F-綠河公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:商業周刊2.報導日期:104/07/163.報導內容:商業周刊4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:「……靠橡膠樹，做歐德、IKEA生意」「……生產的實木板材和塑合板(Particle Board)是目前木質家具材料、建材主流，如歐德、宜家家居(IKEA)等系統家具品牌商都指名使用」本公司及子公司並無與歐德公司及IKEA公司間有業務往來，係因本公司所生產之產品種類為歐德公司及IKEA公司所運用產品種類之一，內容係屬媒體善意比喻及報導，特此澄清說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣133,200,000元，每股配發新台幣2.00元。4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/186.停止過戶起始日期:104/07/197.停止過戶截止日期:104/07/238.除權（息）基準日:104/07/239.其他應敘明事項:(1)現金股利預計於104年08月12日委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務 代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。(2)現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由 小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。(3)因最後過戶日為假日，務請股東提前於民國104年7月17日(星期五)下午5時前親 臨本公司股務代理機構，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年7月18日（最後 過戶日）郵戳日期為憑。

1.發生變動日期:104/07/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松：本公司獨立董事白培霖：本公司獨立董事藍燕秋：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:吳青松：本公司獨立董事白培霖：本公司獨立董事林婉玲：安集科技(股)公司總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選董事，審計委員會由全體獨立董事組成。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/01~104/06/308.新任生效日期:104/06/189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事：Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司代表人謝榮輝，本公司董事長董事：Chin Tai Holding Inc.代表人李木文，本公司董事董事：Park Island Enterprises Limited代表人杜金陵，本公司董事董事：Forward Thinking Limited代表人黃登士，本公司董事獨立董事：吳青松，台灣大學國際企業學研究所(系)教授獨立董事：白培霖，華邦電子副總經理獨立董事：藍燕秋，艾波比股份有限公司自動化事業部財務長3.新任者姓名及簡歷:董事：Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司代表人謝榮輝，本公司董事長董事：Chin Tai Holding Inc.代表人李木文，本公司董事董事：Park Island Enterprises Limited代表人杜金陵，本公司董事董事：Forward Thinking Limited代表人黃登士，本公司董事獨立董事：吳青松，台灣大學國際企業學研究所(系)教授獨立董事：白培霖，華邦電子副總經理獨立董事：林婉玲，安集科技總經理特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事 Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司：32,302,609股董事 Chin Tai Holding Inc.：3,539,000股董事 Park Island Enterprises Limited：1,000股董事 Forward Thinking Limited：1,000股獨立董事 吳青松：0股獨立董事 白培霖：0股獨立董事 林婉玲：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/01~104/06/308.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松：本公司獨立董事白培霖：本公司獨立董事藍燕秋：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/01~104/06/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.董事會或股東會決議日期:104/06/182.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,600,000(每股1.00元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣133,200,000(每股2.00元)4.變更原因:股東提修正案，經主席徵詢出席股東無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事： Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司，本公司董事長董事： Chin Tai Holding Inc.，本公司董事董事： Park Island Enterprises Limited，本公司董事董事： Forward Thinking Limited，本公司董事獨立董事：吳青松，台灣大學國際企業學研究所(系)教授獨立董事：白培霖，華邦電子副總經理獨立董事：藍燕秋，艾波比股份有限公司自動化事業部財務長3.新任者姓名及簡歷:董事： Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司，本公司董事長董事： Chin Tai Holding Inc.，本公司董事董事： Park Island Enterprises Limited，本公司董事董事： Forward Thinking Limited，本公司董事獨立董事：吳青松，台灣大學國際企業學研究所(系)教授獨立董事：白培霖，華邦電子副總經理獨立董事：林婉玲，安集科技總經理特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事 Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司：32,302,609股董事 Chin Tai Holding Inc.：3,539,000股董事 Park Island Enterprises Limited：1,000股董事 Forward Thinking Limited：1,000股獨立董事 吳青松：0股獨立董事 白培霖：0股獨立董事 林婉玲：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/01~104/06/308.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)修正102年度盈餘分派表。(3)承認103年度盈餘分派案。(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過全面改選董事案。(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(7)通過辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議原股東放棄 認購案。