F-綠河公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:104/10/263.報導內容:蘋果日報B6版： 「…明年營收將衝上30億元，2017年挑戰40億元…明年可以在越南找到合作 夥伴進行水平收購…」 「…申購價65元…貼皮生產線明年第1季就會有貢獻，1年營生增加4~5億元。」 「…2018年營收甚至有信心一舉衝破50億元…」 「…法人估計全年將順利賺上半個股本，在新產線及新貼皮事業貢獻下，明年 營收將衝上30億元，每股純益上看7元…」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格由本公司與證券承銷商 依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣60元整。 (2)上述報載營運及財務性資料係屬媒體、法人善意推測之數據，本公司並未發佈 任何相關預測性財務數據，有關本公司之業務經營請依本公司於公開資訊觀測 站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/232.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股7,000,000股，每股發行價格60元， 總額為新台幣420,000,000元，業已全數收足。 (2)委託存儲專戶機構：上海商業儲蓄銀行儲蓄部 (3)現金增資基準日：104年10月23日

1.事實發生日:104/10/232.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量為普通股945仟股，每股價格為新台幣60元， 過額配售所得價款新台幣56,700仟元。 (2)公開承銷數量為普通股6,300仟股(不包含過額配售數量)。 (3)過額配售數量佔公開承銷數量比例：13.04%。 (4)掛牌第一個交易日至第五個交易日：自104/10/27至104/11/02

1.事實發生日:104/10/202.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 7,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心104年09月30日證櫃審字第1040027092號 函核准申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格由本公司與證 券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新 臺幣60元整，合計募集資金總額為新臺幣420,000,000元。 (3)本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、MoneyDJ理財網、聯合晚報2.報導日期:104/10/193.報導內容:(1)工商時報B5版： 「…計畫在3年內進軍越南、東北亞，透過併購或策略聯盟，進行水平 及垂直整合，目標2017年把營業額翻倍。」 「…明年底，綠河就會到越南尋求合作夥伴、設廠，水平整合，進軍當地 膠合板市場。」 「綠河塑合板向上發展化學黏膠事業、往下新建外觀貼皮生產線的垂直 整合，明年上半年就可投產，預估年營業額可增加4∼5億元。」(2)經濟日報C5版： 「…法人估明年全年營收可望達30億元，2017年更有機會上看40億元…」 「…明年將運作兩大營運動能，第1季綠河開啟外觀貼皮事業，可增加產品 附加價值，提高產品單價，一年營收預計約4億至5億元。」 「…綠河已正建置第二條產能，預計明年…下半年營收可望達6億至7億元。」 「法人估算…明年綠河營收有機會達30億元，成長近三成。」 「…綠河預計三年內整合上中下游…2017年營收上看40億元。」(3)MoneyDJ理財網： 「…預計三年內將進行垂直整合…預估2017年營收將上看40億元。」 「…F-綠河明年營收可望達30億元，後年有機會上看40億元，…」(4)聯合晚報B2版： 「…預估F-綠河今年每股盈餘將有5元，…未來隨著高毛利塑合板比重持續 提升…營收並有機會衝上30億元大關，每股盈餘將挑戰7元。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報載資料係屬媒體、法人善意推測之數據，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，有關本公司之經營狀況請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/142.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (2)地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 (3)電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:104/10/122.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 7,000,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心104年09月30日證櫃審字第1040027092號函 核准申報生效在案。 (2)本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額10%計 700,000股予員工認購，如有員工放棄認購或認購不足之部分 ，擬授權董事長洽特定人認購之；餘6,300,000股全數供辦理 上櫃承銷之用，本公司104年6月18日股東會決議通過，由原 有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷。 (3)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格俟辦理公開承 銷當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果以發現市場合 理價格，並且不低於「向券商公會申報詢圈約定書」前興櫃 有成交之 10 個營業日成交均價簡單算術平均數之七成作為承 銷價之參考，與證券承銷商協調訂定之。 (4)本次現金增資發行新股之認股期間： 詢價圈購期間：104年10月14日至104年10月19日 公開申購期間：104年10月15日至104年10月19日 公開申購扣款日期：104年10月20日 員工認股繳款日期：104年10月21日 詢價圈購繳款日期：104年10月21日至104年10月22日 特定人認股繳款日期：104年10月23日 現金增資基準日: 104年10月23日 (5)本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同。

1.事實發生日:104/10/092.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定辦理公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款訂約日期: 104/10/08(2)委託代收價款行庫:新光銀行敦南分行(3)委託存儲專戶訂約日期: 104/10/08(4)委託存儲專戶行庫: 上海商業儲蓄銀行儲蓄部

