來頡科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):475,4675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,1916.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146,0847.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,0568.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,8849.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,88410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.1011.期末總資產(仟元):715,00812.期末總負債(仟元):195,01313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):519,99514.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/07/222.股東臨時會召開日期:110/09/093.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓（瑞光創新育成中心）4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)通過上市（櫃）掛牌前新股承銷增資暨原股東全數放棄認購案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/08/1111.停止過戶截止日期:110/09/0912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,364,567元，每股配發現金0.5元。4.除權（息）交易日:110/08/095.最後過戶日:110/08/106.停止過戶起始日期:110/08/117.停止過戶截止日期:110/08/158.除權（息）基準日:110/08/159.現金股利發放日期：:110/08/3110.其他應敘明事項：:現金配發至元為止（元以下捨去），配發不足1元之畸零款，列入公司之其他收入。

1.股東會日期:110/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/172.審計委員會通過財務報告日期:110/05/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):234,0905.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,0446.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,9697.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,6148.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,9249.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,92410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4411.期末總資產(仟元):613,68712.期末總負債(仟元):155,29113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):458,39614.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/05/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01~110/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/05/175.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期:110/03/022.股東會召開日期:110/05/173.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街178巷19號B14.召集事由:一、報告事項：(1)本公司109年度營業報告案。(2)本公司109年度審計委員會查核報告。(3)本公司109年度董事酬勞分配案。(4)本公司109年度員工酬勞分配案。(5)本公司109年度盈餘現金股利分配情形報告。二、承認事項：(1)本公司109年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。(2)本公司109年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項：無五、其他議案：無六、臨時動議：無5.停止過戶起始日期:109/03/196.停止過戶截止日期:109/05/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司以書面方式提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年3月12日起至民國110年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年3月22日18時前送達台北市內湖區瑞湖街178巷19號2樓(本公司財務部)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/022.審計委員會通過財務報告日期:110/03/023.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):635,5525.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):280,1536.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):163,3697.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,0188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,9739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,97310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.7311.期末總資產(仟元):542,56912.期末總負債(仟元):119,34413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):423,22514.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：110/03/022. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積轉增資發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,364,567　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:109/11/062.發生緣由:公告本公司109年第一次股東臨時會議重要決議事項一、報告事項:(1)訂定「道德行為準則」案。(2)訂定「誠信經營守則」案。(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(4)訂定「企業社會責任實務守則」案。(5)訂定「公司治理實務守則」案。二、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修訂「資金貸與處理作業程序」部分條文案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(6)訂定「董事選任程序」案。(7)通過上櫃掛牌前新股承銷增資案，並擬請原股東全數放棄認購案。三、選舉事項:增補選三名獨立董事案:新任名單如下:獨立董事：郭江龍獨立董事：江志烽獨立董事：畢祖明四、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:監察人當然解任。

公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬委員會委員1.事實發生日:109/11/062.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請郭江龍先生、江志烽先生及畢祖明先生等三位獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。(2)本屆薪酬委員會委員之任期自109年11月6日起至112年6月23日止，同本屆董事任期截止日。

1.發生變動日期:109/11/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:郭江龍/豐藝電子股份有限公司 獨立董事、偉詮電子股份有限公司 獨立董事、文曄科技股份有限公司 執行顧問江志烽/志璟會計師事務所 會計師、台灣氣立股份有限公司 獨立董事、煌傑金屬控股(開曼)股份有限公司 獨立董事畢祖明/台達資本股份有限公司 協理、信紘科技股份有限公司 獨立董事、愛盛科技股份有限公司 法人董事代表人、慧誠智醫股份有限公司 監察人、昆山凱歌創業投資有限公司 法人董事代表人4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/11/068.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會增補選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/11/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：郭江龍/豐藝電子股份有限公司 獨立董事、偉詮電子股份有限公司 獨立董事、文曄科技股份有限公司 執行顧問獨立董事：江志烽/志璟會計師事務所 會計師、台灣氣立股份有限公司 獨立董事、煌傑金屬控股(開曼)股份有限公司 獨立董事獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司 協理、信紘科技股份有限公司 獨立董事、愛盛科技股份有限公司 法人董事代表人、慧誠智醫股份有限公司 監察人、昆山凱歌創業投資有限公司 法人董事代表人4.異動原因:增補選三席獨立董事5.新任董事選任時持股數:獨立董事：郭江龍/0股獨立董事：江志烽/0股獨立董事：畢祖明/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/11/068.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/11/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：郭江龍獨立董事：江志烽獨立董事：畢祖明3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/11/06~112/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:畢祖明/獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山凱歌創業投資有限公司 法人董事之代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市玉山鎮昆城中欣廣場2號樓19室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:創業投資、創業投資諮詢、為創業企業提供創業管理服務，提供商務諮詢服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/09/172.舊任者姓名及簡歷:師立仁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/237.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:本公司於109/09/08接獲辭任書，並於109/11/05正式生效