保瑞藥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/04/172.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/04/19~106/04/25(2)承銷價：每股新台幣32.5元(3)公開承銷數量：2,647,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：300,000股(5)佔公開承銷數量比例：11.33%(6)過額配售所得價款：新台幣9,750,000元

1.事實發生日:106/04/172.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,114,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣62.36元；公開申購承銷價格為每股新台幣32.5元；總計新台幣164,454,440元業已全數收足。(2)現金增資基準日：106年4月17日。

1.事實發生日:106/04/052.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣31,140,000元，發行普通股 3,114,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106 年3月8日證櫃審字第1060100325號函核准在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣25.00元，依 投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數 量加權平均價格為新台幣62.36元，高於最低承銷價格之1.30倍，故公開申購承銷 價格以每股新台幣32.5元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/03/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,597,282元(每股配發0.96元)。4.除權（息）交易日:106/03/305.最後過戶日:106/03/316.停止過戶起始日期:106/04/017.停止過戶截止日期:106/04/058.除權（息）基準日:106/04/059.其他應敘明事項:保瑞藥業股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份)， 股東會職權由董事會行使。

1.傳播媒體名稱:工商時報B42.報導日期:106/03/293.報導內容:(1)營收維持15∼20%高成長；新劑型止痛新藥拼明年申請美國IND； 保瑞4月19日上櫃，全年營運續衝。(2)......近年營收約維持2成成長率。......今年除可延續成長力 道外，積極投入的新劑型止痛新藥BSTA-1301，將力拚2018年底 申請美國IND。(3)預計4月19日正式掛牌上櫃。(4)......全球目前商機有145億美元。(5)......隨著其銷量每年約有2成的成長力，代工業務也持續增加。(6)......每年業績維持2成年增率......法人預估，2017年保瑞營 收可望維持15∼20％的高成長。(7)......預計明年向美國FDA申請pre-IND會議，順利的話有機會 在2018年底申請IND。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界發佈相關訊息，該報導係媒體自行估計，本公司並未提供任何預測資訊，有關本公司財務、業務資訊及上櫃日期均以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣31,140,000元，發行普通股 3,114,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106 年3月8日證櫃審字第1060100325號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股3,114,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限， 訂定每股新台幣25元為最低承銷價(競價拍賣底標)，依投標價格高者優先得標，每 一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均 所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.3倍為上限，即新台幣32.5元，綜上，經 本公司與證券承銷商共同議定承銷價格暫定為每股新台幣25元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計467,000股由本公司員工認購，本 公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其 餘85%計2,647,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：106/3/28~106/3/30 (2)公開申購期間：106/4/7~106/4/11 (3)員工認股繳款期間：106/4/13~106/4/14 (4)競價拍賣扣款日期：106/4/10 (5)公開申購扣款日期：106/4/12 (6)特定人認股繳款日期：106/4/17 (7)增資基準日：106/4/17五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台新國際商業銀行建北分行(2)委託存儲專戶機構:彰化商業銀行大直分行

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市中山區建國北路一段96號B1(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2504-8125

1.董事會決議日期:106/03/222.發放股利種類及金額:現金股利新台幣9,597,282元(每股配發0.96元)。3.其他應敘明事項:保瑞藥業股份有限公司係為單一法人股東公司(100%持有股份)，　　　　　　　　股東會職權由董事會行使。

1.傳播媒體名稱:自由時報C022.報導日期:106/03/213.報導內容:(1)......預計4月19日掛牌上櫃。(2)......今年幫客戶代工的量，預計會有15％的成長，旗下子公司聯邦化學　 今年業績也會有25-30％的成長......(3)......今年估計有3-5個品項會上市。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界發佈相關訊息，該報導係媒體自行估計，本公司並未提供任何預測資訊，有關本公司財務、業務資訊及上櫃日期均以公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A142.報導日期:106/03/203.報導內容:(1)......目前正與幾個夥伴在洽談合併，公司也要持續擴充價值鏈，打入國際。(2)......止痛新劑型新藥BSAT1301，規劃明年要進入美國臨床......4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關洽談合併夥伴對象及BSAT1301研發進度均是媒體之善意臆測，對於報導之洽談合併及研發相關進度無法表示實際狀況，故媒體之報導保瑞藥業尚無法評論，相關資訊均以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/03/151.召開法人說明會之日期：106/03/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店三樓翡翠廳(台北市松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.bora-corp.com/investors/4_cn.html7.其他應敘明事項：上櫃前業績發表會

1.事實發生日:106/02/212.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合業務需求及主管機關要求。6.因應措施:待提請股東會討論後上傳修訂後條文至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/02/212.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心 亞歷山大廳)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○五年度營業報告。 (2)一○五年度監察人查核報告。 (3)一○五年度員工、董監酬勞分配情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項： (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度盈餘分派案。三、討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)更名暨修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (6)修訂「背書保證作業程序」案。 (7)修訂「資金貸與他人作業程序」案。四、選舉事項：全面改選董事。五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:一、本次股東常會開會時間：上午十時二、本次股東常會受理股東開始報到時間：上午九時三十分三、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 106年4月13日起至民國106年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於民國106年4月22日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以 利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：保瑞藥業股份有限公司，地址：台北市內湖區行愛路69號6樓。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。

公告本公司董事會通過現金增資發行新股以辦理股票上櫃前之公開承銷案1.董事會決議日期:106/02/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,114,000股4.每股面額:新臺幣10元5.發行總金額:新台幣31,140,000元6.發行價格:暫定價格為每股新臺幣25元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報案件之暫 定發行價格與實際發行價格，授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證 券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:467,000股8.公開銷售股數:2,647,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條 之1及本公司105年06月20日股東常會決議，原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃 前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽 特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資均採無實體發行，發行之新股權利及義務與原 有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 一、本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股 之相關事宜。 二、本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及 基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，擬提請董事會 授權董事長全權處理之。

1. 董事會決議日期：2017/02/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,092,800　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/02/212.公司名稱:保勝光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商富邦綜合證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/09/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/07/01~105/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/09/145.其他應敘明事項:無

代重要子公司聯邦化學製藥(股)公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告。1.事實發生日:105/09/062.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保瑞藥業股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:保瑞藥業股份有限公司直接持有聯邦化學製藥(股)公司100%股權。(3)資金貸與之限額(仟元):28000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):28000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):28000(8)本次新增資金貸與之原因:為有效提高母子公司間資金運用效率及支應保瑞藥業營運周轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):224500(2)累積盈虧金額(仟元):181245.計息方式:每月繳息，資金貸與利率不得低於本公司向銀行短期借款之最高利率。6.還款之:(1)條件:貸與期限一年(自動撥日起算)，於到期日前還款。(2)日期:貸與期限一年(自動撥日起算)，於到期日前還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):280008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣16,450,000元。2.原預定買回之期間:105/06/24~105/08/23。3.原預定買回之數量(股):235,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣五十至七十元。5.本次實際買回期間:105/06/24~105/08/23。6.本次已買回股份數量(股):31,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣2,003,739元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣64.64元(含手續費)。9.累積已持有自己公司股份數量(股):96,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.41%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。