符合條款第XX款：30事實發生日：104/10/071.召開法人說明會之日期：104/10/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北艾美酒店三樓翡翠&珍珠廳(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會，將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:104/09/143.報導內容:「...F-綠河將於10月7日舉辦上櫃前業績發表會，並暫定10月27日掛牌上櫃。...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:舉辦業績發表會暨掛牌上櫃時程係媒體之善意推估，有關本公司之業務經營請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/09/143.報導內容:「F-綠河10/27上櫃 新產線明年Q3到位 產能獲利「翻一番」」「泰國木料加工廠F-綠河(8444-TW)10月27日回台第一上櫃…」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:掛牌上櫃時程係媒體之善意推估，有關本公司之業務經營請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/072.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)為配合本公司股票第一上櫃前公開承銷之需要，擬辦理現金增資發行新股 7,000,000股，每股面額新台幣10元，並保留發行新股總額10%計700,000股 予員工認購，如有員工放棄認購或認購不足之部分，擬授權董事長洽特定 人認購之。餘6,300,000股全數供辦理上櫃承銷之用，本公司2015年6月18日 股東會決議通過，由原有股東全部放棄認購並全數提撥公開承銷。(2)本次現金增資發行價格暫定為每股新台幣58元，實際發行價格於案件經主管 機關申報生效後，於辦理公開承銷前，授權董事長依公司實際營運情形、 當時股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果以發現市場合理價格，並且不低 於「向券商公會申報詢圈約定書」前興櫃有成交之 10 個營業日成交均價簡 單算術平均數之七成作為承銷價之參考，與證券承銷商協調訂定之。(3)本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。(4)本現金增資案呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、股 款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約等其他相關事項。(5)本次現金增資案之發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計畫、預計 進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如因法令規定或經主管機關 核示，或基於營運評估或因應客觀環境而有修正之必要時，暨本案其他未 盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:104/09/023.報導內容:不怕！F-綠河10/26上櫃 新產能報到 上半年EPS 2.78元「…敲定10月26日回台第一上櫃…公司今年上半年在新產能報到下……隨著新產能持續開出，營收獲利可望再創新高，法人估計全年將賺超過半個股本。」「…擴充第2條塑合板產線，今年陸續完成投產…」「…法人估計在新產能持續開出下，全年將賺超過半個股本。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:掛牌上櫃時程係媒體之善意推估，另本公司第二條塑合板產線預計將在明年下半年度完工投產，上述報載資料係屬媒體、法人善意推測之數據，本公司並未發佈任何相關預測性財務數據，有關本公司之經營狀況請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/202.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年第一季合併財務報告第27頁內容： 附註十三(二)轉投資事業相關資訊，Green River Parawood Co., Ltd.期末持有 Thailand Nature Resource Co., Ltd.之帳面價值誤植為(11,971)千元(THB(12,386) 千元)，更正為11,971千元(THB12,386千元)。6.因應措施:重新上傳更正後104年第一季合併財務報告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/08/033.報導內容:F-綠河已在日前通過證券櫃檯買賣中心上櫃審議會，可望第四季掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)掛牌上櫃時程係媒體之善意推估，本公司特此澄清。(2)有關本公司之經營狀況請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/08/033.報導內容:綠河股份有限公司已通過證券櫃檯買賣中心上櫃審議，可望於第四季掛牌上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)掛牌上櫃時程係媒體之善意推估，本公司特此澄清。(2)有關本公司之經營狀況請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳青松：本公司獨立董事白培霖：本公司獨立董事藍燕秋：本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:吳青松：本公司獨立董事白培霖：本公司獨立董事林婉玲：安集科技(股)公司總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/01~104/06/308.新任生效日期:104/07/309.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修改本公司103年股東會年報內容： (1)封裏：增加國內指定代理人之電子郵件信箱。 (2)第38頁：增加103年度股東會之重要決議。 (3)第41及42頁：持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係之資訊，增加法人股東代表人。6.因應措施:發佈重大訊息公告，並上傳103年股東會年報(股東會後修訂版)7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:綠河股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年第一季合併財務報告第22頁內容： (1)附註六(十八)2(1)重大外幣匯率風險之金融資產及負債金額修正前後對照： 104.3.31(更正前) 104.3.31(更正後) 外幣 匯率 台幣 外幣 匯率 台幣 金融資產　 美元 14,540 31.31 455,304 16,283 31.31 509,915 金融負債　 美元 230 31.93 7,336 28,277 31.49 890,412 (2)附註六(十八)2(2)敏感性分析，民國一○四年三月三十一日當新台幣相對於 美金升值5%，而其他所有因素維持不變之情況下，民國一○四年一月一日至 三月三十一日之稅後淨利將減少22,822千元，更正為增加19,135千元。6.因應措施:重新上傳更正後104年第一季合併財務報告。7.其他應敘明事項:無。