(8)通過發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司代表人謝榮輝董事：Chin Tai Holding Inc.代表人李木文董事：Forward Thinking Limited代表人黃登士3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，出席股東表決權數57,586,925權，贊成權數52,535,559權(91.23%)，反對權數0權(0%)，無效權數0權(0%)，棄權/未投票權數5,051,366權(8.77%)，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司代表人謝榮輝，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:Green Source Investments Ltd綠源投資有限公司代表人謝榮輝，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選後選任。6.新任生效日期:104/06/187.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松：本公司獨立董事白培霖：本公司獨立董事藍燕秋：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事全面改選，任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/01~104/06/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任審計委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:104/05/282.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植議事手冊第41及42頁之修訂後公司章程2.3(英文及中文版)，故予修正。6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/222.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度合併財務報告第20頁、第27~28頁、第33頁、第37~39頁、第41頁、第44頁及第45頁部分內容。 第20頁更正如下： (1)附註六(三)中逾期1-180天帳款原金額為14,327千元，更正為14,323千元，並增加 逾期181-365天帳款金額為4千元。 (2)附註六(四)中存貨盤虧及列入營業成本之費損總額原金額分別為13千元及(4,402) 千元，更正為514千元及(3,901)千元。 第27及28頁，更正附註六(十二) 2(1) 未認列為遞延所得稅資產之內容如下： (1)合併公司未認列為遞延所得稅資產之項目中，課稅損失原金額為19,756千元，更正 為19,748千元，致合計數由19,916千元更正為19,908千元。 (2)原附註說明「課稅損失係依所得稅法規定，經稅捐稽徵機關核定之前八年度虧損得 自當度之純益扣除，再行核課所得稅。」，更正為「課稅損失係依子公司所在地之 所得稅法規定，免稅業務產生之虧損得用以抵減免稅期滿後五年之課稅所得，非免 稅業務產生之虧損得用以抵減虧損年度後五年之課稅所得額。」 (3)GRW民國九十六年度及九十八年度申報虧損數得扣除之最後年度原分別為民國一○ 四年度及民國一○六年度，皆更正為民國一○三年度。 第33頁：附註六(十九)2(2)信用風險集中情況中「合併公司民國一○二年及一○一年十 二月三十一日，應收帳款餘額中分別有約50%及51%之收入係由主要客戶組成」， 其比率更正為73%及57%。 第37及38頁，更正附註七(二)與關係人間之重大交易事項如下： (1)1.營業收入，101年度合併公司對其他關係人之重大銷售金額原為24,153千元，更 正為27,131千元。 (2)2.進貨，101年度合併公司向其他關係人進貨金額原為23,533千元，更正為27,117 千元。 (3)3.應收關係人款項，101.12.31合併公司應收其他關係人款項金額原為21千元，更 正為526千元。 (4)7.租賃，合併公司101年度提供廠房出租予其他關係人所認列之租金收入金額原為 5,229千元，更正為5,221千元，101.12.31應收款餘額金額原為505千元，更正為 510千元。合併公司102年度向其他關係人承租運輸設備所認列之租金費用金額原 為986千元，更正為662千元。 第39頁更正如下： (1)更正附註八質押擔保資產之帳面價值如下： a.102.12.31土地(含土地改良物)、房屋及建築、機器設備、運輸設備、辦公設備 及其他設備之質押資產帳面價值原金額分別為142,386千元、263,510千元、 854,182千元、646千元、326千元及46,662千元，更正為148,931千元、301,571 千元、838,788千元、9千元、12千元及46,208千元。 b.101.12.31土地(含土地改良物) 及房屋及建築之質押資產帳面價值原金額分別為 139,417千元及232,637千元，更正為151,720千元及320,516千元。 c.101.1.1土地(含土地改良物) 及房屋及建築之質押資產帳面價值原金額分別為 87,917千元及202,284千元，更正為121,509千元及239,438千元。 d.增加租賃資產項目，其於102.12.31、101.12.31及101.1.1之帳面價值分別為 21,290千元、26,995千元及6,699千元。 e.綜上所述，致使102.12.31、101.12.31及101.1.1提供質押擔保之資產帳面價值 合計數由原1,328,922千元、1,310,211千元及1,263,875千元，更正為1,378,019 千元、1,437,388千元及1,341,320千元。 (2)附註九重大或有負債及未認列之合約承諾中之電力保證額度，原102.12.31、 101.12.31及101.1.1金額分別為23,203千元、31,206千元及25,741千元，更正為 11,439千元、11,902千元及12,041千元。 (3)附註十二其他中101年度薪資費用屬於營業費用者及合計數原分別為50,005千元及 152,770千元，更正為62,114千元及164,879千元。 第41頁更正如下： (1)附註十三(一)2.為他人背書保證之註一中，刪除第1-3項「惟該新修訂之背書保證 作業程序尚待股東會通過」之說明。 (2)附註十三(一)2.為他人背書保證之註七重複說明，故刪除重複之說明。 第44頁，更正附註十四(三)來自外部客戶收入之金額如下： (1)102年度收入來自泰國、馬來西亞、中國及印尼地區之金額原分別為7,725千元、 552,268千元、1,172,934千元及549,603千元，更正為125,083千元、552,269千元 、1,051,511千元及549,776千元，並增加台灣地區3,891千元。 (2)101年度收入來自泰國、馬來西亞、中國、印尼及印度地區之金額原分別為49,636 千元、616,888千元、874,513千元、359,859千元及8,392千元，更正為158,483千 元、621,280千元、751,646千元、360,042千元及8,507千元，並增加台灣地區 9,330千元。 第45頁：更正附註十四(四)主要?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/04/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/04/135.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/282.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(工學院地下室育成中心)4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告書。 (2)103年度審計委員會審查報告書。 (3)修訂誠信經營守則報告。 (4)修訂企業社會責任實務守則。 (5)103年背書保證辦理情形報告。 (二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分派表。 (3)103年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)全面改選董事案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (4)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用，並擬提請股東會決議 原股東放棄認購案。 (5)發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(一)受理期間：104年4月10日至104年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月20日17時前提出並敘明連絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(二)受理處所：高雄市岡山區岡山路176-1號11樓(本公司辦事處)。

