始報到時間：上午九時三十分依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：一、股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1% 以上股份者。二、提案內容：以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。三、受理期間：自民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本 次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於105年4月22日17時前送達 受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。四、受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：11494 台北市內湖區行愛路 69號6樓。

1.董事會決議日期:105/03/142.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):898,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣8,980,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬議原股東每仟股無償配發40股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:為配合營運需要。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。(3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

公告本公司董事會決議通過104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號。6.因應措施:本公司105年3月14日董事會決議通過發放104年度員工酬勞及董監酬勞：(1)員工酬勞金額:新台幣800,000元。(2)董監酬勞金額:新台幣723,000元。(3)上述金額全數以現金發放。7.其他應敘明事項:以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/142.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣貳仟壹佰萬元整。5.預定買回之期間:105/03/15~105/05/14。6.預定買回之數量(股):參拾萬股。7.買回區間價格(元):新台幣五十至七十元。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.34%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

1. 董事會決議日期：2016/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,470,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：898,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.臨時股東會日期:105/02/152.重要決議事項:(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。(二)補選獨立董事一席。(三)通過解除新任董事競業之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/02/152.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭，本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:周玲臺，國立政治大學會計系專任教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司105年第一次股東臨時會補選一席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/04/09~107/04/087.新任生效日期:105/02/158.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/02/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：周玲臺3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/02/152.法人名稱:啟航貳創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:何小台，本公司法人董事之代表人。4.新任者姓名及簡歷:黃璟琛，啟航貳創業投資股份有限公司總經理。5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/09~107/04/087.新任生效日期:105/02/158.其他應敘明事項:無。