1.事實發生日:104/03/282.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年度盈餘分配案，應增列就股東權益減項餘額提列之特別盈餘公積及102年度精算損益入保留盈餘，並修正可供分配盈餘及期末未分配盈餘，各項修正前後金額如下：(1)102年度精算損益列入保留盈餘0元，更正為514,734元(2)可供分配盈餘155,910,081元，更正為156,424,815元(3)提列特別盈餘公積0元，更正為72,173,036元(4)期末未分配盈餘119,007,073元，更正為47,348,771元6.因應措施:104/03/28經董事會決議通過後，上傳公開資訊觀測站重大訊息更正，並提股東會常會追認之。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,600,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：600,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：600,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/282.預計發行價格:0元3.預計發行總額(股):本公司普通股新股800,000股4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)既得條件：區分為A、B類兩種。I.A類既得條件(i)獲配限制員工權利新股期滿三個月仍在本公司任職，且期滿日前一年度個人績效達本公司訂定目標績效，得既得百分之六十股份。(ii)獲配限制員工權利新股期滿九個月仍在本公司任職，且期滿日前一年度個人績效達本公司訂定目標績效，得既得百分之四十股份。(iii)上述既得之股份以四捨五入計算並以仟股為單位。II.B類既得條件(i)獲配限制員工權利新股期滿三個月仍在本公司任職，且期滿日前一年度個人績效達本公司訂定目標績效，得既得百分之五十股份。(ii)獲配限制員工權利新股期滿十五個月仍在本公司任職，且期滿日前一年度個人績效達本公司訂定目標績效，得既得百分之五十股份。(iii)上述既得之股份以四捨五入計算並以仟股為單位。(2)員工未符既得條件之處理方式：本公司將無償收回其股份並辦理註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。(3)發生繼承時之處理方式：I.一般死亡：未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。II.受職業災害死亡者：尚未達成既得條件之限制員工權利新股，由法定繼承人於完成法定必要程序並提供相關證明文件，依信託保管契約約定取得移轉股份。5.員工之資格條件:以本公司之正式編制內之全職員工為限。本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及並提高員工對公司向心力及歸屬感，以期共同創造更高之公司及股東之利益。7.可能費用化之金額:目前公司流通在外股數為66,600,000股，預計發行限制員工權利新股占已發行股份總數之比率為1.20%,暫以104年3月20日之均價新臺幣55.49元計算，可能費用化之金額三年合計總數約43,592仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以所訂既得條件及以目前流通在外股數計算，各年費用對每股盈餘稀釋分別約為新台幣0.22元、0.22元及0.22元，尚不致對股東權益造成重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或做其他方式之處分。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股以交付信託保管方式辦理。11.其他應敘明事項:無。

代子公司Green River Panels (Thailand) Co., Ltd.依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:103/11/222.被背書保證之:(1)公司名稱:Green River Wood & Lumber Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:關聯企業(3)背書保證之限額(仟元):2306245(4)原背書保證之餘額(仟元):97799(5)本次新增背書保證之金額(仟元):600441(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):698240(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):107294(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):94950(2)累積盈虧金額(仟元):322945.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行融資契約到期即自動解除背書保證責任(2)日期:銀行融資契約到期日6.背書保證之總限額(仟元):46124907.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):23755278.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:163.559.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:163.5510.其他應敘明事項:為因應本集團財務業務需求，原由Green River Parawood Co., Ltd.對Green River Wood & Lumber Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.之背書保證約新台幣407,536仟元移轉由Green River Panels (Thailand) Co., Ltd.對其背書保證，並新增背書保證約新台幣192,905仟元。

1.事實發生日:103/08/212.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部代理，自103年10月20日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理，業已於103年8月20日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1030019184號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自103年10月20日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后： 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話:(02)2504-8125